5. Обеспечение экономической безопасности государства

6. Понятие криминальной экономики и ее признаки

Под криминальной (или теневой) экономикой подразумевается совокупность неучтенных, не-  регламентированных и противоправных видов хозяйственной деятельности. Ее общими признаками являются:  скрытый, тайный характер (такая деятельность не регистрируется государством и не отражается в официальной статистике);  ^ охват всех фаз кругооборота общественного богатства (производства, распределения, обмена и потребления);  незаконное обогащение посредством утаивания доходов от государственного налогообложения, безвозмездное присвоение чужого имущества и перераспределение общественного богатства. 

Теневую экономику можно подразделить на следующие основ­ные укрупненные блоки: неофициальная, фиктивная и подпольная.

Неофициальная (образно называемая «серая») экономика ох­ватывает легальные, разрешенные виды хозяйственной деятель­ности, которые особенно распространены в сфере услуг (ремонт квартир, медицинская помощь, предоставление жилья в курорт­ной местности и т.п.). Однако получатели доходов скрывают их от налогообложения.

Фиктивной («беловоротничковой») хозяйственной деятельно­стью занимаются, как правило, руководящий состав предприятий и чиновники в тех странах, где значительно развит государствен­ный сектор экономики. Лица, имеющие доступ к общественной собственности, обогащаются, изобретая незаконные средства (приписки к выполнению заданий и планов, мошеннические спо­собы получения денег, хищения материальных ресурсов и т.п.).

Подпольная («черная») экономика — это запрещенная законом деятельность. Сюда относятся: наркобизнес, контрабанда, фаль­шивомонетничество, торговля людьми, заказные убийства и иные преступные дела.

Более точную характеристику преступлений в сфере экономи­ки можно найти в гл. 21«Преступления против собственности», гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» и гл. 23 «Преступления против службы в коммерческих и иных организациях» Уголовного кодекса РФ.

Криминальная экономика пустила глубокие корни и значи­тельно расширилась в нашей стране, особенно за последние годы.

7. Криминальный экономический цикл, его фазы

В процессе познания криминальной экономической деятельности ключевое значение имеет выявление ее структуры, ее паттернов, то есть систематически повторяющихся шаблонов экономического поведения, инвариантных к конкретному содержанию и корректно описывающих макроструктуру криминальной экономической деятельности. Выявление подобной структуры позволяет моделировать конкретные разновидности криминальной экономической активности, модифицируя и детализируя отдельные элементы, что крайне полезно для изучения причин и факторов экономической преступности (криминологический аспект), а также в процессе расследования (криминалистический аспект).  Структурный анализ криминальной экономической деятельности позволяет выделить в ней устойчиво повторяющиеся стадии (фазы), инвариантные конкретному содержанию любой систематически и планомерно реализуемой преступной деятельности в сфере экономики.  Основными стадиями подобной модели являются: генерирование преступного дохода, легализация или отмывание криминальных фондов, потребление, криминальное инвестирование преступных доходов и инфильтрация их в легальный бизнес.  Процесс последовательной смены отдельных стадий, необходимых для осуществления и постоянного возобновления криминальной экономической деятельности, обозначается понятием криминальный экономический цикл.  Генерирование криминального дохода – это фаза криминального экономического цикла, содержанием которой является извлечение дохода в результате преступной (общественно опасной) экономической деятельности, совершение преступлений в сфере экономики.  Легализация криминальных фондов – это фаза криминального экономического цикла, содержанием которой являются финансовые операции, направленные на придание преступно полученным средствам видимости полученных законным путем.  Криминальные инвестиции – использование легализованных преступно полученных средств для возобновления, расширения криминального предприятия.  Инфильтрация в легальный бизнес – фаза криминального экономического цикла, содержанием которой являются прямые и портфельные инвестиции в организации легального бизнеса.  Рассмотренный шаблон криминальной экономической деятельности универсален и может быть адаптирован для исследования любой конкретной криминальной модели.