- •Московский государственный университет имени м. В. Ломоносова юридический факультет криминалистика
- •Предисловие
- •Часть I.Теоретические, методологические и науковедческие основы криминалистики Глава 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина § 1. Назначение и задачи криминалистики
- •§ 2. Преступная деятельность и криминалистическая деятельность как двуединый объект криминалистического изучения
- •§ 3. Понятие криминалистики и ее место в системе юридических и иных наук
- •§ 4. Система криминалистики
- •Глава 2. Информационно-структурные основы криминалистического изучения преступной деятельности и ее расследования § 1. Характер информационного отображения преступлений вовне
- •§ 2. Криминалистическая характеристика преступлений
- •§ 3. Криминальные и криминалистические ситуации
- •Глава 3. Методология криминалистики § 1. Основные понятия
- •§ 2. Особенности использования в криминалистике методов философского и общенаучного уровня
- •§ 3. Специальные методы криминалистики
- •§ 4. Метод моделирования в криминалистической деятельности
- •Глава 4. Криминалистическая идентификация (теоретические основы) § 1. Значение и понятийный аппарат теории криминалистической идентификации
- •§ 2. Структура поисково-идентификационной деятельности
- •§ 3. Научные основы и структура криминалистической идентификации
- •§ 4. Процессуальные формы и структура взаимодействия субъектов, осуществляющих доказывание тождества
- •Глава 5. Криминалистические версии и основы планово-организационного обеспечения криминалистической деятельности § 1. Криминалистические версии
- •§ 2. Планово-организационное обеспечение криминалистической деятельности
- •1. Принципу строгого увязывания организационных действий одного уровня с действиями других уровней системы расследования.
- •2. Принципу соответствия организующей (управляющей) системы объекту организации расследования.
- •3. Принципу органичного сочетания организационных, следственных, управленческих и иных действий.
- •Глава 6. Криминалистические профилактика, прогнозирование и диагностика § 1. Основы криминалистической профилактики
- •§ 2. Основы криминалистического прогнозирования
- •§ 3. Основы криминалистической диагностики
- •Глава 7. Информационно-компьютерное обеспечение криминалистической деятельности §1. Понятие и значение информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности
- •§ 2. Информационно-аналитическая работа следователя по принятию криминалистических решений
- •§ 3. Формы и методы использования средств вычислительной техники в криминалистической деятельности
- •Глава 8. Криминалистическое изучение личности § 1. Понятие и задачи криминалистического изучения личности
- •§ 2. Объем и методы криминалистического изучения личности
- •§ 3. Особенности криминалистического изучения личности участников процесса расследования
- •Глава 9. История криминалистики § 1. Возникновение криминалистики и основные направления ее развития в начальный период
- •§ 2. Отечественная криминалистика. Ее возникновение, развитие и современное состояние
- •§3. Криминалистические экспертные и научные учреждения
- •Частьii. КриминалистическаЯтехника Глава 10. Общие положения криминалистической техники § 1. Понятие и предмет криминалистической техники
- •§ 2. Роль криминалистической техники в разработке мер предупреждения преступлений
- •§ 3. Важнейшие методы технико-криминалистического исследования
- •Глава 11. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись § 1. Понятие, значение и система криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи
- •§ 2. Следственная фотография
- •§ 3. Экспертная (исследовательская) фотография
- •§ 4. Применение видео- и звукозаписи при криминалистической деятельности
- •§ 5. Процессуально-криминалистическое оформление применения криминалистической фотосъемки, видео- и звукозаписи
- •Глава 12. Криминалистическое исследование следов § 1. Понятие и виды следов в криминалистике. Система криминалистического следоведения
- •§ 2. Криминалистическая трасология
- •§ 3. Криминалистическое исследование материалов, веществ, изделий из них и следов их применения
- •§ 4. Криминалистическое исследование запаховых следов (криминалистическая одорология)*
- •§ 5. Криминалистическое исследование видео-и фонограмм, средств видео- и звукозаписи и информации, зафиксированной с их помощью
- •Глава 13. Криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения § 1. Понятие и система данной отрасли криминалистических исследований
- •§ 2. Криминалистическая баллистика
- •§ 3. Криминалистическое исследование холодного оружия
- •§ 4. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ
- •Глава 14. Криминалистическое исследование документов § 1. Документ – вещественное доказательство как объект криминалистического исследования
- •§ 2. Почерковедческое исследование документов
- •§ 3. Автороведческое исследование документов
- •§ 4. Технико-криминалистическое исследование документов
- •Глава 15. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности § 1. Научные основы идентификации человека по признакам внешности
- •§ 2. Признаки внешности человека
- •§ 3. Источники информации о внешнем облике человека
- •§ 4. Фотопортретная экспертиза
- •§ 2. Оперативно-справочные учеты
- •§ 3. Розыскные учеты
- •§ 4. Криминалистические учеты
- •§ 5. Эспертно-криминалистические справочно-вспомогательные коллекции и картотеки
- •§ 6. Тенденции развития криминалистической регистрации
- •Частьiiiкриминалистическая тактика Глава 17. Общие положения криминалистической тактики § 1. Понятие криминалистической тактики
- •§ 2. Тактический прием в системе криминалистической деятельности
- •§ 3. Использование достижений гуманитарных, естественных и технических наук в криминалистической тактике
- •§ 4. Логико-информационная структура следственного действия и тактической комбинации
- •Глава 18. Основы взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов при расследовании § 1. Общие вопросы взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами
- •§ 2. Основные тактико-методические положения взаимодействия
- •§ 3. Виды взаимодействия
- •Глава 19. Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании преступлений § 1. Формы применения специальных познаний при расследовании
- •§ 2. Применение специальных познаний следователем, с участием специалиста и посредством экспертизы
- •§ 3. Подготовка и назначение экспертизы
- •§ 4. Получение образцов для сравнительного исследования
- •§ 5. Проведение экспертизы
- •§ 6. Оценка и использование заключения эксперта
- •Глава 20. Тактика осмотра места происшествия § 1. Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра
- •§ 2. Тактические приемы осмотра места происшествия
- •§ 3. Заключительная стадия осмотра
- •Глава 21. Тактика следственного эксперимента § 1. Понятие следственного эксперимента, его виды и значение
- •§ 2. Планирование и организация следственного эксперимента
- •§ 3. Условия и приемы проведения опытов
- •§ 4. Фиксация результатов следственного эксперимента
- •§ 5. Оценка достоверности и доказательственного значения результатов следственного эксперимента
- •Глава 22. Тактика проверки показаний на месте § 1. Понятие и процессуально-криминалистическое значение проверки показаний на месте
- •§ 2. Тактические приемы проверки показаний на месте
- •§ 3. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте
- •Глава 23. Тактика обыска и выемки § 1. Понятие, задачи и виды обыска
- •§ 2. Основные тактические приемы обыска. Особенности проведения отдельных видов обыска
- •§ 3. Производство выемки
- •§ 4. Фиксация результатов обыска и выемки
- •Глава 24. Тактика допроса и очной ставки1 § 1. Понятие, задачи и значение допроса
- •§ 2. Общие тактические положения допроса
- •§ 3. Психологические основы допроса
- •§ 4. Тактика допроса свидетелей и потерпевших
- •§ 5. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого
- •§ 6. Особенности тактики допроса несовершеннолетних
- •§ 7. Тактика допроса на очной ставке
- •§ 8. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки
- •Глава 25. Тактика предъявления для опознания § 1. Понятие предъявления для опознания, его объекты и виды
- •§ 2. Тактические приемы подготовки к предъявлению для опознания
- •§ 3. Тактические приемы проведения предъявления для опознания
- •Часть IV. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений*
- •Глава 26. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений § 1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования
- •§ 2. Научные основы методики расследования
- •§ 3. Ситуационные особенности этапов расследования
- •Глава 27. Основы методики расследования преступлений по горячим следам § 1. Понятие и задачи методики расследования преступлений по горячим следам
- •§ 2. Основные положения методики расследования по горячим следам
- •Глава 28. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами § 1. Особенности, понятие и структура современной организованной преступности
- •§ 2. Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых опг
- •§ 3. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых опг
- •Глава 29. Расследование убийств § 1. Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств
- •§ 2. Типовые следственные ситуации и версии
- •§ 3. Начальный этап расследования
- •§ 4. Последующие этапы расследования
- •Глава 30. Расследование половых преступлений § 1. Криминалистическая характеристика половых преступлений
- •§ 2. Типовые следственные ситуации и особенности планирования расследования
- •§ 3. Начальный этап расследования
- •§ 4. Последующий этап расследования
- •Глава 31. Расследование преступлений против собственности, совершенных путем присвоения, растраты, мошенничества и вымогательства § 1. Криминалистическая характеристика хищений
- •§ 2. Расследование хищений, совершенных путем присвоения и растраты
- •§ 3. Расследование хищений, совершенных путем мошенничества
- •§ 4. Расследование хищений, совершенных путем вымогательства
- •Глава 32. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений § 1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •§ 2. Расследование краж
- •§ 3. Расследование грабежей и разбоев
- •Глава 33. Расследование финансовых преступлений § 1. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений
- •§ 2. Основные положения методики расследования финансовых преступлений
- •Глава 34. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации § 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации
- •§ 2. Типовые следственные ситуации и общие направления и методы расследования
- •§ 3. Особенности расследования на начальном и последующих этапах
- •Глава 35. Расследование налоговых преступлений § 1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений
- •§ 2. Типовые следственные ситуации и версии
- •§ 3. Первоначальные и последующие следственные действия
- •Глава 36. Расследование взяточничества и коррупции § 1. Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции
- •§ 2. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования
- •§ 3. Первоначальные и последующие следственные действия
- •§ 2. Особенности расследования нарушений требований промышленной безопасности и правил техники безопасности
- •§ 3. Особенности расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности
- •Глава 38. Расследование преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств § 1. Криминалистическая характеристика данных преступлений
- •§ 2. Типовые следственные ситуации и планирование расследования
- •§ 3. Начальный этап расследования
- •§ 4. Последующий этап
- •Глава 39. Расследование экологических преступлений § 1. Криминалистическая характеристика экологических преступлений
- •§ 2. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования
- •§ 3. Первоначальные и последующие следственные 'и иные действия
- •Алфавитно-предметный указатель
- •Оглавление
§ 2. Типовые следственные ситуации и версии
В соответствии с уголовно-процессуальным законом следователь принимает решения о начале следствия и о производстве следственных действий. В моменты принятия такого решения следователь оценивает создавшуюся следственную ситуацию с учетом существующей обстановки расследования. Типовые ситуации расследования – наиболее часто встречающиеся на практике следственные обстановки, предопределяющие особенности методики расследования (типовые следственные версии, типовые задачи, а также методы и средства их решения).
Рассматривая конкретную ситуацию, следователь использует знания о способах решения типовых задач, модернизируя их с учетом реальности. Момент оценки следственной ситуации возникает в двух предусмотренных законом случаях – при подготовке принятия решения о направлении расследования и о проведении следственных действий. Индивидуальная следственная ситуация как состояние расследования определяется соотношением имеющейся и отсутствующей информации, существующих доказательств и вспомогательной информации об убийстве, данных о силах, средствах и возможностях самого следователя, об условиях окружающей среды и т.д.
Ситуация 1– убийство очевидное (открытое), убийца задержан и личность его известна. Иногда в начале расследования бывают неясными подлинные цель и мотив, а иногда и форма вины. Могут быть не установленными и соучастники. Бывает, что неясно сначала, являются ли действия, причинившие смерть, противоправными (например, при необходимой обороне).
Ситуация 2– совершено тайное убийство, без сокрытия трупа, без инсценировки, обнаруженное сразу или вскоре после убийства. Благоприятные возможности для поиска и изъятия следов, фиксации свидетельских показаний, т.е. все необходимое для успешного расследования. Убийца неизвестен. Есть возможности для организации розыскных действий по преследованию и задержанию убийцы. Поэтому типовые версии в подобной ситуации –. это версии о личности убийцы (или о круге подозреваемых), версии о возможных мотивах и розыскные версии о местонахождении скрывающегося преступника.
Для выдвижения версий могут быть использованы результаты анализа уголовных дел, которые показывают, что: умышленные убийства мужчин в возрасте до 21 года вне жилья совершены их нетрезвыми знакомыми во время сведения личных счетов, ссор или драк; умышленные убийства мальчиков в возрасте от 5 до 16 лет в жилых помещениях и возле них совершены их отцами, отчимами либо сожителями их матерей; 75% убийств лиц мужского пола в возрасте до 23 лет в местах массового отдыха совершены мужчинами в возрасте от 17 лет до 22 лет (чаще всего знакомыми потерпевших), проживающими до 1,5 км от места происшествия; более 50% убийств женщин в возрасте от 28 до 57 лет вне жилищ совершено пьяными мужьями или любовниками по мотивам, связанным с интимной жизнью.
Ситуация 3– убийство тайное, недавнее, но неясен его механизм. Труп обнаружен, личность жертвы установлена. Имеются данные, указывающие на самоубийство (или несчастный случай, или смерть от естественных причин), но имеются подозрения о возможной инсценировке для сокрытия убийства. Данная ситуация налицо и тогда, когда предполагаемая инсценировка предпринята не для сокрытия убийства, а для сокрытия его подлинного мотива и, следовательно, подлинного убийцы. В подобной ситуации строятся версии о механизме расследуемого события. После подтверждения версии убийства выдвигаются версии о мотиве и о личности убийцы.
Ситуация 4– тайное убийство, в результате которого дело возбуждено по факту обнаружения неопознанного трупа. Повреждения на трупе указывают на убийство, но труп обезображен настолько, что опознание его по признакам внешности затруднительно. В подобных ситуациях, прежде всего, строятся и проверяются версии о личности жертвы.
Ситуация 5– убийство тайное и давнее, но предположительное, ибо обнаружены останки – череп и кости с остатками одежды, причина смерти неизвестна (в начале расследования), и можно предполагать как убийство, так и иные причины смерти. Личность, жертвы также чаще не известна, и поэтому в начале расследования строятся и проверяются версии о личности потерпевшего и о сущности события.
Ситуация 6– тайное убийство, сопровождавшееся расчленением трупа на части и сокрытием этих частей. Из всех элементов преступления известны лишь способ сокрытия убийства и место обнаружения частей трупа. Прежде всего, конструируются и проверяются версии о «механизме» убийства и о личности жертвы. При установлении личности жертвы изучаются версии о лицах, которым было необходимо не только совершить убийство, но и скрыть его, опасаясь неминуемого разоблачения.
Ситуация 7– исчезновение человека. Убийство тайное, давнее, но лишь предполагаемое, так как труп не обнаружен. Личность предполагаемой жертвы известна, по все остальное неизвестно. Типовые первоначальные версии о причинах исчезновения: убит, покончил с собой, скрылся от родственников, совершил преступление и скрылся от правосудия, умер или лежит в больнице под чужим именем, и т.д. Когда версия убийства находит подтверждение, а остальные обоснованно отпадают, изучение личности, образа жизни, характера взаимоотношений исчезнувшего с другими людьми позволяет строить версии о цели и мотиве, о времени и месте убийства и, наконец, о личности убийцы.
Ситуация 8– обнаружение трупа новорожденного. Убийство может быть совершено как матерью ребенка, так и иными близкими ей лицами. Первая задача – определить механизм наступления смерти, т.е. родился ли ребенок живым и какова причина смерти. В дальнейшем необходимо организовать поиск матери ребенка. Она – ключевая фигура в расследовании дел подобного рода.