Статья 290. Осуществление банковской деятельности без разрешения

Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без лицензии (разрешения), если наличие лицензии (разрешения) является обязательным, либо с нарушением условий лицензирования, если эти действия нанесли вред физическому или юридическому лицу или государству либо если они сопряжены с присвоением дохода,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 50 до 100 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 200 условных единиц и на юридических лиц в размере от 400 до 500 условных единиц с лишением или без лишения права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.

Статья 291. Нарушение правил о валютных операциях

Нарушение правил о валютных операциях, установленных Национальным банком Молдовы,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 300 до 350 условных единиц и на юридических лиц в размере от 400 до 500 условных единиц с лишением или без лишения права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.

Статья 292.

Утратила силу в соответствии с Законом Республики Молдова от 06.03.2012 г. №33

(см. предыдущую редакцию)

Статья 293. Нарушение правил осуществления наличных платежей

Нарушение правил осуществления наличных платежей, предусмотренных Национальным банком Молдовы, или незаконное осуществление платежей наличными и по перечислению через посредников

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 50 до 100 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 200 условных единиц и на юридических лиц в размере от 400 до 500 условных единиц с лишением или без лишения права осуществлять определенную деятельность на срок от 3 месяцев до 1 года.

Статья 293-1. Нарушение правил использования контрольно-кассовых машин

(1) Использование контрольно-кассовых машин без фискальной памяти, неисправных, неопломбированных, не зарегистрированных в налоговом органе,

влечет наложение штрафа на должностное лицо в размере 50 условных единиц.

(2) Повреждение или преднамеренное уничтожение контрольно-кассовой машины либо преднамеренная замена фискальной памяти или прикладной программы контрольнокассовой машины

влекут наложение штрафа на должностное лицо в размере 150 условных единиц.

(3) Повреждение, утеря, уничтожение, отсутствие узаконенного в установленном порядке журнала контрольно-кассовой машины для хронологической регистрации налоговых данных, хранящихся в фискальной памяти, либо его нерегулярное или неполное (недостаточное) заполнение

влекут наложение штрафа на должностное лицо в размере 50 условных единиц.

(4) Проведение расчетов с потребителями без использования имеющейся контрольнокассовой машины, или выдача (оформление) кассового чека (платежного чека в случаях, предусмотренных нормативными актами) без всех обязательных элементов, или выдача (оформление) кассового чека (платежного чека в случаях, предусмотренных нормативными актами), стоимость которого не соответствует реально оплаченной сумме, или умышленное невручение кассового чека (платежного чека в случаях, предусмотренных нормативными актами) потребителю

влекут наложение штрафа в размере 50 условных единиц.

(5) Наличие излишка или недостатка денежных средств в кассете (лотке) для денег контрольно-кассовой машины или в другом месте, специально предназначенном для получения и временного хранения денежных средств от текущей деятельности, превышающего 1 условную единицу,

влечет наложение штрафа в размере 50 условных единиц.

(6) Нераспечатывание контрольных лент или их уничтожение до истечения срока хранения (архивирования)

влечет наложение штрафа на должностное лицо в размере 100 условных единиц.

(7) Отсутствие на видном месте информации, в которой обращается внимание потребителей на обязательность предъявления кассового чека при рассмотрении возможных жалоб,

влечет наложение штрафа на должностное лицо в размере 75 условных единиц.

(8) Повреждение, утеря, уничтожение, отсутствие технической книги (паспорта), или регистрационной карточки, или журнала учета услуг технической поддержки контрольнокассовой машины

влекут наложение штрафа на должностное лицо в размере 50 условных единиц.

(9) Осуществление деятельности по установке, ремонту, техническому обслуживанию контрольно-кассовых машин без наличия соответствующего свидетельства о технической компетенции, или осуществление деятельности по установке, ремонту, техническому обслуживанию при наличии соответствующего свидетельства о технической компетенции с истекшим сроком действия, или неполное (ненадлежащее) оформление журнала учета услуг технической поддержки контрольно-кассовой машины

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 100 условных единиц и на должностных лиц в размере 150 условных единиц.

(10) Повторное совершение в течение текущего календарного года одного из правонарушений, предусмотренных в частях (2) и (9), лицом, на которое было наложено взыскание по этим нарушениям,

влечет наложение штрафа в размере 300 условных единиц.

Статья 294. Нарушение правил представления деклараций о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования и использования персональных кодов социального страхования

(1) Непредставление в установленный срок деклараций о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования или деклараций о поименном учете застрахованных лиц, а также документов, касающихся ведения индивидуального учета,

влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 15 до 50 условных единиц и на юридических лиц в размере от 50 до 100 условных единиц.

(2) Использование чужого или неподлинного персонального кода социального страхования, а равно невключение персонального кода социального страхования в декларацию о поименном учете застрахованных лиц

влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 условных единиц и на юридических лиц в размере от 100 до 200 условных единиц.

(Статья 294 изложена в новой редакции в соответствии с Законом Республики Молдова от 15.07.2011 г. №148)

(см. предыдущую редакцию)