Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Уголовно-правовая квалификация рейдерских поглощений. Практические рекомендации. Учебное пособие
.pdf
Приложение 2
Примерная структ
ура
преступной группы, осуществляющей
рейдерский захват предприятия
Заказчик
точник ресурсов
и ис
Заинтересованная
финансово-промышленная
группа
Органи
Юридическая группа
затор
Федеральные органы
государственной
Судебные
власти
органы
Агентство по связям
со СМ
И
Частная
охранная
стру
ктура
Регистрационные
органы
Правоохранительные
органы
91
С
ВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ РЕЙДЕР
СКИХ ЗАХВАТОВ
Приложен
1
ие 3
Вопрос, подлежащий
выяснению
1. Является ли заявитель (потерпевший) законным собственником
объекта недвижимости
2. Какая из сторон при
наличии кор
поративного конфликта имеет
право защищать интересы юридического лица и выступать от имени законного собственника объекта, то
есть, быть заявителем
(потерпевшим)
1
Подготовлен
а на основе: Расследование преступлений, совершенных в ходе рейдерских захватов: метод. рекомендации. М., 2009.
Следственные де
йствия
1. Изъять в УФНС по месту регистрации (либо в архивах МРП, органа исполнительной власти и др.)
документы о его регистрации, реорганизации, переименовании, возможном изменении юридического
адреса.
2. Изъять в УФРС по месту регистрации права собственности документы обо всех собственниках на
данный объект недвижимости.
3. Изъять в органах БТИ документы, содержащие данные о балансодержателе объекта недвижимости.
4. Изъять в органе управления имуществом инвестиционный контракт, содержащий данные о за-
стройщике
1. Изъять в офисе, бухгалтерии, архиве, иных помещениях юридического лица все документы с момента его создания (учреждения), касающиеся распределения долей (акций), а именно: устав, учредительный договор, реестр акционеров, документы, составляющие систему ведения реестра (передаточные распоряжения, договоры купли-продажи акций, долей в уставном капитале и др.), все протоколы общих собраний участников (акционеров), заседаний совета директоров (наблюдательного
совета) и изучить их.
2. Допросить всех участников юридического лица и установить, какой размер акций находился в их
собственности с момента создания, как изменялся, перепродавался, кто из акционеров выбыл из
состава в связи со смертью, увольнением, уходом на пенсию, неоплатой доли в уставном капитале и
по иным причинам. Кто избирался генеральным директором, когда, каким решением, в какой обстановке происходило общее собрание участников (акционеров), кто фактически руководил хозяйственной деятельностью предприятия, пользовался авторитетом коллектива, мог претендовать на занятие поста руководителя, какие решения и об отчуждении каких активов (главным образом, недвижимости) принимались и др.
3. Получить выписку из ЕГРЮЛ и сверить ее данные с фактическим назначением руководителя,
распределением долей в уставном капитале
92
3. Незаконность реги-
страции в УФН
С сведений о юридическом
лице
4. Незаконность регистрации в УФРС о купле-продаже недвижимости
1. Изъять юридическое дело с нотариально заверенным заявлением формы 14001 о внесении изменений в ЕГРЮЛ, протоколом общего собрания участников (акционеров), квитанцией об оплате и другими имеющими значение для дела документами.
2. Провести судебно-почерковедческую экспертизу по подписям и записям в заявлении и протоколе
собрания участников (при необходимости – квитанции).
3. Допросить сотрудников УФНС, принимавших документы и осуществлявших регистрационные
действия.
4. Допросить нотариуса, заверявшего заявление формы 14001, изъять реестр нотариальных действий,
осмотреть его на предмет наличия паспортных данных лица, производившего нотариальные действия.
5. Изъять в отделении Сбербанка копию паспорта лица, производившего оплату государственной
пошлины, осмотреть его.
6. В ОВД, выдавшем паспорт, изъять форму № 1 с фотографией владельца паспорта.
7. Предъявить для опознания фотографию указанного лица сотрудникам УФНС, нотариусу и другим
лицам.
8. Принять меры к установлению места нахождения данного лица
1. Изъять юридическое дело с договором купли-продажи недвижимого имущества либо актом органа
государственной власти о передаче недвижимого имущества, нотариально удостоверенными копиями учредительных документов, доверенностью (при наличии), поэтажным планом БТИ, квитанцией
об оплате государственной пошлины или копией документа, удостоверяющего личность (при наличии) и другими имеющими значение для дела документами.
2. Провести судебно-почерковедческую экспертизу по подписям и записям в заявлении, договоре
купли-продажи (при возможности – по подписи в акте органа государственной власти, при необходимости – квитанции).
3. Допросить сотрудников УФРС, принимавших документы, производивших правовую экспертизу
документов и осуществлявших регистрационные действия. Обратить особое внимание на удостоверение личности заявителя, проверку наличия ранее зарегистрированных прав и подлинников подтверждающих документов (например, свидетельства о собственности на недвижимое имущество),
необходимости ускоренной регистрации (если такой порядок применялся).
4. Изъять в БТИ заявление о выдаче поэтажного плана, нотариально удостоверенную доверенность,
допросить сотрудников БТИ, принимавших заявление, выполнявших и выдававших поэтажный план.
93
5. Уст
ановление лиц,
совершивших преступление, доказывание признака организованной
преступной группы
5. Допросить нотари
уса, заверявшего договор купли-продажи, уставные документы, доверенность,
изъять реестр нотариальных действий, осмотреть его на предмет наличия паспортных данных лица,
производившего нотариальные действия.
6. Изъять в отделении Сбербанка копию паспорта лица, производившего оплату государственной
пошлины, осмотреть его.
7. В ОВД, выдавшем паспорт, изъять форму № 1 с фотографией владельца паспорта.
8. Предъявить для опознания фотографию указанного лица сотрудникам УФРС, нотариусу и другим
лицам.
9. Принять меры к установлению места нахождения данного лица
1. Установить лиц, представлявших интересы юридических лиц при совершении регистрационных
действий и выступавших от имени этих юридических лиц.
2. Установить выгодоприобретателя (нового собственника) похищенного имущества путем выемки
правоустанавливающих документов.
3. Провести оперативные и оперативно-технические мероприятия (в т. ч. получить детализацию
телефонных переговоров) по установлению связи лиц, производивших регистрацию фиктивных
сведений в УФНС, УФРС, и выгодоприобретателя (нового собственника) похищенного имущества.
4. Изучить личности указанных лиц (получить информацию с места учебы, прежних мест работы,
для ранее судимых – из мест лишения свободы и др.) для установления фактов «пересечения» их
биографий.
5. Допросить лиц, причастных к регистрации сведений в УФНС, УФРС, участвующих в финансовохозяйственной деятельности юридического лица, в том числе в корпоративных конфликтах, по вопросам согласованных действий исполнителей и организаторов (заказчиков) и наличия признаков
организованной группы.
6. Допросить подозреваемых по вопросам их взаимоотношений.
7. Привлечь в качестве обвиняемых, осуществить следственные действия, направленные на окончание расследования
94
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]