Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Регламент (ЕС) Совета ЕС 25802001 от 27 декабря 2001 г. об установлении специальных ограничительных мер в отношении отдельных лиц и организаций в целя
.pdf
Переводчик: Ягудина М.А.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) СОВЕТА ЕС 2580/2001 ОТ 27 ДЕКАБРЯ
2001 Г. ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С
ТЕРРОРИЗМОМ
Ай Пи Эр Медиа, 2014
УДК 341
ББК 67.9
Переводчик:
Ягудина М.А. — профессиональный переводчик, юрист, опыт перевода
юридических документов — более 5 лет
Регламент (ЕС) Совета ЕС 2580/2001 от 27 декабря 2001 г. об установлении
специальных ограничительных мер в отношении отдельных лиц и организаций в
целях борьбы с терроризмом / пер. с англ. М.А. Ягудина. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2014. — 23 с.
© Ягудина М.А., перевод на
русский язык, 2014
© Ай Пи Эр Медиа, 2014
2
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) СОВЕТА ЕС 2580/2001 от 27 декабря 2001 г. об
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
установлении специальных ограничительных мер в отношении отдельных лиц и
организаций в целях борьбы с терроризмом1
Текст в редакции:
Регламента (ЕС) 745/2003 Европейской Комиссии от 28 апреля 2003 г.2,
Регламента (ЕС) 1207/2005 Европейской Комиссии от 27 июля 2005 г.3,
Регламента (ЕС) 1957/2005 Европейской Комиссии от 29 ноября 2005 г.4,
Регламента (ЕС) 1461/2006 Европейской Комиссии от 29 сентября 2006 г.5,
Регламента (ЕС) 1791/2006 Совета ЕС от 20 ноября 2006 г.6,
Решения 2007/868/EC Совета ЕС от 20 декабря 2007 г.7
Текст в редакции Акта об условиях присоединения Чешкой Республики,
Республики Эстония, Республики Кипр, Республики Латвия, Республики Литва,
Республики Венгрия, Республики Мальта, Республики Польша, Республики Словения,
Республики Словакия и изменении Договоров, на которых основан Европейский Союз8
СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА,
Руководствуясь Договором об учреждении Европейского Сообщества и, в
частности, Статьями 60, 301 и 308 Договора,
Принимая во внимание Общую Позицию 2001/931/CFSP о применении конкретных
мер по борьбе с терроризмом9, принятую Советом ЕС 27 декабря 2001 года,
На основании предложения Европейской Комиссии,
Руководствуясь Заключением Европейского парламента10,
Принимая во внимание следующие обстоятельства:
(1) 21 сентября 2001 года на своем внеочередном заседании Европейский Совет
заявил, что терроризм представляет собой реальную угрозу для всего мира и для Европы,
и что борьба с терроризмом будет являться одной из приоритетных целей Европейского
Союза.
COUNCIL REGULATION (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed
against certain persons and entities with a view to combating terrorism. Опубликован в Официальном журнале
(далее — ОЖ) № L 344, 28.12.2001, стр. 70.
ОЖ № L 106, 29.4.2003, стр. 22.
ОЖ № L 197, 28.7.2005, стр. 16.
ОЖ № L 314, 30.11.2005, стр. 16.
ОЖ № L 272, 3.10.2006, стр. 11.
ОЖ № L 363, 20.12.2006, стр. 1.
ОЖ № L 340, 22.12.2007, стр. 100.
ОЖ № L 236, 23.9.2003, стр. 33.
См. страницу 93 данного Официального журнала.
Заключение, данное Европейским парламентом 13 декабря 2001 года (еще не опубликовано в
Официальном журнале).
3
(2) Европейский Совет признал, что борьба с финансированием терроризма
является решающим аспектом борьбы с терроризмом, и призвала Совет ЕС принять
необходимые меры для борьбы с любыми формами финансирования террористической
деятельности.
(3) 28 сентября 2001 года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
принял резолюцию 1373(2001), согласно которой все государства – члены ООН должны
заморозить средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц,
которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или участвуют в
совершении террористических актов, или содействуют их совершению.
(4) Совет Безопасности постановил также, что должны быть приняты меры,
запрещающие использование в интересах указанных лиц средств и других финансовых
активов или экономических ресурсов, а также меры, запрещающие оказание таким лицам
финансовых или иных сопутствующих услуг.
(5) В целях исполнения Общей Позиции 2001/931/CFSP необходимо
осуществление Сообществом соответствующих действий.
(6) Настоящий Регламент является необходимой мерой в рамках Сообщества, а
также применяется в дополнение к административным и судебным процедурам,
применяемым в отношении террористических организаций на территории Европейского
Союза и третьих стран.
(7) Для целей настоящего Регламента, под территорией Сообщества понимается
территория, охватывающая все территории Государств-членов ЕС, к которым
применяется Договор об учреждении Европейского Сообщества, в соответствии с
условиями, сформулированными в этом Договоре.
(8) Для защиты интересов Сообщества могут быть сделаны определенные
исключения.
(9) В отношении порядка создания и внесения изменений в соответствующий
перечень, ссылка на который содержится в Статье 2 (3) настоящего Регламента, Совет ЕС
должен соответствующим образом реализовать свои полномочия в отношении такого
перечня с учетом имеющихся у Государств-членов ЕС конкретных мер, которые могут
быть применены для реализации этой цели.
(10) Уклонение от исполнения настоящего Регламента должно быть предотвращено
путем использования адекватной системы информирования, а также путем принятия мер
по устранению причин такого уклонения, в случае необходимости, в том числе, путем
принятия дополнительных законодательных актов Сообществом.
(11) Компетентные органы Государств-членов ЕС, в случае такой необходимости,
должны быть наделены соответствующими полномочиями по обеспечению соблюдения
положений настоящего Регламента.
(12) Государства-члены ЕС должны устанавливать нормы в отношении санкций,
применяемых за нарушение положений настоящего Регламента, и обеспечить их
реализацию. Эти санкции должны быть эффективными, соразмерными и оказывающими
сдерживающее воздействие.
(13) Европейская Комиссия и Государства-члены ЕС должны информировать друг
друга о принятых в соответствии с настоящим Регламентом мерах, предоставлять друг
4
другу иную, связанную с настоящим Регламентом, информацию, которая имеется в их
11
распоряжении.
(14) В перечень, ссылка на который содержится в Статье 2 (3) настоящего
Регламента, могут быть включены лица и организации, связанные третьими странами или
имеющие к ним отношение, а также те лица, которые иным образом упомянуты в Общей
Позиции 2001/931/CFSP. Для применения положений настоящего Регламента в
отношении последних, Договором об учреждении Европейского Сообщества не
предусмотрено каких-либо иных полномочий, кроме тех, которые указаны в Статье 308.
(15) Европейским Сообществом реализованы положения Резолюций 1267(1999) и
1333(2000) СБ ООН путем принятия Регламента (EC) 467/200111 о замораживании активов
определенных лиц и групп лиц, в связи с чем на них не распространяется действие
настоящего Регламента,
ПРИНЯЛ НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ:
Статья 1
Для целей настоящего Регламента используются следующие определения:
1. «Средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы» — любые
активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или недвижимые,
независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или
инструменты в любой форме, в том числе, в электронной или цифровой, удостоверяющие
право собственности или иное право на такие активы. К ним относятся, в том числе, но не
только, банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, денежные переводы,
акции, ценные бумаги, облигации, переводные векселя и аккредитивы.
2. «Замораживание средств, других финансовых активов и экономических
ресурсов» — предотвращение перемещения, передачи, изменения, использования или
распоряжения средствами любым способом, который приведет к изменению их размера,
количества, местонахождения, формы собственности, владения, признаков, места
назначения или повлечет другие изменения, которые бы позволили использовать такие
средства, в том числе, посредством управления портфельными активами.
3. «Финансовые услуги» — любые услуги финансового характера, в том числе
страхование и услуги, связанные с ним, все банковские и другие финансовые услуги
(исключая страхование), как указано ниже:
Страхование и услуги, связанные с ним
(i) Прямое страхование (включая совместное страхование):
(A) страхование жизни;
(B) страхование имущественного ущерба;
(ii) Перестрахование и ретроцессия;
(iii) Страховое посредничество, такое как брокерское и агентское посредничество;
ОЖ № L 67, 9.3.2001, стр. 1.
5
(iv) Услуги, вспомогательные по отношению к страхованию, такие как
консультационные услуги, услуги по страхованию, услуги по оценке рисков и услуги по
урегулированию убытков.
Банковские и другие финансовые услуги (исключая страхование)
(v) Принятие депозитов и прочих подлежащих возврату средств;
(vi) Кредитование всех видов, включая потребительское кредитование, ипотечное
кредитование, факторинговые операции и финансирование коммерческих сделок;
(vii) Финансовый лизинг;
(viii) Все платежи и денежные переводы, в том числе, с использованием кредитных,
платежных и дебетовых карт, дорожных чеков и банковских переводных векселей;
(ix) Гарантии и обязательства;
(x) Торговля за свой счет или за счет клиентов на валютной бирже или на
внебиржевом рынке, а также торговля иным способом следующими инструментами:
(A) инструментами денежного рынка (в том числе, чеками, векселями,
депозитными свидетельствами);
(B) иностранной валютой;
(C) производными инструментами, в том числе, но не только, фьючерсами и
опционами;
(D) производными инструментами, основанными на обменном курсе и процентной
ставке, включая процентные свопы и соглашения о будущей процентной ставке;
(E) обращающимися ценными бумагами;
(F) прочими обращающимися инструментами и финансовыми активами, в том
числе, в слитках;
(xi) Участие в выпусках всех видов ценных бумаг, включая андеррайтинг
(гарантированное размещение) и размещение ценных бумаг агентом-посредником
(публичное размещение ценных бумаг или закрытая подписка), а также оказание услуг,
связанных с такими выпусками ценных бумаг;
(xii) Услуги брокера, действующего на денежном рынке;
(xiii) Услуги по управлению активами, такими как денежные средства и
портфельные активы, по управлению всеми формами коллективных инвестиций,
управлению пенсионными фондами, кастодиальные, депозитарные услуги и услуги по
управлению имуществом;
(xiv) Расчетно-клиринговые услуги в отношении финансовых активов, включая
ценные бумаги, производные инструменты и другие обращающиеся инструменты;
(xv) Предоставление и передача финансовой информации, обработка финансовых
данных и соответствующего программного обеспечения поставщиками других
финансовых услуг;
(xvi) Консультационные, посреднические и другие вспомогательные финансовые
услуги по всем видам деятельности, перечисленным в подпараграфах с (v) по (xv), в том
числе деятельность по обработке кредитной информации и анализу, инвестиционное и
портфельное исследование и консультирование, а также консультирование по вопросам
поглощения и по корпоративной реструктуризации и стратегии.
4. Для целей настоящего Регламента определение «террористического акта» дано в
статье 1 (3) Общей позиции 2001/931/CFSP.
6
5. «Владение юридически лицом, группой или организацией» означает обладание
50 или более процентами прав собственности в юридическом лице, группе или
образовании, или владение контрольным пакетом акций в юридическом лице, группе или
образовании.
6. «Управление юридическим лицом, группой или организацией» означает любое
из нижеперечисленного:
(а) обладание правом назначать или смещать большинство членов
административного, управленческого или наблюдательного органа такого юридического
лица, группы или организации;
(b) осуществление права голоса исключительно большинством членов
административных, управленческих или наблюдательных органов юридического лица,
группы или образования, в результате которого назначается лицо, занимавшее должность
в течение текущего и предыдущего финансового года;
(c) осуществление единоличного контроля на основании соглашения с другими
акционерами или участниками юридического лица, группы или организации,
осуществление большинства прав голосующих акционеров или участников в этом
юридическом лице, группе или организации;
(d) обладание лицом правом оказывать доминирующее влияние на юридическое
лицо, группу или организацию, в соответствии с соглашением, заключенным с этим
юридическим лицом, группой или организацией, или на основании положений
учредительного договора или Устава, где законом предусмотрено, что деятельность
юридического лица, группы или организации регулируются положениями такого
соглашения или положения;
(e) обладание правом оказывать доминирующее влияние в соответствии с пунктом
(d), лицом, не являющимся обладателем этого права;
(f) обладание правом использовать все или часть активов юридического лица,
группы или организации;
(g) обладание правом управления делами юридического лица, группы или
организации в рамках единой системы при публикации консолидированной отчетности;
(h) солидарное разделение финансовых обязательств юридического лица, группы
или организации, или предоставление гарантий по таким обязательствам.
Статья 2
1. Кроме случаев, разрешенных в соответствии со Статьями 5 и 6:
(а) все средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы,
принадлежащие или находящиеся в собственности или владении физического или
юридического лица, группы или организации, включенные в перечень, упомянутый в
параграфе 3, должны быть заморожены;
(b) никакие средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы не
должны быть использованы, прямо или косвенно, в интересах физического или
юридического лица, группы или организации, включенных в перечень, упомянутый в
параграфе 3.
7
2. Кроме случаев, разрешенных в соответствии со Статьями 5 и 6, должно быть
запрещено предоставление финансовых услуг или оказание их в интересах физического
или юридического лица, группы или организации, включенных в перечень, упомянутый в
параграфе 3.
3. Совет ЕС, действуя единогласно, устанавливает, пересматривает и вносит
изменения в список лиц, групп и организаций, к которым применяется настоящий
Регламент, в соответствии с положениями, изложенными в Статье 1 (4), (5) и (6) Общей
позиции 2001/931/CFSP; такой список должен состоять из:
1. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
1. АБУ, Раба Наами (известный также как Наами Хамза, известный также как
Михуби Файкал, известный также как Феллах Ахмед, известный также как Дафри Реми
Ланди), родившийся 1.2.1966 г. в Алжире (Алжир), член «аль-Такфир» и «аль-Хиджра»;
2. АБУД, Маиси (известный также как Швейцарский Абдеррахман), родившийся
17.10.1964 г. в Алжире (Алжир), член «аль-Такфир » и «аль-Хиджра»;
3. АХНИХ, Исмаил (известный также как СУХАИБ, известный также как
СОХАИБ), родившийся 22.10.1982 г. в Амстердаме (Нидерланды), паспорт (Нидерланды)
№ NB0322935, член «Хофстад Груп»;
4. АЛЬ-МУГХАССИЛ, Ахмад Ибрагим (известный также как АБУ ОМРАН,
известный также как АЛЬ-МУГХАССИЛ, Ахмед Ибрагим, родившийся 26.6.1967 г. в
Катиф-Баб аль Шамаль (Саудовская Аравия), гражданин Саудовской Аравии;
5. АЛЬ-НАССЕР, Абделкарим Хусейн Мохамед, родившийся в Аль Ихса
(Саудовская Аравия), гражданин Саудовской Аравии;
6. АЛ ЯКУБ, Ибрагим Салих Мохаммед, родившийся 16.10.1966 г. в Таруте
(Саудовская Аравия), гражданин Саудовской Аравии;
7. АУРАГХЕ, Зин Лабидин (известный также как Халиф Лаарби МОХАМЕД,
известный также как Абед, известный также как Абид, известный также как Абу
ИСМАИЛ), родившийся 18.7.1978 г. в Надоре (Марокко), паспорт (Испания) №
ESPP278036, член «Хофсад Груп»;
8. АРИУА, Аззедин, родившийся 20.11.1960 г. в Константине (Алжир), член «альТакфир» и «аль-Хиджра»;
9. АРИУА, Камель (известный также как Ламин Камель), родившийся 18.8.1969 г. в
Константине (Алжир), член «аль-Такфир» и «аль-Хиджра»;
10. АСЛИ, Мохамед (известный также как Дахман Мохамед), родившийся
13.5.1975 г. в Айн Тая (Алжир), член «аль-Такфир» и «аль-Хиджра»;
11. АСЛИ, Рабах, родившийся 13.5.1975 г. в Айн Тая (Алжир), член «аль-Такфир»
и «аль-Хиджра»;
12. АТВА, Али (известный также как БУСЛИМ, Аммар Мансур, известный также
как САЛИМ, Хасан Ростом), Ливан, родившийся в 1960 г. в Ливане, гражданин Ливана;
13. БУГХАВА, Мохамед Фахми (известный также как Мохаммед Фахми БУРАБА,
известный также как Мохаммед Фахми БУРАДА, известный также как Абу МОСАБ),
родившийся 6.12.1981 г. в Аль Хосейма (Марокко), член «Ховстфд Груп»;
8
14. БУЙЕРИ, Мохаммед (известный также как Абу ЗУБАИР, известный также как
СОБИАР, известный также как Абу ЗОБАИР), родившийся 8.3.1978 г. в Амстердаме
(Нидерланды), член «Ховстфд Груп»;
15. ДАРИБ, Нуреддин (известный также как Каррето, известный также как Зитун
Мурад), родившийся 1.2.1972 г. в Алжире, член «аль-Такфир» и «аль-Хиджра»;
16. ДЖАБАЛИ, Абдеккфхман (известный также как Туил), родившийся 1.6.1970 г.
в Алжире, член «аль-Такфир» и «аль-Хиджра»;
17. ЭЛЬ ФАТМИ, Нуредин (известный также как Нуриддин ЭЛЬ ФАТМИ,
известный также как Нуриддин ЭЛЬ ФАТМИ, известный также как Нуреддин ЭЛЬ
ФАТМИ, известный также как Абу АЛЬ KAE KAE , известный также как Абу КАЕ КАЕ,
известный также как ФУАД, известный также как ФЗАД, известный также как Набиль
ЭЛЬ ФАТМИ, известный также как Бен МОХАММЕД, известный также как Бен Моханд
БЕН ЛАРБИ, известный также как Бен Дрисс Муханд ИБН ЛАРБИ, известный также как
Абу ТАХАР, известный также как Эггие), родившийся 15.8.1982 г. в Мидаре (Марокко),
паспорт (Марокко) № N829139, член «Ховстфд Груп»;
18. ЭЛЬ-ХУРИ, Али Саед Бин Али (известный также как АЛ-ХУРИ, Али Саед Бен
Али, известный также как ЭЛЬ-ХУРИ, Али Саед Бин Али), родившийся 10.7.1965 г. или
11.7.1965 г. в ЭЛЬ Дибабия (Саудовская Аравия), гражданин Саудовской Аравии;
19. ЭЛЬ МОРАБИТ, Мохамед, родившийся 24.1.1981 в Аль-Хосейма (Марокко),
паспорт (Марокко) № K789742, член «Ховстфд Груп»;
20. ЕТУМИ, Юсеф (известный также как Юсеф ТУМИ), родившийся 20.10.1977 г.
в Амстердаме (Нидерланды), идентификационный номер по карте (Нидерланды) №
LNB4576246, член «Ховстфд Груп»;
21. ФАХАС, Софиан Ясин, родившийся 10.9.1971 г. в Алжире (Алжир), член «аль-
Такфир» и «аль-Хиджра»;
22. ХАМДИ, Ахмед (известный также как Абу ИБРАГИМ), родившийся 5.9.1978 г.
в Бени Саид (Марокко), паспорт (Марокко) № K728658, член «Ховстфд Груп»;
23. ИЗЗ-АЛЬ-ДИН, Хасан (известный также как ГАРБАЙА, Ахмед, известный
также как СА-ИД, известный также как САЛВАН, Самир), Ливан, родившийся в 1963 г. в
Ливане, гражданин Ливана;
24. ЛАССАССИ, Сабер (известный также как Мимиче), родившийся 30.11.1970 г. в
Константине (Алжир), член «аль-Такфир» и «аль-Хиджра»;
25. МОХАММЕД, Халид Шейх (известный также как АЛИ, Салем, известный
также как БИН ХАЛИД, Фахд Бин Адбаллах, известный также как ХЕНИН, Ашраф
Рефаат Набит, известный также как ВАДУД, Халид Абдул), родившийся 14.4.1965 г. или
1.3.1964 г. в Пакистане, паспорт № 488555;
26. МОКТАРИ, Фатех (известный также как Ферди Омар), родившийся 26.12.1974
г. в Хуссейн Дей (Алжир), член «аль-Такфир» и «аль-Хиджра»;
27. МУГХНИЯХ, Имад Фаиз (известный также как МУГХНИЯХ, Имад Файиз),
родившийся 7.12.1962 г. в Тайр Дибба (Ливан), паспорт (Ливан) № 432298, старший
офицер разведки из «ХИЗБАЛЛА»;
28. НУАРА, Фарид, родившийся 25.11.1973 г. в Алжире (Алжир), член «альТакфир» и «аль-Хиджра»;
9
29. РЕССУС, Хоари (известный также как Халласа Фарид), родившийся 11.9.1968
г. в Алжир (Алжир), член «аль-Такфир» и «аль-Хиджра»;
30. СЕДКАУИ, Нуреддин (известный также как Нуну), родившийся 23.6.1963 г. в
Алжире (Алжир), член «аль-Такфир» и «аль-Хиджра»;
31. СЕЛМАНИ, Абдельгани (известный также как Гано), родившийся 14.6.1974 г.
в Алжире (Алжир), член «аль-Такфир» и «аль-Хиджра»;
32. СЕНУКИ, Софиане, родившийся 15.4.1971 г. в Хуссейн Дей (Алжир), член
«аль-Такфир» и «аль-Хиджра»;
33. СИСОН, Хосе Мария (известный также как Армандо Ливанаг, известный также
как Джома), родившийся 8.2.1939 г. в Кабуго (Филиппины), лицо, ответственное за
«Коммунистическую партию Филиппин», в том числе, «НПА»;
34. ТИНГУАЛИ, Мохаммед (известный также как Мух ди Куба), родившийся
21.4.1964 г. в Блида (Алжир), член «аль-Такфир» и «аль-Хиджра»;
35. УОЛТЕРС, Джейсон Теодор Джеймс (известный также как Абдулла, известный
также как Дэвид), родившийся 6.3.1985 г. в Амерсфорте (Нидерланды), паспорт
(Нидерланды) № NE8146378, член «Ховстфд Груп».
2. ГРУППЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
1. «Организация Абу Нидаля» — «ОАН» (известная также как «Революционный
Совет Фатх», известная также как «Арабские революционные бригады», известная также
как «Черный сентябрь», известная также как «Революционная организация
социалистических мусульман»;
2. «Бригада Мучеников Аль-Аксы»;
3. «Аль-Акса и.В.»;
4. «Аль-Такфир» и «Аль-Хиджра»;
5. «Аум Синрике» (известная также как «АУМ», известная также как «Аум Высшая
Истина», известная также как «Алеф»);
6. «Баббар Халса»;
7. «Коммунистическая партия Филиппин», в том числе «Армия Новых Людей» —
«АНЛ», Филиппины, связанная с Сисон Хосе Мария (известным также как Армандо
Ливанаг, известным также как Джома, лицо, возглавляющее организацию
«Коммунистическая партия Филиппин», включая «АНЛ»);
8. «Джамаа аль-Исламия» (известная также как «Аль-Джамаа аль-Исламия»)
(«Исламская группа» — «ИГ»);
9. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» - «ИБДА-С» («Великий Исламский Фронт
Восточных Воинов»);
10. «Хамас», в том числе «Хамас-Изз ад-Дин аль-Кассам»;
11. «Моджахеды Хизбул» — «МХ»;
12. «Ховстад Груп»;
13. «Фонд помощи и развития Святой Земли»;
14. «Международная федерация сикхской молодежи» — «МФСМ»;
15. «Кахане Хай» (известная также как «Ках»);
16. «Халистан Зиндабад Форс» — «КЗФ»;
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]