Добавил:

ivanov666 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Башкирский Государственный Аграрный Университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Регламент (ЕС) Совета ЕС 25802001 от 27 декабря 2001 г. об установлении специальных ограничительных мер в отношении отдельных лиц и организаций в целя

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

07.09.2026

Размер:

1 Мб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 12 / 32 3 > Следующая >>>

17. «Рабочая партии Курдистана» — «РКК», (известная также как «КАДЕК», известная также как «КОНГРА-ГЕЛЬ»);

18. «Тигры освобождения Тамил Илам» — «ТОТИ»;

19. «Организация Моджахеды-е Хальк» — «МEХ» или «МХО», исключая

«Национальный совет сопротивления Ирана» — «НССИ» (известная также как «Национально-освободительная армия Ирана» — «НОА» (боевая крыло «МЕХ»), известная также как «Народные Моджахеды Ирана» — «НМИ», известная также как «Студенческое общество мусульман Ирана»);

20. «Ejército de Liberación Nacional» («Армия национального освобождения»);

21. «Фронт освобождения Палестины» — «ФОП»;

22. «Палестинский исламский джихад» — «ПИД»;

23. «Народный фронт освобождения Палестины» — «НФОП»;

24. «Народный фронт освобождения Палестины — Главное командование» (известная также как «НФОП — Главное командование»);

25. «Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia»-«ФАРК» («Революционные вооруженные силы Колумбии»);

26. «Девримси Халк Куртулас Партиси-Ceфеси» — «ДХКП/С» (известная также как «Девримси Соль» («Левые Революционные»), известная также как «Дев Соль») («Революционная Народно-освободительная армия/фронт/партия»);

27. «Sendero Luminoso» — «СЛ» («Светлый путь»);

28. «Стихтинг Аль-Акса» (известная также как «Стихинг Аль-Акса Нидерланды», известная также как «Аль-Акса Нидерланды»);

29. «Тейрбазен Азадия Курдистана» — «ТАК» (известная также как «Соколы Свободы Курдистана», известная также как «Ястребы Свободы Курдистана»);

30. «Autodefensas Unidas de Colombia» — «АУК» («Объединенные силы самообороны/Группа Колумбии»).

Статья 3

1. Участие с преднамеренным умыслом в деятельности, намерение или цель которых прямо или косвенно направлены на то, чтобы обойти запрет, содержащийся в Статье 2, запрещено.

2. Любая информация о том, что предпринимаются или предпринимались действия по обходу запретов, содержащихся в положениях настоящего Регламента, доводится до сведения компетентных органов Государств-членов ЕС, перечисленных в Приложении, а также до сведения Европейской Комиссии.

Статья 4

1. Без ущерба действию применимых норм, касающихся предоставления информации, конфиденциальности и профессиональной тайны, и без ущерба действию положений Статьи 284 Договора, банки, другие финансовые учреждения, страховые компании и другие органы и лица:

- незамедлительно обеспечивают предоставление любой информации, которая

будет способствовать соблюдению настоящего Регламента, например, информации о замороженных в соответствии со Статьей 2 счетах и суммах денежных средств на них, а также о сделках, совершенных в соответствии со Статьями 5 и 6:

- в компетентные органы Государств-членов ЕС, перечисленных в

Приложении, в которых они проживают или находятся, а также

- через указанные компетентные органы в Европейскую Комиссию,

- в процессе осуществления любого рода проверки упомянутой информации

сотрудничают с компетентными органами, перечисленными в Приложении.

2. Любая информация, предоставленная или полученная в соответствии с настоящей Статьей, должна использоваться только для целей, для которых она была предоставлена или получена.

3. Любая информация, полученная непосредственно Европейской Комиссией, должна предоставляться соответствующим компетентным органам Государств-членов ЕС, и в Совет ЕС.

Статья 5

1. Статья 2(1)(b) не применяется к начисленным процентам на денежные средства, находящиеся на замороженных счетах. Такие проценты также должны быть заморожены.

2. Компетентные органы Государств-членов ЕС, перечисленные в Приложении, могут предоставлять специальные разрешения на таких условиях, которые они считают необходимыми, в целях предотвращения финансирования террористических актов, для:

1. использования замороженных денежных средств для удовлетворения основных человеческих потребностей, включенных в перечень, упомянутый в Статье 2(3), физического лица или какого-либо члена его семьи, включая, в частности оплату продуктов питания, лекарственных препаратов, аренды или ипотеки для проживания семьи, а также для уплаты сборов и платежей за медицинское лечение членов этой семьи, в целях реализации таких потребностей внутри Сообщества;

2. оплаты с замороженных счетов в целях:

(а) уплаты налогов, обязательных страховых взносов и внесения платы за

коммунальные услуги, такие как газ, вода, электричество и телекоммуникации, которые подлежат уплате в Сообществе; а также

(b) оплаты стоимости ведения счетов в финансовом учреждении Сообщества;

3. выплаты физическому лицу, юридическому лицу или организации,

включенным в список, упомянутый в Статье 2(3), по контрактам, соглашениям, которые были заключены, или обязательствам, которые возникли до вступления в силу настоящего Регламента, при условии, что эти выплаты будут производиться с использованием замороженного счета внутри Сообщества.

3. Запрос о предоставлении разрешения должен быть обращен к компетентному органу Государства-члена ЕС, на территории которого денежные средства, другие финансовые активы или другие экономические ресурсы были заморожены.

Статья 6

1. Несмотря на положения Статьи 2 и в целях защиты интересов Сообщества, которые включают в себя интересы граждан и резидентов Государств-членов Сообщества, компетентными органами Государства-члена ЕС могут предоставляться специальные разрешения:

- на размораживание средств, других финансовых активов или других экономических ресурсов,

- на предоставление доступа к средствам, другим финансовым активам или другим экономическим ресурсам любому из физических лиц, юридических лиц или организаций, включенных в список, упомянутый в Статье 2(3), или

- на оказание финансовых услуг таким физическим лицам, юридическим лицам или организациям,

после консультаций с другими Государствами-членами ЕС, Советом ЕС и

Европейской Комиссией в соответствии с параграфом 2.

2. Компетентный орган, упомянутый в параграфе 1, получивший запрос на получение разрешения, уведомляет компетентные органы других Государств-членов ЕС, Совет ЕС и Европейскую Комиссию, как указано в Приложении, об основаниях, на которых он намеревается либо отклонить запрос, либо предоставить специальное разрешение. Одновременно необходимо проинформировать их об условиях, на которых он считает необходимым выдать такое разрешение, для предотвращения финансирования террористических актов.

Компетентный орган, который намерен предоставить специальное разрешение,

принимает во внимание замечания, высказанные в течение двух недель другими Государствами-членами ЕС, Советом ЕС и Европейской Комиссией.

Статья 7

Европейская Комиссия наделяется правом вносить поправки в Приложение на

основании информации, представленной Государствами-членами ЕС.

Статья 8

Государства-члены ЕС, Совет ЕС и Европейская Комиссия информируют друг друга о мерах, принятых на основании настоящего Регламента, и предоставляют друг другу в распоряжение соответствующую информацию, в частности, полученную в соответствии со Статьями 3 и 4, а также информацию в отношении нарушения Регламента, информацию в отношении проблем правоприменения Регламента, или информацию в отношении постановлений, вынесенных национальными судами в связи с применением настоящего Регламента.

Статья 9

Каждое Государство-член ЕС определяет санкции, которые будут применяться в случае нарушения положений настоящего Регламента. Такие санкции должны быть эффективными, соразмерными и оказывающими сдерживающее воздействие.

Статья 10

Настоящий Регламент применяется:

1. на территории Сообщества, включая его воздушное пространство,

2. на борту любого воздушного судна или любого судна под юрисдикцией

Государства-члена ЕС,

3. к любому физическому лицу, находящемуся где бы то ни было, если оно

является гражданином Государства-члена ЕС,

4. к любому юридическому лицу, группе или организации, зарегистрированному

или образованному в соответствии с законодательством Государства-члена ЕС,

5. к любому юридическому лицу, группе или организации, осуществляющему

деятельность на территории Сообщества.

Статья 11

1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубликования в Официальном

журнале Европейских Сообществ.

2. В течение одного года с момента вступления в силу настоящего Регламента Европейская Комиссия предоставляет доклад о результатах его применения и, при необходимости, делает предложения по внесению в него изменений.

Настоящий Регламент является обязательным во всей его полноте и имеет прямое

действие по всех Государствах-членах ЕС.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ, УПОМЯНУТЫХ В СТАТЬЯХ

3, 4 и 5

БЕЛЬГИЯ Ministère des finances Trésorerie

avenue des Arts 30 B-1040 Bruxelles Fax: (32-2) 233 75 18

БОЛГАРИЯ Министерство на финансите ул. «Г.С. Раковски» № 102 София 1000 Тел: (359-2) 985 91 Факс: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

Министерство финансов 102 улица «Г.С. Раковского»

София 1000 Тел.: (359-2) 985 91 Факс: (359-2) 988 1207 Электронная почта: feedback@minfin.bg

ЧЕХИЯ Ministerstvo Financi /Министерство финансов Finanční analytický útvar /Финансовый Аналитический блок

PO BOX 675 Jindřišská 14 111 21 Praha 1 Tel.: (420-2) 570 44 501 Fax: (420-2) 570 44 502 E-mail: fau@mfcr.cz

ДАНИЯ Erhvervsfremmestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17 DK-2100 København Ø Tel.: (45) 35 46 60 00 Fax: (45) 35 46 60 01

ГЕРМАНИЯ

- в отношении денежных средств и финансовых услуг:

Deutsche Bundesbank Servicezentrum Finanzsanktionen D-80281 München Tel.: (49-89) 28 89 38 00 Fax: (49-89) 35 01 63 38 00

- в отношении экономических ресурсов:

- для уведомлений в соответствии со Статьями 3(2) и 4: Bundesministerium für Wirtschaft унд Arbeit

Referat V B 2 Scharnhorststraße 34-37 D-10115 Berlin Tel.: (49-1888) 615-9 Fax: (49-1888) 615-5358 E-mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

- для предоставления льгот в соответствии со Статьями 5(2) и 6(1):

Bundesamt für Wirtschaft унд Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn Tel.: (49-6196) 908-0 Fax: (49-6196) 908-800

ЭСТОНИЯ Välisministeerium Islandi väljak 1

15049 Tallinn Tel.: (+372) 6 377 100 Fax: (+372) 6 377 199

Finantsinspektsioon Sakala 4 15030 Tallinn Tel.: (+372) 66 80 500 Fax: (+372) 66 80 501

ГРЕЦИЯ Министерство национальной экономики Главное управление экономической политики Ул. 5 Никис GR-105 63 Афины Тел.: (30-210) 333 27 81-2 Факс: (30-210) 333 28 10

Yπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής Νίκης 5 GR-105 63 Αθήνα Τηλ:. (30-210) 333 27 81-2 Φαξ: (30-210) 333 28 10

ИСПАНИЯ Dirección General de Comercio е Inversiones Subdirección General de Inversiores Exteriores

Ministerio де Economía Paseo de la Castellana, 162 E- 28046 Madrid Tel.: (00-34) 91 349 39 83 Fax: (00-34) 91 349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6 E-28014 Madrid Tel.: (00-34) 91 209 95 11 Fax: (00-34) 91 209 96 56

ФРАНЦИЯ Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction du Trésor Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E 139, rue du Bercy F-75572 Paris Cedex 12 Tel.: (33-1) 44 87 17 17 fax: (33-1) 53 18 36 15

ИРЛАНДИЯ Центральный банк Ирландии Департамент по финансовым рынкам А/я 559 Ул. Дейм Дублин 2 Тел.: (353-1) 671 66 66

Министерство иностранных дел Двусторонний Отдел экономических отношений

ул. Харкорт, 76-78 Дублин 2 Тел.: (353-1) 408 24 92

ИТАЛИЯ Ministero dell'Economia е delle Finanze ...

КИПР Министерство иностранных дел Президентский дворец Авеню 1447 Никосия Υπουργείο Εξωτερικών Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου 1447 Λευκωσία Тел.: +357-22-300600 Факс: +357-22-661881

Группа по борьбе с отмыванием денег Улица Апеллис 1 1403 Никосия Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) Οδός Απελλή Αρ . 1 1403 Λευκωσία Тел.: +357-22-889100 Факс: +357-22-665080 Электронная почта: mokas@cytanet.com.cy

Координационный орган по борьбе с терроризмом Улица Апеллис 1 1403 Никосия Συντονιστικό Σώμα Εναντίον της Τρομοκρατίας Οδός Απελλή Αρ. 1 1403 Λευκωσία Тел.: +357-22-889100 Факс: +357-22-665080

ЛАТВИЯ Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija Brīvības bulvāris 36 Rīga

LV 1395 Tel.: +371 7016201 Fax: +371 7828121

ЛИТВА Министерство иностранных дел Департамент по вопросам безопасности

J. Tumo-Vaizganto 2 LT-01511 Вильнюс

Тел.: +370 5 2362516 Факс: +370 5 2313090

ЛЮКСЕМБУРГ Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense Direction des relations économiques internationales

BP 1602 L-1016 Люксембург Tel.: (352) 478-1 НУ 478-2350 Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances 3 rue de la Congrégation L-1352 Luxembourg Tel. (352) 478-2712 Fax: (352) 47 52 41

ВЕНГРИЯ Pénzügyminisztérium Йожеф Nádor tér 2-4

1051 Budapest Tel.: +36-1-327 2100 Fax: +36-1- 318 2570

МАЛЬТА Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin Palazzo Parisio Triq il-Merkanti Valletta CMR 02 Tel.: +356-21-24 28 53 Fax: +356-21-25 15 20

НИДЕРЛАНДЫ Minister van Financiën Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag The Netherlands Tel.: (31-70) 342 8997 Fax: (31-70) 342 7984

АВСТРИЯ

- Статья 3

Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt А-1090 Wien

Josef- Holaubek -Platz 1 Tel.: (+ 431) 313 45-0 Fax: (431) 313 45-85 290

- Статья 4

Oestereichische Nationalbank

А-1090 Wien Отто -Wagner-Platz 3

Tel.:+ 431) 404 20-0 Fax: (431) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt А-1090 Wien

Josef- Holaubek -Platz 1 Tel.: (+ 431) 313 45-0 Fax: (431) 313 45-85 290

- Статья 5

Oestereichische Nationalbank А-1090 Wien Otto-Wagner-Platz 3 Tel.: + 431) 404 20-0 Fax: (431) 404 20-73 99

ПОЛЬША Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Prawno – Traktatowy Al. J. Ch. Szucha 23 PL-00-580 Warszawa Tel.: +48 22 523 93 48 Fax: +48 22 523 91 29

<<< < Предыдущая 12 / 32 3 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]