Рамочное решение Совета ЕС 2006783ПВД от 6 октября 2006 г. о применении принципа взаимного признания решений о конфискации-1

…………………………………………………………………………………………………………………….

Язык(и), который(ые) понимает лицо (если известны): ...................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………….

1.1. Если принято решение о конфискации определенной денежной суммы:

Решение о конфискации передается исполняющему Государству, так как (отметьте нужный пункт):

(a)Издавшее Государство имеет достаточные основания полагать, что физическое лицо, против которого вынесено решение о конфискации, имеет в данном исполняющем Государстве имущество или доходы. Укажите следующую информацию:

Основания полагать, что лицо имеет указанное имущество/доходы: .......................................................

……………………………………………………………………………………………………………...…

Описание имущества лица/источника доходов: ..........................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………

Месторасположение имущества лица/источника доходов (если неизвестно, последнее известное месторасположение): .....................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………...

(b)достаточных оснований, указанных в пункте (a), позволяющих издавшему Государству определить Государство-члена ЕС, которому может быть передано решение о конфискации, нет, но физическое лицо, в отношении которого вынесено решение о конфискации, обычно проживает в исполняющем Государстве. Укажите следующую информацию:

Преимущественное место проживания в исполняющем Государстве: ………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

1.2. Если принято решение о конфискации конкретного имущества:

Решение о конфискации передается исполняющему Государству, так как (отметьте нужный пункт):

(a)Указанное конкретное имущество находится в исполняющем Государстве. (См. пункт (i))

(b)Издавшее Государство имеет достаточные основания полагать, что все имущество, указанное в решении о конфискации, либо его часть находится в исполняющем Государстве. Укажите следующую информацию:

Основания полагать, что указанное имущество находится в исполняющем Государстве:…………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

(c)достаточных оснований, указанных в пункте (b), позволяющих издавшему Государству определить Государство-члена ЕС, которому может быть передано решение о конфискации, нет, но физическое лицо, в отношении которого вынесено решение о конфискации, обычно проживает в исполняющем Государстве. Укажите следующую информацию:

Преимущественное место проживания в исполняющем Государстве: ……………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Для юридического лица:

Наименование: ......................................................................................................................................................

Организационно-правовая форма юридического лица: .....................................................................................

Регистрационный номер (если известен)14: ........................................................................................................

14 Если решение о конфискации передается исполняющему Государству по причине того, что юридическое лицо, в отношении которого вынесено решение о конфискации, имеет юридический адрес в указанном Государстве, Регистрационный номер и Юридический адрес должны быть указаны.

22

Юридический адрес (если известен)14: ................................................................................................................

Адрес юридического лица: ...................................................................................................................................

2.1. Если принято решение о конфискации определенной денежной суммы:

Решение о конфискации передается исполняющему Государству, так как (отметьте нужный пункт):

(a) Издавшее Государство имеет достаточные основания полагать, что юридическое лицо, против которого вынесено решение о конфискации, имеет в данном исполняющем Государстве имущество или доходы. Укажите следующую информацию:

Основания полагать, что лицо имеет указанное имущество/доходы: ...............................................................

………………………………………………………………………………………………………………………

Описание имущества лица/источника доходов: ...................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………

Месторасположение имущества лица/источника доходов (если неизвестно, последнее известное месторасположение): ..............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………..…

(b) достаточных оснований, указанных в пункте (a), позволяющих издавшему Государству определить Государство-члена ЕС, которому может быть передано решение о конфискации, нет, но юридическое лицо, в отношении которого вынесено решение о конфискации, имеет юридический адрес в исполняющем Государстве. Укажите следующую информацию:

Юридический адрес в исполняющем Государстве: ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….…...

…………………………………………………………………………………………………………………....

2.2. Если принято решение о конфискации конкретного имущества:

Решение о конфискации передается исполняющему Государству, так как (отметьте нужный пункт):

(a)Указанное конкретное имущество находится в исполняющем Государстве. (См. пункт (i))

(b)Издавшее Государство имеет достаточные основания полагать, что все имущество, указанное в решении о конфискации, либо его часть находится в исполняющем Государстве. Укажите следующую информацию:

Основания полагать, что указанное имущество находится в исполняющем Государстве:…………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

(с) достаточных оснований, указанных в пункте (b), позволяющих издавшему Государству определить Государство-члена ЕС, которому может быть передано решение о конфискации, нет, но юридическое лицо, в отношении которого вынесено решение о конфискации, имеет юридический адрес в исполняющем Государстве. Укажите следующую информацию:

Юридический адрес в исполняющем Государстве: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………....................

(i) Решение о конфискации

Решение о конфискации было принято (дата): …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…

Решение о конфискации вступило в силу (дата): ................................................................................................

Номер решения о конфискации (если имеется): ………………………………………………………………..

1. Информация о характере решения о конфискации:

23

1.1. Укажите (отметкой в нужном(ых) пункте(ах)), если решение о конфискации принято в отношении: определенной денежной суммы

Сумма, подлежащая взысканию в исполняющем Государстве, с указанием валюты (цифрами и прописью):

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Общая сумма, указанная в решении о конфискации, с указанием валюты (цифрами и прописью):

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………...

конкретного имущества Описание указанного имущества: …………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………………………..

Месторасположение указанного имущества (если неизвестно, последнее известное месторасположение):

…………………………………………………………………………………………………………………..….

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………....

Если конфискация конкретного имущества предполагает совершение определенных действий в нескольких исполняющих Государствах, описание действий, которые необходимо совершить:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

1.2.Суд признал указанное имущество (отметьте нужный(ые) пункт(ы)):

(i)доходами от преступления либо имуществом, эквивалентным, полностью или частично, стоимости таких доходов,

(ii)средствами совершения преступления,

(iii)подлежащим конфискации в связи с применением издавшим Государством дополнительных оснований для конфискации, указанных в (a), (b) и (с). Основанием указанного решения Суда является то, что Суд, основываясь на конкретных фактах, полностью убежден в том, что рассматриваемое имущество было получено в результате:

(a)преступной деятельности осужденного лица в период, предшествующий осуждению в совершении рассматриваемого преступления, что на основании обстоятельств конкретного дела было признано Судом обоснованным,

(b)аналогичной преступной деятельности осужденного лица в период, предшествующий осуждению в совершении рассматриваемого преступления, что на основании обстоятельств конкретного дела было признано Судом обоснованным,

(с) преступной деятельности осужденного лица, и было установлено, что стоимость имущества непропорциональна законным доходам указанного лица.

(iv) подлежащим конфискации согласно любым другим положениям о дополнительных основаниях для

конфискации в соответствии с законодательством издавшего Государства.

Если задействованы два или более основания для конфискации, укажите, какое имущество на каком основании

конфискуется: .........................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………...

2. Информация о преступлении(ях), в связи с которым(и) принято решение о конфискации

2.1. Краткое описание фактов и описание обстоятельств совершения преступления(ий), в связи с которым(и) было принято решение о конфискации, включая время и место совершения преступления:

……………………………………………………………………………………………………………………..

24

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

2.2.Характер и правовая оценка преступления(ий), в связи с которым(и) принято решение о конфискации, и соответствующие положения закона/кодекса, на основании которых было принято решение:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

2.3.Если возможно, укажите одно или несколько преступлений, с которыми связано(ы) преступление(я), описанное(ые) в пункте 2.2, если за совершение указанного(ых) преступления(ий) в издавшем Государстве назначается наказание, связанное с лишением свободы на максимальный срок от 3 лет (отметьте нужный(ые) пункт(ы)):

участие в организованной преступной группе; терроризм; торговля людьми;

сексуальная эксплуатация детей и детская порнография; незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ;

незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и взрывных устройств; коррупция;

мошенничество, в том числе, затрагивающее финансовые интересы Европейских Сообществ в значении, указанном в Конвенции от 26 июля 1995 г. о защите финансовых интересов Европейских Сообществ;

легализация доходов, добытых преступным путем; изготовление поддельных денег, в том числе, Евро; преступления в сфере компьютерной информации;

экологические преступления, в том числе, незаконный оборот исчезающих видов животных, а также видов и сортов растений;

содействие незаконному въезду и пребыванию; убийство, причинение тяжкого вреда здоровью; незаконный оборот органов и тканей человека;

похищение человека, незаконное лишение свободы и захват заложника; расизм и ксенофобия; грабеж и разбой, в том числе, организованной преступной группой;

незаконный оборот культурных объектов, в том числе, антиквариата и предметов искусства; мошенничество с ценными бумагами; рэкет и вымогательство;

изготовление поддельной и контрафактной продукции; подделка административных документов и торговля ими; подделка платежных средств;

незаконный оборот гормональных веществ и других стимуляторов роста; незаконный оборот ядерных и радиоактивных материалов; торговля похищенными транспортными средствами; изнасилование; поджог;

преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного Криминального Суда;

25

незаконных захват воздушных и водных судов; диверсия.

2.4. Подробно опишите преступление(я), указанное(ые) в пункте 2.2, в связи с которым(и) принято решение о конфискации, в той степени, в которой оно(они) не покрывается(ются) пунктом 2.3 (опишите конкретную осуществлявшуюся преступную деятельность, а не, например, ее правовую оценку): …………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

(j) Процесс, в ходе которого было принято решение о конфискации

Укажите, что из перечисленного относится к процессу, в ходе которого было принято решение о конфискации (отметьте нужный(ые) пункт(ы)):

(a)Заинтересованное лицо лично участвовало в процессе.

(b)Заинтересованное лицо лично не участвовало в процессе, но его интересы представлял адвокат.

(c)Заинтересованное лицо лично не участвовало в процессе, и его интересы не были представлены адвокатом. Подтверждено, что:

лицо было уведомлено о процессе лично либо через представителя, уполномоченного в соответствии с национальным правом, с соблюдением норм, установленных законодательством издавшего Государства, либо

лицо указало, что он или она не будет оспаривать решение о конфискации.

(k) Изменения и передача имущества

1. Если решение о конфискации касается конкретного имущества, укажите, разрешает ли издавшее Государство провести конфискацию в форме требования о выплате денежной суммы, соответствующей стоимости имущества.

да

нет 2. Если решение о конфискации касается определенной суммы денег, укажите, можно ли передать издавшему

Государству имущество иное, чем деньги, полученное в результате исполнения решения о конфискации: да нет

26