- •«Банковское право»
- •Программа курса «банковское право» тема 1. Понятие и содержание банковского права
- •Тема 2. Источники банковского права
- •Тема 3. История становления банковского права в россии
- •Тема 4. Правовой статус и функции центрального банка российской федерации
- •Тема 5. Правовое положение кредитной организации
- •Тема 6. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций
- •Тема 7. Банковские риски и правовые средства их минимизации
- •Тема 8. Банковский надзор
- •Тема 9. Банковский вклад
- •Тема 10. Система страхования вкладов физических лиц в банках российской федерации
- •Тема 11. Банковский счет
- •Тема 12. Расчеты наличными деньгами
- •Тема 13. Безналичные расчеты
- •Тема 14. Деятельность кредитной организации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- •Тема 15. Банковское кредитование
- •Тема 16. Способы обеспечения возврата банковских кредитов
- •Тема 17. Правовые основы международного банковского кредитования
- •Тема 18. Операции кредитных организаций с ценными бумагами
- •Тема 19 операции уполномоченных банков с валютными ценностями
- •Тема 20. Операции кредитных организаций с драгоценными металлами и драгоценными камнями
- •Тема 21. Ответственность в банковских правоотношениях
- •Тема 22. Основные черты банковского права зарубежных стран
Тема 20. Операции кредитных организаций с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Понятие и виды драгоценных металлов и драгоценных камней. Правовое регулирование операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Право кредитных организаций на осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Специальные металлические счета, открываемые в кредитных организациях. Металлические счета ответственного хранения. Обезличенные металлические счета.
Основные виды операций и сделок, совершаемых кредитными организациями с драгоценными металлами.
Тема 21. Ответственность в банковских правоотношениях
Понятие и виды банковского правонарушения. Основные принципы ответственности в сфере банковской деятельности.
Виды правонарушений в сфере банковской деятельности.
Общие составы правонарушений. Правонарушения, выявляемые Банком России. Меры ответственности, применяемые Банком России. Порядок их применения.
Незаконная банковская деятельность как правонарушение.
Ответственность за нарушение банковской тайны. Применение уголовной ответственности за нарушение режима банковской тайны. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма как состав преступления.
Правонарушения, допускаемые при совершении отдельных видов банковских операций. Ответственность кредитной организации в расчетных правоотношениях.
Правонарушения в сфере кредитования. Ответственность кредитной организации и клиента. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Ответственность кредитной организации в налоговых правоотношениях.
Тема 22. Основные черты банковского права зарубежных стран
Банковское право зарубежных стран как комплексная правовая отрасль. Публично-правовые и частно-правовые начала банковского права. Правовое регулирование международного взаимодействия банков.
Правовое положение национальных и коммерческих банков в разных странах. Понятие публичных банков. Построение и виды банковских систем.
Основные виды банковских договоров. Правовое регулирование и защита банковской информации. Основные правила об ответственности банков.