3. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными преступными группами

Особенности методики расследования рассматриваемых преступлений в значительной степени определяются участием в их совершении ОПГ. Это вызывает необходимость исследования криминальных ситуаций, определяемых спецификой их криминального противостояния органу расследования. Такое противостояние носит спланированный активный характер. В связи с этим на первый план необходимо выдвинуть криминальные ситуации, обнаруживаемые в ходе оперативно-розыскной деятельности, разрешаемые полномочными органами в соответствии с законами «Об оперативно-розыскной деятельности» и «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью». При этом учитывается криминогенная обстановка, в которой осуществляется деятельность ОПГ и криминаль-

369

ная ситуация, складывающаяся в результате совершенных ими деяний Правильная оценка таких ситуаций необходима для принятия оперативно-розыскных и процессуальных решений, в том числе по предупреждению преступлений, их пресечению, возбуждению уголовного дела Здесь важно обеспечить контролируемость ситуации На данном этапе криминалистической деятельности устанавливаются не только признаки, характерные для ОПГ, но и сведения о личности конкретных ее членов

На начальном и последующих этапах расследования следственные ситуации характеризуются содержанием и объемом информации о составе ОПГ и их преступной деятельности

Сложные ситуации складываются при обнаружении признаков действия ОПГ в результате совершенных ими преступлений до задержания рядовых исполнителей, тем более — основных ее членов

Понятие сложных уголовных дел в криминалистике определяется не только их многоэпизодностью и трудоемкостью расследования, но и участием в совершении таких преступлений ОПГ В рассматриваемой группе преступлений два указанных основных фактора совмещаются Такие сложные дела обычно расследуются следственно-оперативными группами

Организация и планирование расследования в значительной степени зависят от установления обстоятельств, указывающих на деятельность ОПГ, ее криминальную направленность, участие ее членов в совершении преступлений определенного вида

В ситуации, когда выявлены признаки создания ОПГ и ограниченных данных о ее деятельности, планирование расследования идет по линии установления криминалистической характеристики ее состава с привлечением оперативно-розыскных методов и средств, выяснения внутренней иерархии, связей ОПГ Наряду с этим планируется выяснение обстоятельств проявления основной криминальной направленности группы, совершения конкретных преступлений

В случаях, когда уголовное дело возбуждено по признакам конкретно совершенных преступлений, планирование их раскрытия осуществляется в рамках методики расследования определенных видов преступлений, обычно характерных для деятельности ОПГ (хищения, сокрытие валютной выручки, контрабанда и т д ) Вместе с тем проверяются версии о деятельности ОПГ по всем характеризующим ее признакам Для установления конкретных обстоятельств состава ОПГ планируется выяснение дан-

370

ных о членах группы, всех характеризующих их признаках, имеющих уголовно-правовое и криминалистическое значение В отношении преступной деятельности планируется установление направленности ОПГ, сферы криминальных интересов, видов преступлений (основные, сопутствующие,случайные), территориального фактора (определенный регион, межрегиональные связи), продолжительности и объема деятельности (многоэпи-зодность, латентность)

Особо должно планироваться выявление криминального потенциала противодействия ОПГ, ее коррупционных связей, рассчитанных на утечку оперативной информации из правоохранительных органов, уничтожение следов преступления, документов, в том числе компьютерных

В системе плана расследования целесообразно выделить криминалистические операции и проведение других комплексов следственных и организационных действий, оперативно-розыскных мер, связанных 1) с розыском, задержанием с поличным членов ОПГ, 2) установлением мест сокрытия имущества, документов, нейтрализацией противодействия раскрытию преступлений, 3) охраной оперативной и следственной информации о ходе расследования

При планировании расследования следует учитывать необходимость обеспечения координации действий органов прокуратуры, внутренних дел, Службы безопасности Украины и в первую очередь взаимодействия специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью с иными государственными органами, регламентированными ст ст 16, 17 Закона «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» Данный Закон (ст 18) возлагает обязанности на органы, наделенные контрольными функциями Национального банка Украины, Министерства финансов, Министерства внешних экономических связей и торговли, Государственной таможенной службы, Фонда государственного имущества, Антимонопольного комитета, Государственного комитета охраны государственной границы, Государственной налоговой администрации, Государственной контрольно-ревизионной службы и др передавать соответствующим специальным подразделениям органов внутренних дел и Службы безопасности Украины полученную при осуществлении ними контрольных функций информацию и сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности

371

Особенности производства следственных действий при расследовании преступлений рассматриваемого вида определяются трудностями получения показаний как от участников ОПТ, так и от свидетелей и потерпевших, опасающихся мести. Этим обусловлена необходимость учитывать специфику тактики допроса подозреваемых и обвиняемых в конфликтной ситуации, обеспечения гарантий безопасности потерпевших и свидетелей, тем более таких, которые дают разоблачительные показания. В связи с этим на первоначальном этапе расследования при наличии противоречий в показаниях допрашиваемых лиц следователь решает вопрос о целесообразности проведения очных ставок и замены их другими следственными действиями (например, допросами с предъявлением показаний, документов, вещественных доказательств, заключения экспертов и др.). При этом в необходимых случаях следователь может предъявлять для ознакомления ксерокопии части протоколов, удостоверенных соответствующим образом, которые не содержат данных о лице, давшем показания о важных обстоятельствах деятельности ОПГ, конкретных ее членов.

В этих случаях предъявление для опознания свидетелю обвиняемого (подозреваемого) можно проводить по фотоснимкам, видеозаписям либо с применением системы, когда опознающий наблюдает предъявляемых лиц, сам оставаясь невидимым.

Указанные особенности расследования требуют сосредоточения особого внимания на следственных действиях, одной из основных целей которых являются отыскание и собирание документальных данных, вещественных следов преступления: следственном осмотре, особенно документов, обыске, выемке.

При подготовке к розыску скрывающегося лица, в том числе путем производства обыска, принимаются меры к установлению данных о его внешности, приметах, возможных изменениях: по имеющимся регистрационно-аналитическим источникам, путем опроса родственников, знакомых, соседей, сослуживцев, иных лиц из окружения разыскиваемого, поиска в местах возможного появления, нахождения, использования средств связи для контакта с членами ОПГ родственниками и иными лицами, на маршрутах их обычного и целевого перемещения.

В расследовании рассматриваемых преступлений может понадобиться применение широкого круга специальных знаний путем привлечения к участию в расследовании соответствующих специалистов и экспертов в области криминалистических, экономических, товароведческих, технологических и иных экспертных исследований.

372