- •Харьков
- •Isbn 966-7124-61-4 оглавление
- •Глава 6. Сущность и система методик расследования экономических преступлений...................................................... 120
- •Проблема совершенствования методик расследования отдельных групп и видов экономических преступлений
- •Глава 14. Совершенствование методик расследования отдельных
- •Глава 23. Формирование комплексных методик расследования
- •Проблемы криминалистических исследований экономических преступлений и методик их расследования
- •Глава 24. Историко-научные, сравнительно-правовые, прогностические аспекты и современное состояние исследования экономических преступлений............................ 393
- •Глава 25. Проблемы криминалистических исследований латентных экономических преступлений и методик их выявления.................................................................................... 422
- •Глава 26. Проблемы использования современного научного потенциала в совершенствовании методик выявления и расследования экономических преступлений ............. 454
- •Введение
- •Сущность, классификация и характеристика экономических преступлений
- •Глава 1
- •Глава 2 классификация экономических преступлений
- •1. Общие положения классификации преступлений
- •2. Криминалистическая классификация экономических преступлений
- •Глава 3
- •Глава 4
- •1. Сущность и виды криминалистической характеристики экономических преступлений
- •2. Структура криминалистической характеристики экономических преступлений
- •Глава 5
- •1. Характеристика лиц, совершающих экономические преступления
- •2. Характеристика предмета экономических преступлений
- •3. Характеристика обстановки совершения экономических преступлений
- •4. Характеристика способов совершения экономических преступлений
- •5. Характеристика последствий экономических преступлений (следов, ущерба)
- •Научные основы методики расследования экономических преступлений
- •Глава 6
- •1. Сущность методики расследования экономических преступлений
- •2. Общие положения методики расследования экономических преступлений
- •3. Система методик расследования экономических преступлений
- •Глава 7
- •1. Криминалистическое понятие раскрытия преступления
- •2. Розыскная деятельность в системе раскрытия преступлений
- •Глава 8
- •1. Сущность и понятие следственной ситуации
- •2. Классификация следственных ситуаций
- •3. Следственная ситуация в системе ситуационного подхода к расследованию преступлений
- •Глава 9
- •2. Виды криминалистических операций в расследовании экономических преступлений
- •Глава 10
- •1. Сущность взаимодействия в методике расследования
- •2. Виды и формы взаимодействия в процессе расследования преступлений
- •3. Взаимодействие при производстве следственных действий и криминалистических операций
- •Глава 11 следственные версии и планирование
- •2. Возможности совершенствования процесса планирования расследования
- •I этап II этап «Расследование III этап «Розыск» «Возбуждение преступления» дела»
- •Глава 12
- •Глава 13
- •Имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением (должностные хищения)
- •1. Общие положения и частные методики расследования хищений
- •2. Криминалистическая характеристика хищений
- •3. Криминалистическое понятие и классификация способов хищений
- •4. Тактика проверочных действий при установлении признаков хищений
- •5. Типичные следственные ситуации при расследовании хищений
- •6. Построение следственных версий и планирование расследования хищений
- •Комплексы первоначальных следственных и организационных действий, применяемых в зависимости от проявления «фактора внезапности»
- •7. Роль ревизионного контроля и аудита в выявлении и расследовании хищений
- •8. Особенности производства следственных действий и криминалистических операций по делам о хищениях
- •Глава 14
- •Совершенствование методик
- •Расследования отдельных групп и видов
- •Экономических преступлений
- •1. Экономическое мошенничество
- •2. Таможенные преступления (контрабанда)
- •3. Фальшивомонетничество
- •Сущность проблемы
- •Глава 15
- •1. Криминалистическая характеристика предпринимательских преступлений
- •2, Фиктивное предпринимательство
- •3. Криминальное банкротство
- •Глава 16 налоговых преступлений
- •1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений
- •//. Пути укрытия валового дохода
- •IV. Иные виды налогов
- •2. Расследование налоговых преступлений
- •Глава 17
- •1. Криминалистическая характеристика кредитне-- финансовых пр вступлений
- •2. Расследование кредитив-финансовых преступлений
- •Глава 18
- •2. Расследование валютных преступлений
- •Глава 19 формирование методик расследования
- •2. Возможности формирования методик расследования бюджетных преступлений
- •Глава 20
- •Формирование методик расследования
- •Преступлений на фондовом рынке
- •(Фондово-рыночных преступлений)
- •2. Криминалистическая классификация и характеристика преступлений, связанных с эмиссией и обращением ценных бумаг
- •Глава 21
- •2. Производство по делам о нарушениях антимонопольного законодательства
- •Глава 22
- •2. Криминалистические характеристики экономических преступлений, совершаемых организованными преступными группами
- •3. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными преступными группами
- •Глава 23
- •1. Сущность концепции комплексных методик
- •2. Экономические преступления и деяния с признаками коррупции
- •Глава 24
- •7. Историко-научные и сравнительно-правовые аспекты исследований экономических преступлений
- •2. Современное состояние криминалистических исследований экономических преступлений
- •Научные разработки методик расследования должностных хищений (ст. Ст. 84, 8(и ук) как одного из видов экономических преступлений (диссертационные исследования) 1960—1986 гг.
- •3. Прогностические аспекты исследования методик расследования экономических преступлений
- •3.1. Проблема формирования методики расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов
- •3,2. Проблема разработки методики установления преступных посягательств на право интеллектуальной собственности
- •4. Международные аспекты криминалистических исследований экономических преступлений
- •Глава 25
- •Проблемы криминалистических исследований
- •Латентных экономических преступлений
- •И методик их выявления
- •1. Общие положения исследования проблемы латентных экономических преступлений
- •2. Экономический и экономико-криминалистический анализ
- •3. Экономико-математический анализ
- •4. Криминалистический факторный анализ
- •5. Особенности внедрения в практику методик выявления латентных экономических преступлений
- •6. Проблемы криминалистических исследований теневой экономики
- •Глава 26
- •1. Методология использования научного потенциала
- •2. Проблемы экспертизы в методике расследования экономических преступлений
- •3. Проблемы использования данных статистической ____науки в совершенствовании методик выявления____ и расследования экономических преступлений
- •Економічні злочини: криміналістичний аналіз
2. Классификация следственных ситуаций
Попытка классификации следственных ситуаций, выраженной в универсальной схеме1, может, по нашему мнению, привести к смешению оснований логической группировки.
Являясь сложными системными образованиями, следственные ситуации могут быть классифицированы по четко обозна-
См.. Криминалистика. М., 1994. С 55
144
ценным основаниям социально-юридического и социально-психологического характера. Принятые в настоящее время основания классификации — «благоприятные — неблагоприятные», «простые — сложные», «проблемные», «конфликтные» и т.п. — позволяют представить характеристику ситуаций на обыденном оценочном уровне.
Наиболее разработана классификация, связанная с проблемой конфликтности. Такая классификация охватывает два типичных вида ситуации: 1) между лицом, ведущим расследование, и обвиняемым, подозреваемым и другими субъектами уголовного процесса (внешняя конфликтность) и 2) между лицом, ведущим расследование, и иными правоохранительными и контролирующими органами в системе их взаимодействия (внутренняя конфликтность).
Классификацию следственных ситуаций пытаются проводить по нескольким основаниям (критериям). При этом, однако, специально не выделяются те из них, которые позволили бы объективно сгруппировать виды ситуаций. Среди таких критериев можно выделить основной — информационный, определяемый степенью полноты сведений о событии (известно событие с признаками преступления; известно лицо, подозреваемое в совершении преступления, и т.п.).
В зависимости от воздействия различных факторов можно выделить ряд типичных следственных ситуаций начального (как, обычно, наиболее сложного) периода расследования, используемых при разработке частных методик расследования отдельных видов экономических преступлений. Такие ситуации складываются под влиянием содержания, достоверности, объема информации: 1) о самом событии, сведения о котором поступили к следователю, и 2) о лицах, причастных к данному событию.
В первом случае особенности следственной ситуации связаны с информацией, дающей основания для выяснения: а) имело ли место данное событие; б) носило ли установленное событие характер гражданско-правового, административно-правового деликта или оно обладает признаками экономического преступления; в) каким именно преступлением является данное деяние.
Во втором случае уровень сложности ситуации и пути ее разрешения зависят от следующих обстоятельств: а) лица, совершившие преступление, неизвестны; б) известен только круг лиц (должностных, материально ответственных, определенного вида экономической деятельности); в) известны конкретные лица.
145
Для методики расследования наиболее приемлемой является классификация следственных ситуаций на: 1) типичные и 2) специфичные. Здесь типичное и специфичное соотносятся как общее и отдельное и аналогичны делению следственных версий на типичные и рабочие.
Разработки объективной классификации следственных ситуаций и критериев для этого на нынешнем этапе формирования данного криминалистического учения следует осуществлять путем накопления данных о следственных ситуациях, складывающихся на различных стадиях расследования определенных видов преступлений с последующим вычленением типичных признаков.
Изложенные общие положения учения о следственных ситуациях в криминалистической методике характерны и для расследования экономических преступлений. Специфика типичных следственных ситуаций в расследовании таких преступлений в целом определяется общими для данного класса деяний особенностями. Однако за пределы такой общности выходят видовые и частно-методические особенности экономических преступлений. В связи с этим совершенно очевидны различия типичных следственных ситуаций, складывающихся на соответствующих этапах расследования по делам о должностных хищениях, экономических преступлениях мошеннической направленности, преступлениях с насильственным элементом или о фальшивомонетничестве и т.д.1