2. Криминалистические характеристики экономических преступлений, совершаемых организованными преступными группами

Организованная преступность рассматривается в науках уго-ловно-правового цикла в целом как наиболее опасное проявление групповой преступности с выраженной корыстной направленностью, достигаемой любыми криминальными средствами и способами. Криминолого-криминалистические исследования дают основание для вывода о том, что организованная преступность, зародившаяся в советский период (60-80-е годы), — яв-ление экономико-социальное, связанное с теневой экономикой.

Согласно мнению криминологов, корни организованной преступности уходят в экономику, теневую экономику¹. В.В. Лу-неев пишет: «Социальная база организованной преступности и спектр ее возможностей в командной экономике социалистического общества в СССР были одни, в переходной экономике России и иных постсоветских государствах — другие, в странах старого капитализма — третьи. В «социалистическом» варианте организованная преступность, паразитировавшая главным образом на плановой экономике, была упрощенной и подчиненной бюрократии; в «переходном» — усложнилась, стала более разветвленной и автономной; в «капиталистическом» — фигурирует как сложная система самостоятельных специфических; субъектов особых рыночных отношений»².

В криминологической характеристике организованной пре- і ступности корыстная мотивация выделяется как общий основ- і ной признак. Определяющим признаком рассматриваемой формы преступности является криминальная организованность (отсюда ее название). Однако и этот признак, по мнению некоторых криминологов, не может в равной степени относиться ко всем криминальным формированиям организованной преступности. В связи с этим интересно привести высказывание американско-1 го автора о том, что «в основном организованные преступные группировки не имеют строго определенной структуры, отлича-

¹ См.: Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М., 1989. С.20-23 и др.

² Лунеее В.В. Указ. соч. С. 284. ,

,;:«:;!;:іїі

- s ~ .:::!!ІШ!!'!!!!!І!!!!

Чп7 іаиЬиІ!

•JV** І,:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ются гибкостью и быстрой адаптируемостью. Фактически... подлинная сила и эффективность организованной преступности обусловлены именно их аморфностью»¹. Данное мнение перекликается с положением Справочного декумента ООН, составители которого полагают, что для лучшего понимания криминальных структур их следует рассматривать с точки зрения не их законченного организационного оформления, а непрерывного превращения малых групп в крупные и гибких организаций одной сети — в бюрократические образования². Эти положения, а также изучение практики расследования экономических преступлений, особенностей их характеристики позволяют предположить, что ОПГ, складывающиеся для совершения преступления, в целом по своей организационной структуре отличаются от насильственно-корыстных групп, которым в большей степени свойственны жесткая дисциплина с безоговорочным подчинением в системе иерархии, жестокие наказания, распространение о себе устрашающих слухов о возможности совершения криминальных действий в отношении намеченных жертв и безнаказанности за такие действия и т.п. В рамках организованных преступных формирований, сложившихся для совершения экономических преступлений, выделяются группы, преследующие корыстные цели, достигаемые путей применения насилия, причинения вреда либо угрозы их применения (ст.ст. 155⁵, 155⁷, 155⁸, 198² УК).

Такие группы могут складываться из числа корыстно-насильственного криминального контингента, субъектов общеуголовных деяний. Выполнение воли ОПГ по криминальной манипуляции ценами, противодействию законной предпринимательской деятельности, преступному принуждению в сфере гражданско-правовых обязательств может быть осуществлено и отдельными криминальными элементами по заказу.

В период формирования рыночных отношений, развития предпринимательской деятельности организованная преступность преобразуется, адаптируясь к новым условиям функционирования экономики, развития ее внешних экономических связей. Отмечается стремление организованных преступных групп к связям и сотрудничеству с зарубежным теневым сектором экономики, общеуголовной и экономической преступностью. В этих условиях на структуру и динамику внутренней орга-

¹ Цит. по: Лунеев В.В. Указ. соч. С. 287.

² См.: Там же.

363

низованной преступности все более влияют возможности ис-пользования криминального опыта зарубежных преступных фор-мирований, установления с ними связей по легализации (отмыванию) преступных денег путем открытия счетов на подставных лиц в зарубежных банках, учреждения фирм, приобретения недвижимости и т.д.

Для уяснения характера и степени опасности транснациональной организованной преступности для национальной экономики стран следует обратиться к документам международных форумов по данной проблеме¹.

В ряде случаев проблемы транснациональной экономической организованной преступности обсуждались на международном уровне. К проблеме транснациональной преступности ООН впервые обратилась на Пятом конгрессе (Женева, 1975 г.), где было признано, что преступность в форме международного бизнеса представляет собой более серьезную угрозу, чем традиционные формы преступности. Впоследствии к этой проблеме обращались участники Шестого конгресса (Каракас, 1980 г.), Седьмого конгресса (Милан, 1985 г.). На Восьмом конгрессе (Гавана, 1990 г.) отмечалось: «Организованная преступность создает прямую угрозу национальной и международной безопасности и стабильности и представляет собой фронтальную атаку на политические и экономические власти, а также создает угрозу самой государственности. Она нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов и компрометирует их, что приводит к утрате доверия к демократическим процессам». Особое значение имеет Всемирная конференция (на уровне министров) по организованной транснациональной преступности (Неаполь, 21—23 ноября 1994 г.), где среди других были обсуждены вопросы, связанные с выводами и рекомендациями Международной конференции по предупреждению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними. Конференция отметила и обосновала десять угроз, которые несет с собой транснациональная организованная преступность, среди которых — угрозы национальной экономике, финансовым учреждениям, демократизации и приватизации.

Попытки собрать мировую статистику, предпринятые ООН, Интерполом и другими международными организациями, хотя полностью не дали ожидавшихся результатов (в силу различных

См Лунеев В В Указ соч С 309-325

364

причин, главной из которых является отсутствие должного осоз-нания реальной угрозы транснациональной организованной преступности), позволили выделить из 15 видов преступлений те, которые по нашей классификации межно отнести к числу экономических: легализация (отмывани*) денег, полученных преступным путем; связанное со страхованием мошенничество; компьютерные преступления (как способ совершения экономических преступлений); злостное банкротство, проникновение в сферу законной коммерческой деятельности; коррупция и подкуп государственных должностных лиц (рассматриваемые нами как средство достижения преступных целей в экономической деятельности).

Структура преступлений, совершенных ОПГ в Украине начиная с 1994 г., характеризуется такими видами экономических деяний, как хищения государственного и коллективного имущества, контрабанда, операции с валютными ценностями и др. Отмечается тенденция к их росту в ряде сфер и отраслей экономики: банковской, кредитко-финансовой (кроме банков), коммерческой (кроме банков) на предприятиях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, на государственных предприятиях промышленности, в топливно-энергетическом комплексе, на предприятиях производства и переработки сельскохозяйственной продукции и др.

Значение разработки криминалистической характеристики преступлений, совершенных ОПГ, определяется сложностью доказывания факта участия в них членов данной группы наряду с установлением обстоятельств определенного деяния, а чаще — деяний, квалифицируемых по совокупности экономических и иных преступлений. В связи с этим в начале расследования того или иного преступления не всегда очевидны признаки участия в нем ОПГ, совершения этой группой иных, нередко более опасных деяний.

Построение криминалистической характеристики преступлений, совершенных ОПГ, не является обычным сложением характеристик и соответствующих методик их расследования. Рассматриваемая криминалистическая характеристика должна отразить специфическую связь отдельных характеристик с учетом особенностей криминальной деятельности ОПГ. Такая характеристика преступлений призвана объединить две взаимосвязанные системы данных: 1) криминалистическую характеристику определенных видов преступлений с выделением характер-

365

ного направления преступной деятельности ОПГ и 2) криминалистическую характеристику самой ОПГ как криминального формирования. Первая система составляет основу криминалистической характеристики определенного вида преступлений; вторая — выступает в качестве ее специфичного элемента, характеризующего ОПГ и отдельных ее типичных членов-субъектов преступления (личность преступника), преступного соучастия. Данная система призвана развивать криминалистическую характеристику соответствующего вида (видов) преступления с учетом особенностей, характерных для его совершения ОПГ.

Важнейшим элементом криминалистической характеристики преступлений, совершаемых ОПГ, является характеристика самой группы, преступной организации, членов такой группы.

В зависимости от направленности преступной деятельности, в данном случае — в экономической сфере, а также других факторов ОПГ могут быть отнесены к различным типам (видам). Среди них выделяются группы: по виду криминальной профессиональной деятельности, специализирующиеся на изготовлении и сбыте фальшивых денег, ценных бумаг, документов и т.п.; криминальному виду деятельности в сфере экономических отношений (финансово-кредитной, внешнеэкономической и др.); территориальному признаку преступной деятельности (региональные и межрегиональные, внутренние и выходящие за пределы страны) и др.

В характеристике ОПГ необходимо прежде всего выделить организационную структуру, определяемую самой сущностью данной формы преступности, без чего она превращается в обычную преступную группу. Данный элемент характеристики находит наибольшее проявление во внутригрупповом распределении функций участников преступной группы, в принятой организационной системе, определяющей иерархичность, криминальное лидерство, дисциплину, нормы поведения, неформальную нормативную базу, систему санкций и поощрений.

Организационная структура ОПГ как основной признак строится на криминальном профессионализме, криминальной кооперации, информационном обеспечении, системе конспирации, внутренней и внешней безопасности. Большое значение в этом в последнее время приобретают быстрая адаптация к изменяющимся условиям преступной деятельности, гибкость в принятии решений, направленных на использование «криминального интеллекта», в частности экономического, при ограничении внешне силовых проявлений.

366

Длительность (устойчивость) функционирования ОПГкак один из основных ее признаков обеспечивается рядом условий, наличие и действие которых, в свою очередь, проявляются: в сплоченности и устойчивости (как уголовно-правовые признаки организованной группы), постоянстве преступного общения, нейтрализации социального контроля, минимизации риска, сокрытии следов преступления и др.

Корыстная направленность деятельности ОПТ как один из основных ее признаков проявляется в использовании для совершения преступлений легального (в виде кредита, субсидий и др.) и криминального капитала; максимализации дохода; выборе и монополизации наиболее доходных сфер предпринимательства и криминального бизнеса; легализации (отмывании) криминальных доходов и др.

Планирование преступлений, совершаемых ОПГ, также относится к основным их признакам и характеризуется целенаправленностью и тщательностью разработки преступной деятельности, криминальной специализацией и б тоже время вариантностью и универсальностью; распространением дезинформации о преступной деятельности; привлечением специалистов для разработки и осуществления планов и др.

Дополнительные признаки ОПГ, относящиеся: 1) к установлению межрегиональных преступных связей; 2) наличию общих денежных и материальных средств; 3) вооруженности, могут проявляться соответственно: а) в действиях группы, указывающих на мобильность установления связей, их разветвленность (внутри-и трансграничные); б) наличии и оперировании крупными суммами денежных средств, валютных ценностей и т.п., наличии недвижимости, автотранспорта (иногда авиатранспорта), личных современных средств связи, компьютерной и иной техники; в) наличии у членов группы личного оружия различных видов, обеспечении боевыми средствами охраны и боевиков.

Личностная типология членов ОПГ характеризуется определенными социально-демографическими показателями. По данным криминологических публикаций и статистических обобщений, в преступных формированиях общеуголовного типа преобладают лица (в основном мужчины) в возрасте от 20 до 35 лет, неработающие, с неполным средним и средним образованием. В группах," совершающих преступления в сфере экономики, повышаются возрастной уровень ее участников, специальная подготовка, трудовой и должностной профессионализм. Выделяют -

367

ся определенные типы лидеров организованных преступных формирований: вдохновитель (выполняющий функции совет-пика, консультанта по планированию и реализации криминаль-ных планов как психологически сильный авторитет), инициатор, организатор, а также лидеры смешанного типа. Среди исполнителей выделяются активные члены группы, входящие в организационную сеть, рядовые исполнители. Под воздействием различных причин внутреннего и внешнего характера в среде членов группы действуют центростремительные и центробежные силы (стремление расширить сферы влияния, претен-дентство на лидерство, раздел доходов и т.д.).

Направленность (профилирование) преступной деятельности ОПГ как важная ее характеристика определяется общей целью получения крупных криминальных доходов и конкретизируется сферами их извлечения, проявлением криминальных интересов, которые могут разграничиваться: на региональные (межрегиональные), внешние (зарубежные), смешанные (на базе создания совместных производств, коммерческих, посреднических фирм и т.п.); наиболее доходные и перспективные отрасли производства, торговли, сферы бытового, технического обслуживания.

Выбор направления преступной деятельности, с одной стороны, зависит от обстановки и условий, в которых ОПГ планируют осуществлять свою деятельность в намеченном регионе, избранной отрасли, сфере и, с другой стороны, определяет конкретный предмет посягательства и способы действия групп.

Обстановка и условия, выбираемые ОПГ для совершения преступления, включают: место (регион, отрасль, сфера деятельности и т.п.); время (сезон, отчетные периоды, время года и т.д.); ситуацию на рынке производства и потребления; пробелы в нормативно-правовом регулировании; неэффективность деятельности контролирующих, правоохранительных органов, возможности использования коррумпированности должностных лиц и др.

Предметом преступного посягательства для ОПГ, как уже отмечалось, в основном является имущество — денежные средства и материальные ценности. Последние представляют интерес не только как большие товарные массы потребительских изделий, реализуемые с уклонением от уплаты налогов, но и как предметы, имеющие спрос на мировом рынке: драгоценности, ценное сырье, антиквариат и др. В круг криминальных интересов входят также объекты права интеллектуальной собственности: компьютерные программы, книжная продукция, аудиовизуальные про-

368

I

„и,,,,, ,

изведения и т.п. Предметом преступных устремлений становятся установление коррумпированных отношений с определенными должностными лицами, продвижение их по службе с целью рас-шнрения необходимых для сфер влияния

Потерпевшими по таким делам становятся лица, занимающиеся предпринимательской (обычно крупной) деятельностью, обладающие значительными средствами, а также лица, действия которых по службе либо экономической деятельности становятся препятствием для достижения криминальных целей ОПГ.

Способы действия ОПТ характеризуются планированием подготовки к совершению преступлений и в значительной части мер по их сокрытию, особенно деяний в сфере экономики. В этих случаях применяются тщательно и квалифицированно разработанные схемы проведения преступных хозяйственных и финансовых операций, распределения роли участников ОПГ, использования нормативно-правовых, организационных недостатков функционирования экономических систем.

Следы преступления обычно отражают особенности как деяния определенного вида (хищения в определенной отрасли и др.), так и специфику действий ОПГ.

Отдельные группы оставляют следы изготовления и фальсификации документов различных видов (оперативно-учетных, бухгалтерских, статистических, технологических и др.), документов в виде различных носителей экономической информации.