Глава 22

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ

ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

1. Законодательное регулирование в сфере борьбы

с организованной преступностью и задачи

криминалистической методики

Организованная преступность как наиболее опасная форма уголовных деяний вызывает необходимость создания системы законодательства о борьбе с этим явлением. К числу законодательных актов, специально посвященных данной проблеме, прежде всего относятся Закон Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью», а также соответствующие статьи УК и УПК, законов Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», «О милиции», «О Службе безопасности Украины», «О прокуратуре», «О борьбе с коррупцией» и других нормативно-правовых актов, международно-правовых соглашений, участником которых является Украина.

Организованная преступность определяется как совокупность преступлений, совершаемых в связи с созданием и деятельностью организованных преступных группировок (п. 1 ст. 1 Закона «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью»).

Определяя главные направления общегосударственной политики, организационных и правовых вопросов борьбы с организованной преступностью, указанный Закон в значительной степени ориентирован на преодоление экономической организованной преступности. Это видно из определения системы го-

357

сударственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью (ст. 5), в которые наряду с другими входят органы таможенной службы, налоговой администрации, контрольно-ревизионной службы. Одними из основных направлений борьбы с организованной преступностью Законом определены: предупреждение легализации средств, добытых преступным путем; использование субъектов предпринимательской деятельности для реализации преступных замыслов (п. 9 ст. 6). В систему взаимодействия специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью входят органы Национального банка Украины, Министерства финансов, Министерства внешних экономических связей и торговли, Государственной таможенной службы, Фонда государственного имущества, Антимонопольного комитета и иных министерств и ведомств Украины (ст. 17), в связи с чем на них возлагаются соответствующие обязанности как на контрольные органы (ст. 18), в частности в сфере экономической деятельности.

Виды и признаки таких преступлений, а также уголовно-правовые меры в отношении лиц, совершивших эти деяния, устанавливаются УК (п. 2 ст. 1 указанного Закона), который в ст. 19 определяет соучастие как умышленное совместное участие двух и более лиц в совершении преступления. В науке уголовного права соучастие по субъективным признакам рассматривается в формах: 1) соучастия без предварительного соглашения (или сговора); 2) соучастия с предварительным соглашением; 3) преступной организации¹.

Статья 41 УК в числе обстоятельств, отягчающих ответственность, называет «совершение преступления организованной группой» (п. 2). Некоторые нормы УК о преступлениях, которые относятся к экономическим, содержат данный квалифицирующий признак (ч. 2 ст. 80 «Нарушение правил о валютных операциях»; ч. 3 и 4 ст. 148⁸ «Нарушение порядка выпуска (эмиссии) ценных бумаг»; ч. 2 ст.155⁵ «Искусственное повышение и поддержание высоких цен на товары народного потребления и услуги населению»; ч. 3 ст. 155⁶ «Незаконная торговая деятельность»; ч. 3 ст. 155⁷ «Сговор о фиксировании цен»; ч. 3 ст. 155⁸ «Противодействие законной предпринимательской деятельности» и др.).

В предложениях по совершенствованию уголовного законодательства Украины² преступление признается совершенным

См.: Бажанов М.И. Уголовное право Украины. Общая часть. С. 85. См.: Кримінальний кодекс України (проект, підготовлений робочою групою Кабінету Міністрів України) // Українське право, 1997. Число 2 (7).

358

организованной преступной группой (далее — ОПГ или группа), если в нем принимали участие двое или более лиц, которые предварительно объединились в стойкую группу для соверше ния одного или нескольких преступлений. Преступление признается совершенным преступной организацией, если оно совершено сплоченной организованной группой, которая создана для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, или объединением организованных групп, созданных с той же целью.

Организатор группы и преступной организации подлежит ответственности за все преступления, совершенные организованной группой и преступной организацией, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы подлежат ответственности за совершенное этой группой преступление, независимо от той роли, которую выполнял в преступлении каждый из них, без ссылки на статью УК о видах соучастников.

Как видно из приведенных предложений, основными признаками ОПГ являются предварительное объединение и стойкость такой группы, а преступной организации — сплоченность организованной группы или объединения организованных групп, созданных для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Согласно методическим рекомендациям по составлению статистической отчетности по законченным производством уголовным делам (1994 г.) к числу основных признаков ОПГ относятся: длительность функционирования, корыстная направленность, внутригрупповое распределение ролей, планирование преступлений. Для организованной коррумпированной группы признаком является также соучастие в противоправных деяниях представителей власти и управления, правоохранительных и хозяйственных органов. Для ОПГ, совершающих преступления в сфере экономики, коррумпированность выступает одним из признаков.

В зависимости от характера преступной деятельности ОПГ могут иметь дополнительные признаки: наличие межрегиональных преступных связей, общих денежных и материальных средств, вооруженность и др. (рис. 22).

Указанные признаки как основные, носящие нормативно-рекомендательный характер, на основании анализа практики борьбы с организованной преступностью могут быть уточнены и дополнены рядом иных признаков, имеющих значение для формирования криминалистической характеристики деяний,

359

Рис 22 Схема признаков организованной преступной группы

совершенных ОПГ, и их практического применения в целях выявления и раскрытия преступлений

Рассмотренные нормативно-правовые основы борьбы с организованной преступностью в значительной степени определяют задачи криминалистической методики и расследования таких преступлений, в числе которых следует выделить:

— разработку криминалистической характеристики с учетом ее комплексной основы, учитывающей особенности криминалистических характеристик определенного вида преступлений и специфической характеристики ОПГ, преступной организации, их преступной деятельности,

— определение типичных следственных ситуаций на стадиях проверочных действий и последующего расследования,

— рекомендации в части организации и планирования расследования, взаимодействия следователя, специальных подразделений, наделенных функцией борьбы с организованной преступностью, иными правоохранительными и контролирующими органами

360 llpllil

jiliiUhi

Криминалистические аспекты борьбы с организованной преступностью, в частности с ее экономическими видами, начали разрабатываться только в последнее времся В этом отношении следует отметить публикации Н.П Яблокова и В И Куликова, в частности главу «Криминалистические «основы борьбы с организованной преступностью» коллективной монографии¹. Данной проблеме посвящены материалы научной конференции, проведенной в Научно-исследовательскем институте изучения проблем преступности Академии правовых: наук Украины (Харьков, май 1996 г.)². В методической и учебной литературе появились первые публикации по расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами³.

Несмотря на го что указанные работы объединены общей тематикой, их структура имеет существенные различия, определяемые как целями исследования, так и формой изложения (монографической, учебно-методической).

В монографическом исследовании Н Л. Яблокова и В.И. Куликова рассматриваются такие важные для данной темы вопросы, как 1) криминалистически значимые стороны организованной преступной деятельности и основные направления ее криминалистического изучения, 2) криминалистическая характеристика организованной преступности, 3) основы методики расследования преступной деятельности организованных преступных формирований, 4) типовые криминалистические ситуации и основные направления расследования организованной преступной деятельности, 5) способы преодоления противодействия следствию при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными формированиями

Особо следует выделить часть 6 главы «Криминалистические основы борьбы с организованной преступностью», написанную Н П Яблоковым, — «Криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями, и особенности их расследо-

¹ См Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред В С Ов-чинского, В Е Эминова, НП Яблокова М, 1996 С 237-316

² См Борисов ВI, Матусовський ГА , Даньшин ІМ та щ Дослідження ефективності боротьби з організованою злочинністю // Вісник Академії правових наук України, 1997 N° 1(8) С 155—210

³ См Селезнев МА Расследование дел об организации преступного сообщества (преступной организации) // Руководство для следователей С 576— 590, Аверьянова ТВ Особенности расследования преступлений организованных преступных групп // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования М 1997 С 345-366

361

вания». Речь идет: 1) о хищениях, совершаемых организованными преступными формированиями на предприятиях (в организациях); 2) преступлениях в банковско-финансовой сфере; 3) вымогательстве.