- •Харьков
- •Isbn 966-7124-61-4 оглавление
- •Глава 6. Сущность и система методик расследования экономических преступлений...................................................... 120
- •Проблема совершенствования методик расследования отдельных групп и видов экономических преступлений
- •Глава 14. Совершенствование методик расследования отдельных
- •Глава 23. Формирование комплексных методик расследования
- •Проблемы криминалистических исследований экономических преступлений и методик их расследования
- •Глава 24. Историко-научные, сравнительно-правовые, прогностические аспекты и современное состояние исследования экономических преступлений............................ 393
- •Глава 25. Проблемы криминалистических исследований латентных экономических преступлений и методик их выявления.................................................................................... 422
- •Глава 26. Проблемы использования современного научного потенциала в совершенствовании методик выявления и расследования экономических преступлений ............. 454
- •Введение
- •Сущность, классификация и характеристика экономических преступлений
- •Глава 1
- •Глава 2 классификация экономических преступлений
- •1. Общие положения классификации преступлений
- •2. Криминалистическая классификация экономических преступлений
- •Глава 3
- •Глава 4
- •1. Сущность и виды криминалистической характеристики экономических преступлений
- •2. Структура криминалистической характеристики экономических преступлений
- •Глава 5
- •1. Характеристика лиц, совершающих экономические преступления
- •2. Характеристика предмета экономических преступлений
- •3. Характеристика обстановки совершения экономических преступлений
- •4. Характеристика способов совершения экономических преступлений
- •5. Характеристика последствий экономических преступлений (следов, ущерба)
- •Научные основы методики расследования экономических преступлений
- •Глава 6
- •1. Сущность методики расследования экономических преступлений
- •2. Общие положения методики расследования экономических преступлений
- •3. Система методик расследования экономических преступлений
- •Глава 7
- •1. Криминалистическое понятие раскрытия преступления
- •2. Розыскная деятельность в системе раскрытия преступлений
- •Глава 8
- •1. Сущность и понятие следственной ситуации
- •2. Классификация следственных ситуаций
- •3. Следственная ситуация в системе ситуационного подхода к расследованию преступлений
- •Глава 9
- •2. Виды криминалистических операций в расследовании экономических преступлений
- •Глава 10
- •1. Сущность взаимодействия в методике расследования
- •2. Виды и формы взаимодействия в процессе расследования преступлений
- •3. Взаимодействие при производстве следственных действий и криминалистических операций
- •Глава 11 следственные версии и планирование
- •2. Возможности совершенствования процесса планирования расследования
- •I этап II этап «Расследование III этап «Розыск» «Возбуждение преступления» дела»
- •Глава 12
- •Глава 13
- •Имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением (должностные хищения)
- •1. Общие положения и частные методики расследования хищений
- •2. Криминалистическая характеристика хищений
- •3. Криминалистическое понятие и классификация способов хищений
- •4. Тактика проверочных действий при установлении признаков хищений
- •5. Типичные следственные ситуации при расследовании хищений
- •6. Построение следственных версий и планирование расследования хищений
- •Комплексы первоначальных следственных и организационных действий, применяемых в зависимости от проявления «фактора внезапности»
- •7. Роль ревизионного контроля и аудита в выявлении и расследовании хищений
- •8. Особенности производства следственных действий и криминалистических операций по делам о хищениях
- •Глава 14
- •Совершенствование методик
- •Расследования отдельных групп и видов
- •Экономических преступлений
- •1. Экономическое мошенничество
- •2. Таможенные преступления (контрабанда)
- •3. Фальшивомонетничество
- •Сущность проблемы
- •Глава 15
- •1. Криминалистическая характеристика предпринимательских преступлений
- •2, Фиктивное предпринимательство
- •3. Криминальное банкротство
- •Глава 16 налоговых преступлений
- •1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений
- •//. Пути укрытия валового дохода
- •IV. Иные виды налогов
- •2. Расследование налоговых преступлений
- •Глава 17
- •1. Криминалистическая характеристика кредитне-- финансовых пр вступлений
- •2. Расследование кредитив-финансовых преступлений
- •Глава 18
- •2. Расследование валютных преступлений
- •Глава 19 формирование методик расследования
- •2. Возможности формирования методик расследования бюджетных преступлений
- •Глава 20
- •Формирование методик расследования
- •Преступлений на фондовом рынке
- •(Фондово-рыночных преступлений)
- •2. Криминалистическая классификация и характеристика преступлений, связанных с эмиссией и обращением ценных бумаг
- •Глава 21
- •2. Производство по делам о нарушениях антимонопольного законодательства
- •Глава 22
- •2. Криминалистические характеристики экономических преступлений, совершаемых организованными преступными группами
- •3. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными преступными группами
- •Глава 23
- •1. Сущность концепции комплексных методик
- •2. Экономические преступления и деяния с признаками коррупции
- •Глава 24
- •7. Историко-научные и сравнительно-правовые аспекты исследований экономических преступлений
- •2. Современное состояние криминалистических исследований экономических преступлений
- •Научные разработки методик расследования должностных хищений (ст. Ст. 84, 8(и ук) как одного из видов экономических преступлений (диссертационные исследования) 1960—1986 гг.
- •3. Прогностические аспекты исследования методик расследования экономических преступлений
- •3.1. Проблема формирования методики расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов
- •3,2. Проблема разработки методики установления преступных посягательств на право интеллектуальной собственности
- •4. Международные аспекты криминалистических исследований экономических преступлений
- •Глава 25
- •Проблемы криминалистических исследований
- •Латентных экономических преступлений
- •И методик их выявления
- •1. Общие положения исследования проблемы латентных экономических преступлений
- •2. Экономический и экономико-криминалистический анализ
- •3. Экономико-математический анализ
- •4. Криминалистический факторный анализ
- •5. Особенности внедрения в практику методик выявления латентных экономических преступлений
- •6. Проблемы криминалистических исследований теневой экономики
- •Глава 26
- •1. Методология использования научного потенциала
- •2. Проблемы экспертизы в методике расследования экономических преступлений
- •3. Проблемы использования данных статистической ____науки в совершенствовании методик выявления____ и расследования экономических преступлений
- •Економічні злочини: криміналістичний аналіз
2. Производство по делам о нарушениях антимонопольного законодательства
Антимонопольный комитет Украины и его территориальные отделения обеспечивают в соответствии с их компетенцией государственный контроль за соблюдением антимонопольного
339
Таблица 10
Характеристика антимонопольного регулятивного
законодательства и его связь с административным
и уголовным законодательством об ответственности
за правонарушения, связанные с монопольным
положением на рынке и недобросовестной конкуренцией
в предпринимательской деятельности
Антимонопольное регулятивное законодательство
|
КоАП Украины
|
УК Украины
|
УК РФ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Закон Украины «Об ан тимонопольном комитете Украины»
|
|
|
|
Статья 22 Обязательность выполнения требований государственных уполномоченных и председателей территориальных отделений Антимонопольного комитета Украины
|
Статья 166" Нарушение порядка предоставления информации и выполнения решений антимонопольного комитета Украины и его территориальных отделений
|
Статья 210 Нарушение антимонопольного законодательства (проект УК, подготовленный рабочей группой Кабинета Министров Украины)
|
|
Закон Украины «Об ограничении монополизма и недопущении недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности»
|
|
|
|
Статья 4 Злоупотребле ние монопольным положением на рынке Злоупотреблениями монопольным положением на рынке считаются
|
Статья 166' Злоупотребление монопольным положением на рынке
|
Статья 1982 Принуждение к выполнению или невыполне нию граждане
|
Статья 178 Монополистические действия и ограничение конкуренции
|
340
Продолжение табл 10
|
2
|
|
|
навязывание таких условий договора, которые ставят контрагентов в неравное положение, или дополн и т ельных условий , не относящихся к предмету договора, в том числе навязывание товара, не нужного контрагенту, ограничение или прекращение производства, а также изъятие из оборота товаров с целью создания или поддержания дефицита на рынке или установления монопольных цен, частичный или полный отказ от реализации или закупки товара при отсутствии альтернативных источников снабжения или сбыта с целью создания или поддержания дефицита на рынке или установления монопольных цен, другие действия, направленные на создание препятствий к доступу на рынок (выходу из рынка) других предпринимателей, установление дискриминационных цен (тарифов, расценок) на свои товары, ограничивающие права отдельных потребителей, установление монопольно высоких цен (тарифов, расценок) на свои товары что приводит к нарушению прав потребителей,
|
|
ко-лравовых обязательств Статья 1555 Искусственное повышение и поддержание высоких цен на товары народного потребления и услуги населению
|
Статья 179 Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
|
341
Продолжение табл 10
1
|
І
|
•?
|
А.
|
установление монопольно низких цен (тарифов расценок) на свои товары, что приводит к ограничению конкуренции
|
|
|
|
Статья 5 Неправомерные соглашения между предпринимателями
|
|
|
|
Неправомерные отношения между предпринимателями определяются соглашениями (согласованными действиями), направленными на установление (поддержание) монопольных цен (тарифов, скидок, надбавок (доплат, наценок), распределение рынков по территориальному принципу, ассортименту товаров, объему их реализаций или закупок, или по кругу потребителей, или по иным признакам с целью их монополизации, устранение с рынка или ограничение доступа на него продавцов, покупателей, других предпринимателей
|
Статья 1662 Неправомерные соглашения между предпринимателями
|
Статья 155s Искусственное повышение и поддержание высоких цен на товары народного потребления и услуги населению Статья 1553 Сговор о фиксировании цен
|
|
Статья 6 Дискриминация предпринимателей органами власти и управления
|
|
|
|
I Дискриминацией пред принимателей органами власти и управления признается
|
Статья 166' Дис-кримкнация предпринимателей органами
|
Статья 1558 Проти водей-ствие законной предпринима-
|
Статья 169 Вос-препятствование законной пред-принимательс-
|
342
Продолжение табл. 10
J
|
І
|
j
|
ч
|
запрет создания новых предприятий или других организованных форм предпринимательства в какой-либо сфере деятельности, а также установление ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, на производство определенных видов товаров с целью ограничения конкуренции, принуждение предпринимателей к вступлению в ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объеди-нения предприятий, а также к приоритетному заключению договоров, первоочередной поставке товаров определенному кругу потребителей, принятие решений о централизованном распределении товаров, приводящем к монопольному положению на рынке, установление запрета на реализацию товаров из одного региона республики в другой, предоставление отдельным предпринимателям налоговых и иных льгот, ставящих их в привилегированное положение по отношению к другим предпринимателям, что приводит к монополизации рынка определенного товара,
|
власти и управления (аналогичный текст п 1 ст 6 Закона Украины «Об ограничении монополиз-ма »)
|
телыжои деятельности Часгь 3 Проти -аодеиствие законной предпринимательской деятельности, совершенное . должностным лицом с использованием служебного положения
|
кой деятельности
|
343
Продолжение табл. 10
1 —
|
І4
|
|
|
ограничение прав предпринимателей в приобретении и реализации товаров, установление запретов или ограничений относительно отдельных предпринимателей или групп предпринимателей 2 Дискриминацией предпринимателей признаются также заключение между органами власти и управления соглашений, создание структур государственного управления или наделение существующих министерств, государственных комитетов, других структур государственного управления полномочиями по осуществлению действий, предусмотренных пунктом 1 данной статьи
|
|
|
|
Закон Украины «0 защите от недобросовестной конкуренции»
|
|
|
|
Статья 1 Недобросовестная конкуренция Недобросовестной конкуренцией являются любые действия в конкуренции, противоречащие правилам, торговым и иным честным обычаям в предпринимательской деятельности Недобросовестной конкуренцией являются, в час-
|
Статья 1643 Недобросовестная конкуренция
|
|
|
344
Продал жение табл. 10
|
л
|
-0
|
|
тности, действия, определенные главами 2-4 настоящего закона
|
|
|
|
Статья 4 Неправомерное использование чужих обозначений, рекламных материалов, упаковки Неправомерным является использование без разрешения уполномоченного на то лица чужого имени, фирменного наименования, знаков для товаров и услуг, других обозначений, а также рекламных материалов, упаковки товаров, названий литературных, художественных произведений, периодических изданий, названий мест происхождения товаров, что может привести к смешиванию с деятельностью другого хозяйствующего субъекта (предпринимателя), имеющего приоритет на их использование Использование в фирменном наименовании собственного имени физического лица не признается неправомерным, если к собственному имени добавляется какой нибудь отличительный элемент, исключающий смешивание с деятельностью другого хозяйствующего субъекта (предпринимателя)
|
Статья 1643 Часть 1 Неправомерное использование фирменного наименования, знака для товаров и услуг или какой либо маркировки товара, неправомерное копирование формы, упаковки, внешнего оформления, а также имитация, копирование, прямое воспроизводство товара другого предпринимателя, самовольное использование его имени
|
Статья 209 Незаконно е использование товарного знака (проект УК, подгото вленный рабочск группой Кабинета Министров Украины)
|
Статья 180 Незаконное использование товарного знака
|
345
Продолжение табл. 10
\
|
2
|
3
|
4
|
Статья 5. Неправомерное использование товара другого производителя Неправомерным использованием товара другого производителя является введение в хозяйственный оборот под своим обозначением товара другого производителя путем изменений либо снятия обозначений производителя без разрешения уполномоченного на то лица
|
|
|
|
Статья 6 Копирование внешнего вида изделия Копированием внешнего вида изделия являются воспроизведение внешнего вида изделия другого хозяйствующего субъекта (предпринимателя) и введение его в хозяйственный оборот без однозначного указания производителя копии, что может привести к смешиванию с деятельностью другого хозяйствующего субъекта (предприни мателя) Не признается неправомерным копирование внешнего вида изделия или его частей, если такое копирование обусловлено исключительно их функциональным применением Действие настоящей статьи не распространяется на изделия, имеющие
|
|
|
|
346
Продолжение табл. 10
1 охрану как объекты права интеллектуальной собственности
|
2
|
1
|
4
|
Статья 7 Сравнительная реклама Сравнительной является реклама, содержащая сравнение с товарами, работами, услугами иди деятельностью другого хозяйствующего субъекта (предпринимателя) . Не признается неправомерным сравнение в рекламе, если приведенные сведения о товарах, работах, услугах подтверждены фактическими данными, являются достоверными, объективными, полезными для информирования потребителей
|
|
|
Статья 182. Заведомо ложная реклама
|
Статья 8. Дискредитация хозяйствующего субъекта (предпринимателя) Дискредитацией хозяйствующего субъекта (предпринимателя) является распространение в любой форме ложных, не-точных или неполных сведений, связанных с лицом либо деятельностью хозяйствующего субъекта (предпринимателя), которые причинили или могли причинить ущерб деловой репутации хозяйствующего субъекта (предпринимателя)
|
Статья 1643 Недобросовестная конкуренция Часть 2 Умышленное распространение ложных или неточных сведений, которые могут причинить вред деловой репутации или имущественным интересам другого предпринимателя
|
|
|
347
Продолжение табл. 10
1
|
2
|
3
|
4
|
Статья 9. Купля-продажа товаров, выполнение работ, предоставление услуг с принудительным ассортиментом Куплей-продажей товаров, выполнением работ, предоставлением услуг с принудительным ассортиментом являются купля-продажа одних товаров, выполнение работ, предоставление услуг при условии купли-продажи других товаров, выполнения работ, предоставления услуг, не нужных потребителю или контрагенту.
|
|
|
|
Статья 10. Склонение к бойкоту хозяйствующего субъекта (предпринимателя)
|
—
|
—
|
—
|
Склонением к бойкоту хозяйствующего субъекта (предпринимателя) считается принуждение конкурентом другого лица, непосредственно или через посредника, к отказу от установления договорных связей с этим хозяйствующим субъектом (предпринимателем).
|
|
|
|
Статья 1 1 . Склонение поставщика к дискриминации покупателя (заказчика) Склонением поставщика к дискриминации покупателя (заказчика) является принуждение поставщика
|
|
|
|
348
Продолжение табл. 10
і
|
L
|
3
|
|
конкурентом покупателя (заказчика), непосредственно или через посредника, к предоставлению поставщиком конкуренту покупателя (заказчика) определенных преимуществ перед покупателем (заказчиком) без достаточных на то оснований.
|
|
|
|
Статья 12. Склонение хозяйствующего субъекта (предпринимателя) к расторжению договора с конкурентом Склонением хозяйствующего субъекта предпринимателя к расторжению договора с конкурентом другого хозяйствующего субъекта (предпринимателя) является совершенное по корыстным мотивам или в интересах третьих лиц принуждение хозяйствующего субъекта (предпринимателя) — участника договора к невыполнению или выполнению ненадлежащим образом договорных обязательств перед этим конкурентом путем предоставления или предложения хозяйствующему субъекту (предпринимателю) — участнику договора, непосредственно или через посредника, материального вознаграждения, компенсации либо других преимуществ.
|
|
Статья 1982. Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств
|
|
349
Продолжение табл. 10
|
|
|
|
Статья 1 3 Подкуп работника поставщика Подкуп работника поставщика — это предоставление или предложение ему конкурентом покупателя (заказчика), непосредственно или через посредника, материальных ценностей, имущественных или неимущественных благ за ненадлежащее исполнение или неисполнение работником поставщика служебных обязанностей, вытекающих из заключенного либо связанных с заключением между поставщиком и покупателем договора поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг, что привело или могло привести к получению конкурентом покупателя (заказчика) определенных преимуществ перед покупателем (заказчиком) К работнику поставщика приравнивается и другое лицо, которое согласно своим полномочиям принимает решение от имени поставщика о поставке товара, выполнении работ, предоставлении услуг, влияет на принятие такого решения или каким-то образом связано с ним
|
|
|
Статья 204 Коммерческий подкуп
|
350
Продолжение табл. 10
———— \ ————
|
г
|
J
|
ч
|
Статья 14 Подкуп работника покупателя (заказчика) Подкуп работника покупателя (заказчика) — это предоставление или предложение ему конкурентом поставщика, непосредственно или через посредника, материальных ценностей, имущественных или неимущественных благ за ненадлежащее исполнение или неисполнение работником покупателя (заказчика) служебных обязанностей, вытекающих из заключенного или связанных с заключением между поставщиком и покупателем договора поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг, что привело или могло привести к получению конкурентом поставщика определенных преимуществ перед поставщиком К работнику покупателя приравнивается и другое лицо, которое согласно своим полномочиям принимает решение от имени покупателя о приобретении товара, выполнении работ, предоставлении услуг, влияет на принятие такого решения или каким-то образом связано с ним
|
|
|
Статья 204 Коммерческий подкуп
|
351
Продолжение табл. 10
1
|
т
|
ч
|
Л
|
Статья 15. Достижение неправомерных преимуществ в конкуренции Достижением неправомерных преимуществ в конкуренции является получение таковых относительно другого хозяйствующего субъекта (предпринимателя) путем нарушения действующего законодательства, подтвержденного решением государственного органа, наделенного соответствующей компетенцией.
|
|
|
|
Статья 16. Неправомерный сбор коммерческой тайны Неправомерным сбором коммерческой тайны считается получение противоправным способом сведений, составляющих в соответствии с законодательством Украины коммерческую тайну, если это причинило или могло причинить ущерб хозяйствующему субъекту (предпринимателю).
|
Статья 1643. Недобросовестная конкуренция. Часть 3. Получение, использование, разглашение коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации с целью причинения вреда деловой репутации или имуществу другого предпринимателя
|
Статья 1486 Незаконное собирание с целью использования или использование сведений составляющих коммерческую тайну
|
Статья 183. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую банковскую тайну
|
Статья 17. Разглашение коммерческой тайны Разглашением коммерческой тайны является ознакомление другого лица без согласия уполномоченного на то лица со
|
|
Статья 1487. Разглашение коммерческой тайны
|
— tf — _
|
352
Продолжение табл. 10
1
|
•?
|
•^
|
^
|
сведениями, составляющими в соответствии с действующим законодательством Украины коммерческую тайну, лицом, которому эти сведения были доверены в установленном порядке или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей, если это причинило или могло причинить ущерб
|
|
|
|
Статья 18. Склонение к разглашению коммерческой тайны Склонением к разглашению коммерческой тайны является принуждение лица, которому были доверены в установленном порядке или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей сведения, составляющие в соответствии с законодательством Украины коммерческую тайну, к раскрытию этих сведений, если это причинило или могло причинить ущерб хозяйствующему субъекту (предпринимателю).
|
|
|
|
Статья 19. Неправомерное использование коммерческой тайны Неправомерным использованием коммерческой тайны является внедрение
|
|
|
|
353
Окончание табл. 10
|
"Л
|
"І
|
|
в производство или учет при планировании или осуществлении предпринимательской деятельности без разрешения уполномоченного на то лица неправомерно полученных сведений, составляющих в соответствии с законодательством Украины коммерческую тайну.
|
|
|
|
законодательства, защитой интересов предпринимателей и потребителей от его нарушений, а в случае их выявления ведут производство по делам о таких нарушениях согласно законам Украины «Об Антимонопольном комитете Украины», «Об ограничении монополизма и недопущении недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности», «О зашите от недобросовестной конкуренции».
Нарушения антимонопольного законодательства как показано в таблице выражаются в злоупотреблении монопольным положением; неправомерных соглашениях между предпринимателями; дискриминации предпринимателей органами власти и управления; недобросовестной конкуренции и др1.
Изучение практики показывает, что дела, рассмотренные по фактам нарушения антимонопольного законодательства в значительной части относятся к злоупотреблениям монопольным положением, неправомерными соглашениями между предпринимателями.
Злоупотребления монопольным положением выявлены в ряде транспортных предприятий в части, касающейся перевозок грузов, страхования на транспорте, сберегательного дела, на рынке
1 См. Розсошенко 1.1. Тактика розслідування порушень антимонопольного законодавства // Використання досягнень науки та техніки у боротьбі зі злочинністю X, 1998 С 151 — 156, Зуево О О. Питання взаємодії органів антимонопольного комітету України та правоохоронних органів у боротьбі з організованою злочинністю // Вісник Академії правових наук України, 1997. № 1 (8) С 190—192 , Розсошенко 1.1 Роль прикладних економічних наук в розслідуванні справ про порушення антимонопольного законодавства України // Там же X , 1997 № 4 (11) С. 151-155.
354
расчетно-кассового обслуживания, так называемых договорных платежей (за оказание банковских услуг) и т.д.
Демонополизация коснулась таких отраслей, как мясное," молочное, хлебопекарное производство, а также объединений фармацевтической отрасли. Данный процесс затрагивает и непроизводственные отрасли, например предприятия технической инвентаризации и др.
Для формирования соответствующих методик расследования большое значение имеет практика Антимонопольного комитета Украины и его территориальных отделений по делам о недобросовестной конкуренции. Ее процессуальные основы определены в ст.ст. 27—32 Закона «О защите от недобросовестной конкуренции». Такие дела рассматриваются в порядке, установленном указанными законами и иными: актами законодательства Украины.
Дела о нарушении антимонопольного законодательства рассматриваются в таких случаях:
— поступление заявлений от предпринимателей, органов власти и управления, общественных объединений, граждан с предоставлением материалов, которые могут использоваться в качестве доказательств по делу;
— по собственной инициативе антимонопольных органов на основании представлений их служащих при выявлении признаков нарушений в ходе проверки хозяйствующих субъектов.
В случае нарушения антимонопольного законодательства в соответствии со ст. 24 Закона «Об Антимонопольном комитете Украины» государственные уполномоченные и председатели территориальных отделений Антимонопольного комитета составляют протоколы о нарушениях согласно нормам КоАП.
На основании представления с указанием фактов, которые свидетельствуют о признаках нарушения антимонопольного законодательства, издается распоряжение о начале рассмотрения дела. Для этого собираются и анализируются доказательства о субъекте нарушения — конкретном ответчике; обстоятельствах нарушения — времени, месте, способе совершения нарушения, направленности действий ответчика, цели и других обстоятельствах; последствиях неправомерных действий ответчика, которые наступили или могли наступить; причинных связях между неправомерными действиями ответчика и последствиями этих действий. На основе этого составляется представление, в котором содержится вывод о наличии или отсутствии состава нарушения.
355
В результате рассмотрения дела о нарушении антимонополь-ного законодательства при наличии доказательств принимается соответствующее решение.
Доказательствами по делу могут быть любые фактические данные, которые дают возможность определить наличие или отсутствие нарушения: объяснения сторон и третьих лиц, должностных лиц и граждан, письменные доказательства, заключения экспертов.
Планирование производства по делу о нарушении антимонопольного законодательства включает: определение задач расследования; выдвижение версий и установление обстоятельств, вытекающих из них и подлежащих проверке; определение действий, которые необходимо провести; установление конкретных исполнителей намеченных действий, сроков и очередности их выполнения
При наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в виде злоупотребления монопольным положением со стороны искусственных монопольных образований в первую очередь проводится исследование рынка в целях выявления фактов монопольного положения хозяйствующего субъекта на нем с учетом изменчивости рыночной ситуации.
В случае установления факта монопольного положения предпринимателя на определенном рынке выясняется, привела или могла привести его монопольная деятельность к существенному ограничению конкуренции; временному или продолжительному ограничению производства товара или товарооборота с созданием дефицита на определенном рынке или смежных с ним рынках; нарушению прав и законных интересов потребителей, предпринимателей.
При расследовании злоупотреблений монопольным положением на рынке следует учитывать, что значительное их количество совершается с целью получения крупных прибылей В связи с этим проверяется версия о том, не является ли нарушение антимонопольных положений средством совершения определенных экономических преступлений.
Отмечаются особенности производства по другому виду нарушений — неправомерных сделок между предпринимателями. Многие из таких сделок внешне выглядят как совершаемые в рамках законодательства, однако некоторые из них имеют очевидную антиконкурентную направленность, когда предприниматели договариваются об осуществлении согласованных действий, устраняющих риск конкуренции.
356
В ходе предварительного рассмотрения материалов о непра-вомерных сделках необходимо оперативно осуществить предва-рительный экономический анализ ситуации на рынке, исследование которого имеет целью определить его структуру, уровень концентрации на нем товаров, динамику их цен, рыночную часть предпринимателей, которые нарушили антимонопольное законодательство.
Нарушение антимонопольного законодательства в виде дискриминации предпринимателей органами власти и управления становится возможным из-за неосведомленности, а в некоторых случаях игнорирования руководителями властных структур требований ст. 20 Закона «Об Антимонопольном комитете Украины».