Введение

Размах и рост экономической преступности в мире, отдельных регионах и странах ныне характеризуются как формирование криминальной формы бизнеса, как криминализация хозяйственной системы. По мнению криминологов, в том числе экспертов международных организаций, это представляет собой более серьезную угрозу для экономики, чем традиционные формы преступности, усугубляемой коррупцией.

Экономические деяния различной степени общественной опасности, наказуемые соответственно в гражданском, административном и уголовном порядке, нередко имеют трудноразличимые границы. В связи с этим для их дифференциации необходимо проведение сравнительно-правовых исследований, применение соответствующих правовых подходов, одним из которых является разработка отраслевых юридических характеристик рассматриваемых правонарушений в целях их правильной дифференциации и квалификации. Работа в данном направлении представляется одной из приоритетных в межнаучных исследованиях экономических правонарушений.

Экономические преступления составляют широкий круг разнообразных деяний, образующих криминальную систему посягательств, борьба с которыми требует широкого фронтального наступления. Между тем на практике наблюдается явная статистическая диспропорция между выявлением, расследованием и профилактикой различных видов экономических преступлений, когда под воздействием сходных по интенсивности дестабилизирующих факторов отдельные виды таких деяний становятся объектом внимания правоохранительных органов (налоговые преступления, мошенничество с финансовыми ресурсами, сокрытие валютной выручки и др.). В то же время некоторые опасные экономические преступления остаются вне поля зрения как практических органов, так и криминалистической отрасли знания (сокрытие банкротства и фиктивное банкротство, искусственное повышение и поддержание высоких цен, сговор о фик-

9

сировании цен, прогиводействие законной предпринимательской деятельности и др.).

В условиях формирующихся рыночных отношений появились новые виды экономических деяний, незаконных механизмов, технологий, способов преступного планирования, организованного совершения и коррупционного прикрытия в различных сферах хозяйственной и финансовой деятельности.

Представляя собой сложное негативное явление, в большинстве своем скрытого (латентного, теневого) характера, экономическая преступность в целом, отдельные группы и виды экономических преступлений являются объектами исследования соответствующей системы правовых наук, в первую очередь уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности. В этой системе криминалистике отводится специфическая роль отрасли знания, осуществляющей широкие межнаучные связи с различными отраслями экономической науки, товароведения, экономической статистики, математики, информационных технологий и других наук, в целях разработки и совершенствования методик выявления, расследования и криминалистической профилактики экономических преступлений.

Для достижения указанных целей необходим криминалистический анализ экономической преступности, что и попытался предпринять автор данной монографии.

Опыт борьбы с беловоротничковой преступностью, элитарным криминалитетом в сфере экономики, накопленный в странах с развитыми рыночными отношениями, недостаточно используется в странах с переходной экономикой, к каким относится и Украина, в той части, в которой он может оказаться полезным. Нам, видимо, недостает решимости, правового опыта в осуществлении уголовной политики положительного регулирования экономических отношений в интересах общества и государства в сочетании с установлением цивилизованной юридической ответственности за экономические деяния путем усиления санкций, направленных на возмещение материального и морального ущерба, введения повышенных компенсационных мер, обеспеченных надежной системой исполненияг

Ряд положений, излагаемых в этой монографии, в известный период вряд ли бы попали на страницы открытой печати, как бросающие тень на «советскую действительность», а также могущие быть использованными в криминальной среде. Однако, по нашему глубокому убеждению и как показала жизнь, то,

10

о чем говорится в книге, не должно быть секретом для той или иной категории читателей.

Социологические исследования свидетельствуют, что большинство людей из сферы бизнеса хотели бы жить и работать в обстановке, близкой к оптимальным экономическим отношениям добросовестного предпринимательства с антикоррупционным заслоном. Поэтому они должны быть осведомлены об идее криминалистической защиты законного предпринимательства и в то же время иметь представление о научно-практическом потенциале криминалистической отрасли знания в борьбе с экономическими преступлениями.

Издание данной книги в период реформирования уголовного законодательства становится тем более своевременным в связи с тем, что действующий Уголовный кодекс Украины (далее — УК) в результате внесения в него изменений и дополнений фактически уже содержит сложившуюся систему норм об ответственности за экономические преступления, вошедших в проект нового УК Украины, подготовленного рабочей группой Кабинета Министров Украины и принятого за основу Верховной Радой в первом чтении в сентябре 1998 г.

Криминалистический анализ экономической преступности, отдельных групп и видов экономических преступлений позволил определить их особенности, понятие, характеристику, дать классификацию. В ходе исследования процесса развития криминалистической методики обнаружилась тенденция к интегрированию знаний в сфере борьбы с экономической преступностью и формированию учения о методике расследования экономических преступлений — экономической криминалистики. В этом можно усмотреть одно из важнейших проявлений прогностической функции криминалистики. Нормативно-правовым стимулом такого развития должна послужить разработка законодательства, посвященного экономической безопасности и мерам борьбы с экономической преступностью как на уровне национальном, европейском, так и всего международного сообщества.

Раздел первый