3. Фальшивомонетничество

Методика расследования фальшивомонетничества — наиболее опасного экономического преступления — в советский период фактически не освещалась в криминалистической литературе. В мировой практике борьбы с экономической преступностью фальшивомонетничество всегда рассматривается как особо тяжкое деяние, борьба с которым требует гласности, широкого оповещения и международного сотрудничества правоохранительных органов.

В последние годы в российских и украинских источниках появляются публикации о расследовании фальшивомонетничества³, что указывает на преодоление прежней закрытости темы

¹ См.. Шевчук В.М. Криміналістичні проблеми способу здійснення контрабанди // Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю: Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. Уряду України, Президенту, законодавчій, виконавчій владі. К., 1997. Т. 7. С. 192—195; Он же. Классификация предметов контрабанды: криминалистический аспект // Актуальные проблемы государства и права. Сб. науч. трудов юрид. ин-та Одесс. гос. ун-та, 1996. С. 269—275; Он же. Проблеми криміналістичного дослідження особи контрабандиста // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженні молодих вчених 1997. Вип. 3—4. С. 9—13.

² См.: Шевчук В.М. Проблеми методики розслідування контрабанди: Авто-реф. дис. ... канд. юрид. наук. X., 1998.

³ Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Дубина Н.Новгород, 1995. С. 114—133; Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В Аверьяновой и Р.С. Белкина. М., 1997. С. 302—327; Шаталов А. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества // Российская юстиция, 1998. № 5. С 28—30, Петряев С.Ю. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества в Украине. — К.: РИО МВД Украины, 1996.

253

- и-создает предпосылки для развити*І*єследовании по методике ....Шйсдедомцвд

рее построение структуры глав о методиках расследования фальшивомонетничества в этих публикациях (табл 9).

Важным в сопоставлении этих источников является то, что во втором из них основное внимание уделяется расследованию изготовления и сбыта поддельных денежных знаков иностранных государств, что дает возможность консолидировать материалы двух публикаций в единой методике расследования Наличие указанных работ, а также обобщений практики выявления фальшивомонетничества и его раскрытия органами ГСБЭП создают реальные предпосылки для разработки новых методик расследования.

Предметом преступления, предусмотренного ст. 79 УК, являются как денежные знаки Украины (государственные казначейские билеты и билеты Национального банка Украины, разменная металлическая монета), а также І осударст венные ценные бумаги (см. главу 20), так и иностранная валюта, иностранные ценные бумаги Последнее подчеркивает международный характер борьбы с данным видом преступлений, требующей взаимодействия правоохранительных органов заинтересованных стран в соответствии с Женевской конвенцией 1929 г. о борьбе с подделкой денежных знаков, а также использования возможностей Интерпола, членом которого является Украина

В данный период отмечается значительный рост регистрации случаев появления в обращении фальшивых денежных знаков (от 34 в 1991 г. до 4262 в 1997 г ) Такая динамика сама по себе не может прямо указывать на пропорциональный рост самих источников, очагов преступления, организованных преступных групп, в то время как бесспорно подтверждает интенсификацию преступной деятельности.

Для разработки криминалистической характеристики фальшивомонетничества необходимо учитывать причины роста в обращении фальшивых денежных знаков, среди которых'

— неустойчивость экономики, инфляция и связанное с ней падение курса многих национальных денежных единиц,

— увеличение в обороте денежной массы различных стран;

— доступность материалов (бумаги, красок, лаков,), полиграфического оборудования, многоцветных копировальных устройств с программным управлением, обеспечивающих качественное и быстрое воспроизводство сложных по рисунку и цветовой гамме изображений

F a h ІІ11 u л 9

иІ-мІнІ-І!ГЇІІЇ!ІіІМ']!ІІжгиІш

_ фальшивомонетничества

Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики (В Д Грабовский)

——— Криминалистическое ——— обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования (И Л Николаева}

РАССЛЕДОВАНИЕ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА 1 Криминалистическая характеристика Кто такие фальшивомонетчики Как подделывают деньги Чем отличается фальшивая купюра от подлинной 2 Признаки преступления и тактика проверочных действий С чего начинать расследование Осмотр денежного знака Что может дать экспертиза О чем допрашивать свидетелей О чем допрашивать задержанных Что поручить оперативному работнику 3 Построение и разработка версий, планирование расследования 4 Особенности тактики последующих следственных действий Что искать при обыске у фальшивомонетчика Как организовать следственный эксперимент Предъявление для опознания Допрос обвиняемого

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА I Криминалистическая характеристика изготовления и сбыта поддельных денежных знаков иностранных государств Характеристика организованных преступных сообществ фальшивомонетчиков Способы подделки денежных знаков и их характерные признаки II, Особенности возбуждения уголовного дела, первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия (поводы возбуждения уголовного дела, следственные ситуации, личный обыск при задержании, осмотр одежды, допрос, обыск по месту жительства, работы, иных помещений и участков местности, осмотр места происшествия, осмотр фальшивых денежных знаков, экспертиза) ТИ Тактика проведения последующих следственных действий Следственный эксперимент Предъявление для опознания Допрос обвиняемого

По данным Центра криминалистических исследований Эк-спертно-криминалистического управления МВД Украины, су-щесівенни увеличилась контрабанда фальшивий аалшіьі'. Усыновлено свыше двадцати способов подделки валюты, основным из которых является офсетная печать (более 80 %)².

В совершенствовании методики расследования фальшивомонетничества необходимо учитывать ряд вскрытых в последнее время особенностей деятельности организованных преступных групп. Анализ материалов уголовных дел этой категории показал, что часто фальшивая валюта контрабандным путем ввозится в страну. Отмечается взаимосвязь организованных преступных группировок с западными центрами фальшивомонетчиков³.

Все чаще выявляется тесный контакт между такими преступлениями, как изготовление и сбыт поддельных денег, контрабанда, подпольная торговля наркотиками. В ряде случаев крупные оптовые покупатели контрабандных партий наркотиков используют для расчетов фальшивые банкноты.

Вместе с этим отмечается расширение сферы деятельности отдельных групп фальшивомонетчиков. Например, установлено, что некоторые преступные группы, специализировавшиеся на изготовлении и распространении фальшивых денежных знаков, стали заниматься также подделкой водительских прав и документов на владение автотранспортом и иных правоустанавли-вающих документов. Деятельность подобных групп часто носит международный характер. Представляют интерес данные о том, что в настоящее время организованные преступные сообщества фальшивомонетчиков (см. главу 22) характеризуются рядом особенностей:

— действия фальшивомонетчиков тщательно планируются;

— решения об осуществлении акции принимают руководители организаций;

— одними и теми же преступными группами фальшивомонетчиков осуществляются, как правило, однотипные акции, хотя их непосредственные исполнители могут меняться;

— в большинстве организованных сообществ фальшивомонетчиков существует определенная «специализация»;

¹ См Фальшиві гроші на території України // Галицькі контракти, 1997 № 34 С 16, Мельник О Долари друкували у Львові // Уряд кур'єр, 1998 № 72-73 16 квіт

² См Фальшиві стодоларові банкноти нового зразка «приїхали» до Криму з Близького Сходу // Галицькі контракти, 1997 № 7 С 95

³ См Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования С 305—306

256

— для обеспечения успеха главной акции фальшивомонетчиками в ряде случаев предпринимаются отвлекающие действия кражи и подделки документов, угоны автомашин;

— члены преступных сообществ фальшивомонетчиков часто используют хорошо разработанные «легенды» и конспиративные квартиры, для которых фабрикуются поддельные документы прикрытия высокого качества изготовления;

— во многих случаях применяются современные технические средства;

— крупные преступные организованные сообщества проявляют повышенный интерес к организационной структуре, личному составу, техническому оснащению, а также к действиям правоохранительных органов и специальных служб, особенно тех их подразделений, которые непосредственно занимаются борьбой с финансовыми преступлениями, контрабандой, подделкой денег и документов;

— члены преступных групп фальшивомонетчиков, как правило, вооружены.

Разработка методики начального этапа расследования должна осуществляться с учетом особенностей основных типичных ситуаций: 1) обнаружение при проверке денег в кассе, банке фальшивых банкнот — ситуация, когда данные об изготовителе и сбытчике купюр отсутствуют; 2) поступление сведений, содержащихся в заявлениях граждан, сообщениях официальных лиц, об обстоятельствах, позволяющих выдвинуть версии о причастности определенных лиц (группы лиц) к деятельности, связанной с изготовлением или сбытом поддельных де нежных знаков; 3) задержание лица, сбывающего фальшивые купюры (при том, что у задержанного обнаружены (либо не обнаружены) другие предметы, указывающие на его преступную деятельность: материалы, инструменты и т.д.).

Раздел четвертый

ОчІ?О,БЛ_І,ЕІУІА.„,ШІОІ^?ІІМІ,(ИІ.ІР.ОВАНУ,ЯІ.,Н,ОВ,ЬІХ

МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ