2. Возможности совершенствования процесса планирования расследования

Наряду с описанными методами расследования экономических преступлений следует отметить невостребованность тех идей и научных разработок, которые были известны и опубликованы в 60-80 годах. Это прежде всего работы по алгоритмизации рас-

Гм.: Альбрехт С., Вернц Г., Уильяме Т Мошенничество СПб , 1996. С. 243—246 См.: Там же.

178

']>

						Мотивы		Основные
Исчезнув-	Лица,	Возможные	Метод	R m м (Тіїґн п птм оиомижпии І и	Обнаружен-			элементы
шие средства (имущество)	имевшие возможность совершить хищение	способы хищения	сокрытия преступления	реализации похищенного	ные симптомы мошенничества	Давление внешних обстоятельств	Самооправдание	внутрифирменного контроля
	Кассир.	Занесение	Повреждение	Неограни-	Изменившее-	Задолжен-	Чувство, что	Использова-
Вклад	Операцио-	(незанесе-	(уничтоже-	ченные	ся поведение.	ность	ему (ей) пла-	ние техноло-
клиента	нист.	ние) удосто-	ние) кассо-		Изменив-	по уплате	тят меньше,	гических
	Контролер	веренной	вой ленты,		шийся образ	налогов.	чем он (а)	слабостей.
		суммы.	подделка		жизни.	Покупка	того заслу-	Сертифика-
		Похищение	подписи.		Жалоба	нового дома.	живает, или	ция Работа
		чека Внесе-	Занесение		клиентов	Развод	ощущение,	кассира t за-
		ние в него	суммы на				что к нему	казчиком или
		передаточной	собственный				(ней) плохо	приходными
		надписи	счет				относятся	документами
Поставлен-	Водитель	Недоставка	Ночью.	Ограничен-	Не сработала	Новая маши-	Обойден при	Акт
ные	грузовика,	грузовиком	Возможно,	ные.	охрана. Това-	на Увольне-	переаттеста-	о приемке
товары	поставивше-		с мусором	Для личного	ры не были	ние с работы	ции
	го товар			пользования	пересчитаны	супруга(и)
Разница	Агент по	Разное	Взятка	Наличные.	Экстраваган-	Необходи-	Алчность	Заявки
из-за	снабжению		(вознаграж-	С помощью	тный образ	мость под-		на товары
завышения			дение за	супруга(и)	жизни. Похи-	держивать
цены на			услуги)		щенная сум-	сложившийся
товары					ма (перепро-	образ жизни
					дажа)

;І

следования преступлений, в том числе экономических, включая процесс его планирования и организации (Г.А. Густов, А.Н. Ко-лесниченко, Н.С. Полевой, Л.Д. Самыгин, А.П. Сыров и др.).

Принципиальным положением в развертывании рассматриваемых научных исследований является то, что формализованный подход к расследованию преступлений не сводится только к использованию электронной техники. Математические идеи, разрабатываемые применительно к планированию расследования, образуют основу для принятия решений на базе так называемой безмашинной информатики путем разработки структур, схем типовых версий о совершенном преступлении и типизированных действий следователя¹. В этом проявляется сочетание диалектического единства двух подходов к решению научной проблемы и конкретных следственных задач: эвристического и формального (машинного). Данная концепция находит воплощение в разработке плана расследования (алгоритма) на основе использования типизированных систем (схем) версий, характерных для конкретной ситуации, и действий по их проверке.

Объяснение такого подхода мы находим в работах Л.Д. Са-мыгина, который пишет, что «задача разработки общего и полного алгоритма чрезвычайно сложна, требует очень квалифицированного и продолжительного научного труда, обобщения громадного количества теоретических данных»². Как правильно отмечает автор, для составителя алгоритма основной этап расследования содержит особенно большое количество возможных направлений следствия, ситуаций и вариантов решений, хотя для следователя, ведущего расследование, наоборот, на этом этапе ситуация обычно проясняется и значительно упрощается. Тем не менее в ближайшей перспективе необходимо разработать и внедрить программы выявления экономических преступлений³. Оперативно-розыскные аппараты органов внутренних дел, кроме обычных криминалистических средств, используют различные информационно-поисковые и информационно-логические системы на базе электронно-вычислительной техники. Эти системы позволяют не только накапливать информацию о разроз-

Колесниченко А.Н., Матусовский Г.А. Вопросы программирования деятельности следователя // Криминалистика и судебная экспертиза, 1980. Вып. 21. С. 43.

Самыгин Л.Д. Опыт создания алгоритмов расследования преступлений // Криминалистика социалистических стран М., 1986. С. 223. См : Там же. С. 215-216.

180

ненных фактах, полученных в разное время из различных источников, но и обрабатывать эту информацию таким образом, чтобы в случае совершения новых преступлений можно было с помощью ЭВМ определять значимую совокупность выявленных признаков. Заслуживает внимания построение и использование автоматизированных систем собирания и обработки информации для принятия решения в процессе расследования экономических преступлений. Одной из таких систем является экспертная система «Блок», применяемая в органах внутренних дел подразделениями по борьбе с экономической преступностью¹. Одной из разновидностей информационно-логической системы выявления преступлений является система, работающая по программе «экономико-математического анализа» деятельности различных предприятий.

Машинная программа сравнительного анализа этих данных позволяет выявить противоречия в показателях и обнаружить то, что обычно не выявляется ревизиями, при минимальных затратах времени и средств.

В связи с этим возник вопрос о разработке криминалистических алгоритмов, обладающих определенными свойствами по применению их в деятельности, связанной с выявлением и раскрытием преступлений². Данное положение было обусловлено тем, что решать сложные задачи управления в условиях дефицита информации и времени становится все труднее, поэтому следует использовать возможности методов и средств современной математики и информатики, в частности разработки нестрогих («ослабленных») криминалистических алгоритмов расследования, которые могут быть использованы в виде программы для ЭВМ, а также в «безмашинном» варианте, т.е. в виде практических пособий, составленных как «блок-схема»³ (см. главу 25).

Известно, что в практике правоохранительных органов применяются разработанные ими типовые схемы, таблицы, планы раскрытия различных видов преступлений, взаимодействия следователя и органов дознания, являющиеся простейшим алгоритмом решения следственных задач.

Хахановський В.Г. Автоматизовані системи збирання і обробки інформації для прийняття рішень в процесі розслідування // Використання досягнень науки та техніки у боротьбі зі злочинністю. X.: Право, 1998 С. 75—11. См.. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. М., 1982. С. 127—131. См.: Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. М., 1989. С. 145.

181

Идея алгоритмизации планирования расследования проявляется в разработке и использовании программированной схемы плана расследования определенных видов преступлении, содержащей перечень типовых вопросов, подлежащих выяснению и проверке на начальном этапе расследования¹. (Такие схемы перекликаются с программированными бланками протокола осмотра места происшествия по делам о дорожно-транспорт-ных происшествиях, успешно применяемыми в практике.) Такая простейшая алгоритмизация способствует наиболее полному отображению в типовых схемах требований уголовно-процессу-ального закона, рекомендаций криминалистики.

Попытка алгоритмизировать процесс раскрытия должностных хищений (в частности, совершаемых при торговых операциях) была успешно предпринята Г.А. Густовым². Будучи положительно воспринята следователями, она, к сожалению, не получает должного внедрения в практику и требует развития на уровне разработки программы для ЭВМ.

Одним из направлений рассматриваемой проблемы, по мнению ряда криминалистов, является создание искусственной знаковой системы — языка условных знаков — символов, с помощью которых в виде кратких формул и схем (знаковых моделей) можно изображать сложные следственные ситуации и структуру расследования³.

В качестве примера приводится графическая модель процесса расследования преступления для иллюстрации рассматриваемого вида планирования расследования и отображения в нем результатов предпринятых действий (рис. ІЗ)⁴.

Перспективной в конце 60-х — начале 70-х годов представлялась новация, выдвинутая А.П. Сыровым и содержащая предложения о применении некоторых идей и приемов сетевого планирования и управления (СПУ) в технике планирования и организации следственной работы⁵. Позднее это предложение было изложено в виде концепции, в которой автор утверждал, что по

См Матусовский ГА., Сущенко В.Н. Организация работы аппаратов дознания и предварительного следствия органов внутренних дел. X., 1983 С. 42—50 См.: Густое Г.А Типовые поисковые системы. Л., 1978. См.: Самыгин Л.Д Расследование преступлений как система деятельности С. 147-150.

См • Самыгин ЛД Графическая форма плана расследования уголовного дела // Вопросы борьбы с преступностью, 1971 Вып 14. С 128—129 См.: Сырое А. Общие методы и научные основы тактики следственных действий // Вестник МГУ, 1966. Вып 5 С 41.

182