2. Виды криминалистических операций в расследовании экономических преступлений

Расследование преступлений требует решения сложных задач различного характера и объема: от общих, касающихся полного раскрытия и расследования преступления, установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному делу, изобличения виновных, до задач, решаемых для установления отдельных сторон расследуемого события, обеспечения условий для достижения общей цели расследования В этом смысле можно говорить о стратегической линии в расследовании и решении тактических задач — двух взаимосвязанных направлениях в деятельности следователя, определяемых его полномочиями самостоятельно принимать решение о направлении предварительного следствия (ст 114 УПК). Для оптимального решения задач

152

расследования, как уже было отмечено, недостаточно производства отдельных следственных действий бет применения их комплексов в сочетании с организационными действиями, оперативно-розыскными мерами, с учетом особенностей расследования соответствующих видов экономических преступлений и типичных следственных ситуаций, складывающихся на определенных этапах расследования. Речь идет о криминалистических операциях расследования экономических преступлений, которые представляют собой определенные комплексы следственных и организационных действий и оперативно-розыскных мер. В криминалистике такие комплексы носят различные наименования и определяются по-разному:

1) тактическая комбинация (термин впервые применен Р.С. Белкиным в 1974 г.) как комплекс тактических приемов или следственных действий, преследующий цель решения конкретной задачи расследования и обусловленный этой целью и следственной ситуацией';

2) следственная комбинация как такое сочетание тактических приемов в рамках одного или различных следственных действий, которое направлено на установление одного обстоятельства или решение одной криминалистической задачи, например проверка алиби обвиняемого, розыск похищенного имущества (Н.П. Яблоков)²;

3) тактическая операция (понятие, введенное А.В. Дуловым в 1972 г.) как совокупность следственных, оперативных, ревизионных и иных действий, разрабатываемых и производимых в процессе расследования по единому плану под руководством следователя с целью реализации такой тактической задачи, которая не может быть решена производством по делу отдельных следственных действий³.

В приведенных определениях речь идет в сущности о двух видах криминалистических комплексов: 1) сочетании тактических приемов следственных действий, преследующем цель решения конкретной задачи расследования в виде тактической (следственной) комбинации (Р.С. Белкин, Н.П. Яблоков) и 2) совокупности следственных, оперативно-розыскных, ревизионных и иных действий, производимых с целью реализации тактической задачи в виде тактической операции (А.В. Дулов).

¹ См Белкин Р С Курс криминалистики Т 3 С 210—212

² См Криминалистика М , 1995 С 369—370

³ См Дулов А В Тактические операции при расследовании преступлений С 44

153

Очевидно, что в обоих случаях имеется в виду производство определенных комплексов тактико-криминалистических действий. При этом из общей системы криминалистических комплексов действий следователя в расследовании преступлений выпадает важный элемент, охватывающий методико-кримина-листические комплексы следственных, организационных, оперативно-розыскных и иных действий, которые применяются для достижения общих, главных (стратегических) целей расследования. Такой подход к решению данной проблемы особенно важен для методики расследования целого ряда экономических преступлений, связанных с осуществлением сложных финансовых и хозяйственных операций, многоэпизодностью деяния (продолжаемые преступления), широкими преступными связями соучастников и др.

В расследовании экономических преступлений складывается практика применения следователем определенных комплексов действий, которые могут быть классифицированы в зависимости от характера и объема решаемой следственной задачи в пределах:

— отдельного следственного действия (его подготовки и производства);

— этапа расследования (начального, последующего, завершающего) или отдельного его периода, эпизода (расследование продолжаемых преступлений), объекта (расследование многообъектных преступлений);

— расследования по делу в целом (особенно при использовании метода сетевого планирования расследования).

Пользуясь установившимися в криминалистике понятиями и терминологией, можно представить систему криминалистических комплексов действий следователя исходя из следующей классификации:

1) тактико-криминалистическая комбинация (тактическая комбинация) приемов производства определенного следственного действия (осмотр, обыск, допрос, очная ставка);

2) тактико-криминалистическая операция (тактическая операция) решения следственных задач в пределах этапа (отдельных его периодов, эпизодов) расследования;

3) методико-криминалистическая операция решения общих, основных, главных (стратегических) задач расследования преступления.

Первые два вида криминалистических комплексов действий следователя имеют выраженный тактический характер, разли-

154

чающийся по объему разрешаемых следственных задач. Что касается третьего вида, то он выходит за пределы решения тактических задач и охватывает соответствующие этапы расследования, а в ряде случаев направлен на решение общей стратегической задачи расследования, например операция по установлению механизма и способов, характерных для всех эпизодов преступления; операция по возмещению ущерба, причиненного преступлением; операция, направленная на полное установление соучастников данного преступления, и др. Такие операции могут проводиться как на первоначальном, так и на последующих этапах расследования.

В методике расследования корыстных и прежде всего экономических преступлений выделяются такие криминалистические операции, как «Поиск имущества», проводимые с целью обеспечить возмещение материального ущерба. По делам об экономических преступлениях важное место в системе расследования имеет криминалистическая операция «Документ», проводимая с целью обеспечения сбора необходимых информационных источников.

В расследовании преступлений, совершаемых должностными лицами (сюда относятся должностные хищения и иные экономические и связанные с ними должностные преступления — взяточничество и др.), применяются различные виды тактических операций, связанные с обнаружением и анализом документов. Основные разновидности таких операций направлены на выявление системы документального отражения процесса хозяйственной и финансовой деятельности, сбор сведений о субъекте экономических преступлений, связанных с документооборотом, и др.

Для криминалистических операций в расследовании экономических преступлений характерна такая их разновидность, как непосредственная фиксация фактов, указывающих на прямую причастность определенных лиц к тем или иным эпизодам преступления, когда результат такой операции достигается при совершении комплекса действий по задержанию подозреваемых с поличным (операция «Задержание»).

Общими для различных видов преступлений в сфере экономической деятельности являются криминалистические операции:

1) направленные на обнаружение и анализ документов, отражающих движение денежных средств и материальных ценностей, явившихся предметом посягательства, либо иных связанных с этим источников информации;

155

2) имеющие целью выявление лиц, не только непосредственно связанных с незаконной хозяйственно-финансовой деятельностью, но и причастных к расследуемому преступлению;

3) включающие меры по отысканию имущества в обеспечение возмещения причиненного преступлением материального ущерба.

Проведение криминалистических операций требует разработки специальных планов, скоординированных с общим планом расследования на соответствующих его этапах¹.