Глава 9

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

В РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1. Следственные и организационные действия,

оперативно-розыскные меры как элементы

криминалистических операций

Для достижения целей расследования экономических преступлений криминалистическими методами наряду с отдельными следственными и организационными действиями, оперативно-розыскными мерами необходимо применение также криминалистических операций — соответствующих комплексов указанных действий и мер.

УПК определяет содержание и виды различных процессуальных действий, применяемых лицом, производящим предварительное следствие, которые называются следственными действиями.

Следственные действия, составляющие основу криминалистических операций, характеризуются:

— законодательной уголовно-процессуальной регламентацией;

— осуществлением их только следователем, лицом, производящим дознание, или прокурором в пределах их компетенции;

149

— возможностью производства в ходе расследования;

— направленностью на выполнение задач уголовного судопроизводства;

— обязательностью процессуального отражения в постановлениях, протоколах, поручениях, указаниях, представлениях и требованиях.

В криминалистике выделяются следственные действия, направленные прежде всего на установление фактических данных криминалистическими методами и средствами: осмотр, выемка, обыск, допрос, очная ставка, воспроизведение обстановки и обстоятельств события, назначение экспертизы, розыск обвиняемого и др., образующие определенные криминалистические комплексы действий следователя в зависимости от следственных задач.

Рассматриваемые комплексы включают в себя процессуальные действия, отражающие стадии (этапы) движения уголовного дела: возбуждение уголовного дела, привлечение лица в качестве обвиняемого, избрание меры пресечения, наложение ареста на имущество, приостановление следствия, окончание следствия и др. Выделяется также группа процессуальных действий, закрепляющих статус участников процесса, их права и обязанности, учитываемые в разработке криминалистических рекомендаций, методик расследования преступлений.

В расследовании экономических преступлений наряду со следственными действиями важное значение имеют действия организационного характера и оперативно-розыскные меры, также составляющие в различных сочетаниях определенные криминалистические комплексы.

К числу таких организационных действий относятся: истребование документов и получение объяснений (ст. 97 УПК) (на стадии рассмотрения материалов, содержащих признаки преступления, такие меры носят характер проверочных действий); требование о проведении ревизии (инвентаризации) (ст. 66 УПК); подбор понятых (ст. 127 УПК) и других участников следственных действий: переводчика (ст. 128 УПК), специалиста (ст. 128¹ УПК); опечатывание описанных объектов, предметов, вещественных доказательств; хранение вещественных доказательств и изъятых ценностей (ст. 79 УПК) и др.

Оперативно-розыскные меры органов внутренних дел, в частности органов борьбы с экономическими преступлениями, принимаемые до возбуждения уголовного дела, регламентируются соответствующими нормами УПК (ст. 97) и законов Укра-

150

ины «О милиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью». Следует подчеркнуть, что эти законы содержат также положения, регламентирующие деятельность правоохранительных и контролирующих органов по раскрытию экономических преступлений.

Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» наделяет подразделения, осуществляющих такую деятельность, определенными правами при наличии предусмотренных законом оснований:

— опрашивать лиц с их согласия, использовать их добровольную помощь;

— проводить контрольные закупки товаров с целью выявления факторов противоправной деятельности;

— участвовать в проверке финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций и отдельных лиц;

— истребовать и изучать документы и данные, характеризующие деятельность предприятий, учреждений, организаций, а также образ жизни отдельных лиц;

— входить в жилье и иные помещения с согласия их владельца или жителей для выяснения обстоятельств совершенного либо готовящегося преступления, а также собирать сведения о противоправной деятельности подозреваемого или лиц, в отношении которых проводится проверка;

— негласно выявлять и фиксировать следы тяжкого преступления, документы и иные предметы, которые могут быть доказательствами подготовки либо совершения такого преступления, или получать разведывательную информацию;

— осуществлять визуальное наблюдение в общественных местах с применением фото-, кино- и видеосъемки, оптических и радиоприборов, иных технических средств и др.

В соответствии с Законом «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел, Службы безопасности Украины и их сотрудники наделены полномочиями:

— заводить оперативно-розыскные дела;

— получать по письменному требованию руководителей соответствующих специальных подразделений от банков, а также кредитных, таможенных, финансовых и иных учреждений, предприятий, организаций (независимо от форм собственности) информацию и документы об операциях, счетах, вкладах, внутрен-

151

них и внешних экономических соглашениях физических и юридических лиц,

— проводить проверки, ревизии и экспертизы;

— получать информацию из автоматизированных информационных и справочных систем и банков данных судебных, правоохранительных, контролирующих и других государственных органов;

— истребовать и получать от государственных органов объединений граждан, предприятий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности) информацию и документы;

— по письменному распоряжению руководителя соответствующего специального подразделения входить на территорию, в помещение, склады и хранилища предприятий, организаций, учреждений (кроме иностранных дипломатических представительств), независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, на контрольно-пропускные пункты пограничных войск и таможен, а также в производственные помещения граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью;

— по постановлению и с санкции соответствующего прокурора (а в неотложных случаях с последующим уведомлением прокурора в течение суток) на срок до 10 суток опечатывать архивы, кассы, помещения (за исключением жилья) или другие хранилища, брать их под охрану, накладывать арест на денежные средства и другие ценности физических и юридических лиц, изымать предметы и документы с составлением соответствующего акта.