2. Розыскная деятельность в системе раскрытия преступлений

Розыск является разновидностью практической деятельности по борьбе с преступностью и раскрытию преступлений, в том числе экономических.

Розыскная деятельность составляет функцию оперативно-розыскных органов, органов дознания и предварительного следствия. Одна часть розыска относится к оперативно-розыскной деятельности и имеет целью установление и обнаружение объектов розыска. Другая его часть, характерная для органов предварительного следствия, связана с решением задач обнаружения уже установленных объектов розыска. По данной линии обычно проводится разграничение розыскных функциональных обязанностей указанных правоохранительных органов.

Розыскная деятельность при расследовании экономических преступлений предполагает использование общего комплекса действий, направленных:

1) на создание условий, осложняющих пребывание скрывшегося лица в нелегальном положении, затрудняющих его нахождение в определенном месте, свободное перемещение (проживание, оформление на работу и т.п.);

2) создание обстановки, вынуждающей скрывающегося искать связи со своим окружением, менять место пребывания и тем самым демаскировать себя;

3) создание у разыскиваемого субъективного представления о ходе расследования и розыскной деятельности путем использования требований о недопустимости разглашения данных предварительного следствия (ст 121 УПК, ст. 181 УК),

4) использование возможностей воздействия через окружение скрывающегося в целях склонения его к явке с повинной.

Розыскная деятельность включает в себя разрешение вопросов, связанных с определением необходимой информации и источников ее получения. Оперативный интерес представляют как информация, указывающая на признаки совершения преступления, так и в ряде случаев сведения, касающиеся различ-

137

ных вопросов деятельности объектов (данные о представлении отчетов в налоговые органы, рекламные объявления и т.д.)- Особенно это относится к случаям, когда, например, фирма, представляющая отчеты об отсутствии деятельности, одновременно ведет рекламную кампанию.

Розыскные действия проводятся в различных ситуациях. В зависимости от вида объекта розыска, степени его установленно-сти, индивидуализации, наличия информационного материала, регистрационных данных и т.п. следователь предпринимает различные действия, которые можно классифицировать по тому, в какой степени возможно эффективное использование ситуации путем производства первоначальных неотложных следственных действий. Следует иметь в виду, что орган дознания в соответствии со ст. 104 УПК производит следственные действия до установления лица, совершившего преступление (не являющееся тяжким), и неотложные следственные действия по делам о тяжких преступлениях. Характерно, что внесенные в ст. 104 УПК изменения исключили определенный перечень неотложных следственных действий, которые орган дознания производит до установления лица, совершившего преступление. Тем самым устранено различное понимание того, какие следственные действия могут быть первоначальными, и является ли перечень, приведенный в указанной статье закона, исчерпывающим либо его можно расширять в зависимости от особенностей ситуации.

Известно, что понятие «неотложные и первоначальные следственные действия» является криминалистическим. В большинстве случаев такие действия осуществляются на начальном этапе расследования и при этом могут совпадать. Неотложность соответствующих следственных действий характерна и для последующих этапов расследования.

Раскрытие преступлений в значительной степени зависит от способов их сокрытия, которые могут быть разделены на группы, связанные с особенностями:

1) утаивания информации, ее источников пассивными (умолчание, несообщение, затягивание времени, отказ от дачи показаний и т.п.) и активными способами (сокрытие орудий преступления, предметов посягательства, материальных ценностей, денежных средств и т.п.);

2) уничтожения информации (следов преступника, последствий его действий);

3) маскировки информации, направленной на искажение представления о личности преступника, способе его действий и иных обстоятельств преступления (изменение внешнего вида лица,

138

совершившего преступление, обычного расположения предметов и т.п.); на фальсификацию (подделывание) информации, создание ложной информации, исходящей от заявителей (заведомо ложное заявление, ложный донос), участников уголовного процесса (заведомо ложные показания), создание ложных документов, их подмена и т.п.; на инсценировку преступлений (искусственное создание ложной обстановки, не соответствующей происшедшему, с целью сокрытия преступления и направление расследования по ложному пути).

Представляют интерес рекомендации относительно повышения эффективности выявления и раскрытия экономических преступлений¹. В связи с этим следует рассмотреть вопрос об источниках оперативно-розыскной информации, использование которых осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 8 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности».

Под источником информации понимаются носители данных о тех или иных элементах оперативной обстановки. Естественно, что объем получаемой информации должен удовлетворять требованиям достоверности, своевременности (актуальности), полноты.

К числу источников оперативно-розыскной информации относятся базы данных:

1) государственных органов, предприятий, учреждений и организаций (по соответствующим запросам);

2) о жалобах и заявлениях граждан;

3) средств массовой информации;

4) администраций городов и районов о регистрации субъектов предпринимательской деятельности;

5) органов приватизации и Фонда государственного имущества;

6) коммерческих банков о вкладах и операциях клиентов;

7) бюро технической инвентаризации о приобретении жилых помещений;

8) ГАИ о регистрации транспортных средств;

9) транспортных предприятий по учету заказчиков на перевозку;

10) органов внутренних дел о выданных, утерянных и похищенных документах;

11) органов внутренних дел, занимающихся выдачей загранпаспортов;

См.' Пчолкін ВД, Крайній В А Шляхи підвищення ефективності викриття економічних злочинів // Використання досягнень науки та техніки у боротьбі зі злочинністю. X.: Право, 1998. С 136—140.

139

12) туристических фирм о клиентах;

13) таможенных органов о перемещении грузов через таможенную границу;

14) рекламных агентств и др.

При этом необходимо учитывать степень конфиденциальности информации, получение которой регулируется соответствующим законодательством.

Анализ указанных данных позволяет выявить лиц, траты которых значительно превышают их легальный (задеклариро-ванный) доход. Это дает возможность не только получать данные о лицах, основным источником доходов которых является противоправная деятельность (уклонение от уплаты налогов, хищения, взяточничество и т.д.), но и определять динамику доходов, масштабы преступной деятельности.