Научные основы методики расследования экономических преступлений

Глава 6

СУЩНОСТЬ И СИСТЕМА МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1. Сущность методики расследования экономических преступлений

Обращение к общим положениям криминалистической методики необходимо для разработки основ расследования экономических преступлений — одного из ее фундаментальных научных направлений.

Раздел, изучающий методику расследования преступлений, в системе науки криминалистики, как известно, традиционно называется методикой расследования преступлений (отдельных видов преступлений). Для придания системе науки единства в наименовании основных разделов было предложено называть рассматриваемый раздел криминалистической методикой по аналогии с наименованием иных разделов — криминалистическая техника и криминалистическая (следственная) тактика. Поэтому в научном лексиконе и на практике применяются все названные наименования¹.

Методика расследования преступлений обычно рассматривается в двух аспектах. Во-первых,это сам процесс расследования преступлений как специфическая деятельность уполномоченных законом органов и лиц, осуществляемая на основе применения средств криминалистической техники, приемов криминалистической тактики, криминалистических методов расследования определенных групп, видов преступлений. Во-вторых,-это раздел науки криминалистики, содержащий систему комплексных криминалистических рекомендаций по выявлению, расследованию и профилактике отдельных видов преступлений.

Именно во взаимосвязи двух указанных направлений — теоретическом и практическом — методика расследования преступлений проявляет свое назначение, способствуя разработке научных методических рекомендаций и внедрению их в практику расследования преступлений. На «разнообразие следствен-

¹ В настоящей работе все указанные термины применяются в соответствующих контекстах

120

ных, криминалистических методик», разработанных криминалистами, указывает В С Зеленецкий¹

Процесс расследования экономических преступлений в целом может быть охарактеризован под различными углами зрения. Во-первых, это правовая деятельность, осуществляемая путем утоловно-правовой оценки расследуемого события, на основе процессуальной формы, уполномоченными законом органами (предварительного следствия, дознания — досудебного производства), лицами (следователем, дознавагелем). Во-вторых, это познавательная деятельность, направленная на установление обстоятельств определенного события на основе применения положений теории судебных доказательств, законов логики и психологии. В-третьих, это организационная деятельность, направленная на обеспечение планомерного расследования преступлений в соответствии с нормативными предписаниями функционального и координационного характера. В-четвертых, это оперативно-розыскная деятельность, проводимая уполномоченными законом органами и лицами, по выявлению и раскрытию преступлений. В-пятых, это профилактическая деятельность, направленная на установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений, осуществляемая на основе научных рекомендаций криминологии и криминалистики.

В осуществлении указанных направлений процесса расследования преступлений синтезирующая роль отводится криминалистической методике, применению научных рекомендаций криминалистики, которое называется еще криминалистической деятельностью.

Основу методики расследования экономических преступлений составляет система методов, призванных способствовать полному и всестороннему раскрытию преступления, собиранию и объективной оценке доказательств на предписаниях закона, криминалистических и иных научных рекомендаций.

Вопрос об общем методе раскрытия и расследования преступлений — один из центральных в криминалистической методике и криминалистике в целом. Анализируя мнения криминалистов по данному вопросу, Р.С. Белкин приходит к выводу о том, что формула «от способа совершения к методу раскрытия», имеющая значение правила для расследования всех видов преступлений, может быть расценена как общий метод расследования. При этом, по его мнению, общий метод расследования струк-

¹ Зеленецкий В С Общая теория борьбы с преступностью Т 1 Концептуальные основы X , 1994 С 211

121

турно состоит из двух частей: 1) анализа исходной и дополнительной информации о преступлении и 2) адаптации в соответствии с нею конкретной частной методики^ (выделено мной. — Г.М.).

Данное положение имеет теоретическое значение для всей системы методик расследования преступлений вообще и экономических преступлений в частности².

В зависимости от особенностей того или иного вида экономических преступлений, специфики складывающихся типичных ситуаций отдельные методики их расследования по мере необходимости уточняются. Это позволяет специализировать методы расследования экономических преступлений, исходя из сведений о механизме и способах преступлений к методу его выявления и раскрытия; от мотива совершения преступления к предполагаемому преступнику; от потерпевших к подозреваемому лицу; от лиц, ранее совершавших аналогичные преступления, к другим лицам и обстоятельствам; от известного объекта и эпизода преступления к иным объектам и эпизодам и причастным к ним лицам и т.д. При этом используются такие методы, как криминалистический анализ экономической обстановки в определенном регионе, финансово-хозяйственного состояния того или иного объекта, группировки и соединения уголовных дел, позволяющих концентрировать отрывочную информацию. В связи с этим необходимо обратить внимание на метод раскрытия преступлений путем выявления их очагов³, который может быть применен и в расследовании экономических преступлений.

Методика расследования преступлений, являясь структурной частью науки криминалистики, органически связана с другими ее разделами: общей теорией криминалистики, криминалистической техникой и криминалистической тактикой. В целостной научной системе криминалистики, непосредственно направленной на полное выражение достигнутого знания свойств и закономерностей объекта познания, методика расследования является, как уже отмечалось, заключительным разделом, синтезирующим общие научные положения криминалистической техники, тактики и методики применительно к задачам и программам выявления и раскрытия отдельных видов преступлений. В этом смысле методика расследования преступлений как

¹ См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3. М. С. 432.

² О практических аспектах формирования и совершенствования методик расследования экономических преступлений см. разделы 3 и 4 настоящей работы.

' Аленин Ю.П. Выявление и расследование очагов преступлений: теория и практика. Одесса, 1996.

122

раздел науки криминалистики может рассматриваться как ее особенная часть.

Сравнение системы криминалистики с системами наук уголовного права и уголовного процесса показывает, что разделы этих отраслей знания, разрабатывающие собственные положения общей части, структурно различаются. В то же время система заключительного раздела криминалистики — методики расследования преступлений — соответствует строению особенных частей наук уголовного права и уголовного процесса. Такая однотипность систем определяется общностью изучаемых ими объектов, единством задач уголовно-правовой борьбы с преступностью, влиянием межнаучных связей. Совершенно очевидно, что система методик расследования в основе своей соответствует строению особенной части уголовного права и уголовного кодекса, а внутренняя структура каждой частной методики строится применительно к процессуальным стадиям движения уголовного дела на предварительном следствии.

Изложенное дает основание для вывода о том, что структурное строение особенной части наук уголовного права и уголовного процесса в своем единстве составляет основу для развертывания внутренней системы методики расследования преступлений¹.

Методика расследования экономических преступлений должна, по нашему мнению, входить в систему особенной части криминалистики как самостоятельное учение, наряду с такими учениями, как «Методика расследования преступлений против жизни и здоровья человека», «Методика расследования экологических преступлений», «Методика расследования преступлений против нравственности» и др.

Внутренняя система раздела методики расследования преступлений должна состоять из двух основных подразделов: а) общих положений методики расследования (понятие, объект исследования, задачи, принципы, место в системе криминалистики и связь с другими отраслями знания); б) системы методик расследования отдельных видов преступлений (криминалистическая классификация преступлений и методик их расследования, структура частных методик расследования). Данные положения в полной мере относятся к методике расследования экономических преступлений с учетом особенностей этих деяний, их классификации и характеристики.

Подробнее об этом см.: Матусовский Г.А. Вопросы совершенствования системы криминалистики // Предмет и система криминалистики в свете современных исследований. М., 1988. С 82—84.

123