- •Харьков
- •Isbn 966-7124-61-4 оглавление
- •Глава 6. Сущность и система методик расследования экономических преступлений...................................................... 120
- •Проблема совершенствования методик расследования отдельных групп и видов экономических преступлений
- •Глава 14. Совершенствование методик расследования отдельных
- •Глава 23. Формирование комплексных методик расследования
- •Проблемы криминалистических исследований экономических преступлений и методик их расследования
- •Глава 24. Историко-научные, сравнительно-правовые, прогностические аспекты и современное состояние исследования экономических преступлений............................ 393
- •Глава 25. Проблемы криминалистических исследований латентных экономических преступлений и методик их выявления.................................................................................... 422
- •Глава 26. Проблемы использования современного научного потенциала в совершенствовании методик выявления и расследования экономических преступлений ............. 454
- •Введение
- •Сущность, классификация и характеристика экономических преступлений
- •Глава 1
- •Глава 2 классификация экономических преступлений
- •1. Общие положения классификации преступлений
- •2. Криминалистическая классификация экономических преступлений
- •Глава 3
- •Глава 4
- •1. Сущность и виды криминалистической характеристики экономических преступлений
- •2. Структура криминалистической характеристики экономических преступлений
- •Глава 5
- •1. Характеристика лиц, совершающих экономические преступления
- •2. Характеристика предмета экономических преступлений
- •3. Характеристика обстановки совершения экономических преступлений
- •4. Характеристика способов совершения экономических преступлений
- •5. Характеристика последствий экономических преступлений (следов, ущерба)
- •Научные основы методики расследования экономических преступлений
- •Глава 6
- •1. Сущность методики расследования экономических преступлений
- •2. Общие положения методики расследования экономических преступлений
- •3. Система методик расследования экономических преступлений
- •Глава 7
- •1. Криминалистическое понятие раскрытия преступления
- •2. Розыскная деятельность в системе раскрытия преступлений
- •Глава 8
- •1. Сущность и понятие следственной ситуации
- •2. Классификация следственных ситуаций
- •3. Следственная ситуация в системе ситуационного подхода к расследованию преступлений
- •Глава 9
- •2. Виды криминалистических операций в расследовании экономических преступлений
- •Глава 10
- •1. Сущность взаимодействия в методике расследования
- •2. Виды и формы взаимодействия в процессе расследования преступлений
- •3. Взаимодействие при производстве следственных действий и криминалистических операций
- •Глава 11 следственные версии и планирование
- •2. Возможности совершенствования процесса планирования расследования
- •I этап II этап «Расследование III этап «Розыск» «Возбуждение преступления» дела»
- •Глава 12
- •Глава 13
- •Имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением (должностные хищения)
- •1. Общие положения и частные методики расследования хищений
- •2. Криминалистическая характеристика хищений
- •3. Криминалистическое понятие и классификация способов хищений
- •4. Тактика проверочных действий при установлении признаков хищений
- •5. Типичные следственные ситуации при расследовании хищений
- •6. Построение следственных версий и планирование расследования хищений
- •Комплексы первоначальных следственных и организационных действий, применяемых в зависимости от проявления «фактора внезапности»
- •7. Роль ревизионного контроля и аудита в выявлении и расследовании хищений
- •8. Особенности производства следственных действий и криминалистических операций по делам о хищениях
- •Глава 14
- •Совершенствование методик
- •Расследования отдельных групп и видов
- •Экономических преступлений
- •1. Экономическое мошенничество
- •2. Таможенные преступления (контрабанда)
- •3. Фальшивомонетничество
- •Сущность проблемы
- •Глава 15
- •1. Криминалистическая характеристика предпринимательских преступлений
- •2, Фиктивное предпринимательство
- •3. Криминальное банкротство
- •Глава 16 налоговых преступлений
- •1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений
- •//. Пути укрытия валового дохода
- •IV. Иные виды налогов
- •2. Расследование налоговых преступлений
- •Глава 17
- •1. Криминалистическая характеристика кредитне-- финансовых пр вступлений
- •2. Расследование кредитив-финансовых преступлений
- •Глава 18
- •2. Расследование валютных преступлений
- •Глава 19 формирование методик расследования
- •2. Возможности формирования методик расследования бюджетных преступлений
- •Глава 20
- •Формирование методик расследования
- •Преступлений на фондовом рынке
- •(Фондово-рыночных преступлений)
- •2. Криминалистическая классификация и характеристика преступлений, связанных с эмиссией и обращением ценных бумаг
- •Глава 21
- •2. Производство по делам о нарушениях антимонопольного законодательства
- •Глава 22
- •2. Криминалистические характеристики экономических преступлений, совершаемых организованными преступными группами
- •3. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными преступными группами
- •Глава 23
- •1. Сущность концепции комплексных методик
- •2. Экономические преступления и деяния с признаками коррупции
- •Глава 24
- •7. Историко-научные и сравнительно-правовые аспекты исследований экономических преступлений
- •2. Современное состояние криминалистических исследований экономических преступлений
- •Научные разработки методик расследования должностных хищений (ст. Ст. 84, 8(и ук) как одного из видов экономических преступлений (диссертационные исследования) 1960—1986 гг.
- •3. Прогностические аспекты исследования методик расследования экономических преступлений
- •3.1. Проблема формирования методики расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов
- •3,2. Проблема разработки методики установления преступных посягательств на право интеллектуальной собственности
- •4. Международные аспекты криминалистических исследований экономических преступлений
- •Глава 25
- •Проблемы криминалистических исследований
- •Латентных экономических преступлений
- •И методик их выявления
- •1. Общие положения исследования проблемы латентных экономических преступлений
- •2. Экономический и экономико-криминалистический анализ
- •3. Экономико-математический анализ
- •4. Криминалистический факторный анализ
- •5. Особенности внедрения в практику методик выявления латентных экономических преступлений
- •6. Проблемы криминалистических исследований теневой экономики
- •Глава 26
- •1. Методология использования научного потенциала
- •2. Проблемы экспертизы в методике расследования экономических преступлений
- •3. Проблемы использования данных статистической ____науки в совершенствовании методик выявления____ и расследования экономических преступлений
- •Економічні злочини: криміналістичний аналіз
Г. А. МАТУСОВСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Харьков
«Консум» 1999
ББК 67.408
х 308 111 6 Рецензенты
V М. И. Бажанов,
профессор кафедры уголовного права Национальной юридической академии Украины
имени Ярослава Мудрого,
академик Академии правовых наук Украины,
доктор юридических наук, профессор;
В. П. Бахин,
профессор кафедры криминалистики
Национальной академии внутренних дел Украины,
доктор юридических наук, профессор
1«Ч ?$)» I"
(Ц | Редактор — канд. юрид. наук К.К. Гулый
Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. — Харьков: Консум, 1999. — 480 с.
ISBN 966-7124-61-4
В книге на основе обобщения фактического материала и результатов научных исследований дается криминалистический анализ экономических преступлений, включающий определение их сущности, классификацию, характеристику, криминалистическую методику. Центральной идеей работы являются научные основы методики расследования экономических преступлений, охватывающие проблемы их выявления и раскрытия, применительно к типичным ситуациям, проведения криминалистических операций, использования систем следственных версий, методик планирования расследования. Предлагаются пути совершенствования применяемых и формирования новых криминалистических методик. В работе прогнозируются направления криминалистических исследований экономических преступлений и методик их расследования и профилактики.
Для научных и практических работников (юристов, экономистов), сотрудников правоохранительных органов, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов; для широкого круга читателей, интересующихся проблемой криминалистической защиты экономики от преступных посягательств.
Печатается по авторскому договору с исключительной лицензией.
Все права защищены 1203021300-019
Без объявл.
М
7124-99
Х308.111.6
© Г. А. Матусовский, 1999
© Совместное коллективное предприятие с иностранными инвестициями фирма «Консум», оформление, 1999
© Совместное коллективное предприятие с иностранными инвестициями фирма «Консум», 1999
Isbn 966-7124-61-4 оглавление
Введение ................................... .. ........... . ........................................... 9
Раздел первый
СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Глава 1. Сущность и понятие экономических преступлений........ 12
Глава 2. Классификация экономических преступлений ................ 28
1. Общие положения классификации преступлений ........... 28
2. Криминалистическая классификация экономических преступлений........................................................................ 34
Глава 3. Юридическая характеристика экономических преступлений ..................................................................................... 45
Глава 4. Криминалистическая характеристика экономических
преступлений........................................................................ 51
1. Сущность и виды криминалистической характеристики экономических преступлений............................................ 51
2. Структура криминалистической характеристики экономических преступлений....................................................... 56
Глава 5. Элементы криминалистической характеристики экономических преступлений....................................................... 63
1. Характеристика лиц, совершающих экономические
преступления ........................................................................ 63
2. Характеристика предмета экономических преступлений 76
3. Характеристика обстановки совершения экономических преступлений........................................................................ 80
4. Характеристика способов совершения экономических преступлений...................................................................... 101
5. Характеристика последствий экономических преступлений (следов, ущерба)...................................................... 111
Раздел второй
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ