2. Понятие негативных обстоятельств, их криминалистическое значение. Инсценировки: понятие, виды, признаки, особенности распознавания.

1) Негативные обстоятельства – это такие фактические данные, которые, судя по развитию происшедшего события и объяснениям конкретных лиц, не должны находиться в обстановке места происшествия, либо наоборот должны быть, но наличия их не оказалось.

Они свидетельствуют либо об ошибочности версии, неточности полученной информации либо об инсценировке.

2) Что есть инсценировка?

Это искусственное создание или изменение заинтересованными лицами обстановки места происшествия с целью ввести следствие в заблуждение.

Виды инсценировок.

1 – сокрытие одного преступления под видом другого. Пример: инсценировка кражи со взломом для сокрытия хищения, совершенного путем использования служебного положения. Сокрытие криминального аборта, приведшего к смерти под видом убийства с изнасилованием.

2 – Сокрытие совершенного преступления под видом события, не имеющего криминального характера (инсценировка самоубийства для сокрытия убийства).

3 – Сокрытие отдельных обстоятельств путем создания ложного представления о некоторых элементах (например, создание видимости совершения преступления другим лицом, по другим мотивам: допустим, если на месте убийства подброшен националистический символ, чтобы у следователя появилась версия об убийстве на националистической почве).

4 – Сокрытие фактов аморального поведения, беспечности и иных проступков под видом совершенного преступления. Например, инсценировка карманной кражи с целью сокрытия потери документов или денег.

Признаки инсценировки и методы выявления:

- Противоречивые обстоятельства

- Факты искусственного изменения обстановки

- Наличие признаков разных инструментов

- Демонстративный характер отдельных следов.

Для того, чтобы выявить инсценировку, надо четко дифференцировать изменения в обстановке:

- Происшедшие в результате совершенного преступления

- Внесенные преступником и иными заинтересованными лицами в процессе инсценировки

- Появившиеся в силу объективных причин

- Внесенные посторонними лицами случайно, вне связи с преступлением, либо с целью отвести от себя подозрение.

В этих целях следователем осуществляется:

• Вначале строится мысленная модель события по тем признакам, которые лежат на поверхности навязывая мысль, что все произошло именно так, а не иначе;

• Затем строятся конкурирующие мысленные модели других событий, возможных в данной ситуации;

• После изучается обстановка, из чего выводятся следствия, которые проверяются;

• Установление реальности одних следствий и нереальности других;

• Обеспечение сравнительного анализа не исключенных из проверки версий и обнаруженных следов, формулирование вывода об адекватности какой-либо версии оригиналу (событию, имевшему место в действительности);

• Принятие мер по получению дополнительных данных, объективно подтверждающих реальность данной модели и исключающих возможность ошибки;

3. Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

Крайне сложное явление, поэтому есть много разных подходов к определению основных содержательных элементов в нормативных и доктринальных дефинициях. Так как ни одна формулировка не способна охватить все.

Орган преступность – результат самовоспроизводящегося преступного сговора, направленного на получение сверхприбыли за счет общества любыми способами и средствами, как законными, так и не законными. Состав участников сговора может меняться, но сам сговор как целое продолжает существовать.

Организованная преступность – это вся совокупность преступлений, профессиональной совершаемых в виде постоянного промысла лицами, объединившимися в устойчивые, хорошо организованные. Законспирированные и защищенные от разоблачения формирования, существующие самостоятельно или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня.

Основная деятельность – как правило корыстно-насильственного характера, приносящая большие доходы, служащая основным преступным бизнесом.

Кроме того, ОПГ совершают вспомогательные преступления, связанные с подготовкой и совершением базовой деятельности (например, обеспечение незаконным оружием для совершения базового преступления – захвата предприятия).

Побочные преступления – такие преступления, которые входят за рамки основной деятельности, являются результатом определенных отклонений от основной деятельности. Например, наркобизнес.

Нетипичные – например, в особой ситуации, применять хулиганские методы, или убийства на национальной почве.

Виды групп:

-группа лиц без предвар сговора (случайная)

-гл по предвар сговору

-преступное сообщество (структура, сплоченность и спец цель)

-организованная группа (ф-ции: управления/ обеспечение преступ деятельности и исполнение решений) + информ обеспечение

принятие решение на совершение преступления: объект, предмет, роди и способы и организация исполенения (мотивация, доля каждого, доведения до сведения др лиц, координация действий

кадровое обеспечение (тут вся очевидно) и материально-техническое

Следст ситуации:

1) решение о реализации материалов оперативно-розыс деят-ти в виду опасности группы или преступления

2) Уд возбуждено по признакам основной или факультат преступ деят-ти(группа была под контролем оперативного аппарата)

3) Уд возбуждено по признакам основной или факультат преступ деят-ти (группа не была в поле зрения правоохр органов).

Задача следователя – контролировать ход операции и выработка тактики.

Ответы Эмиля

Черты общей криминалистической характеристики преступлений ОПГ (т.е. всех преступлений ОПГ, а не каких-либо видов).

Для характеристики ОП выделяют и изучают 4 блока обстоятельств существования ОПГ:

- Предметно-технологический

Объективно-целевая направленность преступной деятельности, особенности процесса ее совершения

Информация об объектах и целях основной преступной деятельности, способах, механизме и обстановке совершения преступлений.

- Организационно-управленческий

Информация об организованном преступном сообществе (группе, организации) как о главном элементе данной деятельности.

Сведения о ее построении, распределении обязанностей, виде управления

- Субъектно-личностный

Информация оп специфических типологических чертах членов таких преступных групп.

- Организационно-коррупционный

Информация о коррупционных связях преступной организации, которые являются одним из главных источников ее существования.

Свойства преступлений ОПГ:

- Тщательная продуманность деяния по месту и времени совершения

- Возможность совершения деяний только при участии нескольких лиц (иначе нет смысла в создании группы)

- Следы длительного тщательного и скрытного наблюдения за объектом преступного посягательства

- Направленность преступной акции на получение крупного преступного дохода

- Быстрое срабатывание защитных средств сообществ (давление на следователя, коррупция высших чинов).

Способ.

Основа криминалистической характеристики – способ совершения базовых преступлений, которые являются основными.

Как правило, это преступления в сфере экономики и в ОПГ они характеризуются профессионализмом приемов, умением использовать лазейки и недостатки в хозяйственной и экономической деятельности, а также подложные документы. После получения дохода, он отмывается и вкладывается в деятельность уже легальной коммерческой организации.

Если ОПГ специализируется на совершении общеуголовных преступлений, то таким преступлениям свойственны: дерзость, жестокость, наглость, современные виды огнестрельного оружия, взрывы, захват заложников.

Обстановка.

Она выбирается членами ОПГ исходя из цели извлечения максимальной выгоды с минимальными затратами и безопасностью. Как правило, преступность осуществляется в местах большого скопления хозяйственно-производственной деятельности, кредитно-банковской деятельности, частнопредпринимательской).

Кроме того, преступные группы сосредотачиваются в местах, где уровень коррупции является как можно больше высоким.

Особенности управления.

Почти что самое главное в ОПГ – это ее устройство, потому что само понятие ее: «организованная», значит, что она имеет структуру, распределение функций, ролей; соподчиненность. Как правило, структура крупных ОПГ состоит из трех звеньев: исполнители – организаторы и контролеры – руководство.

Как правило, структура определена видом базовой деятельности и охватываемой территорией. Следовательно, структуру можно определить по характеру совершаемых преступлений.

Экономические ОПГ часто возникают внутри легально действующих организаций и учреждений, или в созданных под патронажем криминала легальных фирмах.

Общеуголовные ОПГ – как правило, имеют лимитированный состав,

Кроме того, и в той и другой ОПГ есть участники выполняющие законные функции и преступные.

Особенности участников ОПГ.

Здесь все также определено видом ОПГ: общеуголовная и экономическая.

Общей для всех ОПГ особенностью является то, что больше 50 % судимы, и обладают высоким преступным профессионализмом. Также они используют свои специальные-профессиональные знания. В каждой ОПГ, как правило, есть конфликтные участники, честолюбивые личности, которые желают оказаться на верхушке ОПГ. Следовательно, можно использовать таких личностей в целях столкновения интересов и следовательно развала группы. В экономических ОПГ как правило, лица более старшего возраста, как правило, с высшим образованием, а нередко и с научными званиями. Если смотреть по звеньям, то членам высших звеньев присущ высокий авторитет, преступный опыт, особые качества: аналитический склад ума, сила воли, расчетливость, умение планировать преступления, управлять преступниками.

Методика раскрытия и расследования преступлений ОПГ.

1 – Доследственное собирание информации

Начинать бороться с ОПГ следует оперативно-розыскными мерами: долгая проверка деятельности ОПГ, передача информации в следствие, для ее анализа, либо задержание отдельных участников.

Следственная ситуация и «козыри» следствия определяются собранной ОРО информацией и результативностью их операций. Важно правильно группировать, анализировать и работать с такой информацией.

Почему именно ОРО играют тут большую роль? Деятельность ОПГ серьезно организована, маскируется, имеет защиту, особенно с помощью коррумпированных связей. Потому уголовно-процессуальными методами сложно их выявить.

Как осуществляется эта ОРД?

Упор делается на разведку и на аналитический поиск:

- Разведка позволит распознать базовую деятельность ОПГ, выявить осведомителей, конфликтных личностей группы, определить способ внедрения агента, по возможности даже внедрить агента.

Накопление информации должно происходить постоянно, более того, сведения должны накапливаться даже на судебном следствии, поскольку даже выявив значительную часть группировки, оставшаяся часть может продолжать преступную деятельность.

- Аналитический поиск позволяет спрогнозировать характер, место и время возможных акций, криминальные ходы преступного общества.

2 – Методика расследования криминалистической деятельности ОПГ

Как правило, в силу особой сложности по ОПГ формируются следственно-оперативные группы, причем состоящие из следователей разных ведомств.

А) Возбуждение уголовного дела.

- По результатам ОРД разведки.

- После соответствующей проверки оперативной информации из других источников, которая не разведывалась ОРД

- Путем выхода на ОПГ в рамках расследования обычного преступления.

Б) Первоначальный этап расследования.

Ситуация 1 – ОПГ находится под оперативным контролем.

Тут можно задержать преступников с поличным: следователь тогда должен тщательно продумать операцию, место, время, проведение, детали, которые могут быть использованы для составления протокола.

Также следователю в любом случае важно процессуально закреплять ранее полученные данные ОРД: то есть перепроверять, используя иные источники оперативно-розыскных данных, а также сведения, добытые УПК путем.

Следователю надо установить базовую направленность деятельности.

Первоначальные следственные действия: задержание с поличным, личный обыск, осмотр места задержания, допрос подозреваемых, обыски по месту проживания подозреваемых, предъявлении для опознания.

Ситуация 2 – ОПГ «проявилась» после расследования обычного преступления.

Тут надо собирать разведданные, чтобы довести до ситуации 1: проверяется реальность существования, добывается общее представление об ОПГ.

Затем надо за счет ОРД пополнить систему полученных данных для выявления всех преступных акций.

Первоначальные следственные действия: допрос подозреваемых, свидетелей, потерпевших, осмотр документов, обыски у подозреваемых, назначение экспертиз (трасологических, баллистических), предъявление для опознания.

Важный прием – преднамеренно удержание участника на свободе с целью выявления других членов группы, места содержания заложников, хранения ценностей (путем наблюдения за данным членом). Особенно удобно, если он готов сотрудничать со следствием.

В) Последующий этап расследования.

Ситуация зависит от характера фактического материала, числа выявленных членов, наличия сведений о том, какие звенья наиболее уязвимы, удалось ли следствию расшатать единство группы, наличием реальных условий по развалу группы.

Содержание: работа следователя с задержанными (допросы. Очные ставки, проверка показаний на месте) Работа со свидетелями. Экспертное исследование отдельных объектов, следов, вещдоков. Продолжение оперативных действий.

НА ВСЕХ этапах следователя ждет активное сопротивление, с использованием таких примерных приемов как:

- Использование коррумпированных связей ОПГ в ОГВ, в целях развала дела, его приостановления.

- Принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний, изменению показаний

- Физическое устранение свидетелей

- Прямые угрозы убийством следователю, его близким, в ряде случаев реализация угроз.

- Использование защитников, в целях препятствия следователю.

- Попытки подкупа следователя, порой удачные

- Иные приемы

Как противодействовать противодействию?

Надо использовать все процессуальные и криминалистические средства (умело общаться с подозреваемыми, использование приемов рефлексивного управления, эффекта внезапности). Использование специальных организационных средств и приемов нейтрализации противодействия (агенты, криминалистические операции по защите свидетелей, использование спец. Средств по получению показаний (телевизионных) исключающих непосредственный контакт потерпевшего/свидетеля с подозреваемым/обвиняемым, выявление и нейтрализация лиц, способствующих утечке информации, публикации сведений о расследовании).

На практике, противодействие очень разнообразное и всего не угадаешь, надо просто обладать смекалкой и решительностью.

Меры гос защиты: личная охрана, изменение внешности, выдача спец средств индивуд защиты, переселение, изменение места работы…

Направления раскрытия (стратегии):

1) от преступника к престплению

2)наоборот

3) от вещи к преступнику

4)от места совершения к преступнику

Установление организатора: допрос участников, установление конфликтов в группе. Можеь быть использована суд-психологическая экспертиза.

Билет №20.