- •Понятие криминалистики, ее природа, объект изучения, предмет, задачи (общие и частные), система. Взаимосвязь криминалистики с юридическими и неюридическими науками.
- •2. Следы ног человека: классификация, дорожка следов ног, диагностическое и идентификационное значение. Методы обнаружения, фиксации и изъятия.
- •1. Российская криминалистика: история становления, основные этапы развития, выдающиеся российские криминалисты.
- •Наводящий вопрос и пределы использования информации на допросе
- •3. Расследование взяточничества: криминалистическая характеристика, типовые ситуации, основные методы расследования.
- •1. Следы рук: классификация (дактилоскопия, пальмоскопия, эджескопия, пороскопия), генотипоскопия, дерматоглефика.
- •3) Неповторимой конфигурации их ребер (краев), которые могут иметь выпуклую, вогнутую и иную форму.
- •2. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого в условиях недостаточности доказательств и наличия в них пробелов при его изобличения во лжи.
- •3. Расследование пожаров и преступных нарушений правил пожарной безопасности: криминалистическая характеристика,основные методы расследования.
- •1. Ситуации.
- •Установление существенных для дела свойств огнестрельного оружия.
- •Определение вида, системы и модели огнестрельного оружия
- •Определение исправности оружия и его пригодности к стрельбе
- •2. Криминалистическая тактика: понятие, сущность, значение. Понятие тактического приема, тактического решения, тактической комбинации, тактической операции, тактического риска.
- •3. Расследование налоговых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые ситуации, основные методы расследования.
- •Типовые следственные ситуации и особенности методики расследования.
- •1. Понятие, задачи, научные основы и принципы криминалистической идентификации. Структура идентификационно-поисковой деятельности.
- •1 Стадия. Обнаружение источников информации об искомом объекте (установление следа).
- •4 Стадия. Установление количественно определенной группы проверяемых объектов.
- •5 Стадия - основная. Разрешение вопроса о тождестве (непосредственная идентификация).
- •6 Стадия. Установление искомого объекта.
- •2. Криминалистическое взрывоведение: исследование взрывных устройств, взрывчатых веществ, следов взрывов.
- •3. Расследование дорожно-транспортных происшествий: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации. Особенности осмотра места происшествия, основные методы расследования.
- •1. По механизму:
- •2. По субъективно-личностным основаниям: все примерчики диктуем, чтобы по красоте было
- •1. Криминалистические версии: понятие, виды, информационное содержание. Особенности выдвижения версий, правила, порядок и механизм их проверки.
- •Проверка версий.
- •Требования к проверке.
- •2. Следственный эксперимент: понятие, задачи, тактические приемы подготовки и проведения, особенности фиксации и оценки результатов.
- •III. – Фиксация результатов.
- •IV. Оценка его результатов.
- •3. Особенности тактики допроса подозреваемого, обвиняемого при участии защитника.
- •2. Тактика предъявления для опознания: психологические основы, виды, особенности подготовки, проведения, фиксации и оценки результатов.
- •3. Не может проводиться повторное опознание лица или предмета тем же опознающим и по тем же признакам.
- •Предъявление для опознания
- •3. Расследование убийств: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования, установление лица, совершившего убийство.
- •1. История возникновения и основные направления развития зарубежной криминалистики.
- •2. Тактика проверки показаний на месте: сущность, задачи, типовые ситуации, тактические приемы подготовки, проведения, фиксации и оценки результатов.
- •1.Стадии проверке показаний на месте:
- •2. Производство проверки показаний
- •Закладка «маяков»:
- •3. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте
- •4. Оценка полученных результатов и определение их значения в системе доказательств, собранных по делу
- •3. Расследование убийств с расчленением трупа: криминалистическая характеристика, типовые версии, установление личности убитого, основные методы расследования.
- •3. Источники информации о внешнем облике человека
- •4. Фотопортретная экспертиза
- •2. Тактико-психологические особенности подготовки, проведения обыска и выемки. Технико-криминалистическое обеспечение обыска, фиксация результатов.
- •1. До прибытия на место обыска.
- •2. По прибытии на место обыска.
- •3. Расследование детоубийств (убийство новорожденных): криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.
- •Билет 10
- •Свойства почерка, важные для идентификации – индивидуальность, относительная устойчивость
- •Задачи: классификационные, идентификационные, диагностические
- •Задачи.
- •3. Расследование исчезновения потерпевшего при подозрении на возможное его убийство: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, версии, основные методы расследования.
- •Билет 11
- •Исследование полиграфической продукции.
- •Проверка алиби
- •Как проводится допрос
- •1. Получение и закрепление исходной информации о преступлении.
- •2. Установление и задержание преступника, неизвестного потерпевшей.
- •3. Проверка причастности конкретного лица и лиц к половому посягательству.
- •4. Последующий этап
- •Билет 12
- •Билет 13
- •1. Криминалистическая регистрация: понятие, научные основы, задачи, объекты регистрации, виды учетов, их криминалистическое значение
- •2. Тактические приемы допроса свидетелей, особенности формирования показаний свидетелей-очевидцев и оценки получаемой от них информации.
- •3. Расследование хищений, совершенных путем мошенничества: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.
- •2. Оперативно-справочные учеты (Центров говорил информационно-справочные)
- •3. Розыскные учеты (Центров говорил оперативно-розыскные)
- •4. Криминалистические учеты
- •5. Эспертно-криминалистические справочно-вспомогательные коллекции и картотеки*
- •Билет 14
- •Выявление невидимых и слаборазличимых текстов.
- •Выявление залитых, зачеркнутых и замазанных записей.
- •3. Расследование финансовых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.
- •1. Получение справок и документов по запросам.
- •2. Проведение ревизий и проверок операций.
- •3. Выемка документов.
- •4. Допросы сотрудников банка, иных лиц.
- •5. Назначение товароведческих, строительных и других экспертиз, экспертиз документов (технико-криминалистическая, почерковедческая).
- •Билет 15
- •Понятие, задачи, методы криминалистического автороведения и судебно-лингвистического исследования документов
- •Общие и частные признаки письменной речи (грамматические, лексико-фразеологические, стилистические)
- •Отбор образцов, требования к ним
- •2. Тактические приемы допроса.
- •Билет 16
- •1. Криминалистическое исследование материалов документа.
- •2. Психологические особенности процесса формирования показаний, воспроизведения и передачи воспринятой информации на допросе.
- •3. Расследование грабежей и разбоев: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования
- •1. Криминалистическое исследование материалов документа.
- •3. Расследование грабежей и разбоев: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования
- •Билет 17
- •1. Следы орудий, инструментов, производственных механизмов. Способы и средства их фиксации и идентификационное и диагностическое значение.
- •2. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого при достаточности доказательств для изобличения во лжи. Особенности оценки при получении признания в совершенном преступлении.
- •3. Расследование преступных нарушений правил техники безопасности и охраны труда: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.
- •1. Следы орудий, инструментов, производственных механизмов. Способы и средства их фиксации и идентификационное и диагностическое значение.
- •2. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого при достаточности доказательств для изобличения во лжи. Особенности оценки при получении признания в совершенном преступлении.
- •3. Расследование преступных нарушений правил техники безопасности и охраны труда: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.
- •Билет 18
- •2. Самооговор и оговор: понятие, распознавание, тактика преодоления.
- •1. Криминалистическое исследование запаховых следов. Особенности изъятия, консервации, методы исследования (биосенсорный, ольфакторный метод исследования). (удаляем нахуй)
- •Запах человека.
- •Изъятие запаховых следов.
- •Понятие негативных обстоятельств, их криминалистическое значение. Инсценировки: понятие, виды, признаки, особенности распознавания.
- •2) Что есть инсценировка?
- •Виды инсценировок.
- •3. Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.
- •1. Криминалистическая фоноскопия: понятие, предмет, задачи. Назначение и производство фоноскопических экспертиз.
- •1. Место фоноскопии в криминалистическом исследовании видео и звуков.
- •2. Понятие, предмет, объект фоноспокопии
- •3. Задачи фоноскопии
- •4. Назначение фоноскопии
- •5. Производство фоноскопической экспертизы
- •2. Плановые и организационно-управленческие основы расследования: понятие, принципы, функции, формы и структура планов расследования. Связь версий и планирования.
- •Планирование.
- •Организационно-управленческие начала расследования.
- •1. Следственная фотография: понятие, виды, методы. Соотношение видов съемки места происшествия и запечатлевающих методов. Применение видео и аудиозаписи при расследовании.
- •Тактико-психологические особенности подготовки, проведения обыска и выемки. Технико-криминалистическое обеспечение обыска, фиксация результатов.
- •1. До прибытия на место обыска.
- •2. По прибытии на место обыска.
- •2. Конкретные частные методики.
- •1. Методология криминалистики: понятие методологии и методы. Общенаучные методы. Методология научной и практической криминалистики.
- •Философский
- •Общенаучный
- •Специальный
- •Информационно-компьютерные
- •2. Экспертная (исследовательская фотография): понятие, виды, методы. Особенности использования невидимых лучей.
- •Фотографические методы:
- •3. Тактико-психологические особенности подготовки, проведения обыска и выемки. Технико-криминалистическое обеспечение обыска, фиксация результатов.
- •1. До прибытия на место обыска.
- •2. По прибытии на место обыска.
- •1. Криминалистическая характеристика (информационная модель) преступлений: понятие, научные основы, структура, значение.
- •Основные способы подделки почерка и подписи, их признаки
- •Особенности подготовки и проведения почерковедческой экспертизы
- •Подготовка к исследованию;
- •Выявление признаков необычного выполнения рукописи;
- •Раздельное и сравнительное исследования спорной рукописи и образцов;
- •Оценка обнаруженных совпадений и различий и вывод.
- •Виды образцов
- •Требования к образцам (любым):
- •Тактические способы их получения
- •I. Понятие.
- •III. Задачи крим. Техники.
- •2. Критерии допустимости психического воздействия на допросе. Методы рефлексии, рефлексивного взаимодействия и рефлексивного управления.
- •Рефлексивные методы.
- •3. Тактика осуществления контроля и записи переговоров. Особенности использования полученных данных в процессе расследования преступлений.
- •1. Криминалистическая диагностика: понятие, задачи, объекты. Соотношение диагностики и идентификации.
- •Диагностика vs. Доказывание.
- •Криминалислическая диагностика Vs. Криминалистическая идентификация.
- •Виды диагностики.
- •Уяснению, производился ли выстрел из данного оружия и какова его давность.
- •Определению дистанции, с которой произведен выстрел.
- •Для установления направления выстрела в первую очередь нужно определить входное и выходное отверстия (в случаях сквозного повреждения).
- •1. Понятие, задачи, научные основы и принципы криминалистической идентификации. Структура идентификационно-поисковой деятельности.
- •1 Стадия. Обнаружение источников информации об искомом объекте (установление следа).
- •4 Стадия. Установление количественно определенной группы проверяемых объектов.
- •5 Стадия - основная. Разрешение вопроса о тождестве (непосредственная идентификация).
- •6 Стадия. Установление искомого объекта.
- •2. Криминалистическое исследование материалов, веществ, изделий из них.
- •3. Использование специальных знаний при расследовании преступлений: формы и тактика использования. Классификация судебных экспертиз и система экспертных учреждений в рф.
- •1. Ситуационные особенности преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений. Криминальные и криминалистические ситуации: понятие и виды.
- •Криминальные и криминалистические ситуации: понятие и виды.
- •2. Способы подделки оттисков, печатей и штампов, их признаки и способы обнаружения. Виды и признаки технической подделки подписей, способы обнаружения.
- •Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами: задачи, принципы, этапы и виды.
- •Билет №28.
- •1. Основы криминалистической профилактики и прогнозирования.
- •Задача.
- •Виды прогнозирования:
- •Источники прогнозирования:
- •Методы прогнозирования:
- •Этапы прогнозирования.
- •1934 В работе Голунского и Брагинского (о методике расследования).
- •3. Специальные методы криминалистики: понятие, значение. Метод моделирования, его значение, виды моделей в криминалистике.
3. Расследование финансовых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.
Налог – часть совокупного валового внутреннего дохода, изымаемого государством в бюджет (не очень хорошее определение). Не совпадает с тем, что есть в учебнике. Нужно иметь в виду способы ухода от налога:
завышение данных о расходах;
занижение данных о доходах;
создание фиктивных коммерческих структур для ухода;
списание долгов по налогам на третье лицо (например, использование банковских структур, которые находятся в стадии ликвидации, как бы перечислили денежные средства, но эти средства туда не попали).
Теневая экономика – это не только теневая зарплата, а все, что делается, чтобы уйти от налогообложения. Это все, что связано с налогом. Его ЦУ нам по налогам.
Финансовые преступления – криминальная деятельность, осуществляемая с использованием банковских структур, банковских инструментов, системы банковских расчетов, финансовых операций и процедур, направленных на хищение, завладение денежными средствами и ценными бумагами. В учебнике не очень точно обозначены, потому что нужно будет выдать характеристику субъекта, способы совершения преступления и предмет (на что направлено) завладение денежными средствами и ЦБ (если посмотреть практически, то не только ЦБ). Субъект – это не только лицо, которое совершает мошеннические операции, но и человек, который работает в банковской структуре и использует свое служебное положение (врученные ему средства, полномочия – тихо или даже организует кражу).
Что входит? Присвоение и растрата, мошенничество, легализация и отмывание денежных средств. Имеется в виду каждый раз еще и налоговые преступления, ибо любое хищение может быть связано с налоговым законодательством.
Финансовые преступления направлены против установленного порядка обращения расчетных средств, таких как безналичные деньги, расчетные ценные бумаги.
По поводу наличности – дискуссионный вопрос, может ли она быть объектом. Но скорее всего нет, так как наличные деньги – это объект все-таки других преступлений. Но есть исключение – легализация финансовых средств (отмывание).
Преступления в области финансов делятся на три категории:
- Действия мошеннического характера, направленные на завладение безналичными денежными средствами с использованием банковских средств.
Примеры совсем недавно были в попытках хищения средств из пенсионного фонда (сделали поддельные платежные поручения с поддельными печатями и подписями, и попросили операциониста, который вышел из банка и принял платежное поручение). Мошенничество в чистом виде.
- Незаконное предпринимательство в области кредитования.
Имеется в виду подпольные рассчетно-кассовые центры, например, интернет-банки. Интернет-банк — это когда, берется человек в невнятной стране, ему дается большая сумма денег, он несет их в банк, открывает там счет, и открывает сайт, через этот сайт с этим человеком общаются. Формально, человек с банковским счетом, но он знает – деньги каких людей у него лежат и по указанию вкладчиков, он производит расчетные операции. При этом у человека нет лицензии на осуществление банковских операций.
- Легализация средств, добытых преступным путем – иными словами отмывание денег.
Все эти преступления, однако, несмотря на разделение на группы, имеют общее в своей характеристике: способы совершения, обстановка и механизм совершения, а главное – типологические черты личности преступников, использование технологии банковских операций, а также предмет – денежные безналичные средства и ценные бумаги.
Способ совершения преступлений.
Суть – вывод финансовых активов из-под контроля собственника и перевод их в распоряжение преступников.
Способ зависит от характера тех или иных банковских или финансовых операций.
Финансовые преступления относятся, как правило, к наиболее технологичным, «умным» преступлениям.
Также зависит от технической «вооруженности» банков средствами защиты, особенностями переводов, а в конечном счете – осведомленности преступников обо всех этих особенностях.
|
Первая группа – мошенничество с использованием банковских инструментов.
|
Вторая группа – легализация преступных доходов. |
Третья группа – незаконное предпринимательство в сфере кредитов. |
СПОСОБ
|
1. Заведомо ложные бухгалтерские проводки. 2. Несанкционированное списание средств со счетов клиентов. 3. Оплата личных расходов из средств банка. 4. Прямое хищение имущества банка. 5. Оплата личных расходов из средств банка. 6. Несанкционированные выплаты наличных средств. 7. Несанкционированные переводы средств с неактивных или бездействующих счетов. Совершаются путем подделки документов (платежных поручений). Безопасность операции обеспечивается невозможностью оперативно связаться с клиентом для проверки обоснованности перевода денег либо благодаря сговору сотрудника банка с ответственными сотрудниками организации-клиента. 8. Совершение криминальных операций в сфере банковского кредитования. Совершаются путем злоупотребления в выдаче кредитов и предоставления финансирования. Яркий пример – балансовые вексели «Энергогаз» - то есть фиктивные вексели на огромные суммы, которые выдаются фирмой, которая потом перестает существовать. Вексели числятся на балансе и у кредитора возникает большое доверие, так как активы становятся большими – есть чем обеспечить кредит. 9. Фиктивное кредитование. Подкуп ответственного сотрудника банка и перераспределение заемных средств с активным участием кредитного инспектора банка, который контролирует выдачу кредита сообщникам. Затем средства перераспределяются, иногда средства списываются на безнадежные долги. 10. Хищение при предоставлении заемных капиталов. Банку предоставляются крупные депозиты (вклады) с условием предоставления кредитов определенным лицам. А эти лица, уже являются аффилированными к посреднику-владельцу вклада. Мошенники обещают банку прибыли, но срок погашения займов больше срока хранения депозита. Посреднику или менеджеру банка. 11. Кредитование строительства. Завышение оценки затрат на завершение строительства, накладных расходов строительного подрядчика. Т.е. тратят мало, а говорят, что потратили много, пример – строительство 4-го транспортного кольца в Москве, хотя это преступление еще не раскрыто.
|
Стадии: 1) Размещение капитала. Суть – введение грязных денег в хозяйственный оборот посредством преобразования наличных денег в средства на счетах и разные имущественные ценности легального характера. Цель – скрыть следы преступного происхождения имущественных ценностей, воспрепятствовать их идентификации и конфискации со стороны государства. Например, размещение денег во вклады, приобретение векселей и прогон их через сеть фиктивных юридических лиц. Также есть способ: создание фирмы, небольшого ларька. В котором пробиваются чеки, которые будут служить свидетельством, что деньги получены по договорам купли-продажи, например, продуктов. 2. Смешение. В результате множества операций деньги отделяются от источника их происхождения, теряют признаки источника происхождения. Преступные капиталы смешивают с законным капиталом, финансовые операции намеренно наслаиваются одна на другую. Нередко операции носят международный характер, деньги переводят в офшоры, где условия сокрытия информации о клиентах при любых обстоятельствах. Часто используется прогон денег через сеть фиктивных контор, по договорам с несуществующими товарами или еще чаще с оказанием нематериальных услуг. А затем это вводится в оборот как выручка от оказанных услуг. 3. Интеграция. Приобретенные активы вливаются в экономический и финансовый круговорот для нового получения прибыли. Преступные доходы вновь используются, как правило для финансирования уголовной деятельности. Новое: - Интернет банки - Неофициальные системы передачи ценностей. В указанных системах деньги передаются оператору структуры в одной стране, затем идет сообщение оператору, работающему в стране назначения, который выдает необходимую сумму денег товара конечному получателю и отражает проведенную операцию. Такая деятельность характерна для закрытых социальных групп, и обеспечивает защиту от быстрого раскрывания. Обстановка: - Недостаточное тщательное изучение кредиторами заемщика, отсутствие проверки. - Наличие большого количества фирм с возможностью создания видимого крупного хозяйственного оборота. - Нестыковки в финансовом законодательстве, в локальных актах кредитных организаций. Подготовка: Фальсификация документов (анкетных, учредительных, бухгалтерских, справок о выданных поручительствах). |
Незаконное предпринимательство в сфере финансов и кредита расследуется так. Это либо без регистрации, либо без лицензии и надо доказать: А) не было лицензии. Б) операции осуществлялись.
Берется закон о банках и банковской деятельности – и смотрится, а что есть банковская операция на которую нужна лицензия. После этого берется преступник и смотрится, можно ли оценивать его операции, как лицензионные. Сложность работы заключается именно в правовой, а не поисковой. Доказать надо: - Регулярность. - получение комиссии с выдачи займа. - Операции являются основным источником его дохода. Смотрится баланс и по бухучету. Эти операции могут не отражаться в бухгалтерии, тогда если не найдем черную бухгалтерию, надо смотреть счета, операции и посмотреть разные отчетности (в частности, налоговые). После этого прикинуть насколько операции по банковскому счету этих ребят надо смотреть насколько адекватно баланс соответствует состоянию и выписке счета (счетов). Все документы необходимо переписать, в частности при выемке – надо формировать запрос.
|
Участники |
Участники: организаторы, исполнители, технические помощники, консультанты. Часто – это сотрудники кредитного учреждения и основных выгодоприобретателей. Организаторы – не афишируют своего участия и предпочитают сократить количество с второстепенными участниками. Непосредственные исполнители – ограниченно осведомлены о сути своей роли и имеют отношение только к какой-то части. Это нужно, чтоб скрыть организаторов от разоблачения. Как правило их подбирают из числа лиц. Нуждающихся в быстром заработке и не располагающих большим источником дохода. Потом же, когда дело дойдет до раскрытия – то на них вешают все основные камни. Технические помощники – привлекаются для решения технических задач – изготовление пластиковых карт, поддельных документов, взлом баз данных Консультанты – разрабатывают план, разъясняют технологию. Всех участников характеризует высокий уровень интеллекта и значительный опыт деятельности. Типична принадлежность к сфере финансовых услуг.
|
Следственные ситуации и действия.
Ситуация 1 – Информация поступила от службы безопасности финансово – кредитного учреждения. |
Известны исполнители Известны сведения об источниках получения изучаемых капиталов, Известны получатели денег, а также имеются документы все это объясняющие. Со стороны банка оказывается поддержка. |
Ситуация 2 – выявлены финансовые правонарушения в ходе другого преступления |
Имеются указания на факты совершения подозрительных операций, о задолженностях, о невыплате налогов. Имеются крупные, но необъясненные доходы подозреваемого. Доказательства нужны из иных источников. Могут быть доказательства из таможенных органов, из налоговых органах (отчетность о деятельности, подразделениях банковского контроля ЦБ, ФСФМ, учреждений Министерства Юстиции, ГИБДД (регистрация транспорт), Федеральная служба статистиков. У нотариусов (копии договоров на куплю-продажу недвижимости |
Ситуация 3 – информация с признаками преступления в финансовой сфере получена в ходе мероприятий контрольных органов |
Выявлены операции по легализации преступных капиталов Данные о наличии существенной неистребуемой или необоснованно списанной задолженности клиентов банка, или переход их в категорию безнадежных. Внимание на соблюдение отраслевого законодательства. Исследуются специально предусмотренные учетные и отчетные документы. |
Следственные действия для всех ситуаций одни: