5. Эспертно-криминалистические справочно-вспомогательные коллекции и картотеки*

Данные виды криминалистических учетов представляют натурные коллекции различных изделий (замков, пломб, холодного оружия, бумаги, чернил, различных красителей и т.п.), имеющих криминалистический интерес, или сведения о них в виде каталогов, картотек, фототек и др. Они часто называются банками вспомогательных данных.

В настоящее время такие коллекции превратились в настоящие информационно-поисковые системы, с помощью которых можно получить информацию о возможном происхождении частиц различных веществ или микрообъектов, обнаруженных на местах происшествий; определить вид и разновидность фарного стекла, холодного оружия, тип и вид транспортного средства; тип обуви по ее следам и т.д.

Однако сам результат такого информационного поиска не равнозначен экспертному исследованию, а носит лишь предварительный характер. Вместе с тем сведения из банков данных могут быть использованы для формирования розыскных версий о неизвестном преступнике (о некоторых его данных, месте возможного нахождения, направлениях поиска и др.). Вышеотмеченное свидетельствует о значительной роли банков вспомогательных данных в общей системе информационного обеспечения деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Указанные коллекции реализованы на базе вычислительной техники и, по существу, выполняют функции АИПС. В настоящее время подобные данные справочного характера созданы (или создаются) применительно ко всем видам судебно-экспертных и особенно криминалистических исследований. В экспертно-криминалистических подразделениях МВД России и экспертных учреждениях системы Министерства юстиции РФ и, главным образом, в Федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ уже созданы или создаются следующие коллекции:

• инструментов и других предметов, используемых в качестве орудий взлома;

• изображений подошв и верха разных видов обуви;

• волокнистых материалов, горючесмазочных материалов;

• наркотических и сильнодействующих средств и т.д.

К числу автоматизированных информационно-поисковых систем данного типа относятся:

• АИПС «Марка», в банке данных которой содержатся эталонные образцы лакокрасочных материалов и покрытий;

• АИПС «Спектр», аккумулирующий спектры красителей письма;

• АИПС «Волокнистые материалы»;

• АИПС «Смазочные материалы» и др.

АИПС могут работать в двух режимах:

• пакетном (запрос в систему вводится с помощью перфокарт, электронной техники)

• диалоговом (запрос и ответы реализуются с помощью терминала).

Данные могут выдаваться и в виде машинных и компьютерных распечаток.

Значение криминалистической регистрации:

1) позволяет быстро и достоверно устанавливать прежнюю судимость обвиняемого. При расследовании преступлений это всегда необходимо, поскольку имеет важное значение для характеристики личности обвиняемого и правильной квалификации содеянного; 2) способствует выявлению и задержанию разыскиваемых преступников. Лица, объявленные в розыск, ставятся на пофамильный и дактилоскопический учет;

3) облегчает раскрытие преступлений. Многие учеты, в том числе дактилоскопический, пулегильзотека, учет утерянного, найденного, изъятого, похищенного, добровольно сданного нарезного огнестрельного оружия и др. позволяют получить информацию, прямо указывающую на возможную причастность к преступлению конкретного лица; 4) содействует обнаружению и изъятию предмета преступного посягательства – похищенного при кражах, грабежах, разбойных нападениях, убийствах и изнасилованиях, сопряженных с завладением ценностями. В этих целях созданы криминалистические учеты похищенных, найденных и изъятых вещей, предметов старины и изобразительного искусства;

5) помогает устанавливать без вести пропавших и личность неопознанных трупов – по учетам неопознанных трупов и пропавших без вести;

6) ускоряет и облегчает проверку следственных и розыскных версий.

2. Тактические приемы допроса свидетелей, особенности формирования показаний свидетелей-очевидцев и оценки получаемой от них информации.

Свидетель – это лицо, которому могут быть известны какие-то обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу.

Не подлежат допросу в качестве свидетелей судья, присяжный заседатель, защитник, адвокат, священник, член СФ и депутат ГД об обстоятельства, которые стали им известны в связи с исполнением своих обязанностей.

Лицо не обязано свидетельствовать против самого себя, супруга, близких родственников.

При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден, об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, а также что его показания будут использованы в качестве доказательств по уголовному делу.

Типология свидетелей.

По отношению к расследуемому событию:

1 – Свидетели очевидцы – видели, как происходило расследуемое событие.

1. Активные свидетели – очевидцы. Это те, кто пытался пресечь, предотвратить посягательство, принимал участие в задержании лица, вызвал милицию, оказывал помощь потерпевшему.

Они испытывают как правило сильное психическое напряжение, которое может помешать восприятию событий. В показаниях таких лиц возможны дефекты, пробелы, искажения, преувеличение своей роли.

2. Пассивные свидетели – очевидцы.

- Те, кто имели возможность противодействовать, но под влиянием страха, нежелания вмешиваться предпочли остаться в стороне. ИХ показания могут быть деформированы за счет стремления скрыть некоторые неблаговидные нюансы своего поведения и желании представить себя в более выгодном свете. Например, разбой осуществлялся безоружными карликами, но лицо, чтобы не высветить себя слабым человеком, говорит, что разбой осуществляли вооруженные пулеметами карлики.

- Свидетели, которые не могли проявить активность в силу объективных причин: например, наблюдали из окна.

Они являются достаточно объективными, но могут быть излишне впечатлительными.

2 – Свидетели, не являющиеся очевидцами, могут показать о различных обстоятельствах, связанных с преступным событием.

По отношению к даче показаний:

Свидетели бывают добросовестные и недобросовестные, это влияет на тактику допроса.

Недобросовестные пытаются о чем-то умолчать, исказить, выдумать – то есть дать ложные показания.

По истинности даваемых показаний:

Есть свидетели которые говорят ложь и правдивые.

Общие тактические приемы.

1. Психологический контакт.

В начале устанавливается психологический контакт: уважительное, доброжелательное отношение.

Выражение благодарности за явку и готовность помочь следователю. Если нет оснований сомневаться в добросовестности, то просто надо мельком указать про ответственность и отдельно заметить, что сомнений нет, просто закон предписывает предупреждать («для соблюдения небольших процедурных формальностей»).

Если есть сомнения, то необходимо предупредить и разъяснить статьи 307 и 308 УК РФ, указать, что ссылка на «не знал», «не помню» - опровергается, и все можно проверить.

2. Приемы по выявлению лжи.

Ложь – есть активная (когда свидетель пытается нарисовать ложную картину в целом, или каких-то элементов).

Пассивная ложь – когда уклоняется, не знал, не видел, не слышал, и т.д. Но не придумывает, просто «партизанит».

Сложнее изобличить пассивную ложь, ибо в голове рыться не научились. Активная ложь легче выявляется, ибо человек придумывает картину и должен состыковать ее с другими обстоятельствами, что далеко не всегда получается.

Пассивная – всегда можно сказать, что забыл.

Ложь.

Она обладает рядом признаков:

- Заученность, повторение показаний нередко в одних и тех же выражениях.

- Использование чужих слов и выражений, неприсущих в силу интеллекта.

- Наигранность показаний.

- Показания могут противоречить другим данным по делу, не стыковаться с какими-то обстоятельствами.

- Могут возникнуть проговорки, ибо в сознании конкурируют две картины – реальная и придуманная. И реальная (истинная картина) донимает человека – «доминанта», которая беспокоит, провоцирует проговорки. В ходе допроса необходимо выделить и разбить доминанту.

Выявление ложных показаний:

- Максимальная детализация допроса. Например, показания связаны с эпизодом дня – надо детализировать весь день, который прожил: спросить, что делал до события, непосредственно перед событием, после. И на этом начинаются нестыковки, ибо продумывают не все, и начинают теряться.

- Следователь может задавать вопросы в разной формулировке, быстрые вопросы, блиц-опрос, или наоборот замедлить задавание вопросов. Скорость задавания вопросов зависит от того, пытается ли преступник давать ложные показания – ибо если видит, что преступник лжет, надо быстрее задавать вопросы, чтобы не было времени сосредоточиться.

Если допрашиваемое лицо быстро говорит какой-то важный момент, то наоборот, надо замедлить («С этого места поподробнее»).

- Проверка показаний на месте – это отдельное следственное действие, в ходе которого проверяются разные показания: свидетелей, подозреваемых, потерпевших.

3. Приемы оказания помощи в преодолении добросовестного заблуждения и забывания фактов.

Во-первых, создание благоприятной атмосферы, спокойный деловой тон, без спешки, возможно даже предоставление чая, угощение конфетами (но без панибратства).

4. Активизация ассоциативной памяти.

Это делается путем вопросов по смежным с исследуемым событием обстоятельствам.

Ассоциации по времени возникают тогда, когда свидетель дает показания в том же порядке. В каком развивались события. Если свидетель не может вспомнить каике—либо факты (явления), то ему необходимо напомнить последствия происшедшего события. Попытаться найти связь данного события с какими-либо обстоятельствами из личной жизни свидетеля.

Ассоциации в пространстве начинают действовать, если свидетелю предъявить предмет, имеющий отношение к расследуемому событию, или фотографию места происшествия и другое.

Восстановлению в памяти фактов нередко способствует допрос свидетеля в определенном месте, использование схем, рисунков, фотографий.

Иногда ассоциация в пространстве возникает в ходе составления допрашиваемым схемы места, где он находился в момент восприятия события.

Ассоциации по сходству могут быть использованы для того, чтобы свидетель вспомнил фамилии, черты лица, одежду человека. С этой целью можно предложить допрашиваемому полистать телефонную книгу с фамилиями абонентов, принять участие в составлении фоторобота ил изготовлении художником портрета, посмотреть образцы одежды, машин,

Ассоциации по контрасту - противопоставлении различных объектов и явлений (высокий — низкий, черный — белый, толстый — тонкий и т. п.).

5. Использование объектов и доказательств.

Необходимо использовать их так, чтобы избежать подсказки и наводящих вопросов.

Ее можно использовать лишь после свободного рассказа и в тех случаях, когда следователю не удалось обратиться к ассоциативным связям и преодолеть забывание.

3. Расследование хищений, совершенных путем мошенничества: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

Способ мошенничества зависит от предмета посягательства. В любом случае это всегда обман или неправомерное завладение имуществом. Суть обмана в том, что потерпевший сам отдает имущество мошеннику. Злоупотребление доверием или обман – это самое главное здесь. Имущество не вверено ему. Если вверено, то уже не мошенничество.

Личность: коммуникативные навыки, обладает способностью втираться в доверие и убеждать в правоте того, что он предлагает.

Субъект должен показать, что он все знает в какой-то сфере и он опереирует большими связями.

Способы: Обман имеет бесконечное количество проявлений, но наиболее частые проявления:

Самое важное в мошенничество – способы.

- Использование фальсифицированного предмета сделки,

- Использование поддельных документов для получения денег

- Внесения искажений в программы ЭВМ

- Обман при получении аванса (предоплаты под предлогом предоставления товаров) – а затем исчезновение.

- Получение материальных ценностей на базах, складах, а также пенсий и пособий по подложным документам.

- Заведомо ложные обещания об оказании какой-либо помощи.

- Финансовые пирамиды

- Махинации с банковскими картами

От Центрова: одно предприятие покупает и продает другому по заниженной ценой, те, кто готовы купить идут на поводу и готовы заплатить сумму. Когда им приводят продукцию, ее присваивают.

Обстановка: та обстановка, которую создает сам виновный.

Постановка ситуации	Работа следователя
Ситуация – Мошенническое завладение имуществом с помощью поддельных документов или разных фальшивых предметов	В материалах дела имеются на руках использованные мошенником документы и предметы, а также сведения о его внешнем облике и манере поведения. С момента обнаружения произошло несколько дней, или часов. Во второй ситуации в материалах дела, имеются документы, и весьма незначительная информация о лице. Первоначальные следственные действия: - Допрос потерпевшего - Выемка и осмотр документов, использованных преступником - Осмотр места происшествия (если есть) - Составление композиционного портрета и фоторобота мошенника. - Обращение к данным информационных центров МВД и следующих учетов: дактилоскопического, по признакам внешности, по способу совершения преступления.
Ситуация 2 – Завладение имуществом с помощью поддельных документов, но информация о личности мошенника неизвестна.
Ситуация 3 – Мошенник задержан на месте происшествия в момент совершения преступления или сразу после совершения мошенничества.	Имеются использованные им документы, куклы, фальшивые поделки и другие средства преступления. Личность известна, надо проверять его связь с нераскрытыми фактами другого мошенничества, а также связь с ОПГ. Следственные действия: - Личный обыск задержанного - Допрос задержанного - Осмотр изъятых документов - Допрос свидетелей и потерпевших.

Особенности следственных действий.

Допрос свидетелей и потерпевших.

В ходе допроса выясняются все обстоятельства совершения преступления, признаки внешности мошенника.

Затем допрашиваются свидетели и другие лица, которые видели, слышали что-то, относящееся к расследуемому преступлению, знакомы с мошенником.

Выемка документов.

Выемке подлежат документы отражающие получение средств и денег (договоры, накладные, авизо, платежки), а также организационные документы (уставы фиктивных фирм).

Следственный осмотр.

Предмет – документы и предмет, использованные мошенником, документы, изъятые из фиктивных фирм. А также в ряде случаев место происшествия.

Изучается способ подделки документов, способ изготовления.

Пути получения бланков документов строгой отчетности, почерк заполнившего и подписавшего документ, тип принтеров, на которых они напечатаны.

Изучается содержание документов, анализируются рекламные материалы фиктивных фирм.

Место происшествия – места, организации, учреждения, Где мошенник оформлял получение имущества по поддельным документам.

Задержание.

Должно быть неожиданным, чтобы мошенник не смог выбросить те или иные предметы, могущие быть доказательствами и отказаться от них.

При групповом мошенничестве задержание должно быть общим и внезапным.

Сразу же проводится личный обыск, а затем обыск по месту жительства и работы.

Допрос не стоит проводить всегда сразу. Мошенники изворотливы, часто используют обманные приемы высокой эффективности.

Предъявление для опознания.

Мошенники часто меняют свой внешний вид (усы, борода, прическа, одежда)

Экспертизы.

Нужны для изучения поддельных документов и иных предметов.

Могут быть технико-криминалистическая экспертиза документа, почерковедческая, технические и физико-химические экспертизы с целью исследования фальшивых ценностей.