Самое важное
Инспекторы при выездной проверке могут провести выемку, но для этого нужно обоснование.
Проверяющие не могут изымать документы с 22.00 до 06.00.
На изъятых документах представитель компании обязан поставить подпись или печать компании. Если отказывается – инспектор отражает это в протоколе.
Полиция: что может потребовать ведомство и какие процедуры проведут внутри компании
1 урок
2 урок
3 урок
1 УРОК ИЗ 3
На что обращать внимание и как действовать при обыске: памятки и готовый алгоритм
Процесс обыска описан в УПК. Чтобы его провести, нужно постановление следователя или дознавателя о проведении процедуры. Полицейские не обязаны передавать юристу копию документа, поэтому лучше переписать из него информацию. Иначе потом будет неясно, где искать все, что изымут в ходе обыска. Например, в итоговом протоколе не указывают в рамках какого дела провели обыск и у какого следователя оно в производстве. На уроке разберетесь в особенностях следственного действия и найдете рабочий алгоритм, который поможет оперативно сориентироваться при внезапной проверке. Посмотрите видеоролик от Алексея Сердюка, адвоката МКА "Князев и партнеры". Он рассказал, из-за каких действий компания привлечет внимание правоохранительных органов.
В видеоролике ниже Артем Чекотков, адвокат МКА "Князев и партнеры", к.ю.н., рассказал о главных правилах обыска, а также об ошибках, которые допускают правоохранители.
У обыска есть шесть особенностей. Покажем их в памятке.
Правоохранителям нужно решение суда, если они хотят изъять предметы и документы с комтайной или информацией о вкладах и счетах физлиц. Такими документами могут быть, например, договоры между работниками и банком (ч. 3 ст. 183 УПК).
При проверке полицией полезно первым шагом вызвать адвоката, так как инхаус-юрист редко сталкивается с такими визитами. Пока адвокат в пути, юристу нужно не упустить и другие шаги. Посмотрите алгоритм, который поможет быстро сориентироваться, когда в компанию нагрянули с обыском.
Так как результат обыска оформляют протоколом, этот документ стоит подробно изучить. Дело в том, что в нем может быть неполная опись изъятого имущества. Это значит, что у компании возникнут сложности и она не сможет вернуть вещи назад.
В протоколе полицейские также отражают все нарушения компании. На них следует обратить внимание понятых, чтобы они смогли подтвердить: было нарушение или нет.
Во время обыска полицейские могут осмотреть машины руководства и работников. Если добровольно не открыть транспорт, проверяющие могут его вскрыть, обыскав владельца и найдя ключи. Разбивать стекло машины сотрудники не в праве. Если полицейские знают, что в машине есть ценный материал для уголовного дела, они подготовятся заранее и пригласят специалиста, который вскроет автомобиль.
Если при обыске присутствует адвокат и фиксирует все нарушения на телефон, правоохранители не имеют права его отбирать. Также полиция не может обыскивать адвоката.
Других сотрудников компании тоже следует подготовить к проверке полиции. В этом поможет специальная памятка в дополнительных материалах ниже.
Самое важное
Правоохранители не обязаны передавать представителю компании копию постановления о проведении обыска.
Если не открывать правоохранителям двери, шкафы и сейфы, они имеют право принудительно получить доступ.
В протоколе важно то, насколько подробно полицейские описали изъятое имущество. Если все описано грамотно, компании будет проще получить вещи назад.
Полиция: что может потребовать ведомство и какие процедуры проведут внутри компании
1 урок
2 урок
3 урок
2 УРОК ИЗ 3
Что проверить в запросе полиции и когда можно не отвечать на него
Когда получили запрос полиции, не советуем сразу отвечать. Если найдете ошибки в предмете проверки, связи с запрашиваемыми документами или полномочиях правоохранителей, требования можно не выполнять. Они незаконные. В уроке потренируетесь искать ошибки в запросе полиции.
Попробуйте ниже найти ошибки в запросе полиции. В запросе полиция допустила три ключевые ошибки. Нажмите на фразы, которые считаете незаконными в этом документе. Независимо от результата советуем изучить урок до конца, чтобы выявлять оплошности в документе еще быстрее.
Предмет проверки. Проверьте, есть ли в запросе номер уголовного дела или обращения гражданина из Книги учета сообщений о происшествиях (КУСП). Если такой отметки нет, то запрос незаконный (постановление ООС от 02.02.2012 № 4-А-10/2012).
Письмо полиции о запросе документов со ссылкой на материал проверки КУСП, фрагмент
Запрашивать документы полиция может только в рамках расследования уголовного дела либо в связи с проверкой заявлений из КУСП.
Проверьте законность запроса. Позвоните в подразделение полиции из документа и уточните, правильно ли указан номер материала проверки КУСП, уголовного дела или административного правонарушения.
Связь с документами. Проверьте, связаны ли запрашиваемые документы с предметом проверки. Если такой связи нет, то запрос является немотивированным, а значит, незаконным.
Письмо полиции о запросе документов с обоснованием их связи с предметом проверки, фрагмент
Если правоохранители в таком запросе потребовали бы информацию не об оскорбивших лицах, а, например, о размере гонорара автору статьи, то запрос был бы незаконным.
Полномочия требовать документы. Запрос – это правоприменительный акт, то есть этим документом правоохранители реализуют свои полномочия. Для полиции они прописаны в пункте 4 части 1 статьи 13 Закона «О полиции». В этой норме указано, что полиция может безвозмездно запрашивать документы в рамках материалов проверки.
Чтобы удостовериться в юридической грамотности запроса, проверьте, есть ли в нем ссылка на номер КУСП или уголовного дела, а также на пункт 4 части 1 статьи 13 Закона «О полиции».
Письмо полиции о запросе документов с правовым обоснованием, фрагмент
Правоохранители могут обозначить основание запроса как «наведение справок» или «исследование документов» (ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»). По этим нормам можно не отправлять документы.
Если полиция наводит справки, то она может получить, например, письменные пояснения, устную информацию. Дело в разных понятиях «справка» и «документы». Не следует выдавать копии всех договоров с контрагентами за последний год, если указано основание «наведение справок», такой запрос незаконен.
Основание «исследование документов» можно применить только к материалам, которые уже есть у сотрудников полиции. То есть эти документы должны быть добыты проверяющими в ранее проведенных оперативно-разыскных мероприятиях.
Если же полиция потребовала предоставить документы, не ссылаясь на статью закона, а сослалась, например, на «с целью профилактики правонарушений», запрос незаконный.
Из запроса могут быть непонятны причины и основания проверки. В этом случае направьте письмо в полицию с просьбой разъяснить законность и обоснованность требований.
В какой срок направить документы в полицию, если в запросе не указан срок для ответа?
Если срок для исполнения не указан в запросе, нужно успеть ответить за один месяц. Такое правило прописано в части 4 статьи 13 Закона «О полиции».
Когда запрос законен и обоснован, на него нужно ответить. За отказ директору грозит штраф 300–500 руб., а компании – 3–5 тыс. руб. (ст. 19.7 КоАП).
Чтобы избежать ошибок сотрудников, которые решили без вашего ведома отправить ответ на незаконный запрос полиции, предупредите их:
Если получили запрос от полиции, его нужно сразу переслать в юридический департамент.
Строго запрещено направлять полиции документы без визы юриста.
Эти пункты уберегут вас от дополнительных вопросов от полиции и поводов для допроса.
Вы прошли урок почти до конца. Осталось потренировать навыки и выполнить задание. В запросе полиция допустила пять ключевых ошибок. Нажмите на фразы, которые считаете незаконными в этом документе.
Самое важное
Незаконность запроса можно определить по трем критериям. Если хотя бы по одному из них найти нарушения, можно запрос не выполнять.
Если не ответить на законный запрос, директору и компании грозит штраф до 5 тыс. руб.