1.1.1. Определение понятия Федеральной службы по финансовому мониторингу

Определение понятия Росфинмониторинга закреплено в Указе Президента РФ N 808.

Каждый признак в этом определении - это свойство Росфинмониторинга как субъекта права, которое создает ему юридические основания для того, чтобы вступать в определенные публичные правоотношения с другими субъектами права в системе ПОД/ФТ и выполнять вытекающие из этого функции.

Напомним, что в Указе Президента РФ N 808 закреплено легальное определение понятия Федеральной службы по финансовому мониторингу следующим образом:

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

Руководство деятельностью Росфинмониторинга осуществляет Президент Российской Федерации.

В Положении о Росфинмониторинге (далее - Положение) сформулировано его определение, которое акцентирует внимание на главных элементах (признаках) понятия Росфинмониторинга как федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение финансового мониторинга в нашей стране.

Росфинмониторинг - федеральный орган исполнительной власти.

Росфинмониторинг является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также лицевые счета, открываемые в установленном порядке в органах федерального казначейства.

Росфинмониторинг имеет геральдический знак - эмблему и флаг, утверждаемые Президентом Российской Федерации.

Местонахождение Росфинмониторинга - г. Москва.

По классификации Рекомендаций ФАТФ - это национальное подразделение финансовой разведки (ПФР) административного типа.

Росфинмониторинг руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, а также Положением.

Компетенция Росфинмониторинга. В ст. 8 Закона N 115 закреплена компетенция уполномоченного органа (Федеральной службы по финансовому мониторингу) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Важно, что эта компетенция конкретизирована в Указе Президента РФ N 808.

Наряду с этим компетенция Федеральной службы по финансовому мониторингу предусматривается нормативными актами различных отраслей права.

Система таких нормативных актов составлена не произвольно. Она должна быть адаптивной по отношению к тем системам, которые образуют объекты, относящиеся к сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

По мере эволюции объектов ПОД/ФТ/ФРОМУ нужно, чтобы периодически совершенствовались и те нормативные акты, которые регулируют компетенцию всех надзорных и правоохранительных органов, которые противодействуют легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Например, как только ФАТФ обратил внимание на необходимость актуализации противодействия распространению оружия массового поражения, так, соответственно, новые задачи были поставлены перед российскими органами надзора и правоохранительными органами. Появилась даже новая аббревиатура - ФРОМУ.

Росфинмониторинг осуществляет функции, которые объективно необходимы для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере.

Росфинмониторинг координирует соответствующую деятельность других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также осуществляет функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

Росфинмониторинг осуществляет свою деятельность:

- непосредственно и (или) через свои территориальные органы;

- во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.

Международные взаимодействия Росфинмониторинга в установленной для него сфере деятельности. Росфинмониторинг входит в Группу Эгмонт и, по неофициальным рейтингам, включен в пятерку лучших подразделений финансовой разведки мира. Россия является членом ФАТФ, ЕАГ и МАНИВЭЛ (Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, региональной группы по типу ФАТФ), а также наблюдателем в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег (региональной группе по типу ФАТФ).

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением Росфинмониторингом полномочий. Такое финансирование в установленной для Росфинмониторинга сфере деятельности осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий год.