- •1. Понятие криминалистики, её предмет, система, задачи, объекты и методы. Место криминалистики в системе юридических наук.
- •2. Понятие криминалистической идентификации, её объекты и виды.
- •3. Понятие криминалистической техники, её отрасли.
- •4. Понятие и критерии классификации технико-криминалистических средств.
- •5. Условия допустимости использования технико-криминалистических средств при производстве следственных действий в рамках законодательства Российской Федерации.
- •6. Процессуальные правила применения технико-криминалистических приёмов и методов работы с материальными следами преступления.
- •7. Правила применения технико-криминалистических приёмов и методов работы с материальными следами преступления.
- •8. Понятие трасологии и следа, критерии классификации следов в трасологии.
- •9. Понятие, признаки следов рук, приемы и средства их обнаружения, фиксации и изъятия, исследования
- •10. Понятие и цели дактилоскопирования. Правила дактилоскопирования живых лиц и трупов.
- •11. Понятие, криминалистическое значение, правила обнаружения, фиксация и изъятия следов ног, элементы «дорожки» следов ног и её криминалистическое значение.
- •12. Понятие, криминалистическое значение, правила обнаружения, фиксация и изъятия следов транспортных средств.
- •13. Понятие, криминалистическое значение, правила обнаружения, фиксация и изъятия следов орудий взлома.
- •14. Понятие, цели и виды трасологических экспертиз.
- •15. Понятие судебной баллистики, объекты баллистических исследований. Понятие и классификация огнестрельного оружия.
- •16. Следы выстрела, их классификация и криминалистическое значение. Осмотр огнестрельного оружия и следов выстрела.
- •17. Основные направления баллистических исследований. Идентификация оружия по стреляным пулям и гильзам. Определение места нахождения стрелявшего и дистанции выстрела.
- •18. Понятие письма и научные основы криминалистического исследования письма. Идентификационные признаки письма.
- •19. Признаки письменной речи, их классификация. Основные направления автороведческих исследований.
- •20. Понятие и классификация признаков почерка, факторы, влияющие на их формирование.
- •21. Подготовка материалов и назначение судебно-почерковедческой экспертизы.
- •22. Понятие и объекты технико-криминалистического исследования письменных документов, его основные задачи. Общие правила обращения с письменными документами.
- •23. Способы выявления и фиксации признаков материального подлога документа. Основные направления технико-криминалистического исследования письменных документов.
- •24. Понятие, задачи идентификации человека по признакам внешности. Характеристика элементов и признаков внешности человека, их классификация.
- •25. Описание внешности человека по системе словесного портрета. Основные направления исследования внешнего облика человека.
- •26. Понятие уголовной регистрации, её основные задачи и роль в раскрытии и расследовании преступлений. Классификация (структура) уголовной регистрации.
- •27. Понятие, задачи и система криминалистической тактики.
- •28. Понятие и виды тактических приемов. Критерии допустимости использования тактических приёмов при производстве следственных действий.
- •29. Понятие тактической операции и ее роль в раскрытии преступлений.
- •30. Понятие и классификация следственной ситуации, значение ситуационных факторов в расследовании.
- •31. Понятие и классификация криминалистической версии, её роль в раскрытии преступлений. Основные этапы построения версий.
- •32. Понятие и принципы планирования как организационного метода расследования. Этапы и элементы планирования.
- •33. Виды планов расследования. Вспомогательные (дополнительные) формы систематизации доказательственной информации.
- •34. Сущность, понятие, виды и этические нормы взаимодействия и производства следственных действий в ходе расследования.
- •35. Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Этапы и стадии осмотра места происшествия и задачи, решаемые на каждом из них.
- •36. Особенности тактики других видов следственного осмотра (трупа, предметов и документов).
- •37. Тактика освидетельствования.
- •38. Понятие, сущность, задачи и виды допроса. Общие правила подготовки к допросу.
- •39. Тактика допроса свидетелей и потерпевших, особенности их допроса в различных следственных ситуациях (противодействие следствию, добросовестное заблуждение).
- •40. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого, факторы, определяющие выбор тактических приемов их допроса.
- •41. Понятие очной ставки, ее цели и участники. Тактика подготовки к очной ставке.
- •42. Тактические приемы производства очной ставки.
- •43. Понятие, цели и виды обыска. Отличие обыска от осмотра места происшествия и выемки.
- •44. Тактика подготовки к производству обыска. Тактические основы обыска в помещении.
- •45. Особенности обыска на открытой местности.
- •46. Тактические особенности выемки.
- •47. Понятие и виды следственного эксперимента, условия его производства.
- •48. Тактические приемы следственного эксперимента. Оценка результатов следственного эксперимента.
- •49. Понятие и виды проверки показаний на месте. Подготовка к производству проверки показаний на месте.
- •50. Тактические приемы производства проверки показаний на месте. Оценка результатов проверки показаний на месте.
- •51. Понятие и виды предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания и подбор объектов.
- •52. Особенности предъявления для опознания живых лиц, трупов, предметов, иных объектов.
- •53. Организация и тактические приемы предъявления для опознания. Оценка результатов предъявления для опознания.
- •54. Понятие и виды судебных экспертиз. Назначение судебной экспертизы по уголовному делу.
- •55. Виды заключений экспертизы. Оценка заключения экспертизы.
- •56. Понятие, задачи и структура криминалистической методики, её место в системе науки криминалистики, и связь с другими разделами.
- •57. Криминалистическая характеристика: понятие, элементы, роль в расследовании преступлений.
- •58. Структура и содержание частной методики расследования
- •59. Методика расследования убийств: криминалистическая характеристика и классификация. Обстоятельства, подлежащие установлению.
- •62. Особенности производства отдельных видов следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования изнасилований.
- •64. Особенности производства отдельных видов следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования краж.
- •65. Методика расследования грабежей и разбоев: криминалистическая характеристика и классификация. Обстоятельства, подлежащие установлению.
- •66. Типичные следственные ситуации и типичные версии первоначального этапа расследования грабежей и разбоев.
- •67. Особенности производства отдельных видов следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования грабежей и разбоев.
- •68. Методика расследования мошенничества: криминалистическая характеристика и классификация.
- •69. Типичные следственные ситуации и типичные версии первоначального этапа расследования мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению.
- •70. Особенности производства отдельных видов следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования мошенничества.
- •71. Особенности расследования мошенничества в отношении физических лиц.
- •72. Особенности расследования мошенничества в отношении юридических лиц.
- •73. Методика расследования присвоения или растраты: криминалистическая характеристика.
- •74. Типичные следственные ситуации и типичные версии первоначального этапа расследования присвоения или растраты. Обстоятельства, подлежащие установлению.
- •75. Особенности производства отдельных видов следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования присвоения или растраты.
- •77. Особенности производства отдельных видов следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования взяточничества.
- •78. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности движения автомобильного транспорта. Понятие и виды дорожно-транспортного происшествия.
- •80. Особенности производства отдельных видов следственных действий при расследовании преступных нарушений правил безопасности движения автомобильного транспорта.
71. Особенности расследования мошенничества в отношении физических лиц.
На начальном этапе мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Если им служит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки. При версии о мошенничестве с использованием служебного положения планируются обыск с целью обнаружения уличающих документов, осмотр документов, детальный допрос подозреваемого.
Допрос потерпевшего призван дать в распоряжение следователя максимально полную информацию о личности мошенника (мошенников), его приметах и признаках одежды, действиях виновных, в том числе о том, как был вовлечен потерпевший в обманные действия. Обычно мошенники психологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие ее личностные качества, как корысть, доверчивость, азарт, легкомыслие, отсутствие должного жизненного опыта. Пострадавшим движет стремление получить без труда значительную имущественную выгоду, азарт картежника, иногда жалость к мнимой жертве стихийного бедствия или иных житейских обстоятельств, вынужденной продавать за бесценок "драгоценности", "золотые" изделия и т. п. Следует иметь в виду, что при допросе потерпевшего иногда приходится касаться явно ущербных с моральной точки зрения поступков потерпевших, что требует от следователя необходимой деликатности, тактичности при допросе и в то же время настойчивости в выяснении всех деталей.
Если на руках у потерпевшего остался предмет мошеннической сделки — денежная или вещевая "кукла", фальшивые драгоценности и т. п., они подлежат осмотру и при необходимости — экспертизе. По приметам мошенников составляются синтетические портреты, по учетам проверяются следы рук на "кукле"; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы преступников, имеющиеся в розыскных аппаратах органов внутренних дел. Оперативно-розыскные мероприятия заключаются в поиске виновных с участием потерпевшего или свидетелей-очевидцев, ориентировании других органов полиции, изучении аналогичных способов мошенничества по архивным и приостановленным делам.
При задержании мошенников с поличным расследование начинается с их личного обыска и допроса. Путем допроса должна быть получена полная информация о том, как была выбрана жертва, как и с помощью чего (кого) совершались мошеннические действия, какое имущество было похищено путем мошенничества, в каком размере или какой стоимости, где оно находится; совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления.
Имущество, бывшее предметом мошенничества и обнаруженное при задержании виновного, должно быть осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе (криминалистической, товароведческой и др.). Если оно обладает индивидуальными признаками, то должно быть предъявлено для опознания потерпевшему.
Последующие следственные действия обеспечивают всестороннее исследование предмета доказывания. Допрос обвиняемого должен дать информацию не только об обстоятельствах и способах совершения мошенничества, но и обо всех лицах, участвовавших в подготовке, совершении и сокрытии преступления. Это особенно необходимо, если преступление — часть криминальной деятельности организованного сообщества. Перед следователем стоит задача выявить все эпизоды, сферы этой деятельности, личность организатора сообщества.
Допросы свидетелей преследуют цель получить данные об образе жизни обвиняемого, его связях, фактах приобретения дорогостоящих вещей, ТС, недвижимости, заграничных поездках. При крупных мошенничествах, особенно в банковской сфере, должна быть проверена версия о наличии у обвиняемого счетов в иностранных банках, недвижимости за границей, фиктивных компаний.
Существенную роль в доказывании по этой категории дел играют судебные экспертизы. Помимо проводимых на начальном этапе расследования, возможны судебно-экономические, физико-химические, минералогические экспертизы и искусствоведческие экспертизы предметов искусства и антиквариата.