Дело 01-0069_2016. Приговор. документ - обезличенная копия

Дело № 1-69/16

ПРИГОВОР

Именем *

10 марта 2016 года г. Москва

Останкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Исаевой Я.В., при секретаре судебного заседания Ибрагимовой М.М.,

с участием государственного обвинителя – помощника Останкинского межрайонного прокурора г. Москвы Кузнецовой И.А.,

представителя потерпевшего * В.А.

подсудимого * Д.Б. и его защитника - адвоката Ивашиной Е.А., представившей удостоверение № 2426 и ордер № 42/2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-69/16 в отношении

* Д* Б*, 27 января 1975 года рождения, уроженца г. *, гражданина *, с высшим образованием, холостого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей 2010 и 2012 г/р, работающего в *, зарегистрированного по адресу: *, фактически проживающего по адресу: *, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ,

у с т а н о в и л:

* Д.Б. виновен в совершении преднамеренного банкротства, то есть в совершении руководителем или учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

Так у него, * Д.Б., являвшегося на основании трудового договора с председателем правления *от * года – с * года председателем правления *, расположенного по адресу: *, приблизительно в апреле 2009 года, но не позднее * года (точное время следствием не установлено), не желавшего отвечать перед кредиторами по денежным обязательствам и исполнять обязанности по

уплате обязательных платежей, возник преступный умысел на преднамеренное банкротство *, в соответствии с которым он принял решение привести *в стадию несостоятельности (банкротства), то есть недостаточной стоимости имущества Банка для исполнения требований перед кредиторами, для чего разработал преступный план и приступил к его исполнению.

Так он (* Д.Б.) решил использовать в своих преступных целях подконтрольные ему фиктивные организации, расчетные счета которых открыты в *, а именно: * (ИНН *), * (ИНН *), * (ИНН *), * (ИНН *), * (ИНН *), * (ИНН *), а также неосведомленных о его (* Д.Б.) преступном плане, направленном на приведение *в стадию несостоятельности (банкротства) * И.В., * А.Г., * Л.В., * Д.С. и * Е.В., с целью заключения с последними от имени возглавляемого им *кредитных договоров.

Указанные юридические лица зарегистрированы с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о его (* Д.Б.) преступном умысле, обладают всеми необходимыми признаками юридических лиц, зарегистрированных в налоговых органах РФ, но не осуществляют реальной финансово-хозяйственной деятельности, поскольку величина уставного капитала *, *, * составляет 10 000 рублей, * составляет 20 000 рублей, * составляет 45 000 рублей, офисы всех вышеуказанных юридических лиц по адресам государственной регистрации не находятся. Руководителями и учредителями указанных организаций значатся лица, не имеющие отношения к руководству и деятельности организаций, и являются участниками (учредителями) многочисленных Обществ. Показатели финансового состояния указанных организаций свидетельствуют о низкой ликвидности Обществ, неплатежеспособности, а также низкой доходности по результатам хозяйственной деятельности. Среднесписочная численность сотрудников каждого Общества составляет один человек. При значительных оборотах по счетам величина налоговых платежей незначительна.

С целью изготовления кредитных договоров с физическими и юридическими лицами, он (* Д.Б.) привлекал неустановленных следствием сотрудников *, неосведомленных о его (* Д.Б.) преступном плане, направленном на приведение *в стадию несостоятельности (банкротства), давая последним разовые указания составить кредитный договор, а также подготовить, иные документы, необходимые для формирования кредитного досье заемщика.

Реализуя разработанный преступный план, направленный на приведение *в стадию несостоятельности

(банкротства), он (* Д.Б.) в период с * г. по * г. заключил от имени возглавляемого им (*ым Д.Б.) *следующие договора:

1) кредитный договор с * И.В. № * от * г., в соответствии с которым Банк обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства в рамках устанавливаемого лимита в размере 10 000 000 рублей на счет Заемщика № *, открытый в *, расположенном по адресу: *. Срок использования заемных средств установлен по 07 апреля 2011 г., 07 апреля 2011 г. срок использования заемных средств продлен по 05 апреля 2013 г. Процентная ставка – 12% годовых от суммы кредита. Кредит предоставляется на строительство коттеджного дачного поселка.

В рамках указанного кредитного договора *произвело перечисление денежных средств на счет * И.В. № *, платежом от * г. в сумме 10 000 000 рублей, которые фактически не возвращены *.

2) Кредитный договор с * А.Г. № * о предоставлении кредитной линии от * г., в соответствии с которым Банк обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства в рамках устанавливаемого лимита в размере 10 000 000 рублей на счет Заемщика № *, открытый в *, расположенном по адресу: *. Срок использования заемных средств установлен по * г., * г. в рамках кредитной линии размер предоставляемых заемных денежных средств увеличен до 16 000 000 рублей, * г. срок использования заемных средств продлен по * г. Процентная ставка – 12% годовых от суммы кредита. Кредит предоставляется на строительство коттеджного дачного поселка.

В рамках указанного кредитного договора *произвело перечисление денежных средств на счет * А.Г. № * платежами от * г. в сумме 5 000 000 рублей, от 29.04.2009 г. в сумме 120 000 рублей, от 08.05.2009 г. в сумме 1 000 000 рублей, от 14.05.2009 г. в сумме 1 800 000 рублей, от 04.06.2009 г. в сумме 1 000 000 рублей, от * г. в сумме 1 080 000 рублей, от 24.09.2009 г. в сумме 6 000 000 рублей, а всего на сумму 16 000 000 рублей, которые фактически не возвращены *.

3) Кредитный договор с * Л.В. № * о предоставлении кредитной линии от * г., в соответствии с которым Банк обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства в рамках устанавливаемого лимита в размере 20 000 000 рублей на счет Заемщика № *, открытый в *, расположенном по адресу: *. Срок использования заемных средств установлен по * г., * г. в рамках

кредитной линии размер предоставляемых заемных денежных средств увеличен до 26 000 000 рублей Процентная ставка – 12% годовых от суммы кредита. Кредит предоставляется на строительство домов.

В рамках указанного кредитного договора *произвело перечисление денежных средств на счет * Л.В. № * платежами от * г. в сумме 2 000 000 рублей, от * г. в сумме 5 000 000 рублей, от * г. в сумме 1 500 000 рублей, от * г. в сумме 500 000 рублей, от * г. в сумме 200 000 рублей, от * г. в сумме 5 000 000 рублей, от * г. в сумме 2 000 000 рублей, от * г. в сумме 1 200 000 рублей, от * г. в сумме 1 362 100 рублей, от * г. в сумме 1 237 900 рублей, от * г. в сумме 6 000 000 рублей, а всего на сумму 26 000 000 рублей, 10 000 000 рублей из которых * г. возвращены в *в качестве погашения долга по кредиту, таким образом, *фактически не возвращены денежные средства в сумме 16 000 000 рублей.

4) Кредитный договор с * (ИНН *) в лице генерального директора * Е.В. № * о предоставлении овердрафтного кредита от * г., в соответствии с которым Банк обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства в рамках устанавливаемого лимита в размере 6 500 000 рублей на счет Заемщика № *, открытый в *, расположенном по адресу: *. Срок использования заемных средств установлен по * г., Процентная ставка – 18% годовых от суммы кредита. Обеспечение по кредиту отсутствует.

В рамках указанного кредитного договора *произвело перечисление денежных средств на счет * № * платежами от * г. в сумме 1 995 715 рублей 22 копеек, от * г. в сумме 2 600 000 рублей, от * г. в сумме 1 900 000 рублей, от * г. в сумме 300 рублей, от * г. в сумме 5 946 015 рублей 22 копеек, от * г. в сумме 4 680 рублей, от * г. в сумме 545 000 рублей, от * г. в сумме 300 рублей, от * г. в сумме 3 092 719 рублей 46 копеек, от * г. в сумме 3 400 000 рублей, от * г. в сумме 92 рублей, от * г. в сумме 300 рублей, от * г. в сумме 100 рублей, от * г. в сумме 6 192 472 рублей 57 копеек, от * г. в сумме 2 587 472 рублей 57 копеек, от * г. в сумме 103 951 рублей 92 копеек, от * г. в сумме 990 092 рублей, от * г. в сумме * 425 рублей 70 копеек, от * г. в сумме 2 017 574 рублей 30 копеек, от * г. в сумме 1 990 000 рублей, от * г. в сумме 510 525 рублей, от * г. в сумме 986 650 рублей 82 копеек, от * г. в сумме 12 824 рублей 18 копеек, от * г. в сумме 5 896 100 рублей, от * г. в сумме 603 900 рублей, от * г. в сумме 300 рублей, от * г. в сумме 6 489 908 рублей 62 копеек, от * г. в сумме 9 057 рублей, от

* г. в сумме 6 170 000 рублей, от * г. в сумме 300 рублей, от * г. в сумме 5 998 033 рублей 72 копеек, от * г. в сумме 300 рублей, от * г. в сумме 2 152 189 рублей 42 копеек, от * г. в сумме 1 853 707 рублей 04 копеек, от * г. в сумме 290 000 рублей, от * г в сумме 6 492 773 рублей 42 копеек, от * г. в сумме 300 рублей, от * г. в сумме 5 931 рублей, от * г. в сумме 6 498 889 рублей 55 копеек, от * г. в сумме 300 рублей, от * г. в сумме 649 189 рублей 55 копеек, от * г. в сумме 2 490 000 рублей, от * г. в сумме 940 000 рублей, от * г. в сумме 2 420 081 рублей 45 копеек, а всего на сумму 84 820 471 рублей 73 копеек, 78 321 200 рублей 73 копейки в период с * г. по * г. возвращены в *в качестве погашения долга по кредиту, таким образом, *фактически не возвращены денежные средства в сумме 6 499 271 рублей.

5) Кредитный договор с * Д.С. № * о предоставлении кредитной линии от * г., в соответствии с которым Банк обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства в рамках устанавливаемого лимита в размере 25 000 000 рублей на счет Заемщика № *, открытый в *, расположенном по адресу: *. Срок использования заемных средств установлен по * г., Процентная ставка – 12% годовых от суммы кредита. Кредит предоставляется на реконструкцию дома, расположенного по адресу: *.

В рамках указанного кредитного договора *произвело перечисление денежных средств на счет * Д.С. № * платежами от * г. в сумме 23 700 000 рублей, от * г. в сумме 1 300 000 рублей, а всего на сумму 25 000 000 рублей, 15 000 000 рублей из которых * г. возвращены *в качестве погашения долга по кредиту, таким образом, *фактически не возвращены денежные средства в сумме 10 000 000 рублей.

6) Кредитный договор с * (ИНН *) в лице генерального директора * А.В. № * о предоставлении овердрафтного кредита от * г., в соответствии с которым Банк обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства в рамках устанавливаемого лимита в размере 20 000 000 рублей на счет Заемщика № *, открытый в *, расположенном по адресу: *. Срок использования заемных средств установлен по * г., Процентная ставка – 18% годовых от суммы кредита. Обеспечение по кредиту отсутствует.

В рамках указанного кредитного договора *произвело перечисление денежных средств на счет * № * платежами от * г. в сумме 19 999 915

рублей, от * г. в сумме 19 985 941 рублей 18 копеек, от * г. в сумме 12 983 206 рублей 71 копейки, от * г. в сумме 7 000 000 рублей, от * г. в сумме 4 582 688 рублей 50 копеек, от * г. в сумме 15 400 000 рублей, от * г. в сумме 7 980 728 рублей 28 копеек, от * г. в сумме 4 000 000 рублей, от * г. в сумме 8 000 000 рублей, от * г. в сумме 19 975 847 рублей 52 копеек, от * г. в сумме 17 975 586 рублей 09 копеек, от * г. в сумме 17 975 586 рублей 09 копеек, от * г. в сумме 24 413 рублей 91 копейки, от * г. в сумме 17 999 100 рублей, от * г. в сумме 5 000 000 рублей, от * г. в сумме 7 810 000 рублей, а всего на сумму 186 693 013 рублей 28 копеек, 168 694 022 рублей 97 копеек из которых в период с * г. по * г. возвращены *в качестве погашения долга по кредиту, таким образом, *фактически не возвращены денежные средства в сумме 17 998 990 рублей 31 копейки.

7) Кредитный договор с * (ИНН *) в лице генерального директора * М.А. № * от * г., в соответствии с которым Банк обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства в рамках устанавливаемого лимита в размере 26 000 000 рублей на счет Заемщика № *, открытый в *, расположенном по адресу: *. Срок использования заемных средств установлен по * г., Процентная ставка – 18% годовых от суммы кредита. Обеспечение по кредиту отсутствует.

В рамках указанного кредитного договора *произвело перечисление денежных средств на счет * № * платежом от * г. в сумме 26 000 000 рублей, которые фактически не возвращены *.

8) Кредитный договор с * (ИНН *) в лице генерального директора * И.Н. № * от * г., в соответствии с которым Банк обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства в рамках устанавливаемого лимита в размере 20 000 000 рублей на счет Заемщика № *, открытый в *, расположенном по адресу: *. Срок использования заемных средств установлен по * г. Процентная ставка – 18% годовых от суммы кредита. Обеспечение по кредиту отсутствует.

В рамках указанного кредитного договора *произвело перечисление денежных средств на счет * № * платежом от * г. в сумме 20 000 000 рублей, которые фактически не возвращены *.

9) Кредитный договор с * (ИНН *) в лице генерального директора * М.В. № * о предоставлении овердрафтного кредита от * г., в соответствии с которым Банк

обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства в рамках устанавливаемого лимита в размере 25 000 000 рублей на счет Заемщика № *, открытый в *, расположенном по адресу: *. Срок использования заемных средств установлен по * г., Процентная ставка – 18% годовых от суммы кредита. Обеспечение по кредиту отсутствует.

В рамках указанного кредитного договора *произвело перечисление денежных средств на счет * № * платежами от * г. в сумме 24 925 294 рублей 81 копейки, от * г. в сумме 24 834 739 рублей 81 копейки, от * г. в сумме 23 526 597 рублей 06 копеек, от * г. в сумме 1 337 895 рублей, от * г. в сумме 2 587 475 рублей, от * г. в сумме 127 614 рублей, от * г. в сумме 35 300 рублей, от * г. в сумме 24 859 313 рублей 37 копеек, от * г. в сумме 411 425 рублей, от * г. в сумме 18 925 рублей, от * г. в сумме 119 121 рублей, от * г. в сумме 24 700 025 рублей, от * г. в сумме 24 743 854 рублей 37 копеек, от * г. в сумме 24 685 001 рублей 75 копеек, от * г. в сумме 21 368 330 рублей 47 копеек, от * г. в сумме 8 756 851 рублей 23 копеек, от * г. в сумме 247 634 рублей, от * г. в сумме 31 474 рублей 60 копеек, от * г. в сумме 179 647 рублей, от * г. в сумме 16 620 рублей, а всего на сумму 207 513 138 рублей 47 копеек, 182 526 639 рублей 14 копеек из которых в период с * г. по * г. возвращены *в качестве погашения долга по кредиту, таким образом, *фактически не возвращены денежные средства в сумме 24 986 499 рублей 33 копеек.

10) Кредитный договор с * (ИНН *) в лице генерального директора * С.Н. № * о предоставлении овердрафтного кредита от * г., в соответствии с которым Банк обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства в рамках устанавливаемого лимита в размере 10 000 000 рублей на счет Заемщика № *, открытый в *, расположенном по адресу: *. Срок использования заемных средств установлен по * г., Процентная ставка – 18% годовых от суммы кредита. Обеспечение по кредиту отсутствует.

В рамках указанного кредитного договора *произвело перечисление денежных средств на счет * № * платежами от * г. в сумме 9 453 459 рублей 92 копеек, от * г. в сумме 300 рублей, от * г. в сумме 60 025 рублей, от * г. в сумме 1 058 298 рублей 28 копеек, от * г. в сумме 3 155 688 рублей 38 копеек, от * г. в сумме 1 430 000 рублей, от * г в сумме 2 450 000 рублей, от * г. в сумме 930 000 рублей, от * г. в сумме

2 629 275 рублей, от * г. в сумме 552 060 рублей 85 копеек, от * г. в сумме 726 696 рублей 34 копеек, от * г. в сумме 1 049 986 рублей 60 копеек, от * г. в сумме 1 202 578 рублей 01 копейки, от * г. в сумме 237 578 рублей 01 копейки, а всего на сумму 24 935 946 рублей 39 копеек, 14 936 409 рублей 85 копеек из которых в период с * г. по * г. возвращены *в качестве погашения долга по кредиту, таким образом, *фактически не возвращены денежные средства в сумме 9 999 536 рублей 54 копеек.

11) Кредитный договор с * Е.В. № * от * г., в соответствии с которым Банк обязуется кредитовать Заемщика, предоставляя денежные средства в рамках устанавливаемого лимита в размере 23 500 000 рублей на счет Заемщика № *, открытый в *, расположенном по адресу: *. Срок использования заемных средств установлен по * г., Процентная ставка – 12% годовых от суммы кредита. Кредит предоставляется на приобретение квартиры, расположенной по адресу: гор. *.

В рамках указанного кредитного договора *произвело перечисление денежных средств на счет * Е.В. № * платежом от * г. в сумме 23 500 000 рублей, которые фактически не возвращены *.

То есть на основании документов по совершению фиктивных гражданско-правовых сделок с указанными юридическими и физическими лицами, неосведомленными о его (* Д.Б.) преступном плане, направленном на приведение *в стадию несостоятельности (банкротства), подписанных физическими лицами, лицами, числящимися руководителями вышеуказанных юридических лиц, неосведомленными о его (* Д.Б.) преступном плане, направленном на приведение *в стадию несостоятельности (банкротства) и им (*ым Д.Б.) самим, в период с * г. по * г. *перечислило на расчетные счета *, *, *, *, *, *, * И.В., * А.Г., * Л.В., * Д.С., * Е.В. денежные средства по вышеуказанным договорам кредитования, предоставления кредитных линий и овердрафтных кредитов в общей сумме 180 984 297 рублей 18 копеек, которые с расчетных счетов указанных фиктивных организаций, в короткий промежуток времени направлены в адрес сторонних юридических лиц, а со счетов физических лиц, неосведомленных о его (* Д.Б.) преступном плане, при неустановленных следствием обстоятельствах обналичены и направлены на сторонние нужды, не связанные с целями кредитования указанных физических лиц, а впоследствии банку не возвращены.

Все денежные средства, предоставленные *фиктивным организациям *, *, *, *, *, *, физическим лицам * И.В., * А.Г., * Л.В., * Д.С., * Е.В. по договорам кредитования, предоставления кредитных линий и овердрафтных кредитов, фактически не имеют обеспечения, либо стоимость предметов залога заведомо значительно ниже сумм кредитов.

Сроки погашения кредитов по вышеуказанным договорам кредитования, предоставления кредитных линий и овердрафтных кредитов (за исключением кредитов предоставленных * Д.С. и * Е.В.) истекли, денежные средства *не возвращены.

Таким образом, в результате действий его (* Д.Б.) по кредитованию технических заемщиков в период с * г. по * г., у *, *, *, *, *, *, физических лиц * И.В., * А.Г., * Л.В., * Д.С., * Е.В. образовалась задолженность, которая заведомо для него (* Д.Б.) не подлежала возврату.

Согласно заключению эксперта № * от * г., стоимость имущества (активов) *составляет на: * г. – 543 566 000 рублей, * г. – 490 807 000 рублей, * г. – 430 970 000 рублей, * г. – 434 540 000 рублей, * г. – 268 823 000 рублей; при этом стоимость обязательств *составляет на: * г. – 543 938 000 рублей, * г. – 500 095 000 рублей, * г. – 438 316 000 рублей, * г. – 437 572 000 рублей, * г. – 292 273 000 рублей, то есть стоимости имущества *стало недостаточно для удовлетворения требований его кредиторов в полном объеме по состоянию на * г., на * г., на * г., на * г. и на * г.

То есть, в результате действий * Д.Б. в период с * г. по * г. по выдаче по договорам кредитования, предоставления кредитных линий и овердрафтных кредитов фиктивным юридическим лицам и физическим лицам, фактической замене ликвидных активов *на не ликвидные, активов *стало недостаточно для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, что привело к неспособности *в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, вынесению в связи с этим Банком России приказа № * от * г. об отзыве у *лицензии на осуществление банковских операций, а также вынесению Арбитражным судом г.Москвы решения по делу № * от * г. о признании *

несостоятельным (банкротом), и причинило ущерб на общую сумму 180 984 297 рублей 18 копеек *, функции по конкурсному управлению которым возложены на * решением суда, что является крупным ущербом, и что существенно ухудшило экономическое положение кредиторов и других контрагентов *.

Подсудимый * Д.Б., признавший свою вину и согласившийся с предъявленным обвинением, заявил ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке, которое судом удовлетворено. Как пояснил в судебном заседании подсудимый * Д.Б., он осознает характер и последствия поступившего от него ходатайства, которое им заявлено добровольно, после согласования с защитником, в связи с чем суд, выслушав мнение государственного обвинителя и представителя потерпевшего, не возражавших против рассмотрения дела в особом порядке, принимая во внимание, что соблюдены требования ст. 314 УПК РФ, принял решение о рассмотрении настоящего уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласен подсудимый * Д.Б., подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, изложенных в обвинительном заключении.

Признавая вину подсудимого установленной в полном объеме, суд квалифицирует действия * Д.Б. по ст. 196 УК РФ, как преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и данные о личности * Д.Б., который с предъявленным обвинением согласен, вину свою признал полностью, в содеянном раскаялся, ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, страдает заболеваниями, имеет на иждивении малолетних детей 2010 и 2012 г/р, страдающих заболеваниями, гражданскую супругу, находящуюся в состоянии беременности, что в совокупности, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает обстоятельствами, смягчающими его наказание.

Кроме того, обстоятельством смягчающим наказание подсудимого, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч 1 ст. 61 УК РФ), и назначает *у Д.Б. наказание в соответствии со ст. 62 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

При этом, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание * Д.Б., учитывая фактические обстоятельства совершенного им преступления, степени его общественной опасности, суд не находит

оснований для изменения, согласно ч 6 ст. 15 УК РФ, категории преступления на менее тяжкую.

Учитывая приведенные данные о личности подсудимого и отсутствие предусмотренных законом обстоятельств, отягчающих его наказание, принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что исправление возможно без условий изоляции от общества и, назначая ему наказание в виде лишения свободы, полагает возможным применить положения ст. 73 УК РФ.

Учитывая имущественное положение * Д.Б. и состав его семьи, суд полагает возможным назначить ему наказание без применения дополнительного вида наказания, то есть без штрафа.

Исковые требования представителя потерпевшего о взыскании с * Д.Б. 180 984 297,18 рублей суд полагает необходимым оставить без рассмотрения, и руководствуясь ч.2 ст. 309 УПК РФ, в связи с необходимостью произвести дополнительные расчеты, признает за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере возмещения ущерба для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В связи с оставлением без рассмотрения вопроса о размере возмещения ущерба, арест, наложенный на основании постановления * суда г. Москвы от * на автомашину ХОНДА *, 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак *, индефикационный номер (VIN) * принадлежащую *у Д.Б., и на жилой дом кадастровый (или условный) номер объекта: *; *, принадлежащий *у Д.Б., снятию не подлежит.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

* Д* Б* признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ и назначить ему наказание по ст. 196 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года, без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное *у Д* Б* наказание считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.

На основании ч 5 ст. 73 УК РФ, возложить на * Д.Б. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения *у Д* Б* в виде залога не изменять до вступления приговора в законную силу.

Залог в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей после вступления приговора в законную силу возвратить залогодателю * Е* В*.

В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД г. Москва «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» * Д* Б* от назначенного наказания освободить.

На основании п. 12 Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД г. Москва «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» снять с * Д* Б* судимость.

Иск представителя потерпевшего * В.А. оставить без рассмотрения. Признать за *право на удовлетворение гражданского иска. Вопрос о размере возмещения передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства, в качестве которых признаны:

- Документы в отношении * (ИНН *): Сводная опись в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении * на трех листах бумаги формата А4; Решение о государственной регистрации в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационный материал в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Чек-ордер от *, плательщик *, на фрагменте листа бумаги размером 19 см на 7 см (измерения проводились металлической линейкой, ГОСТ *); Извещение-квитанция, плательщик *, на фрагменте листа бумаги размером 14,5 см на 18,5 см (измерения проводились металлической линейкой, ГОСТ *); Заявление в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Гарантийное письмо в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Список участников * на двух листах бумаги формата А4; Решение № 1 о создании * на одном листе бумаги формата А4; Устав * на восьми листах бумаги формата А4; Чек-ордер от *, плательщик *, на фрагменте листа бумаги размером 19,5 см

на 7 см (измерения проводились металлической линейкой, ГОСТ *); Извещение-квитанция, плательщик *, на фрагменте листа бумаги размером 14,5 см на 18,5 см (измерения проводились металлической линейкой, ГОСТ *); Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении * на четырнадцати листах бумаги формата А4; Доверенность в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Налоговая декларация по налогу на прибыль организации, отчетный год 2010, в отношении * на восьми листах бумаги формата А4; Налоговая декларация по налогу на добавочную стоимость, отчетный год 2010, в отношении * на трех листах бумаги формата А4; Доверенность в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Налоговая декларация по налогу на имущество организации, отчетный год 2011, в отношении * на трех листах бумаги формата А4; Налоговая декларация по налогу на прибыль организации, отчетный год 2011, в отношении * на восьми листах бумаги формата А4; Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год *; Бухгалтерская отчетность, отчетный год 2011, в отношении * на пятнадцати листах бумаги формата А4; Доверенность в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Бухгалтерский баланс, отчетный год 2010, в отношении * на пяти листах бумаги формата А4; Отчет о прибылях и убытках, отчетный год 2010, в отношении * на четырех листах бумаги формата А4; Налоговая декларация по налогу на прибыль организации, отчетный год 2010, в отношении * на восьми листах бумаги формата А4; Налоговая декларация по налогу на добавочную стоимость. ОТЧЕТНЫЙ ГОД 2010, в отношении * на ТРЕХ листах бумаги формата А4; Налоговый отчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации, отчетный год 2010, в отношении * на трех листах бумаги формата А4; Бухгалтерский баланс, отчетный год 2010, в отношении * на пяти листах бумаги формата А4; Отчет о прибылях и убытках, отчетный год 2010, в отношении * на четырех листах бумаги формата А4; Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, среднесписочная численность по состоянию на * год, в отношении * на одном листе бумаги формата А4, два экземпляра; Налоговый отчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации, отчетный год 2010, в отношении * на трех листах бумаги формата А4; Налоговая декларация по налогу на прибыль организации, отчетный год 2010, в отношении * на семи листах бумаги формата А4; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, отчетный год 2010, в отношении * на трех листах бумаги формата А4; Налоговая декларация по налогу на прибыль организации, отчетный год 2010, в отношении * на семи листах бумаги формата А4; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, отчетный год 2010, в отношении * на трех листах бумаги формата А4; Доверенность в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Отчет о прибылях и убытках, отчетный год 2010, в отношении * на трех листах бумаги формата А4; Бухгалтерский баланс, отчетный год 2010, в отношении * на пяти листах бумаги формата А4; Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организации, отчетный год 2010, в отношении * на четырех листах бумаги формата А4; Налоговая декларация по налогу на имущество организации, отчетный год 2010, в отношении * на шести листах бумаги формата А4; Налоговые сведения в отношении * на двух ста восьмидесяти листах бумаги формата А4;