Дело 01-0069_2016. Приговор. документ - обезличенная копия
.doc- Документы в отношении гр-на * Д.С.: Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) на закрытие счетов от 17 декабря 2008г. в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Паспорт кредита в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 17.12.2008г. в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 05.12.2008г. в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 03.12.2008г. в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 28.11.2008г. в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды физического лица в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 19.11.2008г. в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от *г. в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от *г. в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды физического лица в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Определение платежеспособности заемщика гр-на * Д.С на состояние 22 октября 2008г. на четырех листах бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 21.10.2008г. в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 15.10.2008г. в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 07.10.2008г. в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 06.10.2008г. в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 30.09.2008г. в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 26.09.2008г. в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 25.09.2008г. в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды физического лица в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 29.08.2008г. в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды физического лица в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 22.07.2008г. в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды физического лица в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Определение платежеспособности заемщика гр-на * Д.С на состояние 15 июля 2008г. на четырех листах бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 30.06.2008г. в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды физического лица в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 30.05.2008г. в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) на выдачу кредита от 22 мая 2008г. в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды физического лица в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 15.05.2008г. в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Кредитный договор № * от 15.05.2008г. в отношении гр-на * Д.С на трех листах бумаги формата А4; Кредитный договор № * от 15.05.200г. в отношении гр-на * Д.С на трех листах бумаги формата А4; Расписка – уведомление в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды физического лица в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Заключение о возможности предоставления кредита в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Определение кредитоспособности заемщика гр-на * Д.С на семи листах бумаги формата А4; Заявление от 14 мая 2008г. в отношении гр-на * Д.С на одном листе бумаги формата А4; Анкета клиента – физического лица в отношении гр-на * Д.С на трех листах бумаги формата А4; Заявление – анкета в отношении гр-на * Д.С на шести листах бумаги формата А4;
- Документы в отношении ООО * (ИНН *): Выписка по лицевому счету за период с 1.03.2011г. по 29.03.2012г. в отношении ООО * на пяти листах бумаги формата А4; Выписка по лицевому счету за период с 1.03.2011г. по 30.03.2011г. в отношении ООО * на пяти листах бумаги формата А4; Выпсика по лицевому счету за период с 1.07.2011г. по 14.09.2011г. в отношении ООО * на фрагменте листа бумаги размером 21 см на 6.3 см (измерения проводились металлической линейкой, ГОСТ *); Паспорт кредита в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Претензия в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Расчет суммы к уплате ООО * по Кредитному договору № * от * по состоянию 14.09.2011г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от 30 сентября 2011г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от 30 сентября 2011г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от 05 сентября 2011г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Выписка по лицевому счету за период с 1.08.2011г. по 15.09.2011г. в отношении ООО * на трех листах бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от 31 августа 2011г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от 28 июля 2011г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 29 июля 2011г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от *г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от *г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от 31.03.2011г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 31.03.2011г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) на открытие счетов от *г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * на двух листах бумаги формата А4; Агрегированный баланс в отношении ООО * на шести листах бумаги формата А4; Агрегированный баланс от *г. в отношении ООО * на тринадцати листах бумаги формата А4; Анализ финансового состояния ООО * за 1 квартал 2011г. на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица от 31.03.2011г. в отношении ООО * на двух листах бумаги формата А4; Агрегированный баланс ООО * от 31.03.2011г. на двенадцати листах бумаги формата А4; Анализ финансового состояния ООО * за 4 квартал 2010г. на двух листах бумаги формата А4; Перечень обстоятельств, указывающих на потенциально сомнительный характер деятельности заемщика – юридического лица в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица от *г. в отношении ООО * на двух листах бумаги формата А4; Платежное поручение № 154 от *г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Агрегированный баланс ООО * на двенадцати листах бумаги формата А4; Анализ финансового состояния ООО * за 3 квартал 2010 года на двух листах бумаги формата А4; Перечень обстоятельств, указывающих на потенциально сомнительный характер деятельности заемщика – юридического лица в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4;Кредитный договор « * от *г. в отношении ООО * на трех листах бумаги формата А4; Дополнительное соглашение к Договору на открытие и ведение банковского счета в валюте РФ № 1824 от 16.11.2005г. от *г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Заключение о возможности предоставления кредита в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Заключение юридического управления АКБ * (ОАО) по кредиту ООО * на одном листе бумаги формата А4; Заявление от *г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Технико-экономического обоснование возврата кредита в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Справка в АКБ * (ОАО) в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо от *г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Список участников ООО * на одном листе бумаги формата А4; Для заемщика – юридического лица в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Расписка – уведомление в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Копия паспорта гр-на * М.А. на девяти листах бумаги формата А4; Договор подряда № 01/01 от 15.01.2010г. в отношении ООО * на семи листах бумаги формата А4; Догвор подряда № 1/12 от 01.12.2009г. в отношении ООО * на трех листах бумаги формата А4;
- Документы в отношении * (ИНН *): Претензия в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Расчет суммы к уплате * по Кредитному договору № * по состоянию на 14.09.2011г. на одном листе бумаги формата А4; Выписка по лицевому счету за период с *г. по 14.09.2011г. в отношении * на фрагменте листа бумаги размером 21 см на 6.5 см (измерения проводились металлической линейкой, ГОСТ *); Выписка по лицевому счету за период с *г. по 14.09.2011г. в отношении * на фрагменте листа бумаги размером 21 см на 8.7 см (измерения проводились металлической линейкой, ГОСТ *); Договор о предоставлении овердрафтного кредита № * от *г. в отношении * на четырех листах бумаги формата А4; Дополнительное соглашение в Договору на открытие и ведение банковского счета в валюте РФ № 3949 от 02.02.2010г. от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Договор о предоставлении овердрафтного кредита № * от *г. в отношении * на четырех листах бумаги формата А4; Дополнительное соглашение в Договору на открытие и ведение банковского счета в валюте РФ № 3949 от 02.02.2010г. от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от 05.09.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Выписка по лицевому счету за период с *г. по 16.09.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Выписка по лицевому счету за период с *г. по 16.09.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Выписка по лицевому счету за период с *г. по 16.09.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от 31.08.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от 12.08.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Платежное поручение № 85 от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Заключение о возможности предоставления кредита в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Заключение юридического управления АКБ * (ОАО) о предоставлении овердрафтного кредита * на одном листе бумаги формата А4; Агрегированный баланс * на девяти листах бумаги формата А4; Заявление, исх. № 56 от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Расписка – уведомление в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Для заемщика – юридического лица в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Список участников * на двух листах бумаги формата А4; Копия паспорта гр-на * С.Н. на девяти листах бумаги форматат А4; Заявление в АКБ * (ОАО) от гр-на * С.Н. на одном листе бумаги формата А4; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении * на трех листах бумаги формата А4;
- Документы в отношении гр-на * И.В.: Акт проверки наличия имущества, принадлежащего * Е.А. заложенного в АКБ * (ОАО) от *г. на одном листе бумаги формата А4; Акт проверки наличия имущества, принадлежащего * Е.А. заложенного в АКБ * (ОАО) от *г. на одном листе бумаги формата А4; Акт проверки наличия имущества, принадлежащего Волоковой Е.А. заложенного в АКБ * (ОАО) от 11.01.2010г. на одном листе бумаги формата А4; Акт проверки наличия имущества, принадлежащего Волоковой Е.А. заложенного в АКБ * (ОАО) от 09.11.2009г. на одном листе бумаги формата А4; Акт проверки наличия имущества, принадлежащего Волоковой Е.А. заложенного в АКБ * (ОАО) от 08.08.2009г. на одном листе бумаги формата А4; Определение кредитоспособности залогодателя * Е.А. от *г. на шести листах бумаги формата А4; Определение кредитоспособности залогодателя * Е.А. от 11.04.2011г. на шести листах бумаги форматат А4; Определение кредитоспособности залогодателя * Е.А. от *г. на шести листах бумаги форматат А4; Определение кредитоспособности залогодателя * Е.А. от *г. на шести листах бумаги формата А4; Определение кредитоспособности залогодателя * Е.А. от *г. на шести листах бумаги форматат А4; Отчет № 15-09-20* об оценке рыночной стоимости права собственности земельного участка кадастровый номер 01:05:3116001;199, принадлежащего * Е.А. на пятидесяти двух листах бумаги формата А4; Свидетельство о государственной регистрации права в отношении гр-ки * Е.А. на одном листе бумаги формата А4; Доверенность № * в отношении гр-ки * Е.А. на одном листе бумаги формата А4; Договор купли-продажи земельного участка от 02.04.2010г. в отношении гр-ки * Е.А. на одном листе бумаги формата А4; Постановление от 18.03.2009г. № 31 в отношении гр-ки * Е.А. на одном листе бумаги формата А4; Договор купли-продажи земельного участка № 301 от 24.12.2008г. в отношении гр-ки * Е.А. на трех листах бумаги формата А4; Кадастровый паспорт земельного участка от 31.03.2009г. № * в отношении гр-ки * Е.А. на трех листах бумаги формата А4; Копия паспорта гр-ки * Е.А. на девяти листах бумаги формата А4;
- Документы в отношении ООО * (ИНН *): Распоряжение в АКБ * (ОАО) на закрытие счетов от *г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в АКБ * (ОАО) от *г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в АКБ * (ОАО) от *г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Соглашение № 3/11 об уступке права требования от *г. в отношении ООО * на пяти листах бумаги формата А4;Уведомление от *г. № * в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * от *г. на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * от *г. на двух листах бумаги формата А4; Агрегированный баланс ООО * на двенадцати листах бумаги формата А4; Анализ финансового состояния ООО * за 1 квартал 2011г. на трех листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * от *г. на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * от 15.04.2011г. на двух листах бумаги формата А4; Агрегированный баланс ООО * на тринадцати листах бумаги формата А4; Анализ финансового состояния ООО * за 4 квартал 2010 года на трех листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * от 31.03.2011г. на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * от *г. на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * от 31.01.2011г. на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * от *г. на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * от 31.11.2010г. на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * от 29.10.2010г. на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * от 30.09.2010г. на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * от *г. на двух листах бумаги формата А4; Агрегированный баланс ООО * от *г. на двенадцати листах бумаги формата А4; Анализ финансового ООО * за 2 квартал 2010 года на трех листах бумаги формата А4; Перечень предприятий – дебеторов по состоянию на *г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Перечень предприятий – кредиторов по состоянию на *г. в отношении ООО * от 30.09.2010г. на одном листе бумаги формата А4; Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях, действующих на территории РФ по состоянию на *г. в отношении ООО * от 30.09.2010г. на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * от 30.07.2010г. на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * от 30.06.2010г. на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * на двух листах бумаги формата А4; Анализ финансового состояния ООО * за 1 квартал 2010 года на двух листах бумаги формата А4; Агрегированный баланс в отношении ООО * на двенадцати листах бумаги формата А4; Перечень обстоятельств, указывающих на потенциально сомнительный характер деятельности заемщика – юридического лица в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * на двух листах бумаги формата А4; Анализ финансового состояния ООО * за 4 квартал 2009г. на двух листах бумаги формата А4; Агрегированный баланс в отношении ООО * на тринадцати листах бумаги формата А4; Перечень обстоятельств, указывающих на потенциально сомнительный характер деятельности заемщика – юридического лица в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * на двух листах бумаги формата А4; Информационное письмо от *г., исх. № 1*/НГ в отношении ООО * от 30.09.2010г. на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * на трех листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * от 30.11.2009г. на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * от 30.10.2009г. на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * на двух листах бумаги формата А4; Платежное поручение № 177 от 28.10.2009г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении ООО * на двух листах бумаги формата А4; Анализ финансового состояния в отношении ООО * на двух листах бумаги формата А4; Агрегированный баланс в отношении ООО * на двенадцати листах бумаги формата А4; Перечень обстоятельст, указывающих на потенциально сомнительный характер деятельности заемщика – юридического лица в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от 29.07.2011г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от 15.04.2011г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от 31.03.2011г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 31.01.2011г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от *. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 30.11.2010г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от *г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 29.10.2010г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 30.09.2010г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от *г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 30.07.2010г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 30.06.2010г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 31.05.2010г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 30.04.2010г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 31.03.2010г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 27.02.2010г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 29.01.2010г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от *г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 31.12.2009. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 30.11.2009. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 30.10.2009. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от 28.10.2009. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) на выдачу кредита от 28.10.2009. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Кредитный договор № 36/КЮЛ от 28.10.2009г. в отношении ООО * на трех листах бумаги формата А4; Дополнительное соглашение к Договору на открытие и ведение банковского счета в валюте РФ № 3287 от 05.08.2008г. от 28.10.2009г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Заключение о возможности предоставления кредита в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Заключение юридического управления АКБ *! (ОАО) по кредиту ООО * на одном листе бумаги формата А4; Кредитная заявка в АКБ * (ОАО) в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Технико-экономическое обоснование на получение кредита в отношении ООО * на трех листах бумаги формата А4; Информационное письмо от 28.10.2009г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Расписка – уведомление в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Для заемщиков – юридического лица в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо № 17-461 от 07.10.2009г. в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Информационный материал в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Информационный материал в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4; Кредитный договор № 1010/810 от 09.10.2009г. в отношении ООО * на трех листах бумаги формата А4; Договор поручительства № б/н от 09.10.2009г. в отношении ООО * на двух листах бумаги формата А4; Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО * на одиннадцати листах бумаги формата А4; Копия паспорта гр-ки * Н.А. на девяти листах бумаги формата А4; Копия паспорта гр-на *а А.В. на девяти листах бумаги формата А4; Договор инвестирования № 1-10-09 строительства домостроительного комбината от 27.10.2009г. в отношении ООО * на пяти листах бумаги формата А4; Договор аренды в отношении ООО * на восьми листах бумаги формата А4; Кадастровый паспорт земельного участка от 23.12.2001г. № 0106/201/01-3286 в отношении ООО * на трех листах бумаги формата А4; Распоряжение 22.12.2009 № * в отношении ООО * на одном листе бумаги формата А4;
- Документы в отношении * (ИНН *): Договор о предоставлении овердрафтного кредита № * от *г. в отношении * на четырех листах бумаги формата А4; Дополнительное соглашение в Договору на открытие и ведение банковского счета в валюте РФ № * от 21.10.2008г. от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Договор о предоставлении овердрафтного кредита № * от *г. в отношении * на четырех листах бумаги формата А4; Дополнительное соглашение к Договору на открытие и ведение банковского счета в валюте РФ № * от 21.10.2008г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Сведения, внесенные в ЕГРЮЛ на 5 апреля 2012г. в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Выписка по лицевому счету за период с *г. по 14.09.2011г. в отношении * на фрагменте листа бумаги размером 21 см на 8 см (измерения проводились металлической линейкой, ГОСТ *); Выписка по лицевому счету за период с *г. по 14.09.2011г. в отношении * на фрагмента листа бумаги размером 21 см на 6.5 см (измерения проводились металлической линейкой, ГОСТ *); Паспорт кредита в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Претензия от 15.09.2011г. № * в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Расчет суммы к уплате * по кредитному договору № * от * по состоянию на 14.09.2011г. на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от 05.09.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от 05.09.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от 31.08.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от 22.07.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от 06.07.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от 24.06.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от 09.06.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Распоряжение в бухгалтерию АКБ * (ОАО) от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Информационное письмо от 31.01.2011г. № 3827-1/08 в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Выписка по лицевому счету за период с *г. по 15.09.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Выписка по лицевому счету от *г. по 15.09.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Агрегированный баланс * на тринадцати листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении * от 29.07.2011г. на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении * от *г. на двух листах бумаги формата А4; Профессиональное суждение о категории качества ссуды юридического лица в отношении * от *г. на двух листах бумаги формата А4; Агрегированный баланс за 1 квартал 2011г. в отношении * на тринадцати листе бумаги формата А4; Платежное поручение № 386 от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Перечень обстоятельств, указывающих на потенциально сомнительный характер деятельности заемщика – юридического лица в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Договор № 35/03-11 от 15.03.2011г. в отношении * на четырех листах бумаги формата А4; Счет на оплату № 26 от 15.03.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Товарная накладная № 28 от 18.03.2011г. в отношении * на двух листах бумаги формата А4; Счет-фактура № 28 от 18.03.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Товарная накладная № 69 от 25.03.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Счет-фактура № 69 от 25.03.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Товарная накладная № 67 от 25.03.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Счет-фактура № 67 от 25.03.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Договор № 88/21 купли-продажи строительных материалов от 21.04.2010г. в отношении * на трех листах бумаги формата А4; Договор подряда № 09-12-17 от 20.12.2009г. в отношении * на шести листах бумаги формата А4; Акт о приемке выполненных работ № 1 от 10.01.2010г. в отношении * на четырех листах бумаги формата А4; Счет-фактура № 15 от 20.01.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Ставка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 10.01.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Договор поставки № 33 от 31.03.2010г. в отношении * на четырех листах бумаги формата А4; Счет-фактура № 59 от 18.06.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Счет-фактура № 51 от 09.06.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Счет-фактура № 54 от 14.06.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Счет-фактура № 53 от 11.06.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Счет-фактура № 56 от 15.06.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Счет-фактура № 58 от 17.06.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Счет-фактура № 63 от 22.06.2010г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Счет № 1 от 12.01.2011г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Договор о предоставлении овердрафтного кредита № * от *г. в отношении * на четырех листах бумаги формата А4; Дополнительное соглашение к Договору на открытие и ведение банковского счета в валюте РФ № * от 21ю10.2008г. от *г. в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Заключение в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Заключение о возможности предоставления кредита в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Заключение юридического управления АКБ * (ОАО) по кредиту * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Расписка – уведомление в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Информационное письмо в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Для заемщиков – юридических лиц в отношении * на одном листе бумаги формата А4; Список участников * на двенадцати листах бумаги формата А4;