Дело 01-0301_2017. Приговор. документ - обезличенная копия
.docx2
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
г.Москва 27 ноября 2017 года
Таганский районный суд г. Москвы
в составе председательствующего судьи Лариной Н.Г.,
с участием
государственного обвинителя – помощника Таганского межрайонного прокурора г. Москвы Кадермятова Р.Н.,
подсудимого Молодыко Р. В.,
защитника фио, представившего удостоверение № 12749 и ордер № 51,
при секретаре Чачаевой С.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Молодыко Р. В., паспортные данные, имеющего высшее образование, холостого, работающего в наименование организации консультантом, зарегистрированного по адресу: адрес, ранее не судимого,-
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,
установил:
Молодыко Р.В. совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Так он, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 21 января 2014 года, имея преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте (долларах США) от имени наименование организации (ИНН ...) (далее по тексту – наименование организации) на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации и принадлежащие юридическому лицу наименование организации (далее по тексту - наименование организации), созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и расположенного за пределами Российской Федерации, то есть на банковские счета юридического лица, которое в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ, не является резидентом Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, в целях осуществления своего преступного умысла, вступил в преступный сговор с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами для совершения указанного преступления.
В неустановленное следствием время, но не позднее 21 января 2014 года, согласно отведенной преступной роли, в целях достижения преступного умысла соучастников, выразившегося в перечислении денежных средств на счета нерезидента, открытых в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации, находясь на адрес (далее по тексту – КНР), Молодыко Р.В. учредил и назначил себя на должность директора наименование организации, после чего открыл в наименование организации, по адресу: ..., валютный счет наименование организации № 704-телефон, для осуществления валютных операций в валюте доллар США, и получил ключ и логин для доступа к системе обмена электронными документами, который в последствии, в неустановленное следствие время, но не позднее 24 июля 2014 года, находясь на территории города Москвы, передал указанному установленному лицу для осуществления незаконных денежных переводов с использованием банковского счета наименование организации
Затем, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на перечисления денежных средств на счета нерезидентов, открытых в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации, указанное установленное лицо, согласно отведенной преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее 24 июля 2014 года, подыскал наименование организации, не осуществляющее реальной коммерческой деятельности, зарегистрированное 14 марта 2003 года по юридическому адресу: адрес, в Инспекции Федеральной налоговой службы России № 2 по городу Москве, расположенной по адресу: адрес, имеющее расчетный счет № ..., открытый 27 мая 2014 года в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, соучредителем и генеральным директором которого по состоянию на 24 июля 2014 года являлся фио, неосведомленный о преступных намерениях соучастников. Далее указанное установленное лицо, в период с 21 января 2014 года по 24 июля 2014 года, согласно отведенной роли, подыскал фио для назначения на должность номинального генерального директора (не осуществляющего в действительности руководства финансово-хозяйственной деятельностью организации) неосведомленного о преступных намерениях соучастников.
24 июля 2014 года, в дневное время, находясь у дополнительного офиса «Рогожская застава» наименование организации (далее по тексту – ДО адреснаименование организации) по адресу: адрес, Молодыко Р.В., действуя согласно разработанному преступному плану, в целях введения фио в качестве соучредителя наименование организации для последующего назначения его на должность генерального директора указанного общества, передал фио денежные средства в размере 138.800 рублей. Далее, в тот же день, фио, неосведомленный о преступных намерениях соучастников и действуя с согласия и ведома соучастников, по указанию Молодыко Р.В. внес наличным способом через операционную кассу ДО адреснаименование организации, расположенному по вышеуказанному адресу, на расчетный счет наименование организации № ..., открытый 27 мая 2014 года в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, денежные средства в размере 138.800 рублей в качестве взноса в уставной капитал наименование организации. В результате чего, решением о государственной регистрации № 257680А от 31 июля 2014 года Инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по городу Москве, расположенной по адресу: адрес, на основании протокола № 2 наименование организации от 24 июля 2014 года фио назначен с 25 июля 2014 года на должность генерального директора наименование организации.
Далее, реализуя преступный умысел и преследуя цель получения возможности осуществления незаконных безналичных денежных переводов в иностранной валюте (долларах США) на счета нерезидента, неустановленный соучастник, 13 октября 2014 года, в период с 10 часов 00 минут до 18 часов 30 минут, находясь у ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, передал фио копию протокола № 2 наименование организации от 24 июля 2014 года о смене генерального директора Общества, Приказа № 1 наименование организации от 25 июля 2014 года о вступлении его (фио) в должность генерального директора и возложении на него же обязанностей главного бухгалтера наименование организации, а также печать наименование организации, необходимые для оформления документов на открытие валютных счетов наименование организации, на основании которых 13 октября 2014 года в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, им (фио) открыты расчетные валютные счета наименование организации № ... в валюте долларов США и № ... в валюте евро.
Затем, для получения возможности проведения фиктивных валютных финансовых операций под видом реального осуществления коммерческой деятельности, неустановленное лицо, действуя с согласия и ведома Молодыко Р.В. и по указанию указанного установленного лица, 14 октября 2014 года в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в неустановленном следствием месте, используя ключ и логин для доступа к системе обмена электронными документами «Business.Online», предоставило в кредитную организацию ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, обладающую полномочиями агента валютного контроля, заполненный бланк паспорта сделки от 14 октября 2014 года и копию подложного договора аренды строительной техники № ... от 14 июля 2014 года между наименование организации (арендатор) в лице директора фио, по состоянию на 14 июля 2014 года не обладающего полномочиями генерального директора наименование организации, и наименование организации, в лице директора Alfredo Franklin Torres, которую учреждал Молодыко Р.В., согласно отведенной ему роли.
Так, в соответствии с условиями указанного подложного договора, содержащего заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, арендодатель наименование организации обязан предоставить арендатору наименование организации во временное пользование, за плату следующую строительную технику: автокран «SANY-Palfinger QY25C-1» c удлиненной стрелой (5 секций) в количестве 5 штук, гидравлический гусеничный экскаватор «SANY SY235C» в количестве 4 штук, автобетононасосы «Putzmeister» на шасси в количестве 5 штук, бетонолом для виброрезонансной деструктуризации цементобетонных покрытий, серийные номера № RD54A1 в количестве 4 штук, асфальтоукладчик «Vogele super 16001» в количестве 4 штук, дорожная фреза «Wirtgen W1000» в количестве 5 штук, грузовые автомобили марка автомобиля TGM18.250 4Х2» в количестве 10 штук. Стоимость пользования строительной техникой, переданной в аренду, составляет 14,00 долларов США за 1 м2 асфальтобетонного покрытия, срок аренды строительной техники составляет 24 месяца с момента принятия арендатором наименование организации по акту приема-передачи. Согласно условиям договора, арендатор наименование организации обязан выплачивать арендную плату в течение 30 календарных дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ. Общая сумма контракта в долларах США определяется по совокупной стоимости выполненного объема работ и в соответствии с приложением № 1 к Договору аренды строительной техники № ... от 14 июля 2014 года составляет 350 000 000 долларов США. На основании чего, 14 октября 2014 года, уполномоченным банком кредитной организацией, обладающей полномочиями агента валютного контроля ДО адреснаименование организации, в соответствии с Инструкцией банка России от 15.06.2004 № 117-И «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок», на основании заведомо недостоверных сведений, указанных в подложном договоре, оформлен паспорт сделки № ... на сумму 350 000 000 долларов США с датой завершения исполнения обязательств по контракту 30 июня 2015 года.
Далее, 15 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, заявку на покупку иностранной валюты № Z1 от 15 октября 2014 года на сумму 11 971 608,00 рублей, что в соответствии с внутренним курсом Банка составляет 291 280,00 долларов США. После чего, 15 октября 2014 года денежные средства в размере 291 280,00 долларов США были переведены неустановленным лицом с расчетного счета наименование организации № ... (рублевый счет) на расчетный счет наименование организации № ... (валютный счет-доллар США). Далее, продолжая реализацию преступного плана, направленного на перечисление денежных средств на счета нерезидентов, открытых в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации, 15 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в наименование организации, справку о валютных операциях от 15 октября 2014 года, на основании которой с расчетного счета наименование организации № ... на специальный счет наименование организации № ..., открытый в Уэллс Фарго фио, в рамках паспорта сделки № ... были перечислены денежные средства в размере 291 280,00 долларов США, что в соответствии с официальным курсом ЦБ РФ на 15 октября 2014 года 1 доллар США – 40,5304 рублей, составляет 11 805 694,91 рублей.
Далее, 16 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, заявку на покупку иностранной валюты № Z2 от 16 октября 2014 года на сумму 12 999 577,50 рублей, что в соответствии с внутренним курсом Банка составляет 317 450,00 долларов США. После чего, 16 октября 2014 года денежные средства в размере 317 450,00 долларов США были переведены с расчетного счета наименование организации № ... (рублевый счет) на расчетный счет наименование организации № ... (валютный счет-доллар США). Далее, продолжая реализацию преступного плана, направленного на перечисление денежных средств на счета нерезидентов, открытых в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации, 16 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, справку о валютных операциях от 16 октября 2014 года, на основании которой с расчетного счета наименование организации № ... на специальный счет наименование организации № ..., открытый в фио фио Бэнк, в рамках паспорта сделки № ... были перечислены денежные средства в размере 317 450,00 долларов США, что в соответствии с официальным курсом ЦБ РФ на 16 октября 2014 года 1 доллар США – 40,9416 рублей, составляет 12 996 910,92 рублей.
Далее, 17 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, заявку на покупку иностранной валюты № Z3 от 17 октября 2014 года на сумму 56 199 755,10 рублей, что в соответствии с внутренним курсом Банка составляет 1 373 070,00 долларов США. После чего, 17 октября 2014 года денежные средства в размере 1 373 070,00 долларов США были переведены с расчетного счета наименование организации № ... (рублевый счет) на расчетный счет наименование организации № ... (валютный счет-доллар США). Далее, продолжая реализацию преступного плана, направленного на перечисление денежных средств на счета нерезидентов, открытых в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации, 17 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, справку о валютных операциях от 17 октября 2014 года, на основании которой с расчетного счета наименование организации № ... на специальный счет наименование организации № ..., открытый в фио фио Бэнк, в рамках паспорта сделки № ... были перечислены денежные средства в размере 1 373 070,00 долларов США, что в соответствии с официальным курсом ЦБ РФ на 17 октября 2014 года 1 доллар США –40,7457 рублей, составляет 55 946 698,30 рублей.
Далее, 20 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, заявку на покупку иностранной валюты № Z4 от 20 октября 2014 года на сумму 39 999 911,50 рублей, что в соответствии с внутренним курсом Банка составляет 979 190,00 долларов США. После чего, 20 октября 2014 года денежные средства в размере 979 190,00 долларов США были переведены с расчетного счета наименование организации № ... (рублевый счет) на расчетный счет наименование организации № ... (валютный счет-доллар США). Далее, продолжая реализацию преступного плана, направленного на перечисление денежных средств на счета нерезидентов, открытых в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации, 20 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в наименование организации, справку о валютных операциях от 20 октября 2014 года, на основании которой с расчетного счета наименование организации № ... на специальный счет наименование организации № ..., открытый в фио фио Бэнк, в рамках паспорта сделки № ... были перечислены денежные средства в размере 979 190,00 долларов США, что в соответствии с официальным курсом ЦБ РФ на 20 октября 2014 года 1 доллар США –41,0450 рублей, составляет 40 190 853,55 рублей.
Далее, 21 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, заявку на покупку иностранной валюты № Z5 от 21 октября 2014 года на сумму 67 999 437,55 рублей, что в соответствии с внутренним курсом Банка составляет 1 656 301,00 долларов США. После чего, 21 октября 2014 года денежные средства в размере 1 656 301,00 долларов США были переведены с расчетного счета наименование организации № ... (рублевый счет) на расчетный счет наименование организации № ... (валютный счет-доллар США). Далее, продолжая реализацию преступного плана, направленного на перечисление денежных средств на счета нерезидентов, открытых в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации, 21 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в ДО адреснаименование организации по адресу:г. Москва, адрес, справку о валютных операциях от 21 октября 2014 года, на основании которой с расчетного счета наименование организации № ... на специальный счет наименование организации № ..., открытый в фио фио Бэнк, в рамках паспорта сделки № ... были перечислены денежные средства в размере 1 656 301,00 долларов США, что в соответствии с официальным курсом ЦБ РФ на 21 октября 2014 года 1 доллар США – 40,8815 рублей, составляет 67 712 069,33 рублей.
Далее, 22 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, заявку на покупку иностранной валюты № Z6 от 22 октября 2014 года на сумму 70 792 740,00 рублей, что в соответствии с внутренним курсом Банка составляет 1 725 600,00 долларов США. После чего, 22 октября 2014 года денежные средства в размере 1 725 600,00 долларов США были переведены с расчетного счета наименование организации № ... (рублевый счет) на расчетный счет наименование организации № ... (валютный счет-доллар США). Далее, продолжая реализацию преступного плана, направленного на перечисление денежных средств на счета нерезидентов, открытых в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации, 22 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, справку о валютных операциях от 2 октября 2014 года, на основании которой с расчетного счета наименование организации № ... на специальный счет наименование организации № ..., открытый в фио фио Бэнк, в рамках паспорта сделки № ... были перечислены денежные средства в размере 1 725 600,00 долларов США, что в соответствии с официальным курсом ЦБ РФ на 22 октября 2014 года 1 доллар США –41,0501 рублей, составляет 70 836 052,56 рублей.
Далее, 23 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, заявку на покупку иностранной валюты № Z7 от 23 октября 2014 года на сумму 62 599 845,00 рублей, что в соответствии с внутренним курсом Банка составляет 1 508 430,00 долларов США. После чего, 23 октября 2014 года денежные средства в размере 1 508 430,00 долларов США были переведены с расчетного счета наименование организации № ... (рублевый счет) на расчетный счет наименование организации № ... (валютный счет-доллар США). Далее, продолжая реализацию преступного плана, направленного на перечисление денежных средств на счета нерезидентов, открытых в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации, 23 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, справку о валютных операциях от 23 октября 2014 года, на основании которой с расчетного счета наименование организации № ... на специальный счет наименование организации № ..., открытый в Уэллс Фарго фио в рамках паспорта сделки № ... были перечислены денежные средства в размере 1 508 430,00 долларов США, что в соответствии с официальным курсом ЦБ РФ на 23 октября 2014 года 1 доллар США–40,9671 рублей, составляет 61 796 002,65 рублей.
Далее, 24 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, заявку на покупку иностранной валюты № Z8 от 24 октября 2014 года на сумму 53 199 222,00 рублей, что в соответствии с внутренним курсом Банка составляет 1 272 100,00 долларов США. После чего, 24 октября 2014 года денежные средства в размере 1 272 100,00 долларов США были переведены с расчетного счета наименование организации № ... (рублевый счет) на расчетный счет наименование организации № ... (валютный счет-доллар США). Далее, продолжая реализацию преступного плана, направленного на перечисление денежных средств на счета нерезидентов, открытых в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации, 24 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, справку о валютных операциях от 24 октября 2014 года, на основании которой с расчетного счета наименование организации № ... на специальный счет наименование организации № ..., открытый в фио фио Бэнк, в рамках паспорта сделки № ... были перечислены денежные средства в размере 1 272 100,00 долларов США, что в соответствии с официальным курсом ЦБ РФ на 24 октября 2014 года 1 доллар США –41,4958 рублей, составляет 52 786 807,18 рублей.
Далее, 27 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, заявку на покупку иностранной валюты № Z9 от 27 октября 2014 года на сумму 45 599 859,75 рублей, что в соответствии с внутренним курсом Банка составляет 1 087 005,00 долларов США. После чего, 27 октября 2014 года денежные средства в размере 1 087 005,00 долларов США были переведены с расчетного счета наименование организации № ... (рублевый счет) на расчетный счет наименование организации № ... (валютный счет-доллар США). Далее, продолжая реализацию преступного плана, направленного на перечисление денежных средств на счета нерезидентов, открытых в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации, 27 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, справку о валютных операциях от 27 октября 2014 года, на основании которой с расчетного счета наименование организации № ... на специальный счет наименование организации № ..., открытый в Уэллс Фарго фио в рамках паспорта сделки № ... были перечислены денежные средства в размере 1 087 005,00 долларов США, что в соответствии с официальным курсом ЦБ РФ на 27 октября 2014 года 1 доллар США –41,8101 рублей, составляет 45 447 787,75 рублей.
Далее, 28 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, заявку на покупку иностранной валюты № Z10 от 28 октября 2014 года на сумму 71 799 772,20 рублей, что в соответствии с внутренним курсом Банка составляет 1 694 190,00 долларов США. После чего 28 октября 2014 года денежные средства в размере 1 694 190,00 долларов США были переведены с расчетного счета наименование организации № ... (рублевый счет) на расчетный счет наименование организации № ... (валютный счет-доллар США). Далее, продолжая реализацию преступного плана, направленного на перечисление денежных средств на счета нерезидентов, открытых в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации, 28 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, справку о валютных операциях от 28 октября 2014 года, на основании которой с расчетного счета наименование организации № ... на специальный счет наименование организации № ..., открытый в Уэллс Фарго фио в рамках паспорта сделки № ... были перечислены денежные средства в размере 1 694 190,00 долларов США, что в соответствии с официальным курсом ЦБ РФ на 28 октября 2014 года 1 доллар США –41,9497 рублей, составляет 71 070 762,24 рублей.
Далее, 29 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, заявку на покупку иностранной валюты № Z11 от 29 октября 2014 года на сумму 78 399 988,80 рублей, что в соответствии с внутренним курсом Банка соствляет 1 842 105,00 долларов США. После чего, 29 октября 2014 года денежные средства в размере 1 842 105,00 долларов США были переведены с расчетного счета наименование организации № ... (рублевый счет) на расчетный счет наименование организации № ... (валютный счет-доллар США). Далее, продолжая реализацию преступного плана, направленного на перечисление денежных средств на счета нерезидентов, открытых в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации, 29 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в наименование организации, справку о валютных операциях от 29 октября 2014 года, на основании которой с расчетного счета наименование организации № ... на специальный счет наименование организации № ..., открытый в фио фио Бэнк, в рамках паспорта сделки № ... были перечислены денежные средства в размере 1 842 105,00 долларов США, что в соответствии с официальным курсом ЦБ РФ на 29 октября 2014 года 1 доллар США – 42,3934 рублей, составляет 78 093 094,11 рублей.