Дело 01-0322_2018. Приговор. документ - обезличенная копия-1
.doc
1-322/2018
П Р И Г О В О Р
именем Российской Федерации
город Москва |
15 октября 2018 года |
Лефортовский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Галимовой А.Г., при секретаре Филипповой В.А.,
с участием старшего помощника прокурора ЮВАО г.Москвы Прокопенко Е.Н.,
подсудимого Аскерова Г.Ш., его защитника – адвоката Саламов Ш.Э.оглы, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный Коллегией адвокатов «Титул»,
подсудимой Поскряковой О.В., ее защитника – адвоката Соловьева М.Л., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный Коллегией адвокатов АК №21 Московской городской коллегией адвокатов,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Поскряковой О. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.172 УК РФ,
Аскерова Г. Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.172 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Аскеров Г.Ш., Поскрякова О.В. каждый виновен в осуществлении незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Так Поскрякова О.В., в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступила с Аскеровым Г.Ш. и иными неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на систематическое получение незаконного вознаграждения путём осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации для извлечения дохода в особо крупном размере, в нарушение Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и создали по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 4 «А», стр. 2 обособленный хозяйственный субъект, являющийся по своему экономическому содержанию кредитной организацией, не имеющей специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) и не зарегистрированный в Книге государственной регистрации кредитных учреждений Центрального банка Российской Федерации.
Реализованная Поскряковой О.В., Аскеровым Г.Ш. и иными неустановленными соучастниками преступная схема заключалась в следующем: используя в своих преступных целях ряд подконтрольных им и неустановленным соучастникам фиктивных юридических лиц, не имея специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, предусмотренного Федеральным законом Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Поскрякова О.В., Аскеров Г.Ш. и неустановленные соучастники, по поручению клиентов – неустановленных лиц, имеющих доступ к расчетным счетам различных юридических лиц, заинтересованных в их преступной деятельности, а именно в получении наличных денежных средств, систематически незаконно совершали банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» по ведению банковских счетов подконтрольных им фиктивных юридических лиц и осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, «обналичивали» – снимали с расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц наличные денежные средства, что исключало указанные денежные средства из-под государственного контроля и было сопряжено с извлечением дохода в размере 8% от суммы совершения незаконной банковской операции.
Согласно разработанной преступной схеме, Аскеров Г.Ш., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с Поскряковой О.В. и иными неустановленными соучастниками, в неустановленное следствием время и месте, у неустановленных лиц приобретали печати, уставные и учредительные документы, банковские карты следующих фиктивных юридических лиц:
- ООО «Аврора Строй» ИНН 7731373297, юридический адрес: г. Москва, ул. Вересаева, д. 16, оф. 33, генеральным директором которого, согласно данным налогового органа значится Г.А.А., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Автоформат» ИНН 7713441850, юридический адрес: г. Москва, пр-д. Керамический, д. 8 «А», стр. 6, пом. 4, генеральным директором которого, согласно данным налогового органа значится Е.С.Ю., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Амалия» ИНН 7725375200, юридический адрес: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 57, стр. 1, пом. 19, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится Г.О.А., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Астра Строй» ИНН 7708320000, юридический адрес: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 28, пом. 50, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится М.О.В., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Астра Люкс» ИНН 9729096480, юридический адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 26, стр. 1, оф. В321, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится Л.В.Ю., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Афина» ИНН 7725373355, юридический адрес: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 57, с.1, пом. 13, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится Г.К.Ю., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Базальт» ИНН 9715301740, юридический адрес: г. Москва, ул. Илимская, д. 3, стр. 29, оф. 10, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится Б.Н.В., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Бета» ИНН 9715303659, юридический адрес: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 48, корп. 2, оф. 318, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится К.В.Ю., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Бетон строй» ИНН 7704418260, юридический адрес: г. Москва, ул. Зубовская, д.7, стр.2, офис 2, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится М.Р.С., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Вектор Торг» ИНН 7725380271, юридический адрес: г. Москва, ул. Шухова, д. 14, литера XI, комната 38, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится М. Н.В., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Венера» ИНН 7725381204 юридический адрес: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 57, стр. 1, пом. 68, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится Л.С.А., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Вираж» ИНН 9715303345, юридический адрес: г. Москва, пр-д Сигнальный, д. 7 «А», корп. 4, ком. 14, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится М.А.П., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Гея» ИНН 9729092045, юридический адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 26, стр. 1, оф. В306, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится С.У.Б., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Главторг» ИНН 7704427610, юридический адрес: г. Москва, ул. Зубовская, д. 7, стр. 2, оф. 65, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится Г.А.А., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Гранат Торг» ИНН 9729099523, юридический адрес: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 109, пом. 30, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится З.О.В., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Деметра» ИНН 7704428003, юридический адрес: г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 16, пом. 30, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится Л.С.А., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «КРМСТАЛЛ» ИНН 9718066131, юридический адрес: г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 16А, с.2, оф. 3, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится Б.А.Н., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Кронаторг» ИНН 9718059857, юридический адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 26, стр. 1, оф. В306, генеральным директором которого, согласно данным налогового органа значится К.К.М., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Лазурь» ИНН 7704415773, юридический адрес: г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 16, пом. 5, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится К.Д.А., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Ландыш» ИНН 9729085961, юридический адрес: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 109, пом. 10, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится К.Д.А., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Лидер Торг» ИНН 7733321791, юридический адрес: г. Москва, пр-д Цветочный, д.13 «А», стр. 3, пом. 21, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится М. Н.В., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Максимум» ИНН 7708320794, юридический адрес: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 28, пом. 46, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится З.О.В., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Мегаторг» ИНН 7714990892, юридический адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 26, стр. 1, оф. В306, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится З.О.В., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Мираж» ИНН 7731370680, юридический адрес: г. Москва, ул. Вересаева, д. 16, оф. 28, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится М.А.П., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Мойдодыр Плюс» ИНН 7709994330, юридический адрес: г. Москва, ул. Международная, д. 37, стр. 1, пом. 7, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится Б.И.А., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Нефрит» ИНН 7731371980, юридический адрес: г. Москва, ул. Вересаева, д. 16, оф. 31, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится М.О.В., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Нива Строй» ИНН 7704425806, юридический адрес: г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 16, пом. 26, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится М. Н.В., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Орион» ИНН 7714993854, юридический адрес: г. Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 3, стр. 4, пом. 10, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится Г.О.А., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Офисстрой» ИНН 7725368620, юридический адрес: г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 27, стр. 3, пом. 5, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится Е.С.Ю., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Офисторг» ИНН 7714990300, юридический адрес: г. Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 3, стр. 4, пом. 4, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится П.В.В., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Парадиз» ИНН 7725380257, юридический адрес: г. Москва, ул. Дубинская, д. 57, стр. 1, пом. 62, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится Л.В.Ю., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Паритет» ИНН 9718064536, юридический адрес: г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 16 «А», стр. 2, оф. 12, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится Г.О.А., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Парус Плюс» ИНН 7704427627, юридический адрес: г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 16, пом. 29, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится Г.А.А., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Плеяда» ИНН 9729088867, юридический адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 26, стр. 1, оф. В302, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится М.Р.С., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Посейдон» ИНН 9715303338, юридический адрес: г. Москва, пр-д Сигнальный, д. 7 «А», корп. 4, комн. 15, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится С.У.Б., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Прогресс» ИНН 9718064159, юридический адрес: г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 16 «А», стр. 2, оф. 17, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится Б.А.Н., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Развитие» ИНН 9718064166, юридический адрес: г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 16 «А», стр. 1, оф. 1, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится Ш.М.Ж., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Рассвет» ИНН 7725376324, юридический адрес: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 57, стр. 1, пом. 42, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится Е.С.Ю., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Ривьера» ИНН 7714994015, юридический адрес: г. Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 3, стр. 4, пом. 18, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится Г.К.Ю., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Русьстрой» ИНН 9718060490, юридический адрес: г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 16 «А», стр. 2, оф. 6, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится В.О.Ю., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Сакура» ИНН 9718063733, юридический адрес: г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 16 «А», стр. 2, оф. 13, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится Г.К.Ю., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Строй Комплект» ИНН 7708318361, юридический адрес: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 28, пом. 7, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится К.Д.А., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк»;
- ООО «Факел» ИНН 9718067015, юридический адрес: г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 16 «А», стр. 1, оф. 38, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится Щ.М.Ж., чья осведомленность о преступной деятельности указанных лиц следствием не установлена, расчётный счёт № в ПАО «Сбербанк», предоставляя соучастникам возможность распоряжаться расчетными счетами указанных юридических лиц, а также «обналичивать» – снимать денежные средства с расчетных счетов вышеуказанных юридических лиц, посредством банковских карт.
Кроме этого, Аскеров Г.Ш., согласно отведенной ему преступной роли в разработанной ранее преступной схеме незаконной банковской деятельности, осуществлял:
- поиск и привлечение клиентов, которым требовалось получить наличные денежные средства;
- предоставлял клиентам реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных организаций, на расчетные счета которых требовалось осуществлять перечисление денежных средств, предназначенных для «обналичивания» – снятия с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц;
- уведомлял клиентов о взимании за «обналичивание» – снятие наличных денежных средств с расчетных счетов, им и неустановленными соучастниками незаконного денежного вознаграждения в размере 8% от суммы совершения незаконной банковской операции;
- получал сведения от клиентов о перечислении последними на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных юридических лиц денежных средств, предназначенных для «обналичивания» – снятия с расчетных счетов, которые неустановленные соучастники в дальнейшем «обналичивали» – снимали с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц посредством банковских карт с помощью банкоматов ПАО «Сбербанк»;
- получал от неустановленных соучастников «обналиченные» – снятые с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц посредством банковских карт с помощью банкоматов ПАО «Сбербанк» денежные средства, которые за вычетом незаконного денежного вознаграждения в размере 8% от суммы совершения незаконной банковской операции в дальнейшем передавал клиентам в различных, неустановленных в ходе предварительного следствия местах в городе Москве;
- распределял совместно с Поскряковой О.В. и неустановленными соучастниками полученный преступным путем доход от незаконной банковской деятельности.
В свою очередь Поскрякова О.В., согласно отведенной ей преступной роли в разработанной ранее преступной схеме незаконной банковской деятельности, направляла в налоговые органы налоговую отчетность подконтрольных юридических лиц, составляла подложные договора гражданско-правового характера для придания видимости законности финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных организаций, осуществляла контроль и операции по банковским счетам подконтрольных юридических лиц совместно с Аскеровым Г.Ш. и неустановленными соучастниками.
Согласно указанной преступной схеме, Поскрякова О.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с Аскеровым Г.Ш. и неустановленными соучастниками, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе незаконной банковской деятельности в помещении по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 4 «А», стр. 2, путем предоставления клиентам сведений о расчетных счетах подконтрольных юридических лиц, осуществили следующие незаконные банковские операции:
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Сделаем быстро» ИНН 9705097823, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» – снятия наличных денежных средств, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Аврора Строй» ИНН 7731373297, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 2 480 000 рублей с назначением платежа «Оплата за строительные материалы по счету №.В том числе НДС (18%), 379 464.10 руб.», при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Аврора Строй» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» №, по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 38, №, по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Сделаем быстро», с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 198 400 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Сделаем быстро» ИНН 9705097823, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Парус Плюс» ИНН 7704427627, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 2 480 000 рублей с назначением платежа «Оплата за строительные материалы по счету №.В том числе НДС (18%), 379 528.63 руб.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Парус Плюс» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 3, № по адресу: г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 3, № по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 38 ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Сделаем быстро» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 198 400 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Сделаем быстро» ИНН 9705097823, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Нефрит» ИНН 7731371980, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 180 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету № за строительные работы. В том числе НДС 18 % - 28738.98»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Нефрит» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «Сделаем быстро» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 14 400 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «АН Групп» ИНН 7723457779, открытого в АО «Альфа-Банк», неустановленными лицами, имеющими доступ к вышеуказанному расчетному счету, для дальнейшего «обналичивания» - снятия наличных денежных средств с расчетного счета, осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «Нефрит» ИНН 7731371980, открытый в ПАО «Сбербанк», в сумме 490 000 рублей с назначением платежа «СЧЁТ НОМЕР 581 ОТ 29 ИЮНЯ 2017Г. НАОСНОВАНИИ ДОГОВОРА 1705 ОТ 29.06.2017Г. ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. В Т.Ч. НДС 18%, 74745.7 6 РУБ.»; при этом услуги, указанные в назначении платежа, фактически ООО «Нефрит» не оказывались; в дальнейшем вышеуказанные денежные средства были «обналичены» - сняты с расчетного счета неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность с использованием банкоматов ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, после чего вышеуказанные денежные средства, в неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленными лицами из числа группы лиц, осуществлявших совместно с Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. незаконную банковскую деятельность, были возвращены неустановленным лицам, имеющим доступ к расчетному счету ООО «АН Групп» с удержанием незаконного вознаграждения в виде комиссии в размере 8% от переведенной суммы, в результате чего Аскеровым Г.Ш., Поскряковой О.В. и неустановленными лицами от указанной операции извлечен доход в сумме 39 200 рублей;