Дело 01-0309_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

29

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Москва 26 ноября 2018 года

Тверской районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Сизинцевой М.В.,

при секретаре судебного заседания Дзампаеве С.К.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Тверского межрайонного прокурора города Москвы Сердитовой Е.А.,

подсудимых Аникеева В.В., Кузнецова М.Б., Горенковой Н.В., Рип М.А.,

их адвокатов Якушкина А.В., Беловой Е.Б., Гостохова А.И., Ваниной И.С., представивших удостоверения и ордера,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Аникеева В.В., не судимого,

Кузнецова М.Б., не судимого,

Горенковой Н.В., не судимой,

Рип М.А., не судимой,

обвиняемых в совершении каждым преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые Аникеев В.В., Кузнецов М.Б., Горенкова Н.В., Рип М.А., каждый, совершили осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление ими совершено при следующих обстоятельствах:

Аникеев В.В. в неустановленное время, но не позднее 28 января 2016 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, являясь на основании решения №2/2015 от 01 июня 2015 года генеральным директором Открытого акционерного общества Производственный Комплекс «Хромбур» (ИНН 7723761144, юридический адрес: г. Москва, проезд Научный, д. 8, строение 1, комната 28, фактический адрес: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 27, стр. 1), обладая в связи с этим информацией о потребностях ряда руководителей хозяйствующих обществ в открытии и ведении банковских счетов, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил создать организованную группу для предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение.

Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, Аникеев В.В. намеренно, из корыстных побуждений, отказался от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла Аникеев В.В. в неустановленное время, но не позднее 28 января 2016 года, разработал преступный план, согласно которому намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а именно услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) и транзитированию денежных средств с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

По замыслу Аникеева В.В. клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, должны перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольные Аникееву В.В. и соучастникам организаций под видом оплаты поставки товара, выполненных работ, оказания услуг, которые соучастники преступной группы с целью вуалирования своих преступных действий будут перечислять на расчетные счета юридических лиц, генеральные директора которых, не осуществляют реальной хозяйственной деятельности обществ, не управляют расчетными счетами, фактически числятся в должности руководителя номинально и не осведомлены о преступном умысле соучастников, открытые в различных Банках, управление которыми (счетами) осуществляется членами организованной группы, а взамен последние должны предоставлять наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций, а клиенты, нуждавшиеся в транзитировании, должны перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольные Аникееву В.В. и соучастникам юридических лиц или предоставлять Аникееву В.В. и соучастникам наличные денежные средства, а взамен получать безналичные денежные средства на расчетных счетах физических или юридических лиц, подконтрольных клиентам незаконной банковской деятельности, в целях минимизации налогообложения.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной преступной группы Аникеев В.В., в неустановленном месте, находясь на территории г. Москвы, в неустановленное время, но не позднее 28 января 2016 года тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, общность интересов и дружеские связи, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы, предложив Кузнецову М.Б., Рип М.А., Горенковой Н.В. и неустановленным лицам вступить в ее состав в качестве участников, которые также как Аникеев В.В. заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) являются банковскими операциями, которые вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации. При этом, Кузнецов М.Б., Рип М.А., Горенкова Н.В. и неустановленные следствием лица, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие Аникееву В.В. на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Аникеев В.В., Кузнецов М.Б., Рип М.А., Горенкова Н.В. и иные неустановленные следствием соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

В неустановленное время, но не позднее 28 января 2016 года после формирования состава организованной преступной группы, вошедшие в нее: Аникеев В.В., Кузнецов М.Б., Рип М.А., Горенкова Н.В. и иные неустановленные следствием соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Москвы.

В период времени с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года, более точные время и даты не установлены, участники организованной группы периодически, на возмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы, возглавляемой Аникеевым В.В.

Созданная Аникеевым В.В. организованная преступная группа, отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Аникеев В.В. возглавлял преступную группу, а Кузнецов М.Б., Рип М.А., Горенкова Н.В. и неустановленные следствием соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания организатора и руководителя.

Организатором и руководителем организованной группы Аникеевым В.В. для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.

В соответствии с отведенной преступной ролью участники организованной группы осуществляли:

Аникеев В.В., являясь непосредственным организатором и исполнителем преступной группы:

- разрабатывал план преступной деятельности, связанный с осуществлением членами устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели;

- распределял преступные обязанности между членами группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении;

- контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении;

- обеспечивал взаимодействие и координацию действий между соучастниками;

- распоряжался, полученными в результате преступной деятельности денежными средствами;

- приискивал организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались;

- привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставлял им реквизиты подконтрольных юридических лиц, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств;

- организовывал перечисление денежных средств клиентов со счетов подконтрольных им организаций, организаций, в чьем распоряжении имелись денежные средства в наличной форме, после чего направлял Кузнецова М.Б. производить инкассацию данных денежных средств;

- организовывал составление и направление фиктивной отчетности в налоговые органы;

- подыскивал и привлекал к незаконной деятельности клиентов, часть из которых входила в состав организованной группы в качестве соучастников, а часть не была осведомлена о противоправном характере осуществляемой деятельности;

- определял процент комиссионного вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций;

- поддерживал непосредственные преступные контакты со своими соучастниками – неустановленными следствием сотрудниками кредитных организаций в г. Москве;

- контролировал деятельность по приему, выдаче и инкассации неучтенных наличных денежных средств;

- распределял преступный доход между соучастниками;

- управлял расчетными счетами подконтрольных организаций задействованных в преступной схеме;

- осуществлял ежемесячные выплаты денежных средств номинальным директорам подконтрольных организованной группе Обществ;

- обеспечивал, по согласованию с Кузнецовым М.Б., адвокатами номинальных директоров вызываемых в правоохранительные органы по вопросам связанным с деятельностью подконтрольных организованной группе Обществ;

- осуществлял сверку движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств;

- подыскивал лиц, имевших низкий материальный доход, на имя которых предлагал за денежное вознаграждение оформить юридические лица подконтрольные организованной группе, сообщав при этом, что они не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность оформленных на их имя Обществ и не будут иметь возможность распоряжаться денежными средствами компаний;

- давал указания всем членам преступной группы о периодической смене мобильных телефонов и абонентских номеров, используемых для связи при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Кузнецов М.Б., являясь исполнителем и активным участником организованной группы, действуя по указаниям Аникеева В.В.:

- принимал личное непосредственное участие в организации деятельности и работе офиса;

- подыскивал лиц, имевших низкий материальный доход, на имя которых предлагал за денежное вознаграждение оформить юридические лица подконтрольные организованной группе, сообщав при этом, что они не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность оформленных на их имя Обществ и не будут иметь возможность распоряжаться денежными средствами компаний;

- обеспечивал явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения приисканных им, а также неустановленными следствием лицами граждан, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей по системе «Банк-Клиент»;

- после оформления подконтрольных Обществ получал от номинальных директоров учредительные документы, печати, а также электронные ключи «Банк-клиента» и передавал их Аникееву В.В.;

- подписывал документы от имени номинальных директоров подконтрольных организованной группе Обществ;

- получал от неустановленных соучастников подготовленные ими договора и передавал их для подписи подконтрольным ему номинальным директорам Обществ, а также генеральным директорам контрагентов, после подписания привозил их в офис, расположенный по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 32, корп. 3;

- осуществлял перевозку и инкассирование денежных средств;

- для придания видимости легального ведения финансовой и хозяйственной деятельности подконтрольных организованной группе Обществ инструктировал, после чего привозил номинальных директоров на места проведения выездных проверок банков и налоговых органов;

- инструктировал номинальных директоров в случае вызова их в правоохранительные органы, обеспечивал их по согласованию с Аникеевым В.В. адвокатами.

Горенкова Н.В., являясь исполнителем и активным участником организованной группы, действуя по указаниям Аникеева В.В.:

- принимала личное непосредственное участие в организации деятельности и работе офиса;

- осуществляла контроль за поступающими от клиентов и выдаваемыми денежными средствами, вела учет расходов и доходов организованной группы, полученных от преступной деятельности;

- подготавливала и подписывала документы от имени номинальных руководителей подконтрольных преступной группе Обществ, проставляла на них оттиски печатей указанных Обществ, имеющихся в офисе, для последующего направления в налоговые, правоохранительные органы, банки или в Общества клиентов;

- вносила в базу ведения бухгалтерского учета сведения по «1С» фиктивным документам: договорам, счетам-фактурам, спецификациям, накладным и др., полученных от Аникеева В.В. и других неустановленных лиц;

- готовила подложные договора, счета-фактуры, спецификации, накладные по предоставленным Аникеевым В.В. реквизитам и на указанные им Общества, после чего передавала их неустановленным лицам;

- занималась решением текущих вопросов при обслуживании подконтрольных организованной группе Обществ в ПАО «МежТопЭнергоБанк»;

- в процессе преступной деятельности использовала полученные от Аникеева В.В. и Кузнецова М.Б. учредительные документы и печати подконтрольных Обществ;

- составляла промежуточные отчетные документы от имени номинальных руководителей подконтрольных Обществ;

- подготавливала отчетную документацию от имени клиентов по деятельности связанной с подконтрольными Обществами;

- по указанию Аникеева В.В. с целью конспирации преступной деятельности регулярно меняла мобильные телефоны и абонентские номера;

- осуществляла контроль за своевременным представлением в налоговые органы, кредитные организации и различные контролирующие органы фиктивных бухгалтерских и налоговых документов по деятельности подконтрольных юридических лиц, изготовленных неустановленными соучастниками.

Рип М.А., являясь исполнителем и активным участником организованной группы, действуя по указаниям Аникеева В.В.:

- принимала личное непосредственное участие в организации деятельности и работе офиса;

- непосредственно осуществляла управление расчетными счетами юридических лиц, обладающих признаками фиктивности с использованием системы удаленного доступа «Банк-Клиент»;

- осуществляла денежные переводы с использованием полученных от Аникеева В.В. логинов и паролей от электронных ключей «Банк-Клиента» подконтрольных организованной группе Обществ;

- осуществляла подачу фиктивной отчетности в Пенсионный фонд РФ и налоговые органы;

- получала на используемую ей электронную почту ежедневные выписки движения по счетам подконтрольных Обществ и передавала ее Горенковой Н.В., Аникееву В.В. и другим неустановленным лицам;

- создавала и отправляла с использованием системы Банк-клиент платежные поручения с указанными Аникеевым В.В. необходимостью совершения, суммой и назначением платежа;

- проверяла остаток по счетам подконтрольных организаций и сообщала о нем Аникееву В.В.;

- осуществляла переписку с клиентами организованной преступной группы и запрашивала необходимую для проведения платежей информацию.

Иные неустановленные соучастники Аникеева В.В. и участников организованной преступной группы, привлеченные для работы, приискивали организации, имеющие признаки фиктивности, учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами компаний не распоряжались осуществляли подбор клиентов незаконной банковской деятельности, распространяли среди своих знакомых информацию о возможности осуществить незаконные банковские операции с денежными средствами, которые не учитываются контролирующими и налоговыми органами России, перечисляли денежные средства клиентов со счетов подконтрольных им организаций, на счета фиктивных организаций, в чьем распоряжении имелись денежные средства в наличной форме, в электронном виде от имени подконтрольных организаций изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направляли их в различные Банки по системе электронного доступа «Банк-клиент», составляли первичные бухгалтерские документы (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы) по несуществующим сделкам, изготавливали и проставляли печати, а также подписи на данные изготовленные документы, обеспечивали хранение на электронных носителях, осуществляли своевременное представление в налоговые органы, кредитные организации и различные контролирующие органы фиктивных бухгалтерских и налоговых документов по деятельности подконтрольных организованной группе юридических лиц.

Организованная группа, созданная Аникеевым В.В., характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение продолжаемого преступления, а именно, незаконной банковской деятельности с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности; осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов и родственных связях, знакомые между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная группа, созданная Аникеевым В.В., совершала противоправные деяния с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года, точное время и дата следствием не установлены); наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности); распределением ролей.

Сознание и воля каждого участника преступной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе, руководимой Аникеевым В.В., были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали безналичные денежные средства от клиентов на счета подконтрольных фиктивных организаций, при этом создавая видимость их реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая отражалась как на их расчетных счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в ИФНС;

- телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг, например, «реки» - реквизиты организаций, которые использовались соучастниками в незаконной банковской деятельности;

- для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности, в том числе, общались по абонентским номерам телефонов, а также с мобильных устройств, которые меняли каждые полгода.

Устойчивая группа, созданная и руководимая Аникеевым В.В., существовала с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года. Существенным признаком организованной группы являлось то, что она была создана на постоянной основе для осуществления незаконной банковской деятельности.

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем.

В целях реализации преступного плана Аникеев В.В., Кузнецов М.Б., Рип М.А., Горенкова Н.В. и иные неустановленные следствием соучастники, при неустановленных обстоятельствах, в период с 28 января 2016 года по 24 апреля 2017 года приискали организации, стоящие на налоговом учете в инспекциях федеральной налоговой службы Российской Федерации в качестве самостоятельных налогоплательщиков, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, а именно:

ООО «МонтажСтройСервис», ИНН 7723840741, зарегистрированное по адресу: г. Москва, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы Т-в А.А.;

ООО «СтройТехКомплект» (ООО «СТК»), ИНН 7728782331, зарегистрированное по адресу: г. Москва, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы К-н А.В.;

ООО «Консул», ИНН 7728775013, зарегистрированное по адресу: г. Москва, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы Л-н А.К.;

ООО «Стальпоставка», ИНН 7723894962, зарегистрированное по адресу: г. Москва, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы К-н С.С.;

ООО «Супримтехномаш», ИНН 7705290196, зарегистрированное по адресу: г. Москва, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы Н-н А.В.;

ООО «ГК Стратегия строительства», ИНН 7701376822, зарегистрированное по адресу: г. Москва, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы Ш-н Е.М.;

ООО «Проминвест», ИНН 7713739157, зарегистрированное по адресу: г. Москва, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы К-н Ф.М.;

ООО «Стройтех», ИНН 7722845610, зарегистрированное по адресу: г. Москва, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы К-н А.А.;

ООО ПК «АВ-Сталь», ИНН 7728309816, зарегистрированное по адресу: г. Москва, генеральным директором которого числился неосведомленный о преступном умысле членов преступной группы К-в А.В., учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами Обществ не распоряжались.