Дело 01-0301_2017. Приговор. документ - обезличенная копия

Далее, 30 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, заявку на покупку иностранной валюты № Z12 от 30 октября 2014 года на сумму 6 408 017,67 рублей, что в соответствии с внутренним курсом Банка составляет 147 957,00 долларов США. После чего, 30 октября 2014 года денежные средства в размере 147 957,00 долларов США были переведены с расчетного счета наименование организации № ... (рублевый счет) на расчетный счет наименование организации № ... (валютный счет-доллар США). Далее, продолжая реализацию преступного плана, направленного на перечисление денежных средств на счета нерезидентов, открытых в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации, 30 октября 2014 года, неустановленные лица, действуя с ведома и согласия соучастников Молодыко Р.В. и указанного установленного лица, используя электронный обмен по системе «Банк-Клиент» и ключ доступа к нему, находясь в неустановленном месте, направили в ДО адреснаименование организации по адресу: адрес, справку о валютных операциях от 30 октября 2014 года, на основании которой с расчетного счета наименование организации № ... на специальный счет наименование организации № ..., открытый в фио фио Бэнк, в рамках паспорта сделки № ... были перечислены денежные средства в размере 147 957,00 долларов США, что в соответствии с официальным курсом ЦБ РФ на 30 октября 2014 года 1 доллар США –42,6525 рублей, составляет 6 310 735,94 рублей.

Однако согласно п. 1.3 вышеуказанного договора строительная техника передавалась для осуществления строительных работ адрес: Пекин – Куньмин (Юньнянь), что не соответствует действительности и содержат заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода , поскольку согласно Ноте Министерства общественной безопасности КНР ремонт государственной магистрали G 108 был начат в 2011 году, а в конце 2014 года ремонт был полностью завершен, весь проект осуществлялся силами китайских предприятий, наименование организации по всему участку в строительстве не участвовала. В результате чего, Молодыко Р.В., указанным установленным лицом и неустановленными соучастниками, в результате совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте, проведены незаконные финансовые операций, от имени наименование организации и наименование организации, в целях достижения преступного умысла соучастников, выразившегося в перечислении денежных средств на банковские счета нерезидента, открытых в кредитных организациях, расположенных за пределами Российской Федерации, в период с 15 октября 2014 года по 30 октября 2014 года, в рамках паспорта сделки № ..., открытого в кредитной организации наименование организации, обладающего полномочиями валютного контроля, во исполнение подложного договора аренды строительной техники № ... от 14 июля 2014 года, с расчетного счета наименование организации № ..., открытого в ДО «Рогожская застава» наименование организации по адресу: адрес, на счет компании – нерезидента Российской Федерации наименование организации, зарегистрированной на адрес, перечислены денежные средства на общую сумму 13 894 678,00 долларов США, что с учетом официального курса ЦБ РФ на даты совершения платежа составило 574 993 469,44 рублей.

Таким образом, Молодыко Р.В., действуя совместно с указанным установленным лицом и неустановленными лицами, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере на общую сумму 13 894 678,00 долларов США, что по курсам ЦБ РФ на даты совершения платежей (15 октября 2014 года, 16 октября 2014 года, 17 октября 2014 года, 20 октября 2014 года, 21 октября 2014 года, 22 октября 2014 года, 23 октября 2014 года, 24 октября 2014 года, 27 октября 2014 года, 28 октября 2014 года, 29 октября 2014 года, 30 октября 2014 года) составило 574 993 469,44 рублей, что является особо крупным размером, на счета нерезидента (наименование организации) с использованием подложных документов.

Подсудимый Молодыко Р.В. согласился с предъявленным обвинением, вину признал полностью и раскаялся в содеянном, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Заместителем прокурора Центрального административного округа г. Москвы было внесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого Молодыко Р.В., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, из которого усматривается, что в рамках исполнения обязательств по заключенному соглашению о сотрудничестве он сообщил подобные сведения о роли и действиях соучастников в совершении преступления, что позволило следователю собрать дополнительные доказательства их виновности, при этом указал на лицо, которое наряду с другим неустановленным лицом, выполнял функции организатора преступления, в результате чего это лицо было объявлено в федеральный розыск, тем самым способствовал раскрытию и изобличению соучастников преступления.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель подтвердил содействие подсудимого следствию, которое выразилось в том, что подсудимый Молодыко Р.В. дал показания, изобличающие в преступной деятельности его соучастников, с предъявленным обвинением согласен, вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Указанные государственным обвинителем обстоятельства подтверждаются исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, а именно:

- ходатайством Молодыко Р.В. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;

- постановлением об удовлетворении ходатайства Молодыко Р.В. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;

- досудебным соглашением, заключенным с участием Молодыко Р.В. и его защитника;

- представленными стороной защиты в судебном заседании документами, из которых следует, что в рамках соглашения о сотрудничестве, после направления уголовного дела в суд, Молодыко Р.В. добровольно выдал органам предварительного расследования в рамках расследования уголовного дела в отношении его соучастников документы, имеющие значение для дела.

Судом установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено Молодыко Р.В. добровольно и при участии его защитника.

Исследовав представленные вышеприведенные доказательства, подтверждающие исполнение Молодыко Р.В. своих обязательств и условий заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, суд приходит к выводу о том, что Молодыко Р.В. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, поскольку он оказал содействие следствию в раскрытии инкриминируемого преступления, дал показания, изобличающие в преступной деятельности соучастников.

Таким образом, находя обвинение доказанным, суд квалифицирует действия подсудимого Молодыко Р.В.:

- по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, поскольку он, при вышеописанных обстоятельствах, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое законом отнесено к категории тяжких, конкретные обстоятельства дела, роль Молодыко Р.В. в совершении преступления, его возраст, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, а так же иные данные о его личности: ранее не судим, по месту жительства и работы зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеет на иждивении мать – пенсионерку, страдающую рядом хронических заболеваний, которая будучи допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля охарактеризовала Молодыко Р.В. с положительной стороны.

Суд, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Так же суд, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает смягчающими наказание Молодыко Р.В. обстоятельствами, признание им совей вины и раскаяние в содеянном, его состояние здоровья, наличие у него на иждивении матери-пенсионерки, так же страдающей рядом хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание Молодыко Р.В. судом не установлено.

Учитывая все изложенное в совокупности, суд приходит к выводу о невозможности исправления Молодыко Р.В. без изоляции от общества и считает необходимым назначить ему окончательное наказание лишь в виде реального лишения свободы.

При этом, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления Молодыко Р.В. преступления и его общественную опасность, суд не находит достаточных оснований для изменения категории совершенного им преступления на менее тяжкую, согласно ч. 6 ст. 15 УК, а так же для применения положений ст. 73 УК РФ – условного осуждения.

При определении размера наказания, которое следует назначить подсудимому Молодыко Р.В. по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, суд принимает во внимание положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, а так же учитывая положительные данные о его личности, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, роль Молодыко Р.В. в совершении преступления, суд, признавая изложенную совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительной, считает необходимым назначить Молодыко Р.В. наказание с применением ст. 64 УК РФ, т.е. ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

Дополнительное наказание в виде штрафа суд считает возможным к подсудимому не назначать.

Суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Молодыко Р. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде 3 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Молодыко Р.В. в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу, взять Молодыко Р.В. под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Молодыко Р.В исчислять с 27 ноября 2017 года, зачесть Молодыко Р.В. в срок отбывания наказания время его содержания под стражей в порядке ст. 91-92 УПК РФ и под домашним арестом с 29 мая 2017 года по 26 ноября 2017 года включительно.

Вещественные доказательства: документы, хранящиеся в материалах уголовного дела № 11601450100000498, оставить хранящимися в данном уголовном деле до его разрешения по существу; заграничный паспорт гражданина РФ на имя Молодыко Р.В. – считать выданным ему по принадлежности, копию указанного паспорта, хранящуюся при деле, оставить хранящейся при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: