Дело 01-0234_2018. Приговор. документ - обезличенная копия-1
.docДело 1-234/2018
П Р И Г О В О Р
И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
13 сентября 2018г. г. Москва
Лефортовский районный суд г.Москвы в составе: председательствующего, судьи Каневой Е.В., при секретаре Брагиной Н.В., с участием государственного обвинителя – помощника Лефортовского межрайонного прокурора г. Москвы Полетаева О.А., с участием подсудимого Елькина М.Б., защитника – адвоката Кулешова А.В., представившего удостоверение № и ордер №, защитника Фролова А.Е., пр.потерпевшего ООО «Белгородсолод» Абдуллиной Л.Ф., предоставившей удостоверение № и ордер №, Адамовой И.Л. предоставившей удостоверение № и ордер №, пр. потерпевшего АО «Московский центр упаковки» Полковниченко Е.В., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении
Елькина М. Б., ДД.ММ.ГГГГг.р., <данные изъяты>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 177, 177 УК РФ, -
У С Т А Н О В И Л:
Елькин М.Б. совершил два эпизода злостного уклонения руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта:
он, являясь служащим коммерческой организации, а именно генеральным директором ООО «Главбакалея» (ИНН 7722842707, адрес организации: г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.10,офис 304), достоверно зная о подлежащем немедленному исполнению и вступившем в законную силу 30.08.2016 решении Арбитражного суда Белгородской области (определении Арбитражного суда Белгородской области о прекращении производства по делу) по делу №А08-2081/2016 от 27.07.2016, согласно которому решено утвердить мировое соглашение между ООО «Главбакалея» и ООО «Белгорсолод», которым договорились о том, что ООО «Главбакалея» уплачивает ООО «Белгорсолод» просроченную задолженность по Договорам поставки (договора поставки солода пивоваренного № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ) в размере 6 866 940,00 рублей, в том числе НДС 18%, расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000,00 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 50% от оплаченной ООО «Белгорсолод» суммы государственной пошлины, то есть в размере 29 452,00 рубля, а всего 6 911 392,00 рубля по указанному в исполнительном листе графику. В случае неоплаты ООО «Главбакалея» денежных средств в объеме и в сроки графика, на следующий день просрочки начисляются пени в размере 0,1 % в день на сумму просроченной оплаты, от этой обязанности умышленно злостно уклонился в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Так, он (Елькин М.Б.), занимая должность генерального директора ООО «Главбакалея», достоверно зная о возбужденном ДД.ММ.ГГГГ в ОСП по ЮВАО УФССП России по Москве (расположенном по адресу: г. Москва, ул. Крутицкий вал, д.18, стр.2,3) исполнительном производстве (№-ИП), в рамках которого он, как генеральный директор вышеуказанной организации - должника, судебным приставом-исполнителем ДД.ММ.ГГГГ предупреждался об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, располагая, с учетом очередности списания денежных средств со счета, установленной ч.2 ст.855 ГК РФ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Главбакалея» на счете 40№, открытом в Филиале Точка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» денежными средствами в общей сумме 5 476 432,16 рубля для частичного погашения перед ООО «Белгорсолод» в размере 3 537 775,18 рублей, направил данные денежные средства на нужды организации, то есть на цели, не связанные с исполнением вышеуказанного судебного акта, таким образом, имея реальную возможность исполнять вступивший в законную силу судебный акт о выплате кредиторской задолженности в крупном размере, умышленно злостно уклонился от его исполнения;
он, являясь генеральным директором ООО «Главбакалея» (ИНН 7722842707, ОГРН 1147746482289, юридический адрес организации: г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.10, офис 304), достоверно зная вступившем в законную силу 22.08.2016 решении Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-49566/16-182-417 от 21.07.2016 года, определении №09АП-46569/2016 Девятого Арбитражного апелляционного суда об оставлении апелляционной жалобы без движения по делу №А40-49566/16 от 14.09.2016, и определении №09АП-46569/2016 Девятого Арбитражного апелляционного суда о возвращении апелляционной жалобы по делу №А40-49566/16 от 12.10.2016, о взыскании с ООО «Главбакалея» (ОГРН 1147746482289) в пользу АО «Московский центр упаковки» (ОГРН 1037739288850) задолженности в размере 3 745 352,50 рубля и 41 726,76 рублей расходов по госпошлине, от этой обязанности умышленно злостно уклонился в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Так, он (Елькин М.Б.), занимая должность генерального директора ООО «Главбакалея», достоверно зная о возбужденном ДД.ММ.ГГГГ в ОСП по ЮВАО УФССП России по Москве (расположенном по адресу: г. Москва, ул. Крутицкий вал, д.18, стр.2,3) исполнительном производстве (№-ИП), в рамках которого он, как генеральный директор вышеуказанной организации - должника, судебным приставом-исполнителем ДД.ММ.ГГГГ предупреждался об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, располагая, с учетом очередности списания денежных средств со счета, установленной ч.2 ст.855 ГК РФ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Главбакалея» на счете 40№, открытом в Филиале Точка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» денежными средствами в общей сумме 5 476 432,16 рубля для частичного погашения перед АО «Московский центр упаковки» в размере 1 938 656,98 рублей, направил данные денежные средства на нужды организации, то есть на цели, не связанные с исполнением вышеуказанного судебного акта, таким образом, имея реальную возможность исполнять вступивший в законную силу судебный акт о выплате кредиторской задолженности в крупном размере, умышленно злостно уклонился от его исполнения.
Подсудимый Елькин М.Б. виновным себя в двух эпизодах злостного уклонения руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта – не признал и показал, что он с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время состоит в должности генерального директора ООО «Главбакалея». В ОСП по ЮВАО УФССП России по Москве ведется исполнительное производство от ДД.ММ.ГГГГ, по которому он, как генеральный директор ООО «Главбакалея» является должником. Исполнительное производство от ДД.ММ.ГГГГ возбуждено по решению Арбитражного суда Белгородской области по делу от 27.07.2016 (определение о прекращении производства по делу), которым решено утвердить мировое соглашение между ООО «Главбакалея» и ООО «Белгорсолод», которым договорились о том, что ООО «Главбакалея» уплачивает ООО «Белгорсолод» просроченную задолженность по Договорам поставки (договора поставки солода пивоваренного № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ), на общую сумму, включая НДС 18%, расходы на оплату услуг представителя, расходы по оплате государственной пошлины, 6 911 392,00 рубля по указанному в исполнительном листе графику. В случае неоплаты ООО «Главбакалея» денежных средств в объеме и в сроки графика, на следующий день просрочки начисляются пени в размере 0,1 % в день на сумму просроченной оплаты. Исполнительное производство возбуждено на сумму задолженности в размере 6 911 392,00 рубля.
Кроме того, в ОСП по ЮВАО УФССП России по Москве ведется исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, по которому он, как генеральный директор ООО «Главбакалея» является должником. Исполнительное производство возбуждено по вступившему в законную силу решению Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-49566/16-182-417 от 21.07.2016, которым решено взыскать с ООО «Главбакалея» в пользу АО «Московский центр упаковки» задолженности в размере 3 745 352,50 рубля и 41 726,76 рублей расходов по госпошлине. Данное решение суда было обжаловано, но впоследствии все равно осталось неизменным и вступило в законную силу. Исполнительное производство возбуждено на сумму задолженности в размере 3 787 079,26 рублей.
Так ДД.ММ.ГГГГ он под роспись был уведомлен о возбужденных в отношении ООО «Главбакалея» исполнительных производствах и предупрежден об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ. Указанные исполнительные производства ДД.ММ.ГГГГ соединены в отношении ООО «Главбакалея» исполнительным производством в сводное исполнительное производство, в рамках которого он также предупрежден об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ. В рамках исполнительного производства у ООО «Главбакалея» приставом еще в декабре 2016 года были арестованы счета в двух банках АО КБ «Модульбанк» и в ПАО АКБ «Металлинвестбанк», с которых в принудительном порядке списывались денежные средства. О наличии в этих банках счетов он также на приеме оповестил пристава, а по полученному под роспись ДД.ММ.ГГГГ требованию судебного пристава-исполнителя о предоставлении сведений о наличии открытых на имя ООО «Главбакалея» расчетных счетах в банках, предоставил позже справку, свидетельствующую, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Главбакалея» открыто два расчетных счета в АО КБ «Модульбанк» и в ПАО АКБ «Металлинвестбанк».
Об открытом лично им ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Главбакалея» счету в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» он не сообщил, чтобы ООО «Главбакалея» могла вести хозяйственную деятельность, зарабатывать деньги и оплачивать соответственно долги по исполнительным листам, т.к. если предприятие обанкротится при условии арестованных счетов, то и оплачивать долги по исполнительным листам будет не с чего.
Приставу об открытом ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» сообщил о счете непосредственно перед его закрытием, когда имеющиеся на счету деньги были растрачены на цели организации: зарплата сотрудникам, налоги и т.д.
Приставам он заявлял о том, что у него продукции предприятия имелось на сумму около 9 000 000 рублей, за счет которой можно было погасить долги, но приставы ничего не делали.
Кроме того, он добровольно погашал долги по договорам перед ООО «Белгородсолод» и АО «Московский центр упаковки», а именно: в адрес АО «Московский центр упаковки» - платежное поручение № от 05.12.2016г. на сумму 50 000 рублей, платежное поручение № от 09.12.2016г. на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № от 12.12.2016г. на сумму 162 000 рублей, платежное поручение № от 19.12.2016г. на сумму 40 000 рублей; в адрес ООО «Белгородсолод» - платежное поручение № от 06.05.2016г. на сумму 179 000 рублей, платежное поручение № от 14.12.2015г. на сумму 110 000 рублей, платежное поручение № от 17.12.2015г. на сумму 140 000 рублей, платежное поручение № от 07.12.2015г. на сумму 425 660 рублей, платежное поручение № от 18.11.2016г. на сумму 162 000 рублей, платежное поручение № от 19.12.2016г. на сумму 68 000 рублей, платежное поручение № от 17.11.2016г. на сумму 150 000 рублей.
Виновность подсудимого Елькина М.Б. подтверждается следующими доказательствами:
- показаниями свидетеля В.Д.К. данными им в судебном заседании и на предварительном следствии, подтвержденными им в суде о том, что он состоит в должности судебного пристава-исполнителя ОСП по ЮВАО УФССП России по Москве. В его производстве находится сводное исполнительное производство №-СД от ДД.ММ.ГГГГ, в состав которого входит также возбужденное ДД.ММ.ГГГГ в ОСП по ЮВАО УФССП России по Москве (г. Москва, Крутицкий вал, д.18, стр.2,3 в отношении должника ООО «Главбакалея» (ИНН 7722842707, адрес должника: г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.10, офис 304) исполнительное производство №-ИП. Постановлением о возбуждении исполнительного производства была определена задолженность ООО «Главбакалея» (ИНН 7722842707, адрес должника: г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.10, офис 304) перед ООО «Белгорсолод», указанная в самом постановлении как 6 911 392,00 рубля. Ссылка в данном постановлении идет на исполнительный лист, выданный ДД.ММ.ГГГГ по решению Арбитражного суда Белгородской области серии ФС №, по делу №А08-2081/2016. В исполнительном листе в графе о вступлении решения в законную силу указано: «подлежит немедленному исполнению». Однако дата вступления в законную силу определена действующим законодательством на 30.08.2016 и имеет аналогичную отметку на заверенной копии решения. Так, по решению Арбитражного суда Белгородской области по делу №А08-2081/2016 от 27.07.2016 года, решено утвердить мировое соглашение между истцом и ответчиком, которым стороны договорились о том, что ООО «Главбакалея» уплачивает ООО «Белгорсолод» просроченную задолженность по Договорам поставки (договора поставки солода пивоваренного № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ) в размере 6 866 940,00 рублей, в том числе НДС 18%, расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000,00 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 50% от оплаченной ООО «Белгорсолод» суммы государственной пошлины, то есть в размере 29 452,00 рубля, а всего 6 911 392,00 рубля по указанному в исполнительном листе графику. В случае неоплаты ООО «Главбакалея» денежных средств в объеме и в сроки графика, на следующий день просрочки начисляются пени в размере 0,1 % в день на сумму просроченной оплаты. В решении указано, что в случае неисполнения ООО «Главбакалея» условий мирового соглашения, ООО «Белгорсолод» вправе обратиться в Арбитражный суд Белгородской области с ходатайством о выдаче исполнительного листа. Данным правом ООО «Белгорсолод» в дальнейшем воспользовался, получило исполнительный лист и подало его на принудительное исполнение в службу судебных приставов. Исполнительное производство возбуждалось судебным приставом-исполнителем ОСП по ЮВАО УФССП России по Москве С.О,А. Сумма задолженности ООО «Главбакалея» перед ООО «Белгорсолод» в постановлении о возбуждении исполнительного производства указана в размере 6 911 392,00 рубля, это и есть основная сумма долга по указанному решению Арбитражного суда Белгородской области. Уже при взыскании основной суммы приставом дополнительно рассчитываются проценты, указанные в п.4 соглашения (указаны также и в исполнительном листе).
Постановлением о возбуждении исполнительного производства была определена задолженность ООО «Главбакалея» перед АО «Московский центр упаковки», указанная в самом постановлении как 3 787 079 рублей 26 копеек. Ссылка в данном постановлении идет на исполнительный лист, выданный по решению Арбитражного суда г. Москвы серии ФС №, выданном 07.11.2016г. по делу №А40-49566/16-182-417. В исполнительном листе указано о вступлении решения в законную силу 12.10.2016. Однако, как стало известно позже, ООО «Главбакалея» подали на это решение суда апелляционную жалобу, которая определением Девятого Арбитражного апелляционного суда №09АП-46569/2016 от 14.09.2016 по делу №А40-49566/16 оставлена без движения, а определением Девятого Арбитражного апелляционного суда №09АП-46569/2016 по делу №А40-49566/16 от 12.10.2016 возвращена инициаторы жалобы, то есть ООО «Главбакалея» и, поскольку решение не было обжаловано в апелляционном порядке в связи с возвращением жалобы заявителю, решение Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2016 по делу №А40-49566/16-182-417 вступило в законную силу 22.08.2016. Именно по данному решению был выдан вышеуказанный исполнительный лист, а впоследствии возбуждено исполнительное производство и велись исполнительные действия в отношении должника ООО «Главбакалея» по взыскателю АО «Московский центр упаковки». Выданный ДД.ММ.ГГГГ исполнительный лист серии ФС № был подан для принудительного исполнения в службу судебных приставов. Так, по решению Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-49566/16-182-417 от 21.07.2016 года, решено взыскать с ООО «Главбакалея» в пользу АО «Московский центр упаковки» задолженности в размере 3 745 352,50 рубля и 41 726,76 рублей расходов по госпошлине.
ДД.ММ.ГГГГ исполнительные производства переданы ему в производство. В ходе исполнительного производства установлено, что генеральным директором организации-должника ООО «Главбакалея» является гражданин Елькин М. Б.. На сегодняшний день нет никаких подтверждающих документов о том, что организация реорганизовалась, ликвидировалась или произошло присоединение к другой организации; в связи с чем, на основании закона служба судебных приставов вправе считать, что организация еще действует. Таким образом было установлено, что ответственное лицо организации должника, на которого возложена ответственность по исполнению судебных решений — генеральный директор ООО «Главбакалея» Елькин М.Б., который Решением № об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Главбакалея» от ДД.ММ.ГГГГ, избран генеральным директором Общества.
Из материалов исполнительных производств видно, что ДД.ММ.ГГГГ Елькин М.Б. был официально под роспись уведомлен о возбужденных исполнительных производствах. Ему было разъяснено и в постановлении о возбуждении исполнительного производства указано на установленный пятидневный срок для добровольного исполнения требований по оплате взыскиваемых сумм, с перечислением их на указанный в постановлениях расчетный счет, то есть на реквизиты подразделения УФССП России по Москве.
Производство ведется исключительно на исполнение судебных актов в полном объеме, а уже в ходе исполнительных действий учитываются все финансовые нюансы отдельно. В полученном на руки постановлении, в п.8 описана обязанность должника в соответствии с ч.7 ст.69 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему правах на имущество, в том числе исключительных правах, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с учетом взыскания расходов по совершению исполнительских действий. На этом же приеме генеральный ООО «Главбакалея» Елькин М.Б. под роспись предупрежден, что в случае злостного уклонения от исполнения решений суда будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, что нашло отражение в п. 11 постановления о возбуждении исполнительного производства. Отдельно должник предупреждался об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ ДД.ММ.ГГГГ в связи с тем, что суммы взыскания превышает 2 250 000,00 рублей, то есть установленную действующим законодательством сумму крупного ущерба. В ходе исполнительных действий на установленные по запросам пристава счета организации ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест; сведения об их наличии были получены вначале путем электронного обмена информацией в ИФНС, а уже позже (ДД.ММ.ГГГГ) пришел и письменный ответ на запрос из ИФНС № по г. Москвы, подтверждающий данную информацию, где указано на наличие открытых на имя должника расчетных счетах в АО КБ «Модульбанк» и в ПАО АКБ «Металлинвестбанк». В дальнейшем и сам должник на приеме ДД.ММ.ГГГГ в письменном объяснении указал, что у Общества имеются счета в вышеуказанных банках. Как только службой судебных приставов были установлены данные счета, на них был наложен арест. С арестованных счетов принудительно были списаны денежные средства и распределены взыскателям. Последнее перечисление с арестованных счетов взыскателям было в принудительном порядке произведено в конце 2017 года, хотя последнее принудительное списание было произведено еще ДД.ММ.ГГГГ в сумме 90 517,91 рублей, что значительно меньше суммы долга и списано в принудительном порядке с арестованного еще в декабре 2016 года счета организации. Распределения данных денег по взыскателям производились позже и разными суммами. Говорить, что таким образом ООО «Главбакалея» исполняли решение суда не приходится, так как данный счет был обнаружен службой самостоятельно, был арестован и списание денежных средств производилось в принудительном порядке, а суммы, позволяющие исполнить решение суда целиком, были умышленно скрыты Елькиным М.Б. от службы судебных приставов на открытом им ДД.ММ.ГГГГ расчетном счету в 40№ ООО «Главбакалея», открытому в Филиале Точка Публичного акционерного общества «Финансовая Корпорация Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Возможность проинформировать пристава об имеющейся возможности и об открытом счете у Елькина М.Б. была неоднократно, учитывая его многочисленные визиты на прием и полученное им требование под роспись, о чем свидетельствуют имеющиеся в материалах исполнительного производства документы, впоследствии осмотренные и изъятые в материалы уголовного дела. Проведя массу финансовых операций, Елькин М.Б. в июне 2017 года счет закрывает, что препятствует в дальнейшем службе судебных приставов также наложить на него арест.
В полученном под роспись Елькиным М.Б. ДД.ММ.ГГГГ постановлении о возбуждении исполнительных производств указано также на обязанность должника сообщать судебному приставу-исполнителю сведения о его счетах, находящиеся в банке или иной кредитной организации принадлежащих должнику. Впоследствии ни от должника, ни от его представителя таких сведений не представлялось. Движений денежных средств по ставшими известным счетам организации-должника не было. Самостоятельно должник о доходах ООО «Главбакалея» не сообщал, хоть и был обязан это делать, так как был об этом предупрежден. На этом же приеме ДД.ММ.ГГГГ Елькину М.Б. вручено требование к должнику ООО «Главбакалея» с требованием в рамках сводного исполнительного производства №-СД от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 10 698 471,26 рублей: в том числе «предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней судебному приставу-исполнителю список (в т.ч. даты открытия) расчетных, валютных и иных счетов в банках (а также адреса и реквизиты данных кредитных учреждений, движение денежных средств по всем открытым счетам). В ответ на данное требование Елькиным М.Б. представлена справка от имени ООО «Главбакалея». Справка составлена от имени генерального директора ООО «Главбакалея» Елькина М.Б., который свидетельствует, что на состояние ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Главбакалея» открыты счета в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» г. Москва и в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» г. Москва. Справка заверена оттиском печати синего цвета ООО «Главбакалея» и подписью Елькина М.Б. пастой синего цвета. Как в дальнейшем установлено в ходе исполнительских действий, на имя ООО «Главбакалея» Елькиным М.Б. в январе 2017 года открыт новый расчетный счет в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», по которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) были значительные движения денежных средств, позволяющие исполнять решение суда, но открытие данного счета должником было умышленно скрыто от службы судебных приставов и самостоятельно не сообщалось. Документы на открытие данного счета Елькиным М.Б. были поданы в банк уже после визита к приставу, а именно ДД.ММ.ГГГГ. Известно об открытии данного счета стало после того, как приставом направлялись многочисленные запросы в известные кредитные учреждения и банки, ответы на которые приходили по почте, иногда со значительным опозданием. А дальнейшее закрытие счета сделало невозможным наложение на него ареста с целью дальнейшего списания с него поступающих денежных средств в принудительном порядке. У Елькина М.Б. была возможность предоставить новые данные в любой момент, тем более, что после открытия данного счета и начала движения по нему денежных средств Елькин М.Б. был на приеме у пристава еще несколько раз. Следующий визит был в январе 2017 года, когда им представлена вышеуказанная справка, а также ДД.ММ.ГГГГ, когда получал под роспись у пристава следующее требование, где также были требования о предоставлении сведений об имуществе должника. Как известно, Елькин М.Б., согласно Уставу ООО «Главбакалея», наделен единоличными полномочиями распоряжается имуществом Общества, в том числе финансовыми средствами, открывать расчетные и иные счета Общества в банках. Данное положение закреплено в п.13 Устава общества - «Единоличный исполнительный орган Общества». Также стало известно, что Елькин М.Б. собственнолично, а не через представителей, отрывал расчетный счет в банке Открытие ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, об уже открытом счете в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Елькин М.Б. умышленно умолчал. Судя по выписке из вышеуказанного банка видно, что суммы, имеющиеся на счету и направляемые на различные нужды организации, были достаточны для того, чтобы исполнять судебный акт, но Елькин М.Б. проигнорировал данную обязанность, уже будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ в рамках возбужденного исполнительного производства и будучи проинформированным о его обязанности предоставлять приставу данные сведения. Таким образом, должник без уважительных причин данное решение суда не исполняет, Елькин М.Б., зная о возбужденном исполнительном производствах в службе судебных приставов, в рамках которого он судебным приставом-исполнителем ДД.ММ.ГГГГ, как руководитель организации-должника, предупреждался об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, умышленно злостно уклонился от исполнения судебного акта, от выплаты кредиторской задолженности в крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время. При наличии на счете денежных средств на расчетном счету должника списание этих средств со счета осуществляется в порядке и очередности, предусмотренной ст.855 ГК РФ, а именно: в первую очередь списание происходит по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов; во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; в третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов; в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований; в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной очередности.
При осмотре имеющейся в материалах исполнительного производства выписки по расчетному счету 40№ ООО «Главбакалея», открытого в Филиале Точка Публичного акционерного общества «Финансовая Корпорация Открытие», а в дальнейшем и имеющейся в материалах производства копии заключения экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что должником, вопреки его обязанности исполнить решения суда, направлялись значительные суммы денег на иные цели, не связанны с исполнением вступивших в законную силу судебного акта, на основании которого возбуждено вышеуказанное исполнительное производство. В настоящее время сведений о владении должником движимым и недвижимым имуществом нет, денег на счетах организации нет и движений денежных средств в настоящее время более не установлено, в связи с чем решение суда исполнить в настоящее время не представляется возможным.
В рамках данного уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ также с его участием происходил осмотр сводного исполнительного производства №-СД, в состав которого входит исполнительное производство №-ИП, после которого по предъявленному постановлению от ДД.ММ.ГГГГ о выемке из в том числе указанного производств изъяты имеющие отношение к уголовному делу документы, которые также с его участием в присутствии понятых осмотрены протоколом в рамках данного уголовного дела.
- вступившим в законную силу 30.08.2016 и подлежащее немедленному исполнению определеним Арбитражного суда Белгородской области о прекращении производства по делу №А08-2081/2016 от 27.07.2016 года, согласно которому решено утвердить мировое соглашение между «Главбакалея» и ООО «Белгорсолод», которым договорились о том, что ООО «Главбакалея» уплачивает ООО «Белгорсолод» просроченную задолженность по Договорам поставки (договора поставки солода пивоваренного № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ) в размере 6 866 940,00 рублей, в том числе НДС 18%, расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000,00 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 50% от оплаченной ООО «Белгорсолод» суммы государственной пошлины, то есть в размере 29 452,00 рубля, а всего 6 911 392,00 рубля по указанному в исполнительном листе графику. В случае неоплаты ООО «Главбакалея» денежных средств в объеме и в сроки графика, на следующий день просрочки начисляются пени в размере 0,1 % в день на сумму просроченной оплаты (копия) (том 1, л.д. 50-53);