Дело 01-0140_2018. Приговор. документ - обезличенная копия-1
.doc
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
город Москва 21 августа 2018 года
Тверской районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Сизинцевой М.В.,
при секретаре Черняк О.В.,
с участием государственных обвинителей Пастухова А.Ф., Сергуняевой Л.А.,
представителей потерпевшего В-го В.А., П-вой Ю.В.,
подсудимого Хангереева Х.С.,
защитника в лице адвоката Загалова Р.М., представившего удостоверение и ордер,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Хангереева Х.С., не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимый Хангереев Х.С. совершил злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.
Преступление им совершено при следующих обстоятельствах:
В период времени с 06 июля 2015 года по 08 февраля 2018 года генеральный директор ООО «М-с» (ИНН: 7734512340) Хангереев Х.С., юридический адрес организации: г. Москва, Измайловский бульвар, д. 49, совершил преступное деяние, выразившееся в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного акта - решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 11 ноября 2014 года по делу №2-5329/2014, вступившего в законную силу 18 декабря 2014 года, предметом исполнения которого является взыскание солидарно с ООО «М-с» и Хангереева Х.С. в пользу КБ «Европейский трастовый банк» (ЗАО) (далее - КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО)) сумму задолженности в размере 64.042.555 рублей 78 копеек, на основании которого 27 марта 2015 года судебным приставом-исполнителем межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам (далее - МО по ОИП) УФССП России по Москве Д-вым А.С. возбуждено исполнительное производство №13350/15/77011-ИП (новый №35100/16/77011-ИП), находящееся на исполнении в МО по ОИП УФССП России по Москве, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 5.
Так он, Хангереев Х.С., являясь генеральным директором ООО «М-с» (приказ о назначении от 27 октября 2014 года), с предоставленными ему полномочиями на основании ст. 6.4 Устава ООО «М-с» и как единственный участник данной организации, достоверно зная об указанном выше судебном акте, о его вступлении в законную силу и о возбужденном на его основании исполнительном производстве, будучи неоднократно, а именно 06 июля 2015 года и 09 июля 2015 года, лично предупрежденным об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, невзирая на меры принудительного исполнения, предпринимаемые судебным приставом-исполнителем по исполнительному производству, длительное время игнорировал неоднократные законные и обоснованные требования судебного пристава-исполнителя об исполнении исполнительного документа, имея реальную возможность исполнения требований указанного судебного акта в полном объеме и не желая погашать задолженность, в крупном размере, в нарушение требований ст. 855 ГК РФ, умышленно, во исполнение своего преступного умысла, с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере и избежания ООО «М-с», где он является единственным учредителем и генеральным директором, материальных затрат по погашению задолженности, в нарушение требований Федерального закона от 02 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ч. 2 ст. 855 ГК РФ, в период времени с 07 ноября 2016 года по 15 декабря 2016 года совершил расходные операции по расчетному счету ООО «М-с» №40702810502710002228 (валюта счета - российские рубли), открытому в АО «Альфа-Банк», где имелись денежные средства на общую сумму 90.014.600 рублей, из которых, согласно заключению экспертизы от 17 августа 2017 года №286/1-1/17-18, 08 ноября 2016 года перечислены на оплату текущих операций, относящихся к пятой очереди исполнения платежей денежные средства в общей сумме 90.013.990 рублей (из суммы 90.015.000 рублей, зачисленной на счет в ту же дату 08 ноября 2016 года), а свободным остатком денежных средств на анализируемом счете на конец дня 15 декабря 2016 года (конец исследуемого периода) в размере 610 рублей, Хангереев Х.С. распорядился по своему усмотрению, не связанному с исполнением вступившего в законную силу судебного акта и не имея при этом никаких объективно уважительных причин не исполнить вступивший в законную силу судебный акт.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Хангереев Х.С. вину в совершении преступления не признал, показал, что он действительно оформлял в КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) договор кредитной линии на сумму 60.000.000 рублей, затем он погасил 30.000.000 рублей, а за оставшуюся часть кредита передал банку ценные бумаги, в результате чего кредит, полученный в КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) был им полностью погашен; о наличии у него задолженности перед КБ «ЕВРОТРАСТ» и решении Замоскворецкого районного суда города Москвы он узнал только в 2015 году, после чего сразу обратился в ГК «АСВ» откуда получил ответы об отсутствии у него задолженности перед КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО). Также показал, что в случае наличия у него такой задолженности он не получил бы долгосрочный кредит в Сбербанке России.
Несмотря на непризнание вины подсудимым Хангереевым Х.С., его вина подтверждается показаниями представителя потерпевшего В-го В.А., а также свидетелей К-ва А.А., Х-ной Н.В., П-ва Ю.А., М-вой Е.А., О-ва Ш.А., Г-ва И.А., С-ной Е.С., С-вой Д.С., Ф-ко Л.В., а именно:
- из показаний представителя потерпевшего В-кого В.А., данных в судебном заседании, следует, что он работает юристом МКА «К-м», с которой у ГК «АСВ» заключен договор по оказанию услуг правового характера. В 2014 году решением Арбитражного суда г. Москвы КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) признан банкротом, в связи с чем функции конкурсного управляющего возложена на ГК «АСВ». Ему известно, что КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) предоставил кредитную линию ООО «М-с» на сумму 60.000.000 рублей под залог товара в обороте. ООО «М-с» не возвратило банку денежные средства, в связи с чем конкурсный управляющий обратился в Замоскворецкий районный суд города Москвы, который вынес решение о взыскании с ООО «М-с» и Хангереева Х.С. в сумме чуть более 64.000.000 рублей. В результате было возбуждено исполнительное производство, в ходе которого установлено, что местонахождение должника и залогового имущества не обнаружено, чем занимается ООО «М-с» не понятно, кроме того, Хангереев Х.С. через счет, открытый в АО «Альфа-Банк», перевел 90.000.000 рублей не в счет погашения задолженности по данному исполнительному производству, а на счет сторонней организации, в результате чего ГК «АСВ» написало заявление о преступлении. Вид и размер наказания оставил на усмотрение суда;
- из показаний свидетеля К-ва А.А., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 119-123), следует, что он работает судебным приставом-исполнителем МО по ОИП УФССП России по Москве, у него на исполнении находится исполнительное производство №35100/16/77011-ИП (13350/15/77011-ИП), возбужденное 27 марта 2015 года в отношении ООО «М-с», предметом исполнения которого является взыскание на заложенное имущество и взыскание задолженности в размере 64.041.595 рублей 06 копеек, расходов по оплате государственной пошлины на сумму 960 рублей 72 копейки в пользу КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО), который признан несостоятельным. В ходе осуществления исполнительных действий по указанному исполнительному производству у ООО «М-с» был установлен расчетный счет в АО «Альфа-Банк», по которому выявлены операции на сумму 90.013.990 рублей, которые были бы достаточными для полного погашения задолженности по исполнительному листу в пользу КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО). Каких-либо перечислений и платежей от руководителя ООО «М-с» в счет погашения имеющейся у него задолженности не поступало, имущества, принадлежащего Хангерееву Х.С., за счет которого возможно было бы погасить задолженности, не установлено. Хангереев Х.С. в ходе ведения исполнительного производства 06 и 09 июля 2015 года, как руководитель организации-должника, предупреждался об уголовной ответственности, предусмотренной ст.ст. 177, 315 УК РФ. Кроме того, им (К-вым А.А.) осуществлялись выезды с целью установления фактического местонахождения имущества к договору о залоге, однако, имущество не установлено;
- из показаний свидетеля Х-ной Н.В., данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердила в полном объеме (том 3 л.д. 131-135), следует, что с декабря 2010 года по май 2013 года она работала в КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) в должности директора кредитного департамента. Она согласовывала дополнительное соглашение №1 от 25 декабря 2012 года к договору №КСЗ-21/12 от 4 июня 2012 года о предоставлении кредитной линии ООО «М-с», на данном документе имеется ее подпись. Из содержания дополнительного соглашения к договору о кредитной линии следует, что первоначальный лимит в размере 60 миллионов рублей был предоставлен ООО «М-с» до 31 июля 2013 года с дальнейшим последовательным снижением 3 июня 2014 года, однако, 25 декабря 2012 года кредитный лимит был снижен до 30 миллионов рублей, что означает несоблюдение со стороны ООО «М-с» требований банка условий кредитного соглашения. Кроме того, свидетель после обозрения копии соглашений к кредитному договору №КСЗ-21/12 о предоставлении кредитной линии от 4 июня 2012 года об отступном (передача ценных бумаг взамен исполнения обязательств по кредитному договору), пояснила, что копии предъявленных ей документов не соответствуют типовым формам банка, вызывают сомнения их достоверность и факт подписания со стороны руководства банка;
- из показаний свидетеля П-ва Ю.А., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 138-141), следует, что с декабря 2016 года он работает в ПАО «М-ой», основным видом деятельности которого является строительство различного рода и назначения зданий. В период с 2015 года по 2016 год между ПАО «М-ой» и ООО «М-с» были судебные споры, так ООО «М-с» с 1 июня 2014 года являлось арендатором пятиэтажного здания бывшего общежития, принадлежащего ПАО «М-ой», которое располагается по адресу: г. Москва, Измайловский бульвар, дом 49, в 2014 году в связи с образовавшейся задолженностью за арендную плату со стороны ООО «М-с», арендатору выставлено требование об освобождении занимаемых помещений, а договор аренды расторгнут. Затем ООО «М-с» обратилось с иском в отношении ПАО «М-ой» о взыскании суммы в счет возмещения стоимости произведенных улучшений здания и суммы неосновательного обогащения, в результате 29 августа 2016 года стороны пришли к мировому соглашению, по условиям которого ПАО «М-ой» с целью урегулирования спора приняло на себя обязательства выплатить ООО «М-с» 90.000.000 рублей. 8 ноября 2016 года на расчетный счет ООО «М-с», открытый в АО «Альфа-Банк» была перечислена сумма в размере 90.000.000 рублей;
- из показаний свидетеля М-вой Е.А., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 148-153), следует, что она работает помощником адвоката МКА «К-м», с которой ГК «АСВ» заключен договор, в рамках которого МКА «К-м» оказывает ГК «АСВ» услуги правового характера, в ее обязанности входит ведение работы по взысканию задолженности в рамках исполнительных производств и осуществление взаимодействия со структурными подразделениями ФССП России. В 2012 году ООО «М-с» была предоставлена кредитная линия на сумму 60.000.000 рублей со стороны КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) по залог товара в обороте на срок до 3 июня 2014 года, в целях обеспечения исполнительных обязательств между банком и генеральным директором ООО «М-с» Хангереевым Х.С. был заключен договор поручительства, в соответствии с которым Хангереев Х.С. несет солидарную ответственность перед кредитором. На основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 27 марта 2014 года КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) был признан несостоятельным, функции конкурсного управляющего возложены на ГК «АСВ». В установленные договором сроки заемные денежные средства ООО 2Мегасервис» не были возвращены в КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО), в связи с чем банком была инициирована процедура взыскания долга через суд. В соответствии с решением Замоскворецкого районного суда города Москвы от 11 ноября 2014 года с ООО «М-с» и Хангереева Х.С. солидарно взыскана сумма задолженности в размере 64.041.595 рублей 06 копеек, а также обращено взыскание на предмет залога товара в обороте, в виде имущества организации должника. 27 марта 2015 года было возбуждено исполнительное производство в отношении ООО «М-с», предметом исполнения является обращение взыскания на заложенное имущество, сумму задолженности 64.041.595 рублей 06 копеек и расходов по оплате государственной пошлины 960 рублей 72 копейки. В рамках исполнительного производства от организации-должника денежные средства в счет погашения задолженности не поступили. Также было установлено, что у ООО «М-с» имелся расчетный счет в АО «Альфа-Банк», на котором имелись денежные средства в сумме 90.000.000 рублей, но они не были направлены в счет погашения задолженности. Какой-либо достоверной информации о заключении и подписании соглашения об отступном и акта приема-передачи векселей между ООО «М-с» и КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) не имеется;
- из показаний свидетеля О-ва Ш.А., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 162-165), следует, что он работает судебным приставом-исполнителем МО по ОИП УФССП России по Москве, с августа 2016 года по апрель 2017 года у него на исполнении находилось исполнительное производство №35100/16/77011-ИП (прежний №13350/15/77011-ИП), возбужденное 27 марта 2015 года в отношении организации-должника ООО «М-с», руководителем которого являлся Хангереев Х.С.. предметом исполнения являлось обращение взыскания на заложенное имущество, взыскание задолженности в размере 64.041.595 рублей 06 копеек, расходы по оплате государственной пошлины на сумму 960 рублей 72 копейки в пользу конкурсного управляющего КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) ГК «АСВ». 6 июля 2015 года Хангереев Х.С. получил копию постановления о возбуждении исполнительного производства, а также 06 и 09 июля 2015 года был предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст.ст. 177, 315 УК РФ. В ходе исполнительных действий по исполнительному производству у ООО «М-с» в АО «Альфа-Банк» был установлен расчетный счет, на который 8 ноября 2016 года поступили денежные средства в сумме 90.000.000 рублей, которых было достаточно для полного погашения задолженности по исполнительному листу, однако денежные средства не были направлены на погашение данной задолженности;
- из показаний свидетеля Г-ва И.А., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 167-170), следует, что он работал судебным приставом-исполнителем МО по ОИП УФССП России по Москве, у него на исполнении находилось исполнительное производство №35100/16/77011-ИП (прежний №13350/15/77011-ИП), возбужденное 27 марта 2015 года в отношении организации-должника ООО «М-с», руководителем которого являлся Хангереев Х.С.. предметом исполнения являлось обращение взыскания на заложенное имущество, взыскание задолженности в размере 64.041.595 рублей 06 копеек, расходы по оплате государственной пошлины на сумму 960 рублей 72 копейки в пользу конкурсного управляющего КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) ГК «АСВ». 6 июля 2015 года Хангереев Х.С. получил копию постановления о возбуждении исполнительного производства, а также 06 и 09 июля 2015 года был предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст.ст. 177, 315 УК РФ. В ходе осуществления исполнительных действий по указанному исполнительному производству у ООО «М-с» был установлен расчетный счет в АО «Альфа-Банк», по которому выявлены операции на сумму 90.013.990 рублей, которые были бы достаточными для полного погашения задолженности по исполнительному листу в пользу КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО). Каких-либо перечислений и платежей от руководителя ООО «М-с» в счет погашения имеющейся у него задолженности не поступало, имущества, принадлежащего Хангерееву Х.С., за счет которого возможно было бы погасить задолженности, не установлено;
- из показаний свидетеля С-ной Е.С., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 173-176), следует, что она с марта по август 2017 года работала управляющей ООО «А-1», в ее обязанности входило управление и организация деятельности отеля «Мастер отель», расположенного по адресу: г. Москва, Измайловский бульвар, дом 49. До 2014 года указанное здание находилось в аренде у ООО «М-с», генеральным директором которого был Хангереев Х.С. После 2014 года ПАО «Моспромстрой» расторгло договор аренды с ООО «М-с», последнее обратилось в суд с иском в отношении ПАО «М-ой» о взыскании с арендодателя суммы сделанного ООО «М-с» ремонта данного здания, примерно 100.000.000 рублей, которая была присуждена ООО «М-с» на основании решения суда. Примерно в конце 2016 года в адрес ООО «А-1» поступило устное указание от ПАО «Моспромстрой» о заключении договора субаренды с аффилированной с Хангереевым Х.С. компанией ООО «П-г», генеральным директором которого являлся сын Хангереева Х.С. – Хангереев А.Х., в результате 1 февраля 2017 года договор был заключен. В соответствии с указанным договором в пользование ООО «П-г» предоставлялись помещения первого этажа здания. Сам Хангереев Х.С. представлял интересы ООО «П-г», принимал непосредственное участие в управлении предоставленными ООО «П-г» помещениями, поскольку на счетах на оплату за коммунальные услуги лично расписывался Хангереев Х.С.;
- из показаний свидетеля С-ой Д.С., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 179-182), следует, что с июня 2015 года она работала в АО «Альфа-Банк». ООО «М-с» и ее генеральный директор Хангереев Х.С. являлись клиентами АО «Альфа-Банк». 8 ноября 2016 года на расчетный счет ООО «М-с» поступили денежные средства двумя частями, в общей сумме 90.000.000 рублей, которые были переведены от ПАО «М-ой». В этот же день 90.000.000 рублей со счета ООО «М-с» были переведены на счет ООО «Элис». Впоследствии со счета ООО «Элис» различными суммами в иностранной валюте денежные средства переводились на другой счет ООО «Э-с», а затем были обратно переведены на рублевый счет Общества. Из заявлений о закрытии счета ООО «Э-с» следует, что инициатива о прекращении договорных отношений исходила от банка по причине сомнительных операций, проводимых со стороны ООО «Э-с»;
- - из показаний свидетеля Фроленко Л.В., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том 3 л.д. 186-189), следует, что она зарегистрирована и фактически проживает по адресу: г. Москва. ООО «Э-с», его руководители и сотрудники ей не известны, по какой причине юридическим адресом ООО «Э-с» является ее адрес регистрации и фактического проживания ей также не известно. ООО «М-с» и его генеральный директор Хангереев Х.С. ей не знакомы. Свой паспорт гражданина РФ она никогда не теряла.
Помимо изложенного, виновность подсудимого Хангереева Х.С. подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:
- заявлением представителя ГК «АСВ» конкурсного управляющего КБ «Европейский трастовый банк» (ЗАО) М-ой Е.А. с приложением документов, подтверждающих полномочия на подачу заявления, в котором она указывает, что в межрайонном отделе судебных приставов по Москве возбуждено исполнительное производство, согласно которому с ООО «М-с» взыскиваются денежные средства в пользу КБ «Европейский трастовый банк» (ЗАО) в размере 64.042.555 рублей 78 копеек; в рамках исполнительного производства установлено, что ООО «М-с» имеет счет, открытый в АО «Альфа-банк», на котором имелись денежные средства для погашения задолженности; в связи с чем просит провести проверку по данному факту (том 1 л.д. 6-12);
- копией исполнительного листа от 11 ноября 2014 года, выданного Замоскворецким районным судом города Москвы, согласно которому постановлено взыскать солидарно с ООО «М-с» и Хангеерва Х.С. в пользу КБ «Европейский трастовый банк» (ЗАО) задолженность по договору кредитной линии №КСЗ-21/12 от 4 июня 2012 года (том 1 л.д. 35-37);
- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 27 марта 2015 года в отношении ООО «М-с» (том 1 л.д. 38-39);
- копиями предупреждений об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (том 1 л.д. 40-42);
- копией ответа из АО «Альфа-Банк» с расширенной выпиской о движении денежных средств по расчетному счету №40702810502710002228 за период с 07 ноября 2016 года по 15 декабря 2016 года, согласно которой в указанный период времени на счету ООО «М-с» находилось чуть более 90 миллионов рублей (том 1 л.д. 49-51);
- копией акта экспертного исследования №200/1-5/17-18 от 31 мая 2017 года, согласно выводам которого: с расчетного счета ООО «М-с» №40702810502710002228 в АО «Альфа-Банк» в период времени с 07 ноября 2015 года по 15 декабря 2016 года платежи в погашение задолженности по исполнительному производству №13350/15/77011-ИП от 27 марта 2015 года в адрес ГК «АСВ» конкурсного управляющего ЗАО КБ «ЕВРОТРАСТ» не перечислялись. В исследуемый период на расчетном счете ООО «М-с» имелись денежные средства в размере 90.013.990 рублей для полного погашения задолженности по исполнительному производству (том 1 л.д. 54-63);
- сообщением из ГК «АСВ» конкурсного управляющего ЗАО КБ «ЕВРОТРАСТ», согласно которому на счет банка в ходе исполнения решения Замоскворецкого районного суда города Москвы в рамках исполнительного производства №35100/16/77011-ИП от 27 марта 2015 года денежные средства не поступали (том 1 л.д. 80);
- копией решения Замоскворецкого районного суда города Москвы от 11 ноября 2014 года, согласно которому исковые требования КБ «Европейский трастовый банк» (ЗАО) в лице конкурсного управляющего к ООО «М-с» и Хангерееву Х.С. о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на залог, удовлетворены, в пользу Банка солидарно с ООО «М-с» и Хангереева Х.С. взыскано 64.041.595 рублей 06 копеек; решение вступило в законную силу 18 декабря 2014 года (том 1 л.д. 83-84);
- ответами на требование от 15 июня 2017 года, 3 августа 2017 года из ГК «АСВ», согласно которому информация о заключении соглашения к кредитному договору №КСЗ-21/12 от 4 июня 2012 года об отступном (передача ценных бумаг взамен исполнения обязательств по кредитному договору) между ООО «М-с» и КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) отсутствует (том 1 л.д. 87-88, 201);
- копиями договора о предоставлении кредитной линии от 4 июня 2012 года, дополнительного соглашения к договору, договора поручительства, договора о залоге товара в обороте (том 1 л.д. 90-101);
- протоколом осмотра места происшествия от 19 июля 2017 года с приложением фотографий, согласно которому помещение организации ООО «М-с», его работники не обнаружены (том 1 л.д. 108-118);
- копиями договора аренды здания от 1 февраля 2015 года, заключенного между ПАО «М-ой» и ООО «А-1», а также дополнительного соглашения к договору, акта передачи объекта аренды в аренду (том 1 л.д. 132-152);
- копиями договора субаренды №1211 от 1 февраля 2017 года, заключенного между ООО «А-1» и ООО «П-г», акта приема-передачи помещений (том 1 л.д. 158-175);
- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «М-с» зарегистрировано по адресу: г. Москва (том 1 л.д. 178-194);
- копиями документов, предоставленных ПАО «М-й», по судебным процессам по иску ООО «М-с» к ПАО «М-й» (том 1 л.д. 209-297);
- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «Э-с» зарегистрировано по адресу: г. Москва (том 2 л.д. 64-76);
- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «Стратегические инвестиции «Новый Дом» зарегистрировано по адресу: г. Москва (том 2 л.д. 85-96);
- протоколом осмотра места происшествия от 7 февраля 2018 года с фототаблицей, согласно которому по адресу: г. Москва, располагается жилой дом, вывесок, табличек, объявлений об ООО «Э-с» не установлено; в ходе осмотра прилегающей к дому территории, самого здания и фасада информации об ООО «Э-с» не установлено (том 2 л.д. 112-117);
- актами совершения исполнительных действий от 3 мая 2017 года с фототаблицами, согласно которым имущество (товары в обороте), указанные в приложении к договору о залоге товара от 4 июня 2012 года не обнаружено, как и сам павильон (том 2 л.д. 137-143);
- копией приказа от 27 октября 2014 года, согласно которому Хангереев Х.С. на основании решений от 27 октября 2014 года приступил к обязанностям генерального директора ООО «М-с» (том 2 л.д. 166-167);
- заключением финансово-экономической экспертизы №286/1-1/17-18 от 17 августа 2017 года, согласно выводам которой, в исследуемый период с 07 ноября 2015 года по 15 декабря 2016 года со счета №40702810502710002228 ООО «М-с» в АО «Альфа-Банк» списание денежных средств в погашение анализируемой задолженности перед КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) по решению Замоскворецкого районного суда города Москвы по делу №2-5329/2014 от 11 ноября 2014 года не производилось. С учетом очередности списания денежных средств со счета, установленной ч. 2 ст. 855 ГК РФ, в исследуемый период с 07 ноября 2016 года по 15 декабря 2016 года на счете №40702810502710002228 ООО «М-с» в АО «Альфа-Банк» имелись денежные средства в общей сумме 90.014.600 рублей для исполнения решения Замоскворецкого районного суда города Москвы по делу №2-5329/2014 от 11 ноября 2014 года по иску КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) к ООО «М-с» и Хангерееву Х.С. о взыскании задолженности по кредитному договору в сумме 64.041.595 рублей 06 копеек. Источниками погашения анализируемой задолженности могли быть денежные средства в общей сумме 90.014.600 рублей, из которых перечислены 08 ноября 2016 года на оплату текущих операций, относящихся к пятой очереди исполнения платежей денежные средства в общей сумме 90.013.990 рублей (из суммы 90.015.000 рублей, зачисленной на счет в туже дату 08 ноября 2016 года); свободный остаток денежных средств на анализируемом счете на конец дня 15 декабря 2016 года (конец исследуемого периода) в размере 610 рублей (том 2 л.д. 170-182);
- постановлением о производстве выемки от 26 февраля 2018 года и протоколом выемки от 26 февраля 2018 года, согласно которым в МО по ОИП УФССП России по Москве, в служебном кабинете у судебного пристава-исполнителя Казакова А.А. по адресу: г. Москва, ул. Бутырский вал, дом 5, изъято исполнительное производство №35100/16/77011-ИП (том 2 л.д. 187-193);
- протоколом осмотра предметов (документов) от 26 февраля 2018 года, согласно которому осмотрено исполнительное производство №35100/16/77011-ИП (том 2 л.д. 194-196);
- протоколом выемки от 20 марта 2018 года и протоколом осмотра предметов (документов) от 21 марта 2018 года с приложением, согласно которым в АО «Альфа-Банк» изъяты и затем осмотрены банковские документы по открытию расчетных счетов ООО «М-с» и ООО «Э-с» (том 2 л.д. 223-227, 229-253; том 3 л.д. 1-100);
- вещественными доказательствами, которыми признаны: материалы исполнительного производства №35100/16/77011-ИП, документы, предоставленные АО «Альфа-Банк» по открытию счетов ООО «М-с» и ООО «Э-с», с диском (том 2 л.д. 197-199; том 3 л.д. 101-102).
Все приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого Хангереева Х.С. в совершении инкриминируемого ему преступления.