78

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

Г. Москва 24 апреля 2018 года

Измайловский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Бахваловой Л.А., при секретаре судебного заседания Когаленок Д.А., с участием государственного обвинителя – помощника Московского межрегионального транспортного прокурора Василькова А.В., представителя потерпевшего – АО**** Л., подсудимого Коновалова Е.Б., защитника-адвоката Чекрыжова Н.И., представившего ордер № 1744442, удостоверение № 5854,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве материалы уголовного дела в отношении:

Коновалова Е.Б.,

обвиняемого в совершении шестнадцати преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, шести преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 175, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Коновалов е.Б. Совершил участие в преступном сообществе (преступной организации).

Так, не позднее ***** года генеральный директор специализирующегося в соответствии с имеющимися сертификатами и лицензиями на поставках авиационно-технического имущества и осуществлении разработки, производства, испытания, ремонта авиационной техники Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильная формирующая авиагруппа» (далее – ООО «***») установленное лицо № 10, будучи осведомленным об установленном порядке приобретения и перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС авиационных изделий, в том числе относящихся к продукции военного назначения, в неустановленном месте достиг с неустановленным лицом (далее – заказчик) договоренности регулярно организовывать в интересах последнего без заключения каких-либо договоров за денежное вознаграждение приискание и поставку за пределы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС деталей авиационных двигателей, включая материалы, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, согласно представленному заказчиком списку из 13 наименований: диск турбины высокого давления 99.04.81.002 (далее – диск ТВД), рабочие лопатки турбины высокого давления 99.04.02.790-01 (далее – рабочие лопатки ТВД) в количестве 80 штук, носок турбины высокого давления 99.04.87.100-01 (далее – носок ТВД), секция ротора 1-й и 2-й ступени компрессора низкого давления с лопатками 99.01.35.370, диск 3-й ступени компрессора низкого давления 99.01.35.360, а также насос плунжерный ПН-99С, насос плунжерный НП-160Д, приемник (датчик температуры двухканальный) П-109, маслобак 99.26.82.000, сигнализатор перепада давления СП-0,6ЭТ1, термостружкосигнализатор 99.07.80.140-1, теплообменник топливно-масляный ТТМ 7291, элемент чувствительный (датчик) 39.09.02.010.

При этом постоянное взаимодействие гарантировалось в случае надлежащего выполнения первой поставки 5 наиболее актуальных для заказчика изделий, относящихся к конструкции авиационных двигателей военного назначения АЛ-31Ф и АЛ-31ФН: диск ТВД, рабочие лопатки ТВД в количестве 80 штук, носок ТВД, секция ротора 1-й и 2-й ступени компрессора низкого давления с лопатками 99.01.35.370, диск 3-й ступени компрессора низкого давления 99.01.35.360, в указанное последним место за пределы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

После этого, в период с *** года по *** года установленное лицо № 10, находясь на территории города Москвы, осознавая, что в Российской Федерации регулярные и успешные приобретение указанных деталей возможны только путем организации хищений либо заранее не обещанных приобретений имущества, заведомо добытого преступным путем, а их поставка в указанное заказчиком место — посредством их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, действуя из корыстной заинтересованности, с целью личного незаконного обогащения, имея умысел на систематическое совершение тяжких и особо тяжких преступлений — краж, то есть тайных хищений чужого имущества, совершенных организованной группой в особо крупном размере; заранее не обещанных приобретений имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенных организованной группой; и контрабанд материалов, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, то есть незаконных перемещений через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС материалов, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, совершенных организованной группой, понимая, что успешная реализация указанного преступного умысла с получением систематической крупной незаконной, стабильной прямой финансовой выгоды возможна исключительно при условии создания преступной структуры с высокой степенью организованности, сплоченности и устойчивости, решило создать преступное сообщество (преступную организацию) в форме объединения под единым своим руководством самостоятельно действующих организованных групп с распределением между ними функций согласно имеющимся специализациям при совместном совершении преступлений и устойчивой связи между ними.

Далее, в период с *** года по ****года с этой целью установленное лицо № 10 на территории города Москвы приискало и посвятило в свой преступный план Коновалова Е.Б. и установленное лицо № 9, которые ранее длительный период руководили функционально и территориально обособленными организованными группами, осуществляющими преступную деятельность в соответствии с имеющимися специализациями.

Так, не позднее **** года Коновалов Е.Б., проходивший более 11 лет военную службу в ****, имеющий высшее военно-авиационное образование и опыт работы в * – ООО «***»), специализирующемся в соответствии с имеющимися сертификатами и лицензиями на поставках авиационно-технического имущества и осуществлении разработки, производства, испытания, ремонта авиационной техники, обладая стойкими жизненными асоциальными установками на ведение преступного образа жизни и постоянное получение дохода в результате совершения тяжких преступлений против собственности, осознавая, что получение преступной прибыли, в том числе в крупном и особо крупном размерах, возможно в результате организации и совершения тщательно спланированных и подготовленных краж лицами, которые обладают соответствующим жизненным опытом и между которыми будут грамотно распределены их роли, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения создал в городе Москве характеризующуюся постоянным составом устойчивую группу лиц для неоднократной организации тайных хищений авиационно-технического имущества, включая продукцию военного назначения, с предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, в состав которой привлек также обладающих достаточными познаниями в области авиационного оборудования и техники бывших сотрудников ООО «***» установленных лиц № 1 и 2, с условием привлечения к совершению преступлений иных лиц и при необходимости лиц, не осведомленных о преступном характере совершаемых действий, определив, что местом дислокации организованной группы будет являться помещение по адресу: ***.

Целью деятельности организованной группы явилась организация ее участниками тайных хищений и сбыта авиационно-технического имущества посредством привлечения в организованную группу иных лиц, в связи с чем Коновалов Е.Б. распределил в ней роли следующим образом:

– Коновалов Е.Б. осуществляет общее руководство организованной группой путем дачи обязательных для исполнения указаний, распределяет роли между участниками, в том числе лицами, привлекаемыми для совершения преступлений, и контролирует их действия; сообщает участникам организованной группы о необходимости организации тайного хищения конкретных авиационных деталей; приискивает каналы сбыта похищенного имущества и договаривается об условиях сбыта; распределяет полученные в результате совершенных преступлений денежные средства и дает указания об их выдаче; фактически руководит Обществом с ограниченной ответственностью «Региональная финансовая группа» (далее ‒ ООО «***»), существующим для создания видимости законности действий организованной группы, а также привлекаемыми к преступной деятельности лицами, не осведомленными о преступном характере совершаемых действий;

– установленное лицо № 1 осуществляет приискание и привлечение в состав организованной группы лиц для совершения преступлений, сообщает им о необходимости тайного хищения конкретных предметов согласно поступившим заказам, координирует их деятельность от имени руководителя группы Коновалова Е.Б.; получает похищенные предметы и доставляет их установленному лицу № 2;

– установленное лицо № 2 осуществляет прием, хранение и учет похищенных предметов на созданном им складе; придает похищенным деталям товарный вид, а также изготавливает на них подложные документы и надлежащую упаковку; производит выдачу похищенного имущества лицам, осуществляющим его приобретение, а также принятие, хранение и учет поступающим от них денежных средств; по указанию Коновалова Е.Б. выдает полученные преступным путем денежные средства участникам организованной группы, а также лицам, не осведомленным о преступном характере совершаемых действий, за оказание ими услуг, способствовавших обеспечению деятельности организованной группы.

Помимо административного помещения (офиса) и склада по указанному адресу, участники организованной группы были технически оснащены мобильными телефонами, при использовании которых для конспирации употребляли условные выражения; персональными компьютерами с возможностью использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для поиска сведений о похищаемых деталях, общения с исполнителями преступлений и приобретателями похищенного посредством электронной почты и интернет-мессенджеров с целью конспирации; транспортными средствами, для чего использовали услуги такси и лиц, не осведомленных о преступном характере совершаемых действий.

В период с *** года по **** года Коновалов Е.Б. и установленное лицо № 1, находясь в городе Москве, во исполнение заранее разработанного Коноваловым Е.Б. плана привлекли к совместной преступной деятельности и вовлекли в состав организованной группы установленное лицо № 3, которое в период с 1986 по 2012 годы занимало различные должности, связанные со сборкой, эксплуатацией, испытаниями и ремонтом авиационных двигателей военного назначения АЛ-31Ф и АЛ-31ФН, в акционерном обществе «***» — предприятии–разработчике и производителе указанных двигателей, осуществляющем их ремонт (далее – АО «***). Установленному лицу № 3 как лицу, обладающему широким кругом знакомств на предприятии, было поручено подобрать и вовлечь в состав организованной группы лиц из числа имеющих право пребывания на территории завода и способных осуществлять хищения интересующего имущества путем сокрытия от контроля за вывозом материальных ценностей сотрудниками специализированной охранной организации. С целью минимизации рисков привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности и соблюдения иерархии установленное лицо № 3 должно было получать указания Коновалова Е.Б. о совершении тайных хищений конкретных авиационных деталей преимущественно опосредованно через установленное лицо № 1 путем телефонных переговоров и в ходе электронной почтовой переписки, а в дальнейшем по сообщению установленного лица № 1 привозить похищенные детали в указанное последним место.

В дальнейшем, но в тот же период, установленное лицо № 3, находясь в городе Москве, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на регулярное совершение тайных хищений с территории АО «*** по адресу: ***, во исполнение отведенной ему роли из корыстных побуждений по указанию Коновалова Е.Б. приискал являющегося с 2004 года сотрудником предприятия и замещающего должность слесаря по ремонту авиадвигателей установленное лицо № 4, до которого довел преступный умысел участников организованной группы, не сообщая в целях конспирации о ее составе. При этом установленному лицу № 4 отводилась функция получения от установленного лица № 3 информации о подлежащем краже имуществе, его приискании на территории завода и, учитывая, что территория завода, транспортные средства и грузы при транспортировке являются объектом охраны от противоправных посягательств специализированной организацией, обеспечении его противоправного безвозмездного изъятия путем перемещения с территории АО «*** с сокрытием от контроля для дальнейшей передачи установленному лицу № 3.

Далее в период с *** года по *** года установленное лицо № 3, находясь в городе Москве, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на регулярное совершение тайных хищений с территории АО «*** по адресу: ***, во исполнение отведенной ему роли из корыстных побуждений по указанию Коновалова Е.Б. приискало являющееся с 1998 года сотрудником предприятия и замещающее должность слесаря-электромонтажника, занятое на испытаниях авиационных двигателей на испытательных установках, установленное лицо № 5, до которого довело преступный умысел участников организованной группы, не сообщая в целях конспирации о ее составе. При этом установленному лицу № 5 отводилась функция получения от установленного лица № 3 информации о подлежащем краже имуществе, его приискании на территории завода и, учитывая, что территория завода, транспортные средства и грузы при транспортировке являются объектом охраны от противоправных посягательств специализированной организацией, обеспечении его противоправного безвозмездного изъятия путем перемещения с территории АО «*** с сокрытием от контроля для дальнейшей передачи установленному лицу № 3.

В период с **** года по *** года установленное лицо № 3, находясь в городе Москве, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на регулярное совершение тайных хищений с территории АО «*** по адресу: ***, во исполнение отведенной ему роли из корыстных побуждений по указанию Коновалова Е.Б. приискало являющееся с 1998 года сотрудником предприятия и замещающего должность механика цеха установленное лицо № 6, до которого довело преступный умысел участников организованной группы, не сообщая в целях конспирации о ее составе. При этом установленному лицу № 6 отводилась функция получения от установленного лица № 3 информации о подлежащем хищению имуществе, его приискании на территории завода и, учитывая, что территория завода, транспортные средства и грузы при транспортировке являются объектом охраны от противоправных посягательств специализированной организацией, передаче его установленному лицу № 4 для обеспечения противоправного безвозмездного изъятия путем перемещения с территории АО «*** с сокрытием от контроля для дальнейшей передачи установленному лицу № 3.

Кроме того, установленное лицо № 3, находясь в городе Москве, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на регулярное совершение тайных хищений с территории АО «*** по адресу: ***, во исполнение отведенной ему роли из корыстных побуждений по указанию Коновалова Е.Б. также приискало в период с *** года по ** года неустановленного сотрудника предприятия по имени Р, в период с ** года по ** года неустановленного сотрудника предприятия по имени В, до которых довело преступный умысел участников организованной группы, не сообщая в целях конспирации о ее составе. При этом им отводилась функция получения от установленного лица № 3 информации о подлежащем хищению имуществе, его приискании на территории завода и, учитывая, что территория завода, транспортные средства и грузы при транспортировке являются объектом охраны от противоправных посягательств специализированной организацией, обеспечении его противоправного безвозмездного изъятия путем перемещения с территории АО «*** с сокрытием от контроля для дальнейшей передачи установленному лицу № 3.

Каждый член организованной группы был проинформирован о незаконности совершаемых действий, согласен на участие в организации и совершении краж, осознавал незаконный характер своих действий, выполнял свою роль и возложенные на него обязанности в целях обеспечения функционирования группы и решения стоящих перед ней задач. Полученные в результате сбыта неустановленным лицам похищенного авиационно-технического имущества денежные средства распределялись установленным лицом № 2 между участниками организованной группы в соответствии с указаниями Коновалова Е.Б.

В результате противоправной деятельности организованной группы в составе Коновалова Е.Б., установленных лиц № 1,2,3,4,5,6 и неустановленных лиц с территории АО «*** умышленно совершены тайные хищения деталей авиационных двигателей военного назначения АЛ-31Ф и АЛ-31ФН, в том числе:

– в период **** агрегата СПТ-88-2,2У, №4407399, собственником которого является АО «*** и стоимость которого на 2012 год составляла 98 892 рублей;

– в период *** года агрегата СПТ-88-2,2У, №4404857, собственником которого является АО «*** и стоимость которого на 2012 год составляла 98 892 рублей;

– в период *** датчика ДП-110, №19172537, датчика ДП-110, №06822960, датчика ДП-110, №19172426, владельцем которых является АО «*** и стоимость каждого из которых на 2012 год составляла 96 200 рублей;

– в период ** датчика ТДК, №40310238562, собственником которого является Министерство обороны Российской Федерации и стоимость которого на 2012 год составляла 107 915 рублей;***

**** года насоса плунжерного НП-96М, №56609517165, и насоса плунжерного НП-96М, №56603218454, собственником которых является Министерство обороны Российской Федерации и стоимость каждого из которых на 2013 год составляла 147 400 рублей, а также датчика ТДК, №40303717588, и датчика ТДК, №40310238566, собственником которых является Министерство обороны Российской Федерации и стоимость каждого из которых на 2013 год составляла 113 850 рублей;

– в период с **** датчика ДП-110, №51602132, датчика ДП-110, №0681026, датчика ДП-110, №19171498, датчика ДП-110, №19181223, владельцем которых является АО «***, датчика ДП-110, №19112111, собственником которых является Министерство обороны Российской Федерации, стоимость каждого из которых на 2013 год составляла 103 400 рублей;

– в период с *** года датчика ДП-110, №19181316, собственником которого является АО «*** и стоимость которого на 2013 год составляла 103 400 рублей;

– в период *** датчика ТДК, №27708719450, двух распределителей топлива форсажа типа РТФ-31А, принадлежащих АО «*** в общей стоимости 925356 рублей и агрегата РТ-31В, №32307095050, принадлежащего Министерству обороны Российской Федерации стоимостью 258 158,5 рублей;

– в период *** агрегата СПТ-88-2,2У, №4407398, собственником которого является Министерство обороны Российской Федерации и стоимость которого на 2014 год составляла 112 158 рублей;

– в период *** агрегата СПТ-88-2,2У, №4408444, и агрегата СПТ-88-2,2У, №4408713, собственником которых является Министерство обороны Российской Федерации и стоимость каждого из которых на 2015 год составляла 125 826 рублей;

– в период *** датчика ДП-110, №51602914, и датчика ДП-110, №51602745, собственником которых является Министерство обороны Российской Федерации общей стоимостью 233 400 рублей, а также датчиков ДП-110, №06821270, №06881398 и датчики давления ДАТ-4, владельцем которых является АО «***, общей стоимостью 312010 рублей;

– в период *** агрегата СПТ-88-2,2У, №4401869, собственником которого является АО «***, и агрегата СПТ-88-2,2У, №4404959, собственником которого является Министерство обороны Российской Федерации, стоимость каждого из которых на 2015 год составляла 125 826 рублей;

– в период **** агрегата СПТ-88-2,2У, №4407802, агрегата СПТ-88-2,2У, №4406622, агрегата СПТ-88-2,2У, №4407652, агрегата СПТ-88-2,2У, №4406995, стоимостью каждый 137 082 рубля и насоса плунжерного НП96М, №56608917142, стоимостью 167 796,61 рублей собственником и владельцем, которых является Министерство обороны Российской Федерации, а также насосы плунжерные НП96М, №№56603917400, 56612517550, 56604015304, 56607017016 владельцем которых является АО «***, стоимостью 167 796,61 рублей каждый;

– в период *** агрегата СПТ-88-2,2У, №4408300, собственником которого является Министерство обороны Российской Федерации и стоимость которого на 2016 год составляла 137 082 рублей;

– в период *** агрегата СПТ-88-2,2У, №4409708, собственником которого является Министерство обороны Российской Федерации и стоимость которого на 2016 год составляла 137 082 рублей.

Помимо этого, в период с *** Коновалов Е.Б. и установленное лицо № 1, находясь в городе Москве, во исполнение заранее разработанного Коноваловым Е.Б. плана, принимая во внимание, что уже вовлеченные в состав организованной группы лица способны осуществлять хищения исключительно демонтированных с поступивших для ремонта на акционерное общество «***» (далее – АО «***) авиационных двигателей военного назначения АЛ-31Ф и АЛ-31ФН агрегатов, имея цель организовать совершение неоднократных краж непосредственно производимых предприятием деталей, привлекли к совместной преступной деятельности и вовлекли в состав организованной группы установленное лицо № 7, занимающего с 06.08.2003 должность водителя филиала АО «*** «В» и регулярно пребывающего в связи с исполнением своих профессиональных обязанностей на территории АО «***, которому отвели роль осуществления краж интересующих деталей.

Далее, но в тот же период, установленное лицо № 7, находясь в городе Москве, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на регулярное совершение тайных хищений с территории АО «*** по адресу: ***, во исполнение отведенной ему роли из корыстных побуждений, осознавая, что самостоятельно способно осуществлять только противоправное безвозмездное изъятие предметов хищений путем их перемещения с территории предприятия, приискало являющееся с 2011 года сотрудником предприятия и замещающее должность ведущего специалиста производственно-диспетчерского отдела установленное лицо № 8, до которого довело преступный умысел участников организованной группы, не сообщая в целях конспирации о ее составе. При этом установленному лицу № 8 отводилась функция получения от установленного лица № 7 информации о подлежащем хищению имуществе, его приискании на территории завода и, учитывая, что территория завода, транспортные средства и грузы при транспортировке являются объектом охраны от противоправных посягательств специализированной организацией, передаче установленному лицу № 7 для его перемещения с территории предприятия с сокрытием от контроля с целью дальнейшей передачи установленному лицу № 1.

С целью минимизации рисков привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности и соблюдения иерархии установленное лицо № 7 должно было получать указания Коновалова Е.Б. о совершении краж конкретных авиационных деталей опосредованно через установленное лицо № 1 путем телефонных переговоров и преимущественно в ходе личных встреч, а в дальнейшем по сообщению установленного лица № 1 привозить похищенные детали в указанное последним место.

Каждый член организованной группы был проинформирован о незаконности совершаемых действий, согласен на участие в организации и совершении краж, осознавал незаконный характер своих действий, выполнял свою роль и возложенные на него обязанности в целях обеспечения функционирования группы и решения стоящих перед ней задач. Полученные в результате сбыта похищенного авиационно-технического имущества денежные средства распределялись установленным лицом № 2 между участниками организованной группы в соответствии с указаниями Коновалова Е.Б.

В результате противоправной деятельности организованной группы в составе Коновалова Е.Б., установленных лиц № 1,2,7,8 с территории АО «*** умышленно совершены тайные хищения деталей авиационных двигателей военного назначения АЛ-31Ф и АЛ-31ФН, в том числе:

– в период с **** года рабочих лопаток ТВД в количестве 52 штук, часть из которых реализована установленному лицу № 9, заранее обещавшему приобрести указанные предметы, добытые преступным путем; в период с 11 июля 2014 года по 8 октября 2014 года рабочих лопаток ТВД в количестве 80 штук, часть из которых реализована неустановленному лицу, совершившему заранее не обещанное приобретение указанных предметов, добытых преступным путем. Собственником похищенных предметов является АО «***, их стоимость на момент хищения составляла 18 267 рублей за штуку, в связи с чем действиями организованной группы причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 2 411 244 рублей;

– в период с *** года рабочих лопаток ТВД в количестве 68 штук, которые реализованы неустановленному лицу, заранее обещавшему приобрести указанные предметы, добытые преступным путем, собственником которых является АО «***, а стоимость на момент хищения составляла 19 003 рублей за штуку, в связи с чем действиями организованной группы причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 1 292 204 рублей;

– в период с **** рабочих лопаток ТВД в количестве 160 штук, часть из которых реализована установленному лицу № 9, заранее обещавшему приобрести указанные предметы, добытые преступным путем, собственником которых является АО «***, а стоимость на момент хищения составляла 19 003 рублей за штуку, в связи с чем действиями организованной группы причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 3 040 480 рублей;

– в период с **** года рабочих лопаток ТВД в количестве 29 штук, часть из которых реализована неустановленному лицу, заранее обещавшему приобрести указанные предметы, добытые преступным путем, собственником которых является АО «***, а стоимость на момент хищения составляла 19 003 рубля за штуку, в связи с чем действиями организованной группы причинен ущерб в крупном размере в сумме 551 087 рублей;

– в период с *** года рабочих лопаток ТВД в количестве 50 штук, которые реализованы неустановленному лицу, заранее обещавшему приобрести указанные предметы, добытые преступным путем, собственником которых является АО «***, а стоимость на момент хищения составляла 19 003 рублей за штуку, в связи с чем действиями организованной группы причинен ущерб в крупном размере в сумме 950 150 рублей.

Не позднее **** установленное лицо № 9, более 10 лет занимающееся коммерческой деятельностью в сфере реализации авиационно-технического имущества и организации ремонта авиационной техники и замещающий должность советника директора ООО «***», получило от неустановленного лица в неустановленном месте предложение организовать незаконное перемещение в Китайскую Народную Республику авиационных деталей, в том числе относящихся к конструкции авиационных двигателей военного назначения АЛ-31Ф и АЛ-31ФН и являющихся продукцией военного назначения.

В дальнейшем, но не позднее 1 июня 2013 года, находясь в городе Санкт-Петербурге, установленное лицо № 9, обладая стойкими жизненными асоциальными установками на ведение преступного образа жизни и постоянное получение дохода в результате совершения особо тяжких преступлений против общественной безопасности, осознавая, что получение преступной прибыли возможно в результате организации и совершения тщательно спланированных и подготовленных незаконных перемещений товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лицами, которые обладают соответствующим жизненным опытом и между которыми будут грамотно распределены их роли, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения и создания на территории Ленинградской области характеризующейся постоянным составом устойчивой группы лиц для неоднократного совершения контрабанд материалов, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, привлекло к участию в преступной деятельности установленное лицо № 11, которому поручило приискать и вовлечь в состав организованной группы лицо, обладающее соответствующими социальными связями, достаточными опытом и познаниями в области установленного порядка перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, которое способно регулярно организовывать незаконный вывоз товаров с территории Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС путем их недекларирования и в отсутствие каких-либо товаросопроводительных документов, а также последующую их транспортировку в государство назначения, а при необходимости — ввоз товаров на территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС аналогичным способом.

Затем, но не позднее *** года, установленное лицо № 11, находясь в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, реализуя совместный с установленным лицом № 9 умысел на регулярную организацию незаконных перемещений товаров, в том числе материалов, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, привлекло к участию в организованной группе постоянно проживающее на территории Финляндской Республики, обладающее в связи с выполняемой им профессиональной деятельностью соответствующими социальными связями в Российской Федерации и познаниями об установленном порядке перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и их транзитного перемещения по территории Финляндской Республики для последующего отправления в государства назначения установленное лицо № 12, до которого довело преступный умысел участников организованной группы, не сообщая в целях конспирации для минимизации рисков привлечения участников организованной группы к уголовной ответственности и соблюдения иерархии о ее составе.

Вместе с тем, участники организованной группы осознавали, что внешнеэкономическая деятельность в отношении продукции военного назначения, в том числе военной техники (комплексы различных видов оружия и средств обеспечения его боевого применения, в том числе средств доставки, системы наведения, пуска, управления, а также другие специальные технические средства, предназначенные для оснащения вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, запасные части, приборы и комплектующие изделия к приборам, учебное оружие) регламентирована опубликованными в установленном порядке и общедоступными требованиями ст.ст.24–26 Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» №164-ФЗ от 08.12.2003; ст.ст.19, 24, 30 Федерального закона «Об экспортном контроле» от №183-ФЗ 18.07.1999; ст.ст.1, 2, 5, 6, 8, 12, 15 Федерального закона «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» №114-ФЗ от 19.07.1998; Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения об осуществлении федеральными органами исполнительной власти военно-технического сопровождения и контроля разработки, производства и поставок продукции военного назначения» №1109 от 02.10.1999; Указа Президента Российской Федерации «Вопросы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству» №1083 от 16.08.2004; Указа Президента Российской Федерации «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами» №1062 от 10.09.2005, утвердившего Положение «О порядке осуществления военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами», Положение «О порядке предоставления российским организациям права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения» и Положение «О порядке лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза продукции военного назначения» с приложением №3 – «Классификатором продукции военного назначения, ввоз и вывоз которой осуществляются по лицензиям, выдаваемым Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству», п.4.2 которого содержит сведения о запасных частях, агрегатах, узлах, приборах, комплектующих изделиях, оснастке к продукции военного назначения категории 4: «Самолеты, вертолеты и прочие летательные аппараты военного назначения», которые устанавливают запрет на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения российскими организациями, не получившими в установленном порядке права на осуществление этой деятельности, а также российскими физическими лицами.

В результате достигнутой участниками организованной группы договоренности роли между ними были распределены следующим образом:

– установленное лицо № 9 осуществляет общее руководство организованной группой путем приискания лиц, в интересах которых необходимо совершить контрабанду материалов, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, о чем сообщает установленному лицу № 11; организует отправление установленному лицу № 11 из города Москвы в город Санкт-Петербург предметов контрабанды с привлечением лиц, не осведомленных о преступном характере совершаемых действий; дает обязательные для исполнения указания об условиях перемещения товара и контролирует действия участников организованной группы; организует распределение полученной в результате совершенных преступлений прибыли;

– установленное лицо № 11 сообщает о необходимости и условиях совершения контрабанды установленному лицу № 12.; получает предметы контрабанды в городе Санкт-Петербурге и передает их в городе Санкт-Петербурге либо на территории Ленинградской области установленному лицу № 12 или лицам, не осведомленным о преступном характере совершаемых действий, для передачи последнему; координирует деятельность установленного лица № 12 опосредовано от имени руководителя группы; передает установленному лицу № 12 часть полученной в результате совершенных преступлений прибыли;

– установленное лицо № 12 получает от установленного лица № 11 предметы контрабанды и, осознавая, что в соответствии с ч.1 ст.98, ч.3 ст.150, ч.1 ст.152 Таможенного кодекса таможенного союза (принят Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27.11.2009 №17) декларант, лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, и иные заинтересованные лица обязаны представлять таможенным органам документы и сведения, необходимые для проведения таможенного контроля, в устной, письменной и (или) электронной формах; товары, перемещаемые через таможенную границу, подлежат таможенному контролю в порядке, установленном таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государств – членов таможенного союза; перемещение товаров через таможенную границу осуществляется с соблюдением запретов и ограничений, если иное не установлено кодексом, международными договорами государств – членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств – членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств – членов таможенного союза, которыми установлены такие запреты и ограничения,

осуществляет приискание лиц, которые, будучи не осведомленными об отнесении предметов контрабанды к продукции военного назначения (об их подлинных свойствах), за денежное вознаграждение перемещают их в транспортных средствах путем недекларирования и в отсутствие каких-либо товаросопроводительных документов с территории Выборгского района Ленинградской области через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в зоне действия таможенных постов многосторонних пунктов пропуска (далее – МАПП) «Светогорск», «Торфяновка» либо «Брусничное» Выборгской таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее – Выборгская таможня СЗТУ ФТС России) в Финляндскую Республику, где передают установленному лицу № 12, которое организует их дальнейшее перемещение в государство назначения.

Каждый член организованной группы был проинформирован о незаконности совершаемых действий, согласен на участие в организации и совершении контрабанд, осознавал незаконный характер своих действий, выполнял свою роль и возложенные на него обязанности в целях обеспечения функционирования группы и решения стоящих перед ней задач. Местом дислокации установленного лица № 9 являлось офисное помещение по адресу: ***; установленного лица № 11 — город Санкт-Петербург и Выборгский район Ленинградской области; установленного лица № 12 — Выборгский район Ленинградской области и территория Финляндской Республики.

Участники организованной группы были технически оснащены мобильными телефонами, при использовании которых для конспирации употребляли условные выражения; персональными компьютерами с возможностью использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для общения по условиям и обстоятельствам совершаемых преступлений посредством электронной почты и интернет-мессенджеров с целью конспирации; транспортными средствами и возможностью пользования услугами транспортных компаний.

В результате противоправной деятельности организованной группы в составе установленных лиц № 9, 11, 12 умышленно совершены незаконные перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС материалов, которые могут быть использованы при создании иной военной техники:

– *** года путем перемещения Г., не осведомленной о преступном характере совершаемых действий, через МАПП «Торфяновка» Выборгской таможни СЗТУ ФТС России в Финляндскую Республику товаров, направленных в дальнейшем в Республику Индия в интересах неустановленного лица;

– *** года путем перемещения Г.Е.С. и И. В.Е., не осведомленными о преступном характере совершаемых действий, через МАПП «Брусничное» Выборгской таможни СЗТУ ФТС России в Финляндскую Республику товаров, направленных в дальнейшем в Китайскую Народную Республику в интересах неустановленного лица;

– ** года путем перемещения И. В.Е., не осведомленным о преступном характере совершаемых действий, через МАПП «Брусничное» Выборгской таможни СЗТУ ФТС России в Финляндскую Республику товаров, направленных в дальнейшем в Китайскую Народную Республику в интересах неустановленного лица;

– **** года путем перемещения Г.Е.С., не осведомленной о преступном характере совершаемых действий, через МАПП «Брусничное» Выборгской таможни СЗТУ ФТС России в Финляндскую Республику товаров, направленных в дальнейшем в Китайскую Народную Республику в интересах неустановленного лица;

– *** года путем перемещения Г.Е.С., не осведомленной о преступном характере совершаемых действий, через МАПП «Брусничное» Выборгской таможни СЗТУ ФТС России в Финляндскую Республику товаров, направленных в дальнейшем в Китайскую Народную Республику в интересах неустановленного лица;

– *** года путем перемещения И. В.Е., не осведомленным о преступном характере совершаемых действий, через МАПП «Торфяновка» Выборгской таможни СЗТУ ФТС России в Финляндскую Республику товаров, направленных в дальнейшем в Республику Индия в интересах неустановленного лица;

– **** года путем перемещения И. В.Е., не осведомленным о преступном характере совершаемых действий, через МАПП «Торфяновка» Выборгской таможни СЗТУ ФТС России в Финляндскую Республику товаров, направленных в дальнейшем в Китайскую Народную Республику в интересах неустановленного лица;

– *** года путем перемещения А. С.Ю., не осведомленным о преступном характере совершаемых действий, через МАПП «Светогорск» Выборгской таможни СЗТУ ФТС России в Финляндскую Республику товаров, направленных в дальнейшем в Республику Перу в интересах неустановленного лица;

– в период **** путем неоднократного перемещения П. Р.Л., не осведомленным о преступном характере совершаемых действий, через МАПП «Брусничное» и МАПП «Светогорск» Выборгской таможни СЗТУ ФТС России из Финляндской Республики в Российскую Федерацию товаров, поступивших из Республики Сингапур в интересах неустановленного лица.

Далее, в период ****, Коновалов Е.Б., находясь в городе Москве, из корыстной заинтересованности, с целью личного незаконного обогащения, умышленно дал установленному лицу № 10 согласие осуществлять преступную деятельность в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) и совершать в его составе тяжкие и особо тяжкие преступления.

В период с ****** установленное лицо № 9, находясь в городе Москве, из корыстной заинтересованности, с целью личного незаконного обогащения, умышленно дало установленному лицу № 10 согласие осуществлять преступную деятельность в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) и совершать в его составе тяжкие и особо тяжкие преступления.

При этом установленное лицо № 10 и Коновалов Е.Б. также были осведомлены об установленном запрете на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения российскими физическими лицами и российскими организациями, не получившими в установленном порядке права на осуществление этой деятельности.

Установленное лицо № 10, будучи осведомленным о деятельности организованных групп Коновалова Е.Б. и установленного лица № 9, продолжая реализацию преступного умысла, для оптимизации и придания максимальной эффективности преступной деятельности, приняло решение об осуществлении созданного им преступного сообщества (преступной организации) двумя характеризующимися стабильностью составов структурными подразделениями с устойчивыми связями, согласованностью действий и строгой подчиненностью ему его участников опосредованно через Коновалова Е.Б. и установленное лицо № 9, для чего определило цель и разработало поэтапный план деятельности преступного сообщества (преступной организации) с распределением функций между его звеньями в соответствии с имеющимися специализациями и способ совершения хищений и заранее не обещанных приобретений имущества, заведомо добытого преступным путем, а также контрабанд материалов, которые могут быть использованы при создании иной военной техники.

Целью деятельности преступного сообщества (преступной организации) явилось совместное совершение тяжких и особо тяжких преступлений для получения прямой финансовой выгоды.

Преступный план состоял из поэтапного совершения следующих действий:

‒ включение в состав преступного сообщества (преступной организации) достаточного для реализации его целей участников с привлечением лиц, не осведомленных о степени организации соучастников, а при необходимости —не осведомленных о преступном характере совершаемых действий;

‒ организацию и совершение хищений необходимых заказчику деталей, относящихся к конструкции авиационных двигателей военного назначения АЛ-31Ф и АЛ-31ФН, с территории предприятия–разработчика и производителя таких двигателей, осуществляющего их ремонт, АО «***, а при необходимости — заранее не обещанных приобретений такого имущества, заведомо добытого преступным путем;

‒ придание незаконно обращенному в пользу преступного сообщества (преступной организации) авиационно-техническому имуществу товарного вида, достаточного для его сбыта заказчику, и изготовление упаковки для его надлежащей транспортировки в адрес заказчика;

‒ изготовление подложных документов, содержащих сведения о соответствии поставляемых предметов требованиям заказчика;

‒ транспортировка товаров к месту предстоящего незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и регистрация транзитной декларации в таможенных органах Финляндской Республики в целях создания видимости законности совершаемых действий для обеспечения ввоза предметов контрабанды в указанное государство;

‒ незаконное перемещение материалов, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Финляндскую Республику и их дальнейшее направление в государство назначения, указанное заказчиком.

Способ совершения хищений деталей предусматривал их тайное противоправное безвозмездное изъятие и обращение в пользу преступного сообщества (преступной организации) путем перемещения с территории АО «*** с сокрытием от контроля.

Способом совершения заранее не обещанных приобретений имущества, заведомо добытого преступным путем, планировалось избрать приобретение включенных в список заказчика и ранее похищенных авиационных деталей от лиц, совершивших их хищение либо приобретение, в том числе участников преступного сообщества (преступной организации), обративших интересующее имущество в свою пользу до вступления в преступную группу.

Способ совершения контрабанды материалов, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, предполагал их незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС путем недекларирования и в отсутствие каких-либо товаросопроводительных документов.

Коновалов Е.Б. и привлеченные им лица обеспечивали тайное хищение, придание товарного вида предметам контрабанды и изготовление документов на них, а установленное лицо № 9 и привлеченные им лица — транспортировку товаров и обеспечение их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с дальнейшим направлением в государство назначения, установленное лицо № 10 — осуществляло организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации) при совершении преступлений и обеспечении его деятельности, в том числе организации материально-технического обеспечения и распределении доходов. При возникновении необходимости во исполнение общей цели каждый из участников преступного сообщества (преступной организации) осуществлял заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, в том числе обращенного им в свою пользу до вступления в преступную группу.

Далее Коновалов Е.Б., находясь в городе Москве и действуя во исполнение возложенных на него установленным лицом № 10 функций, в период с ***** года вовлек в участие в преступном сообществе (преступной организации), не сообщая о действиях и обстоятельствах планируемых преступлений участников звена установленного лица № 9., но с пояснением общих целей его функционирования, установленное лицо № 1, которое в городе Москве с той же целью вовлекло в участие в преступном сообществе (преступной организации) в тот же период установленное лицо № 7, а в период с 1 марта 2016 года по 21 июня 2016 года — установленное лицо № 3, которые дали свое согласие на участие в преступном сообществе (преступной организации) и совершение в его составе тяжких преступлений.

Установленное лицо № 9, находясь в городе Москве и действуя во исполнение возложенных на него установленным лицом № 10 функций, в период с 1 марта 2016 года по 5 сентября 2016 года путем телефонных переговоров вовлекло в участие в преступном сообществе (преступной организации), не сообщая о действиях и обстоятельствах планируемых преступлений участников звена Коновалова Е.Б., но с пояснением общих целей его функционирования, находящееся в городе Санкт-Петербурге установленное лицо № 11, которое в тот же период в городе Санкт-Петербурге и на территории Ленинградской области вовлекло в участие в преступном сообществе (преступной организации) установленное лицо № 12.

Таким образом, Коновалов Е.Б., установленные лица № 1,3,7,9,10,11,12 объединились для систематического совершения тяжких и особо тяжких преступлений в целях получения прямой финансовой выгоды и вступили в преступное сообщество (преступную организацию). Причем в целях конспирации участники преступного сообщества (преступной организации) не были осведомлены о всей иерархической его структуре, однако каждый из них принимал в его деятельности активное участие и исполнял отведенную ему роль в целях реализации единого преступного умысла.

Роли в преступном сообществе (преступной организации) были распределены следующим образом.

Установленное лицо № 10:

‒ осуществляет общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), организационные и управленческие функции внутри него как при совершении конкретных преступлений, так и в целом, обеспечивая его функционирование;

‒ взаимодействует с заказчиком по условиям и обстоятельствам взаимодействия;

‒ координирует деятельность преступного сообщества (преступной организации) и его структурных подразделений, организует их взаимодействие для осуществления совместного преступного умысла;

‒ разрабатывает планы преступлений и участвует в их совершении;

‒ дает участникам структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) опосредованно через Коновалова Е.Б. и установленное лицо № 9 обязательные для исполнения указания и контролирует их исполнение;

‒ осуществляет организацию материально-технического обеспечения, в том числе путем привлечения имущества и сотрудников ООО «***», не осведомленных о преступном характере совершаемых действий;

‒ при необходимости создания видимости законности деятельности преступного сообщества (преступной организации) использует возможности возглавляемого им ООО «***»;

‒ распределяет денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, между звеньями преступного сообщества (преступной организации) для дальнейшего самостоятельного распределения внутри них.

Коновалов Е.Б.:

‒ взаимодействует с установленным лицом № 10, указания которого выполняет лично и доводит до участников преступного сообщества (преступной организации), при необходимости осуществляет взаимодействие со звеном установленного лица № 9.;

– как лично, так и через установленное лицо № 1 координирует действия установленных лиц № 3 и 7 по совершению конкретных преступлений, в том числе сообщает о необходимости организации кражи авиационных деталей, распределяет полученные от установленного лица № 10 денежные средства;

– привлекает для совершения преступлений установленное лицо № 2, не осведомленного о степени организации соучастников, и лиц, не осведомленных о преступном характере совершаемых действий;

– осуществляет фактическое руководство ООО «***», используемым преступным сообществом (преступной организацией) для создания видимости законности деятельности его звена.

Установленное лицо № 1:

– во исполнение указаний установленного лица № 10 выполняет поручения Коновалова Е.Б., в том числе с привлечением лиц, не осведомленных о преступном характере совершаемых действий;

– взаимодействует с установленными лицами № 3 и 7, действия которых по совершению конкретных преступлений координирует, в том числе сообщает о необходимости организации кражи авиационных деталей, передает полученные от установленного лица № 10 денежные средства;

– после получения от установленных лиц № 3 и 7 похищенных предметов взаимодействует с установленным лицом № 2, не осведомленным о степени организации соучастников, а также лицами, не осведомленными о преступном характере совершаемых действий, с целью придания предметам товарного вида и изготовления упаковки.

Установленное лицо № 3:

– во исполнение указаний установленного лица № 10 выполняет поручения Коновалова Е.Б. и установленного лица № 1 по совершению конкретных преступлений и регулярно информирует соучастников об их выполнении;

– осуществляет приискание лиц из числа сотрудников АО «***, не осведомленных о степени организации соучастников, для совершения кражи с территории предприятия; взаимодействует с ними по вопросам совершения конкретных преступлений;

– после получения похищенных предметов передает их установленному лицу № 1;

– при необходимости предоставляет в распоряжение преступного сообщества (преступной организации) имущество, добытое преступным путем до его вступления в преступное сообщество (преступную организацию).

Установленное лицо № 7:

– во исполнение указаний установленного лица № 10 выполняет поручения Коновалова Е.Б. и установленного лица № 1 по совершению конкретных преступлений и регулярно информирует соучастников об их выполнении;

– привлекает к совершению конкретных преступлений для приискания подлежащих хищению предметов на территории АО «*** установленное лицо № 8, не осведомленное о степени организации соучастников, взаимодействует с ним;

– осуществляет противоправное безвозмездное изъятие предметов кражи путем их тайного перемещения с территории предприятия и передает установленному лицу № 1;

– при необходимости осуществляет сбыт преступному сообществу (преступной организации) имущества, добытого преступным путем до его вступления в преступное сообщество (преступную организацию).

Установленное лицо № 9:

‒ взаимодействует с установленным лицом № 10, указания которого выполняет лично и доводит до участников преступного сообщества (преступной организации), при необходимости осуществляет взаимодействие со звеном Коновалова Е.Б.;

– организует отправление установленному лицу № 11 из города Москвы в город Санкт-Петербург предметов контрабанды с привлечением лиц, не осведомленных о преступном характере совершаемых действий;

– сообщает о совершении конкретных преступлений и координирует действия установленного лица № 11, а также опосредованно через установленное лицо № 11 — действия установленного лица № 12, распределяет полученные от установленного лица № 10 денежные средства;

– при необходимости осуществляет сбыт преступному сообществу (преступной организации) имущества, добытого преступным путем до его вступления в преступное сообщество (преступную организацию).

Установленное лицо № 11:

– взаимодействует с установленными лицами № 9 и 12, деятельность которого координирует путем передачи указаний и которому сообщает о необходимости и условиях совершения конкретных контрабанд;

– получает предметы контрабанды в городе Санкт-Петербурге и передает их в городе Санкт-Петербурге либо на территории Ленинградской области установленному лицу № 12 или лицам, не осведомленным о преступном характере совершаемых действий, для передачи последнему;

– передает установленному лицу № 12 часть полученной в результате совершенных преступлений прибыли.

Установленное лицо № 12:

–получает от установленного лица № 11 предметы контрабанды и осуществляет приискание лиц, которые, будучи не осведомленными об отнесении предметов контрабанды к продукции военного назначения (об их подлинных свойствах), за денежное вознаграждение перемещают их в транспортных средствах путем недекларирования и в отсутствие каких-либо товаросопроводительных документов с территории Выборгского района Ленинградской области через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в зоне действия таможенных постов МАПП «Светогорск», «Торфяновка» либо «Брусничное» Выборгской таможни СЗТУ ФТС России в Финляндскую Республику, где передают установленному лицу № 12, которое организует их дальнейшее перемещение в государство назначения.

Созданное и руководимое установленным лицом № 10 преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось высокой степенью координации и организованности, внутренней иерархией и дисциплиной, устойчивостью и сплоченностью, что выражалось в:

‒ наличии иерархической системы управления и структуры подчинения участников преступного сообщества, осуществлявшего деятельность в форме объединения под единым руководством ранее самостоятельно действовавших организованных групп, то есть специализированных звеньев, которые, осуществляя преступные действия в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации), подчинялись его организатору и руководителю установленному лицу № 10, неукоснительно выполняя его указания;

‒ тесном взаимодействии между собой в процессе осуществления преступной деятельности и согласованности действий функционально обособленных специализированных структурных подразделений с целью создания условий для реализации преступного умысла;

‒ строгом распределении ролей и обязанностей среди участников преступного сообщества, в соответствии с которыми каждый из них выполнял возложенные на него лично задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации);

‒ наличии у руководителя и участников преступного сообщества единого умысла на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также осознании ими общих целей функционирования такого преступного сообщества (преступной организации) и своей принадлежности к нему, согласованности действий всех членов в период совершения преступлений для достижения общей преступной цели, постоянной взаимосвязи их друг с другом;

‒ наличии специалистов, обладающих достаточными познаниями в области авиационного двигателестроения и установленного порядка перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, соответствующими социальными связями и имеющими опыт совершения хищений, приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, а также контрабанды материалов, которые могут быть использованы при создании иной военной техники.

Преступное сообщество (преступная организация) отличалось высокой материально-технической оснащенностью, поскольку его участники при планировании и совершении преступлений активно использовали: средства связи и компьютерную технику, оснащенные информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» с возможностями связи в том числе посредством электронной почты и интернет-мессенджеров; офисные помещения и склады, арендованные для создания видимости законности деятельности от имени подконтрольных им юридических лиц, на которых к действиям в интересах преступного сообщества (преступной организации) привлекались лица, не осведомленные о преступном характере совершаемых действий, и лица, не осведомленные о степени организации соучастников; возможности транспортных компаний и такси, а также транспортные средства под управлением лиц, не осведомленных о преступном характере совершаемых действий.

Территориально звенья преступного сообщества (преступной организации) были обособлены следующим образом:

‒ установленное лицо № 10 использовало административное помещение по адресу: ****, а также складское помещение по адресу: *****;

‒ Коновалов Е.Б. и установленное лицо № 1 использовали административное и складское помещения по адресу: ***, откуда осуществляли взаимодействие с установленными лицами № 3 и 7, осуществлявшими свою деятельность с притяжением к территории АО «*** по адресу: ***;

‒ установленное лицо № 9 использовало административное помещение по адресу: ***, откуда осуществляло взаимодействие с установленным лицом № 11, осуществлявшим свою деятельность в городе Санкт-Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области, а также установленным лицом № 12, осуществлявшим свою деятельность в Выборгском районе Ленинградской области и на территории Финляндской Республики.

Установленное лицо № 10 в целях оказания влияния на участников преступного сообщества (преступной организации) и содержания их в условиях материальной зависимости от него установило систему распределения денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, согласно которой денежные средства должны были передаваться участникам через связующих их с организатором (руководителем) лиц поэтапно:

1. после выполнения участником конкретных возложенных на него обязанностей, а при необходимости — непосредственно перед этим;

2. после выполнения всеми участниками в целом преступного плана преступного сообщества (преступной организации) и, соответственно, достижения общей цели и преступного результата.

В целях конспирации, во избежание уголовной ответственности, а также для воспрепятствования деятельности правоохранительных органов участники преступного сообщества (преступной организации) не обладали сведениями о составе преступной группы; контактировали исключительно с участниками, необходимыми для выполнения их собственной функции; имели в пользовании большое количество телефонных номеров, мобильных телефонов с установленными паролями, исключающими доступ к содержащейся на них информации, и электронные почтовые адреса с различными наименовании, дифференцированно сообщая и используя их для общения в зависимости от собеседника; избегали разговоров об обстоятельствах преступной деятельности по мобильным телефонам либо употребляли условные выражения.

В результате деятельности созданного установленным лицом № 10 преступного сообщества (преступной организации) его участники совершили следующие тяжкие и особо тяжкие преступления:

‒ кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная организованной группой в особо крупном размере: в период с **** установленными лицами № 10, 1, 7, Коноваловым Е.Б. с привлечением лиц, не осведомленных о степени организации соучастников, рабочих лопаток ТВД в количестве 15 штук стоимостью 21 139 рублей каждая и ротора турбины низкого давления Э99М2.04.40.000-01 стоимостью 4 276 507,32 рубля, принадлежащих АО «***, с территории по адресу: ***;

‒ заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенное организованной группой: в период с ***** года установленными лицами № 1 и 10, Коноваловым Е.Б. с привлечением лиц, не осведомленных о степени организации соучастников, носка ТВД стоимостью 735 964 рублей, принадлежащего АО «***, похищенного в период с 11 июля 2014 года по 8 октября 2014 года с территории по адресу: ***, установленным лицом № 7 до его вступления в преступное сообщество (преступную организацию) совместно с установленным лицом № 8.;

‒ кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере, организованной группой: **** установленными лицами № 1, 3, 10 Коноваловым Е.Б. с привлечением лиц, не осведомленных о степени организации соучастников, диска ТВД стоимостью 440 107,86 рубля, владельцем которого является АО «***, с территории по адресу: ***;

‒ контрабанда материалов, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС материалов, которые могут быть использованы при создании иной военной техники, совершенная организованной группой: Коноваловым Е.Б., установленными лицами № 10, 9, 11, 12 с целью дальнейшего направления в Объединенные Арабские Эмираты путем перемещения через МАПП «Светогорск» Выборгской таможни СЗТУ ФТС России (Ленинградская область, Выборгский район, город Светогорск) в Финляндскую Республику **** года рабочих лопаток ТВД в количестве 80 штук А. С.Ю., не осведомленным о преступном характере совершаемых действий; **** года — носка ТВД А. С.Ю., не осведомленным о преступном характере совершаемых действий; **** года — диска ТВД К. О.В., не осведомленным о преступном характере совершаемых действий.

Кроме того, установленное лицо № 10, действуя во исполнение общей цели преступного сообщества (преступной организации), в период с *** года по ***** года в городе Москве совершило заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, посредством приобретения у установленного лица № 9 рабочих лопаток ТВД в количестве 80 штук, собственником которых является АО «*** и стоимость которых на момент хищения составляла 19 003 рублей за штуку, обращенных последним в свою пользу до момента создания преступного сообщества (преступной организации) в результате пособничества в совершении хищения, совершенного в период с ***** Коноваловым Е.Б., установленными лицами № 1,2,7,8 с территории по адресу: ***.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации), которым руководило установленное лицо № 10, осуществлялась длительное время и была пресечена правоохранительными органами **** года в результате выявления одного из совершенных преступлений.

При описанных обстоятельствах Коновалов Е.Б., участвуя в преступном сообществе (преступной организации) в целях совершения тяжких преступлений, действовал с прямым умыслом, осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.