Дело 01-0252_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

№ 1-252/18

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 01 июня 2018 года

Пресненский районный суд г. Москвы в составе председательствующего - судьи Кириченко К.Е.,

при секретаре Грызунове А.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника Пресненского межрайонного прокурора г. Москвы Лариной А.В.,

подсудимой Сидоровой И.Е.,

защитника-адвоката ...., представившей удостоверение № 13155 и ордер № 21 от 01 июня 2018 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Сидоровой Ирины Евгеньевны, ..., гражданки Российской Федерации, замужней, имеющего малолетнего ребенка ..., с высшим образованием, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: ..., ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Сидорова И.Е совершила внесение в отчетность (отчетную документацию) кредитной организации заведомо недостоверных сведений об обязательствах организации, о финансовом положении организации, представление таких сведений в Центральный банк Российской Федерации, если эти действия совершены в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у организации лицензии и назначения в организации временной администрации, при следующих обстоятельствах.

В период с 24.10.2016 по 18.11.2016 в г. Москве Сидорова Ирина Евгеньевна, родившаяся ... в г. Москве, внесла в отчетность (отчетную документацию) кредитной организации заведомо недостоверные сведения об обязательствах организации, о финансовом положении организации, представила такие сведения в Центральный банк Российской Федерации, совершив эти действия в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у организации лицензии и назначения в организации временной администрации при следующих обстоятельствах.

Сидорова И.Е. в период с 02.10.2007 по 17.02.2017 занимала должность председателя правления ...» (далее – ...», Банк), имеющего ..., расположенного по адресу: г. Москва, Малый Каретный пер., д. 11-13, стр. 1, и являющегося кредитной организацией, имевшей лицензию на осуществление банковских операций № 2035 от 15.04.2015 (регистрационный номер Банка России 2035 от 26.08.1992). На должность председателя правления ...» Сидорова И.Е. переведена приказом ...» от 02.10.2007 № 219 «О назначении Председателя Правления», вынесенного на основании решения совета директоров ...» о назначении Сидоровой И.Е. председателем правления Банка (протокол заседания совета директоров № 24 от 01.10.2007).

Данная лицензия предоставляла ...» право на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с уставом ...» (п. п. 11.49, 11.50, 11.53.7, 11.53.8, 11.53.9, 11.53.12, 11.53.17 и 13.3), утвержденным протоколом № 1 от 05.02.2015 внеочередного общего собрания акционеров и согласованным 26.03.2015 заместителем Председателя Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России), а также с положением о правлении и председателе правления ...» (п. 2 раздела II, п. 2 раздела IV, п. 1 раздела V), утвержденным протоколом № 4 от 01.11.2007 общего собрания акционеров ...», Сидорова И.Е. как председатель правления Банка:

1) являлась единоличным исполнительным органом Банка и осуществляла руководство текущей деятельностью Банка;

2) была уполномочена:

- действовать от имени Банка без доверенности, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- издавать в пределах собственной компетенции приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

- принимать на работу и увольнять работников Банка, поощрять их и налагать на них взыскания;

- определять объем должностных прав и обязанностей заместителей председателя правления Банка;

3) организовывала ведение в Банке бухгалтерского учета, отчетности и документооборота;

4) осуществляла оперативное руководство деятельностью Банка;

5) осуществляла внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными уставом и внутренними документами Банка.

Тем самым, Сидорова И.Е. являлась лицом, выполняющим управленческие функции в ...».

14.10.2016 в ...», расположенный по адресу: г. Москва, Малый Каретный пер., д. 11-13, стр. 1, поступило письменное заявление ООО «Тайма Групп» (ИНН 7713402097), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Куликовская, д. 12, оф. 512 «Б», на закрытие банковского счета № 40702810540000000049, открытого в Банке на основании договора № 49 от 21.06.2016, и о переводе остатка денежных средств в размере 8 481 936,85 руб. на счет № 40702810700040000048, открытый для ООО «Тайма Групп» в другом банке – в АО «Тройка-Д Банк», о чем в период с 14.10.2016 по 21.10.2016 стало известно Сидоровой И.Е.

При рассмотрении заявления ООО «Тайма Групп» на закрытие банковского счета Сидорова И.Е. как единоличный исполнительный орган Банка должна была руководствоваться:

- ч. 1 ст. 859 ГК РФ, согласно которой договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время;

- ч. 3 ст. 859 ГК РФ и п. 8.3 Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», согласно которым при расторжении (прекращении) договора банковского счета остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента;

- п. п. 2, 4 и 4.2 Указания Банка России от 16.07.2012 № 2851-У «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации», согласно которым руководитель кредитной организации обязан обеспечить своевременное составление и представление достоверной отчетности в Банк России. При составлении и представлении отчетности в Банк России кредитными организациями должны быть обеспечены своевременность, полнота и достоверность ее представления. В формах отчетности должны приводиться все предусмотренные в них показатели. В случае отсутствия значений показателей в соответствующей графе (строке) формы отчетности проставляется ноль для числовых показателей и прочерк по символьным показателям (если иное не предусмотрено порядком составления и представления формы отчетности);

- п. 4.68 Раздела 4 Главы А Части II Приложения к Положению Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», (в редакции Указания Банка России от 04.09.2013 № 3053-У), действовавшему до 03.04.2017, согласно которому по кредиту балансового счета № 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств» зачисляются суммы, списанные с банковских счетов клиентов на основании распоряжений клиентов, при отсутствии или недостаточности средств на корреспондентском счете кредитной организации;

- п. 1 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» Приложения № 1 к Указанию Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (в редакции Указания Банка России от 03.12.2012 № 2926-У), действовавшему до 01.02.2017, которым предусмотрено, что в отчетность по указанной форме включаются все определенные составленным в соответствии с Положением Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» рабочим планом счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях балансовые и внебалансовые счета второго порядка, за исключением тех, по которым операции в отчетном периоде не осуществлялись, то есть когда входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю;

- п. 2 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409350 «Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей» Приложения № 1 к Указанию Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (в редакции Указания Банка России от 03.12.2012 № 2926-У), действовавшему до 01.02.2017, в соответствии с которым по строкам 1 и 2 отчета включаются все требования кредиторов, предъявленные к кредитной организации (графы 3-8 отчета), а также общая сумма денежных обязательств (графа 9 отчета), не исполненных в срок в соответствии с условиями заключенных договоров (соглашений) в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитной организации, начиная со дня наступления даты исполнения;

- п. 3 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409350 «Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей» Приложения № 1 к Указанию Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (в редакции Указания Банка России от 03.12.2012 № 2926-У), действовавшему до 01.02.2017, в соответствии с которым строки 1-3 отчета заполняются на основании предъявленных в установленном порядке требований кредиторов и (или) неисполненных обязательных платежей (графы 3-8 отчета), а также суммы денежных обязательств кредитной организации в соответствии с условиями заключенных договоров (соглашений) (графа 9 отчета), отраженных на счете бухгалтерского учета № 47418 в разрезе отдельных платежей;

- п. 7 Указания Банка России от 16.07.2012 № 2851-У «О правилах составления и предоставления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации», согласно которому отчетность представляется кредитными организациями в Банк России на бумажном носителе и (или) в виде электронного сообщения в форматах, установленных Банком России, содержащих тот же набор показателей, что и отчетность на бумажном носителе, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России;

- п. п. 8.2, 8.4 и 8.5 договора банковского счета в валюте Российской Федерации № 49 от 21.06.2016, заключенного между ...» и ООО «Тайма Групп», согласно которым указанный договор расторгается по письменному заявлению ООО «Тайма Групп» в любое время, расторжение данного договора является основанием для закрытия счета ООО «Тайма Групп», а остаток денежных средств на счете ООО «Тайма Групп» при его закрытии выдается ООО «Тайма Групп» либо перечисляется на другой счет по указанным им реквизитам не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления.

Учитывая указанные положения нормативно-правовых актов в сфере банковской деятельности, Сидорова И.Е. как председатель правления ...» при наличии средств на корреспондентском счете была обязана не позднее 21.10.2016 обеспечить списание с банковского счета ООО «Тайма Групп» остатка денежных средств в размере 8 481 936,85 руб., перевод указанных денежных средств на счет данной организации № 40702810700040000048 в АО «Тройка-Д Банк» и закрытие банковского счета № 40702810540000000049, исполнив тем самым требование кредитора. Однако, денежных средств ...» было недостаточно для удовлетворения требования ООО «Тайма Групп», а остаток денежных средств на корреспондентском счете Банка на конец каждого дня в период с 14.10.2016 по 18.11.2016 составлял: 140 350,85 руб. на 14.10.2016; 463 821,71 руб. на 17.10.2016; 654 351,71 руб. на 18.10.2016; 162 098,27 руб. на 19.10.2016; 100 629,4 руб. на 20.10.2016; 1 002 354,27 руб. на 21.10.2016; 756 428,76 руб. на 24.10.2016; 1 011 908,11 руб. на 25.10.2016; 1 110 952,5 руб. на 26.10.2016; 1 879 227,87 руб. на 27.10.2016; 715 280,43 руб. на 28.10.2016; 605 309,92 руб. на 31.10.2016; 176 124,92 руб. на 01.11.2016; 3 262 369,59 руб. на 02.11.2016; 1 229 741,97 руб. на 03.11.2016; 1 014 867,1 руб. на 07.11.2016; 313 368,42 руб. на 08.11.2016; 637 616,7 руб. на 09.11.2016; 425 290,47 руб. на 10.11.2016; 1 978 567,58 руб. на 11.11.2016; 692 464,84 руб. на 14.11.2016; 1 285 609,34 руб. на 15.11.2016; 3 161 610,33 руб. на 16.11.2016; 6 003 495,94 руб. на 17.11.2016; 2 979 526,78 руб. на 18.11.2016.

В период с 14.10.2016 по 18.11.2016 ...» произвел следующие списания со счета ООО «Тайма Групп» по его денежным требованиям на общую сумму 267 786,74 руб., в том числе: 24.10.2016 на суммы 60 руб., 300 руб., 7 806,74 руб., 17 420 руб. и 240 000 руб.; 31.10.2016 на суммы 500 руб. и 700 руб.; 08.11.2016 на сумму 1 000 руб.,

С учетом зачисления 24.10.2016 на счет ООО «Тайма Групп» 1 000 руб., сумма, подлежащая списанию с его банковского счета и переводу на банковский счет в банке АО «Тройка-Д Банк», составляла: в период с 21.10.2016 по 23.10.2016 – 8 481 936,85 руб.; в период с 24.10.2016 по 30.10.2016 – 8 217 350,11 руб.; в период с 31.10.2016 по 07.11.2016 – 8 216 150,11 руб.; в период с 08.11.2016 по 18.11.2016 – 8 215 150,11 руб.

Сидорова И.Е. как председатель правления ...» при недостаточности средств на его корреспондентском счете была обязана не позднее 21.10.2016 обеспечить списание с банковского счета ООО «Тайма Групп» всего имевшегося на нем остатка денежных средств в размере 8 481 936,85 руб. и зачисление указанных денежных средств по кредиту балансового счета № 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств», а ежедневная и ежемесячная отчетность ...» по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации», начиная с 24.10.2016, должна была содержать сведения о непроведении по корреспондентскому счету средств клиента ООО «Тайма Групп», списанных с его счета.

Ежедневная отчетность ...» по форме 0409350 «Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей», начиная с 24.10.2016, должна была содержать сведения о неисполнении банком требования кредитора – ООО «Тайма Групп» на сумму остатка денежных средств на его счете в вышеуказанном размере от 8 481 936,85 руб. до 8 215 150,11 руб.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1

«О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 29.12.2004 № 192-ФЗ) предусмотрено, что Банк России обязан отозвать лицензию на осуществление банковских операций в случае, если кредитная организация не способна удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в течение 14 дней с момента наступления даты их удовлетворения. При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее 1000-кратного размера минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, который согласно ст. 5 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» для целей исчисления налогов, сборов, штрафов и иных платежей, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от минимального размера оплаты труда, установлен в размере 100 руб.

Согласно п. 5 ч. 1 и ч. 2 ст. 189.26 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Банк России вправе назначить временную администрацию по управлению кредитной организацией, если в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» имеются основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Банк России обязан назначить временную администрацию по управлению кредитной организацией не позднее дня, следующего за днем отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Таким образом, указание в отчетности ...» достоверных данных свидетельствовало бы о наличии основания для обязательного отзыва Банком России у Банка лицензии на осуществление банковских операций и назначения в нем временной администрации.

В период с 14.10.2016 по 21.10.2016 в г. Москве у Сидоровой И.Е., которой было достоверно известно о недостаточности денежных средств на корреспондентском счете ...» для удовлетворения требования кредитора ООО «Тайма Групп», осознававшей необходимость при таких обстоятельствах соблюдения вышеуказанного порядка и представления в Банк России отчетности по формам 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» и 0409350 «Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей» с указанием на неисполнение денежного требования кредитора в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете и неизбежность последующего отзыва у ...» лицензии на осуществление банковских операций и назначения в организации временной администрации, возник преступный умысел на внесение в отчетность ...» заведомо недостоверных сведений об отсутствии денежного требования ООО «Тайма Групп» и представление таких сведений в Банк России с целью сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва у организации лицензии и назначения в организации временной администрации.

С целью реализации своего преступного умысла Сидорова И.Е. в тот же период, более точное время не установлено, используя свое служебное положение, с целью сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва у организации лицензии и назначения в организации временной администрации, в помещении ...» по адресу: г. Москва, Малый Каретный пер., д. 11-13, стр. 1, не передала на исполнение заместителю председателя правления ...» Гиндис Е.С., ответственной за организацию операционной деятельности Банка, в том числе за осуществление платежей клиентов, и не осведомленной о ее преступных намерениях, вышеуказанное заявление ООО «Тайма Групп», что повлекло невнесение в автоматизированную банковскую систему Банка сведений о поступлении денежного требования ООО «Тайма Групп», в результате чего в соответствии с умыслом Сидоровой И.Е. остаток денежных средств в вышеуказанном размере не был списан со счета № 40702810540000000049, открытого в ...», и не был зачислен по кредиту балансового счета № 47418.

Тем самым, Сидорова И.Е. совершила действия, необходимые для внесения недостоверных сведений в отчетность Банка по формам 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» и 0409350 «Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей», которая формировалась начальником отдела отчетности ...., не осведомленной о преступных намерениях Сидоровой И.Е., в специализированных банковских программах «Клико» и «UBS» на основании данных по балансовому счету № 47418.

Продолжая реализовывать преступный умысел, Сидорова И.Е. 24.10.2016, 25.10.2016, 26.10.2016, 27.10.2016, 28.10.2016, 31.10.2016, 01.11.2016, 02.11.2016, 03.11.2016, 07.11.2016, 08.11.2016, 09.11.2016, 10.11.2016, 11.11.2016, 14.11.2016, 15.11.2016, 16.11.2016, 17.11.2016 и 18.11.2016, находясь в ...» по адресу: г. Москва, Малый Каретный пер., д. 11-13, стр. 1, подписала подготовленную начальником отдела отчетности .... ежедневную отчетность по форме 0409350 «Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей» от 24.10.2016, 25.10.2016, 26.10.2016, 27.10.2016, 28.10.2016, 31.10.2016, 01.11.2016, 02.11.2016, 03.11.2016, 07.11.2016, 08.11.2016, 09.11.2016, 10.11.2016, 11.11.2016, 14.11.2016, 15.11.2016, 16.11.2016, 17.11.2016 и 18.11.2016, содержащую по состоянию на день изготовления отчетности заведомо недостоверные сведения об обязательствах и финансовом положении Банка, а именно в графах 3 и 6 строк 1 и 2 данной отчетности указаны нулевые значения, означающие отсутствие требования кредитора – ООО «Тайма Групп» на сумму остатка денежных средств на его счете в вышеуказанном размере, которое не могло быть исполнено в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете.

Кроме того, 24.10.2016, 25.10.2016, 26.10.2016, 27.10.2016, 28.10.2016, 31.10.2016, 01.11.2016, 02.11.2016, 03.11.2016, 07.11.2016, 08.11.2016, 09.11.2016, 10.11.2016, 11.11.2016, 14.11.2016, 15.11.2016, 16.11.2016, 17.11.2016 и 18.11.2016 Сидорова И.Е. в ...» по адресу: г. Москва, Малый Каретный пер., д. 11-13, стр. 1, подписала подготовленную начальником отдела отчетности .... ежедневную отчетность по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» от 24.10.2016, 25.10.2016, 26.10.2016, 27.10.2016, 28.10.2016, 31.10.2016, 01.11.2016, 02.11.2016, 03.11.2016, 07.11.2016, 08.11.2016, 09.11.2016, 10.11.2016, 11.11.2016, 14.11.2016, 15.11.2016, 16.11.2016, 17.11.2016 и 18.11.2016, а также ежемесячную отчетность от 02.11.2016 по той же форме за октябрь 2016 года, содержащую по состоянию на день изготовления отчетности заведомо недостоверные сведения об обязательствах и финансовом положении Банка, а именно в данной отчетности отсутствовало указание на балансовый счет № 47418 в подразделе «Пассив» раздела «А» (Балансовые счета) и соответствующее значение этого счета, что означало отсутствие в ...» неисполненного требования кредитора – ООО «Тайма Групп» на сумму остатка денежных средств на его счете в вышеуказанном размере, которое не могло быть исполнено в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете.

Подписанная Сидоровой И.Е. как председателем правления ...» отчетность по формам 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» и 0409350 «Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей», содержащая заведомо недостоверные сведения об обязательствах и финансовом положении ...», в день изготовления продублирована .... в электронной форме и посредством специальных каналов связи направлена в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Брянский Пост, д. 8, стр. 1, в виде электронных сообщений в форматах, установленных Банком России.

Приказами Банка России №№ ОД-4402 и ОД-4403 от 09.12.2016 с указанного числа у ...» отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация по управлению Банком, основаниями для чего послужило в том числе установление фактов существенной недостоверности отчетных данных и неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Подсудимая Сидорова И.Е., признавшая свою вину и согласившаяся с предъявленным ей обвинением по ст. 172.1 УК РФ, в судебном заседании поддержала свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив при этом, что указанное ходатайство ей заявлено добровольно, после проведения консультации с защитником, она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник - адвокат Брайчева А.Г. в судебном заседании заявила, что имеются все основания для применения особого порядка принятия судебного решения при согласии ее подзащитной с предъявленным ей обвинением.

Государственный обвинитель Ларина А.В. не возражала против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства, полагала, что обвинение Сидоровой И.Е. предъявлено обоснованно, требования ст.ст. 314-316 УПК РФ соблюдены.

Исходя из того, что за инкриминируемое Сидоровой И.Е. преступление действующим законодательством предусмотрено наказание, не превышающее десяти лет лишения свободы, подсудимой понятно предъявленное обвинение и она полностью согласна с предъявленным обвинением, принимая во внимание, что ей разъяснены и понятны сущность, особенности и последствия постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства, удостоверившись, что соответствующее ходатайство она заявила добровольно и после консультаций с защитником, государственный обвинитель и защитник не возражали против применения указанного порядка рассмотрения дела, а обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу на стадии предварительного следствия, суд находит возможным постановление приговора по настоящему уголовному делу в особом порядке судебного разбирательства.

Действия подсудимой Сидоровой И.Е. суд квалифицирует по ст. 172.1 УК РФ, так как она совершила внесение в отчетность (отчетную документацию) кредитной организации заведомо недостоверных сведений об обязательствах организации, о финансовом положении организации, представление таких сведений в Центральный банк Российской Федерации, если эти действия совершены в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у организации лицензии и назначения в организации временной администрации.

При назначении Сидоровой И.Е. наказания в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ей преступления, которое относится к категории средней тяжести, данные о личности подсудимой, смягчающие ее наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, и руководствуется правилами ч.5 ст. 62 УК РФ.

Так, судом принимается во внимание, что Сидорова И.Е. по месту жительства характеризуется положительно, ранее не судима, вину признала и раскаялась в содеянном. Помимо того, суд учитывает семейное положение Сидоровой И.Е., которая имеет на иждивении малолетнего ребенка 2004 года рождения, страдает диабетом 2 степени, анемией и заболеванием щитовидной железы, проживает с супругом, который не работает и имеет ряд заболеваний, а также имеет мать пенсионного возраста, страдающую возрастными заболеваниями.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд учитывает наличие у Сидоровой И.Е. малолетнего ребенка 2004 года рождения, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание Сидоровой И.Е. суд учитывает полное признание подсудимой вины по предъявленному обвинению и раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства, а также состояние здоровья подсудимой и ее родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание Сидоровой И.Е., судом не установлено.

С учетом характера, степени общественной опасности и конкретных обстоятельств совершения Сидоровой И.Е. преступления, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в кредитных организациях, поскольку именно данный вид наказания будет способствовать достижению целей, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд считает возможным исправление Сидоровой И.Е. без реального отбывания наказания в виде лишения свободы и применяет к ней положения ст. 73 УК РФ с возложением на подсудимую обязанностей с учетом ее возраста, трудоспособности, состояния здоровья и семейного положения.

При этом, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.