Дело 01-0252_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

- копия листа записи, внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц, о стоимости чистых активов ОАО ...» от

08.11.2011 (т. 13, л.д. 181-182);

-копия письма УФНС России по г. Москве № 12-12/107690 от

08.11.2011 (т. 13, л.д. 183);

- копия платежного поручения ОАО ...» № 925 от 26.09.2011 (т. 13, л.д. 184);

- копия выписки из протокола заседания совета директоров ОАО ...» № 12 от 22.09.2011 (т. 13, л.д. 185);

- копия изменений № 5, вносимых в Устав ОАО ...», от

10.11.2011 (т. 13, л.д. 186);

- копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ОАО ...» от 07.10.2011 (т. 13, л.д. 187-190);

- копия описи вложений в конверт № 000.000.192 от 10.11.2011 (т. 13, л.д. 191);

копия сопроводительного письма Московского главного территориального управления Банка России № 28-3-01/93868 от 10.11.2011 (т. 13, л.д. 192); копия сообщения У ФНС России по г. Москве № 12-12/112063 от

18.11.2011 (т. 13, л.д. 197);

- копия листа записи, внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц, содержащей сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации от 24.04.2012 (т. 13, л.д. 198);

- копия листа записи, внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц, содержащей сведения о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации от 14.05.2012 (т. 13, л.д. 199-200);

- опись документов, содержащихся в регистрационном деле ПАО ...» (т. 13, л.д. 201-204);

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 27.11.2012 (т. 13, л.д. 205- 208);

-изменения № 6, вносимые в устав ОАО ...», от 19.12.2012 (т. 13, л.д. 209);

- выписка из протокола заседания совета директоров ОАО ...» № 18 от 29.10.2012 (т. 13, л.д. 210);

-платежное поручение ОАО ...» № 383 от 15.11.2012 (т. 13, л.д. 211);

- письмо Московского главного территориального управления Банка России № 28-8-01/116985 от 19.12.2012 (т. 13, л.д. 212);

- сообщение УФНС России по г. Москве № 12-14/124420 от 25.12.2012 (т. 13, л.д. 213);

- распечатка расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 21.12.2012 (т. 13, л.д. 214);

- распечатка свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, сери 7У № 014387278 (т. 13, л.д. 215); выписка из протокола заседания совета директоров ОАО ...» № 2014-05-14 от 14.05.2014 (т. 13, л.д. 227);

-платежное поручение ОАО ...» № 393 от 14.05.2014 (т. 13, л.д. 228);

- письмо ГУ Банка России по Центральному федеральному округу № 28-8-01/72831 от 16.06.2014 (т. 13, л.д. 229);

- сообщение УФНС России по г. Москве № 12-14/059678 от 23.06.2014 (т. 13, л.д. 230);

- распечатка расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 17.06.2014 (т. 13, л.д. 231);

-письмо УФНС России по г. Москве № 12-16/1/070797 от 23.07.2014 (т. 13, л.д. 232);

- копия постановления судебного пристава-исполнителя о запрете регистрационных действий в отношении юридических лиц № 893/14/34/77 от

01.07.2014 (т. 13, л.д. 233);

-письмо МИФНС № 46 по г. Москве № 06-15/084162 от 17.07.2014 (т. 13, л.д. 234);

- копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, от

13.11.2014 (т. 13, л.д. 235-239);

- копия ходатайства председателя правления ОАО ...» Сидоровой И.Е. № 158-14/ЦБ от 13.11.2014 (т. 13, л.д. 240);

- письмо ГУ Банка России по Центральному федеральному округу № 28-1-04/153635 от 17.11.2014 (т. 14, л.д. 1-2);

-письмо УФНС России по г. Москве № 12-14/117725 от 24.11.2014 (т. 14, л.д. 3);

- конверт № 000.000.359 от 22.12.2014 (т. 14, л.д. 4);

- опись вложений в конверт № 000.000.359 от 22.12.2014 (т. 14, л.д. 5);

- копия постановления судебного пристава-исполнителя об отмене постановления о запрете регистрационных действий в отношении юридических лиц № 893/14/34/77 от 12.12.2014 (т. 14, л.д. 6);

- распечатка расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 23.12.2014 (т. 14, л.д. 16);

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, от 26.12.2014 (т. 14, л.д. 17);

- поручение Щукинского отдела судебных приставов УФССП по Москве от 12.12.2014 (т. 14, л.д. 18); талон электронной очереди № Л-013 (т. 14, л.д. 19);

- постановление об отмене постановления о запрете регистрационных действий в отношении юридического лица № 893/14/34/77 от 12.12.2014 (т. 14, л.д. 20);

- решение о внесении сведений об ограничении на осуществление регистрационных действий в отношении юридического лица № 101 от

24.12.2014 (т. 14, л.д. 21);

-письмо МИФНС № 46 по г. Москве № 06-15/154945 от 17.12.2014 (т. 14, л.д. 22);

-письмо УФНС России по г. Москве № 12-16/1/130891 от 24.12.2014 (т. 14, л.д. 23);

- выписка из протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО ...» № 1 от 05.02.2015 (т. 14, л.д. 24);

- распечатка устава ПАО ...», утвержденного общим собранием акционеров 05.02.2015 (т. 14, л.д. 25-62);

- протокол счетной комиссии по итогам голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ...» от 05.02.2015 (т. 14, л.д. 63- 64);

- устав ПАО ...» от 26.03.2015 (т. 14, л.д. 65-102);

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 26.02.2015 (т. 14, л.д. ЮЗ- 108);

- опись документов, направляемых в регистрирующий орган, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, выданной юридическому лицу, от 21.04.2015 (т. 14, л.д. 114);

- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, от

28.07.2015 (т. 14, л.д. 115-120);

- распечатка расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лице, от 04.08.2015 (т. 14, л.д. 121);

- письмо ГУ Банка России по Центральному федеральному округу № Т1-28-1-04/119054 от 03.08.2015 (т. 14, л.д. 122);

- сообщение УФНС России по г. Москве № 12-14/08004-1 от 07.08.2015 (т. 14, л.д. 123);

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, от 07.08.2015 (т. 14, л.д. 124);

- распечатка сведения об отделе УФМС России по г. Москве по району Хорошево-Мневники (т. 14, л.д. 125);

- распечатка сведений из базы данных «АИС Налог-3» (т. 14, л.д. 126);

-копия письма УФНС России по г. Москве № 12-12/09123дсп от

10.08.2015 (т. 14, л.д. 127);

-письмо УФНС России по г. Москве № 12-14/100728 от 28.09.2015 (т. 14, л.д. 128);

- резолюция УФНС России по г. Москве от 01.09.2015 (т. 14, л.д. 129);

- копия письма отдела УФМС по г. Москве по району Хорошево- Мневники № МС-9/08-р5-6дсп от 26.08.2015 (т. 14, л.д. 130);

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц об изменении паспортных данных физического лица от 28.09.2015 (т. 14, л.д. 131);

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, от

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 28.01.2016 (т. 14, л.д. 137- 141);

-изменения № 1, вносимые в устав ПАО ...», от 02.03.2016 (т. 14, л.д. 142);

- выписка из протокола годового общего собрания акционеров ОАО ...» № 1 от30.06.2014 (т. 14, л.д. 143-144);

-платежное поручение ПАО ...» № 117 от 28.01.2016 (т. 14, л.д. 145);

- распечатка расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от 03.03.2016 (т. 14, л.д. 146);

- письмо ГУ Банка России по Центральному федеральному округу № Т1-28-1-04/28634 от 02.03.2016 (т. 14, л.д. 147);

- сообщение УФНС России по г. Москве № 12-14/023371 от 11.03.2016 (т. 14, л.д. 148);

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 11.03.2016 (т. 14, л.д. 149);

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации от 29.10.2016 (т. 14, л.д. 150);

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц об отзыве лицензии от 09.12.2016 (т. 14, л.д. 151);

- конверт № 000.000.299 от 15.12.2016 (т. 14, л.д. 152);

-опись вложений в конверт № 000.000.299 от 15.12.2016 (т. 14, л.д. 153);

- копия приказа Банка России № ОД-4402 от 09.12.2016 (т. 14, л.д. 154-

156);

- копия приказа Банка России № ОД-4403 от 09.12.2016 (т. 14, л.д. 157-

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, от 20.12.2016 (т. 14, л.д. 174);

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц об учете юридического лица в налоговом органе от 20.01.2017 (т. 14, л.д. 175);

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц об учете юридического лица в налоговом органе от 20.01.2017 (т. 14, л.д. 176);

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации от 13.02.2017 (т. 14, л.д. 177);

- конверт № 000.000.002 от 01.03.2017 (т. 14, л.д. 178);

- -опись вложений в конверт № 000.000.002 от 01.03.2017 (т. 14, л.д. 179); заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (т. 14, л.д. 180-187);

-копия доверенности № 137 ГК «АСВ» на имя Михеева И.В. (т. 14, л.д. 188-191);

- копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 16.02.2017 по делу № А40-251583/16-38-243Б (т. 14, л.д. 192-199);

- выписка из протокола заседания правления ГК «АСВ» № 14 от

13.02.2017 (т. 14, л.д. 200);

- письмо ГУ Банка России по Центральному федеральному округу № Т1-28-5-08/21921 от 28.02.2017 (т. 14, л.д. 201-202);

- сообщение старшего государственного налогового инспектора У ФНС России по г. Москве Ефремова Ю.А. № 12-14/029561 от 07.03.2017 (т. 14, л.д. 203);

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о признании ПАО ...» банкротом и открытии конкурсного производства на основании решения суда от 07.03.2017 (т. 14, л.д. 204); нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации, протоколы контроля и распечатки файлов электронных копий (т. 15, л.д. 76- 124);

- отчетность ПАО ...» по форме 0409350 «Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей», включая описи документов, отчеты о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей, протоколы контроля и распечатки файлов электронных копий (т. 15, л.д. 125-244; т. 16, л.д. 1-242);

- доверенность ОАО ...» в лице председателя правления Сидоровой И.Е. от 18.12.2012 на имя ...... (т. 17, л.д. 38-39);

- доверенность ОАО ...» в лице председателя правления Сидоровой И.Е. от 18.12.2012 на имя .... (т. 17, л.д. 40);

- доверенность ПАО ...» в лице председателя правления Сидоровой И.Е. № 43 от 18.11.2015 на имя .... от 18.12.2012 (т. 17, л.д. 41-43);

-доверенность Сидоровой И.Е. серии 77 АБ № 5831296 от 17.12.2014 на имя ...... (т. 17, л.д. 44);

-доверенность Сидоровой И.Е. серии 77 АБ № 1579528 от 31.10.2013 на имя .... (т. 17, л.д. 45);

-доверенность Сидоровой И.Е. серии 77 АБ № 1579474 от 30.10.2013 на имя .... (т. 17, л.д. 46);

-доверенность Сидоровой И.Е. серии 77 АБ № 1579527 от 31.10.2013 на имя .... (т. 17, л.д. 47);

- согласие Сидоровой И.Е. на выезд сына серии 50 АА № 9397237 от

10.07.2017 (т. 17, л.д. 48) – по вступлению приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле:

- оптический диск «Verbatim» формата CD-R, (т. 18, л.д. 138);

- оптический диск «TDK» с номером на посадочном кольце«LH3149SL07010016D4» с информацией о соединениях абонентских номеров (т. 18, л.д. 189) – по вступлению приговора в законную силу храниь при материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства, хранящиеся в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по адресу: Москва, Технический пер., д. 2:

- накопитель на жестких магнитных дисках «Seagate» серийный номер «Z3T79T5Q» (т. 18, л.д. 108) – по вступлению приговора в законную силу уничтожить.

Вещественные доказательства: фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, иные приложения к протоколам следственных действий и материалы, не подшитые в тома и хранящиеся при уголовном деле:

- оптический диск CD-R, содержащий файлы фотографических

снимков к протоколу выемки от 14.12.2017 у Сидоровой И.Е. (т. 3, л.д. 168- 172);

- оптический диск CD-R, содержащий файлы фотографических

снимков к протоколу выемки от 17.05.2017 у Бутука А.Б. (т. 9, л.д. 26-34);

- оптический диск CD-R, содержащий файлы фотографических

снимков к протоколу выемки от 16.10.2017 у Сидоровой И.Е. (т. 10, л.д. 31- 37);

- оптический диск CD-R, содержащий файлы фотографических

снимков к протоколу выемки от 15.09.2017 у Сидоровой И.Е. (т. 17, л.д. 25- 30);

- оптический диск CD-R, содержащий файлы из базы данных компьютерной программы «Клико» с отчетностью ПАО ...» по форме 0409350 к протоколу осмотра предметов от 13.07.2017 (т. 18, л.д. 8- 107);

- оптический диск CD-R, содержащий копии личных дел работников ПАО ...» ... (т. 11, л.д. 82), - по вступлению приговора в законную силу уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Пресненский районный суд города Москвы в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденной в тот же срок со дня вручения ей копии приговора, за исключением основания, предусмотренного п. 1 ст. 389.15 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу или представлении, принесенных другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий К.Е. Кириченко.

30