Дело 01-0252_2018. Приговор. документ - обезличенная копия
.docxНа основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
признать Сидорову Ирину Евгеньевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год, с лишением права занимать руководящие должности в кредитных организациях сроком на 02 (два) года.
На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное Сидоровой И.Е. наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком на 02 (два) года, в течение которого обязать ее один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.
Наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в кредитных организациях надлежит исполнять самостоятельно
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Сидоровой И.Е. по вступлении приговора в законную силу - отменить.
- Вещественные доказательства: приказ № 21-л/с от 01.03.2006 о приеме Сидоровой И.Е. на работу в ОАО АКБ «КомМАПОэМБанк Менеджер» на должность вице-президента (т. 3, л.д. 43);
- распечатка должностной инструкции председателя правления ОАО АКБ «Менеджер» (т. 3, л.д. 44-46);
- приказ № 144 от 05.07.2016 о предоставлении Сидоровой И.Е. отпуска (т. 3, л.д. 47); копия Решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Тайма Групп» от 23.07.2015 (т. 9, л.д. 65);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 017234219 (т. 9, л.д. 66);
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 77 № 017234220 (т. 9, л.д. 67);
- копия устава ООО «Тайма Групп», утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «Тайма Групп» от 23.07.2015 (т. 9, л.д. 68- 77);
-копия Решения № 2 Участника ООО «Тайма Групп» от 27.01.2016 (т. 9, л.д. 78);
-копия приказа № 1 от 31.07.2015 «О вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера Общества» (т. 9, л.д. 79);
- копия приказа № 2 от 28.01.2016 (т. 9, л.д. 80);
- копия приказа № 3 от 28.01.2016 (т. 9, л.д. 81);
- копия платежного поручения ООО «Тайма Групп» № 4 от 04.07.2016 на сумму 601 225 руб. (т. 9, л.д. 82);
- копия платежного поручения ООО «Тайма Групп» № 18 от 22.07.2016 на сумму 569 224 руб. (т. 9, л.д. 83);
- копия платежного поручения ООО «Тайма Групп» № 21 от 04.08.2016 на сумму 297 300 руб. (т. 9, л.д. 84);
- копия платежного поручения ООО «Тайма Групп» № 36 от 29.08.2016 на сумму 358 450 руб. (т. 9, л.д. 85);
- копия платежного поручения ООО «Тайма Групп» № 45 от 07.09.2016 на сумму 351 254 руб. (т. 9, л.д. 86);
- копия платежного поручения ООО «Тайма Групп» № 46 от 09.09.2016 на сумму 310 514 руб. (т. 9, л.д. 87);
- копия платежного поручения ООО «Тайма Групп» № 47 от 12.09.2016 на сумму 390 104 руб. (т. 9, л.д. 88);
- копия платежного поручения ООО «Тайма Групп» № 48 от 13.09.2016
- копия платежного поручения ООО «Тайма Групп» № 67 от 23.10.2016 на сумму 980 340 руб. (т. 9, л.д. 96); копия платежного поручения ООО «Тайма Групп» № 68 от 23.10.2016 на сумму 925 750 руб. (т. 9, л.д. 97);
- копия платежного поручения ООО «Тайма Групп» № 69 от 23.10.2016 на сумму 1 006 952 руб. (т. 9, л.д. 98);
- копия скриншотов изображений из программы «Банк-клиент» ПАО ...» (т. 9, л.д. 99-105);
- письмо ООО «Тайма Групп» без номера и даты с просьбой об исполнении платежного поручения № 18 от 22.07.2016 на сумму 564 224 руб. (т. 9, л.д. 106);
- копия претензии № 03-10/16 от 08.11.2016 (т. 9, л.д. 107);
- копия претензии о нарушении сроков исполнения платежных документов № 0793-1505 от 28.10.2016 (т. 9, л.д. 108-109);
- перечень документов, предоставленных юридическим лицом для открытия расчетного счета ООО «Тайма Групп» в ОО «Воронеж» ПАО ...» (т. 9, л.д. 132-133);
- распечатка технических сведений об открытии счета («отбивка») (т. 9, л.д. 134);
- договор банковского счета в валюте Российской Федерации № 49 (т. 9, л.д. 135-139);
-дополнительное соглашение №1 от 21.06.2016 к договору банковского счета № 49 от 21.06.2016 об использовании электронной подписи (т. 9, л.д. 140-142);
- акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.06.2016 (т. 9, л.д. 143);
- копия устава ООО «Тайма Групп» (т. 9, л.д. 144-153);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Тайма Групп» от 15.06.2016 (т. 9, л.д. 154-157);
- распечатка сведений ФНС об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (т. 9, л.д. 158);
- письмо ООО «Тайма Групп» от 14.06.2016 в адрес ПАО ...» об отсутствии фактов, подтверждающих деловую репутацию, со ссылкой на открытые источники (т. 9, л.д. 165);
- письмо ООО «Тайма Групп» от 14.06.2016 в адрес ПАО ...» об отсутствии фактов неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (т. 9, л.д. 166);
- письмо ООО «Тайма Групп» в адрес ПАО ...» об отсутствии действий в пользу третьих лиц (т. 9, л.д. 167);
- распечатка тарифов комиссионного вознаграждения ПАО ...» с приложениями (т. 9, л.д. 168-178);
- заверенная копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации, в электронном виде (т. 9, л.д. 179);
- заверенная копия подтверждения даты отправки документа в налоговый орган (т. 9, л.д. 180);
- заверенная копия упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Тайма Групп» за 2015 год (т. 9, л.д. 181-190);
- заверенная копия договора аренды нежилого помещения № Л-5/512Б от 11.04.2016 (т. 9, л.д. 191-195);
- заверенная копия акта приема-передачи объекта аренды от 11.04.2016 (т. 9, л.д. 196);
- заверенная копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU77190000-004730 (т. 9, л.д. 197-200);
-заверенная копия решения № 1 от 23.07.2015 единственного учредителя о создании ООО «Тайма Групп» (т. 9, л.д. 201);
- заверенная копия решения № 2 от 27.01.2016 участника ООО «Тайма Групп» о назначении Бутука А.Б. на должность генерального директора (т. 9, л.д. 202);
- заверенная копия свидетельства о постановке на учет ООО «Тайма Групп» в налоговом органе по месту нахождения (т. 9, л.д. 203);
- заверенная копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Тайма Групп» (т. 9, л.д. 204);
- заверенная копия уведомления территориального органа и заверенная копия паспорта Бутука А.Б. (т. 9, л.д. 218-220);
- заверенная копия паспорта Клинкова Д.М. (т. 9, л.д. 221-222);
- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Тайма Групп» от 21.06.2016 (т. 9, л.д. 223);
-анкета клиента - юридического лица ООО «Тайма Групп» от
21.06.2016 (т. 9, л.д. 224-229);
-анкета бенефициарного владельца ООО «Тайма Групп» - физического лица от 21.06.2016 (т. 9, л.д. 230-231);
-анкета представителя клиента ООО «Тайма Групп» - физического лица от 21.06.2016 (т. 9, л.д. 232-233);
-анкета клиента - юридического лица ООО «Тайма Групп» в целях реализации требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» от 21.06.2016 (т. 9, л.д. 234);
- акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 27.06.2016 (т. 9, л.д. 235);
- заявление ООО «Тайма Групп» на открытие банковского счета, счета по депозиту в валюте Российской Федерации от 21.06.2016 (т. 9, л.д. 236);
- соглашение о количестве и возможных сочетаниях подписей клиента ООО «Тайма Групп» от 21.06.2016 (т. 9, л.д.237-238 );
-дополнительное соглашение № 1 от 21.06.2016 к договору банковского счета № 49 от 21.06.2016 об использовании электронной подписи (т. 9, л.д. 239-241);
- акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.06.2016 (т. 9, л.д. 242);
- договор банковского счета в валюте Российской Федерации № 49 от
21.06.2016 (т. 9, л.д. 243-247);
- акт проверки фактического местонахождения и ознакомления с состоянием бизнеса клиента от 16.06.2016 с приложением фотографий (т. 10, л.д. 1-8);
- служебная записка начальника отдела финансового мониторинга ПАО ...» ...... от 28.10.2016 с просьбой об отказе в проведении операций ООО «Тайма Групп» (т. 10, л.д. 46);
- -запрос ПАО ...» в адрес ООО «Тайма Групп» № 24/2 от сведения о клиенте (заявителе) и сведения об отказе в проведении операции от кредитной организации на сумму 1 006 952 руб. от 02.11.2016 (т. 10, л.д. 55-56);
-запрос ПАО ...» в адрес ООО «Тайма Групп» № 11/1 от
14.11.2016 (т. 10, л.д. 57);
24.11.2016 уведомление ПАО ...» в адрес ООО «Тайма Групп» № 11/2 от 24.11.2016 (т. 10, л.д. 58);
- служебная записка начальника отдела финансового мониторинга ПАО ...» .... от 24.11.2016 с просьбой об отказе в проведении операций ООО «Тайма Групп» (т. 10, л.д. 59);
- сведения о клиенте (заявителе) и сведения об отказе в проведении операции от кредитной организации на сумму 394 558 руб. от 24.11.2016 (т. 10, л.д. 60-61);
- сведения о клиенте (заявителе) и сведения об отказе в проведении операции от кредитной организации на сумму 421 885 руб. от 24.11.2016 (т. 10, л.д. 62-63);
- сведения о клиенте (заявителе) и сведения об отказе в проведении операции от кредитной организации на сумму 345 627 руб. от 24.11.2016 (т. 10, л.д. 64-65);
- сведения о клиенте (заявителе) и сведения об отказе в проведении операции от кредитной организации на сумму 1 006 952 руб. от 24.11.2016 (т. 10, л.д. 66-67);
- сведения о клиенте (заявителе) и сведения об отказе в проведении операции от кредитной организации на сумму 925 750 руб. от 24.11.2016 (т. 10, л.д. 68-69);
- сведения о клиенте (заявителе) и сведения об отказе в проведении операции от кредитной организации на сумму 980 340 руб. от 24.11.2016 (т. 10, л.д. 70-71);
-приказ № 28/1-л/с от 27.03.2006 о приеме Гиндис Е.С. на работу в ОАО АКБ «КомМАПОэМБанк Менеджер» на должность начальника отдела инвестиционных программ (т. 11, л.д. 155);
- должностная инструкция заместителя председателя правления;
-приказ №55 от 04.09.2013 о переводе Гиндис Е.С. на должность заместителя председателя правления ОАО ...» (т. 11, л.д. 176);
29.08.2012 копия постановления Таганского районного суда г. Москвы о разрешении производства выемки регистрационного и юридического дела ОАО ...» (т. 12, л.д. 60);
23.11.2012 копия протокола выемки регистрационного дела ОАО ...» (т. 12, л.д. 61-68);
- факсимильная копия постановления Таганского районного суда г. Москвы от 29.08.2012 о разрешении производства выемки регистрационного и юридического дела ОАО ...» (т. 12, л.д. 69);
- копия описи документов регистрационного дела ОАО АКБ «КомМАПОэМБанк Менеджер» (т. 12, л.д. 71-72);
19.09.2002 копия лицензии на осуществление банковских операций № 2035 (т. 12, л.д. 73-74);
- копия приказа и.о. председателя правления АКБ «Менеджер» ... № 13-к от 11.06.1999 о назначении руководителя и главного бухгалтера банка (т. 12, л.д. 75);
- копия анкеты руководителя (главного бухгалтера) кредитной организации АКБ «Менеджер» (регистрационный № 2035) ... от 25.05.1999 (т. 12, л.д. 76-77);
- копия платежного поручения АКБ «КомМАПОэМБанк Менеджер» № 1 от 26.08.1992 об уплате государственной пошлины за регистрацию банка (т. 12, л.д. 78);
- копия устава Коммерческого акционерного банка «КомМАПОэМБанк Менеджер» от 26.08.1992 (т. 12, л.д. 79-83);
- копия учредительного договора об учреждении Коммерческого акционерного банка «КомМАПОэМБанк Менеджер» от 10.07.1992 (т. 12, л.д. 84-86);
- копия протокола учредительного собрания Коммерческого акционерного банка «КомМАПОэМБанка Менеджер» № 1 от 10.07.1992 (т. 12, л.д. 87-89);
копия описи копий документов ОАО АКБ «Менеджер», входящих в копия решения о регистрации № 1 от 01.08.2002 Коммерческого акционерного банка «КомМАПОэМБанка Менеджер» (т. 12, л.д. 99);
- копия распечатки свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ОАО АКБ «Менеджер» № 09-00019201 (т. 12, л.д. 100);
- копия записи, внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц 01.08.2002 (т. 12, л.д. 101-104);
- копия сообщения сведений о юридическом лице, зарегистрированном до вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц», от 09.08.2002 (т. 12, л.д. 105-106);
-копия платежного поручения ОАО АКБ «Менеджер» №158 (т. 12, л.д. 107);
- копия протокола собрания акционеров ОАО АКБ «Менеджер» № 2 (т. 12, л.д. 108-109);
- копия протокола общего собрания акционеров ОАО АКБ «Менеджер» № 1 от 15.05.2002 (т. 12, л.д. 110-112);
-копия устава ОАО АКБ «Менеджер» от 05.08.2002 (т. 12, л.д. 113-128);
- копия распечатки расписки в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (т. 12, л.д. 129);
- копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 09.08.2002 (т. 12, л.д. 130-133);
- копия описи документов, представленных для внесения в единый государственный реестр записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО АКБ «Менеджер» (т. 12, л.д. 134);
- копия письма Национального банка Карачаево-Черкесской Республики № 12-33/2366 от 07.08.2002 (т. 12, л.д. 135);
«КомМАПОэМБанка Менеджер» № ВР-07а-36/2555 от 12.08.2002 (т. 12, л.Д. 139);
- копия записи, внесенной в Единый государственный реестр
юридических лиц 09.08.2002 (т. 12, л.д. 140);
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц №№ 1-11 от 13.08.2002 (т. 12, л.д. 141); копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ОАО АКБ «Менеджер» серии 09 № 000192004 (т. 12, л.д. 142);
- копия распечатки свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ОАО АКБ «Менеджер» серии 09 № 000192017 (т. 12, л.д. 143);
- копия записи, внесенной в Единый государственный реестр
юридических лиц 18.09.2002 (т. 12, л.д. 144);
- копия платежного поручения ОАО АКБ «Менеджер» № 62 от
08.04.2003 (т. 12, л.д. 145);
- копия протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Менеджер» № 1 от 27.03.2003 (т. 12, л.д. 146-148);
- копия изменений и дополнений № 1 в устав ОАО АКБ «Менеджер» от
15.04.2003 (т. 12, л.д. 149);
- копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 16.04.2003 (т. 12, л.д. 150-152);
- копия описи документов, представленных для внесения в единый государственный реестр записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО АКБ «Менеджер» (т. 12, л.д. 153);
- копия письма Национального банка Карачаево-Черкесской Республики № 12-13-11/1104 от 15.04.2003 (т. 12, л.д. 154);
- копия расписки в получении документов, представленных заявителем
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № 90 от 25.04.2003 (т. 12, л.д. 159);
- копия записи, внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц 18.04.2003 (т. 12, л.д. 160);
- копия платежного поручения ОАО АКБ «Менеджер» № 62 от
08.04.2003 (т. 12, л.д. 161);
- копия протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Менеджер» № 1 от 27.03.2003 (т. 12, л.д. 162-165);
- копия изменений и дополнений № 2, вносимых в устав
- ОАО АКБ «КомМАПОэМБанк Менеджер», от 03.09.2003 (т. 12, л.д. 166); копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 09.09.2003 (т. 12, л.д. 167-175);
- копия описи документов, направляемых в регистрирующий орган, ОАО АКБ «КомМАПОэМБанк Менеджер» от 09.09.2003 (т. 12, л.д. 176);
-копия сопроводительного письма Банка России № 33-1-19/4732 от
04.09.2003 (т. 12, л.д. 177);
- копия расписки в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 09.09.2003 (т. 12, л.д. 178);
- копия решения о регистрации № 177 от 09.09.2003 (т. 12, л.д. 179);
- копия распечатки свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ОАО АКБ «КомМАПОэМБанк Менеджер» № 000220116 (т. 12, л.д. 180);
- копия сообщения УМНО России по Карачаево-Черкесской Республике № ВР-08а-19/3458 от 09.09.2003 (т. 12, л.д. 181);
- копия записи, внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц 09.09.2003 (т. 12, л.д. 182-183);
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № 177 от 10.09.2003 (т. 12, л.д. 184);
- копия сопроводительного письма УМНС России по Карачаево- Черкесской Республике № ВР-08а-19/386дсп от 16.09.2003 (т. 12, л.д. 193- 194);
- копия заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ОАО АКБ «Менеджер», от 19.01.2005 (т. 12, л.д. 201-203);
- копия докладной записки и.о. начальника отдела государственной регистрации юридических лиц У ФНС России по г. Москве ... от 08.02.2005 (т. 12, л.д. 204);
- копия распечатки свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о внесении изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ОАО АКБ «Менеджер» (т. 12, л.д. 205);
- копия листа записи, внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц, о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ОАО АКБ «Менеджер», от 01.03.2005 (т. 12, л.д. 206-207); копия докладной записки и.о. начальника отдела государственной регистрации юридических лиц У ФНС России по г. Москве ... от 08.02.2005 (т. 12, л.д. 208);
- копия платежного поручения ОАО АКБ «Менеджер» № 441 от
25.03.2005 (т. 12, л.д. 209);
- копия выписки из протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Менеджер» № 2 от 12.05.2005 (т. 12, л.д. 210-211);
-копия устава ОАО АКБ «Менеджер» от 03.08.2005 (т. 12, л.д. 212-
223);
- копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО АКБ «Менеджер», от 09.06.2005 (т. 12, л.д. 224-228);
- копия распечатки свидетельства о внесении записи в Единый копия изменений № 1, вносимых в устав ОАО АКБ «Менеджер», от
30.01.2006 (т. 12, л.д. 236);
- копия распечатки расписки в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ОАО АКБ «Менеджер» (т. 12, л.д. 237);
- копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО АКБ «Менеджер», от 22.12.2005 (т. 12, л.д. 238-241);
- копия распечатки свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО АКБ «Менеджер», №010075115 (т. 12, л.д. 242);
- копия листа записи, внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц, о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО АКБ «Менеджер», от 08.02.2006 (т. 12, л.д. 243-244);
-копия платежного поручения ОАО АКБ «Менеджер» № 1075 от
16.05.2006 (т. 13, л.д. 1);
- копия выписки из протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Менеджер» № 1 от 14.03.2006 (т. 13, л.д. 2-3);
- копия изменений № 2, вносимых в устав ОАО АКБ «Менеджер», от
26.04.2006 (т. 13, л.д. 4);
- копия распечатки расписки в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (т. 13, л.д. 5);
- копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО АКБ «Менеджер, от 18.05.2006 (т. 13, л.д. 6-8);
- копия распечатки свидетельства о внесении записи в Единый
- копия платежного поручения ОАО АКБ «Менеджер» № 1977 от
06.09.2006 (т. 13, л.д. 16);
- копия протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Менеджер» № 5 от 01.09.2006 (т. 13, л.д. 17-19);
- копия изменений № 3, вносимых в устав ОАО АКБ «Менеджер», от
- (т. 13, л.д. 20-21); копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО АКБ «Менеджер», от 07.09.2006 (т. 13, л.д. 22-24);
-копия описи вложения в конверт № 1110060092 от 11.10.2006 (т. 13, л.д. 25);
- копия распечатки свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО АКБ «Менеджер» (т. 13, л.д. 26);
- копия листа записи, внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц, о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО АКБ «Менеджер», от 18.10.2006 (т. 13, л.д. 27-28);
- копия выписки из протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО АКБ «Менеджер» № 1 от 15.01.2007 (т. 13, л.д. 29);
-копия платежного поручения ОАО АКБ «Менеджер» № 145 от
31.01.2007 (т. 13, л.д. 30);
- копия изменений № 4, вносимых в устав ОАО АКБ «Менеджер», от
16.03.2007 (т. 13, л.д. 31);
- копия распечатки расписки в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО АКБ «Менеджер» (т. 13, л.д. 32-33);
- копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО АКБ «Менеджер», от 16.01.2007 (т. 13, л.д. 34-37); копия выписки из протокола годового общего собрания акционеров ОАО ...» № 2 от 07.06.2007 (т. 13, л.д. 43-44);
- копия устава ОАО ...» от 25.06.2007 (т. 13, л.д. 45-59);
- копия распечатки расписки в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО ...» (т. 13, л.д. 60-61);
- копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО ...», от 24.05.2007 (т. 13, л.д. 62-64);
- копия распечатки свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО ...» (т. 13, л.Д. 65);
- копия заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ОАО ...», от
19.07.2007 (т. 13, л.д. 66-69);
- копия распечатки свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ОАО ...» (т. 13, л.д. 70);
- копия листа записи, внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ОАО ...» от 03.08.2007 (т. 13, л.д. 71-73);
- копия лицензии на осуществление банковских операций № 2035 (т. 13, л.д. 74-77);
- копия письма Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций № 33-1-19/4967 от
23.09.2003 (т. 13, л.д. 78);
- копия конверта № 2803060531 от 28.03.2006 (т. 13, л.д. 79); копия письма Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России № 33-1- 22/3127 от 05.07.2007 (т. 13, л.д. 87);
- копия листа записи, внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц, о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, выданной ОАО ...», от 29.08.2007 (т. 13, л.д. 88-89);
- копия платежного поручения ОАО ...» № 2282 от 13.08.2007 (т. 13, л.д. 90);
- копия выписки из протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО ...» № 3 от 14.08.2007 (т. 13, л.д. 91-93);
-копия изменений № 1, вносимых в устав ОАО ...», от
05.09.2007 (т. 13, л.д. 94-95);
- копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 15.08.2007 (т. 13, л.д. 96-99);
- копия распечатки свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО ...» серии 77 №008760848 (т. 13, л.д. 100);
- копия листа записи, внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц, о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО ...», от 14.09.2007 (т. 13, л.д. 101- 102);
- копия заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ОАО ...», от
02.10.2007 (т. 13, л.д. 103-106);
-копия описи вложений в конверт № 081007170 от 08.10.2007 (т. 13, л.Д. 107);
- копия распечатки свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО ...» копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО ...», от 09.11.2007 (т. 13, л.д. 118-120);
- копия распечатки свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО ...» (т. 13, л.д. 121);
- копия листа записи, внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц, о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО ...», от 07.12.2007 (т. 13, л.д. 122- 123);
- копия платежного поручения ОАО ...» № 417 от 08.06.2010 (т. 13, л.д. 124);
- копия выписки из протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО ...» № 1 от 14.05.2010 (т. 13, л.д. 125-126);
- копия изменений № 3, вносимых в устав ОАО ...», от
14.07.2010 (т. 13, л.д. 127);
- копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 10.06.2010 (т. 13, л.д. 128-131);
- копия распечатки расписки в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО ...» (т. 13, л.д. 132);
- копия распечатки расписки в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО ...» (т. 13, Л.д. 133);
- копия письма Московского главного территориального управления Банка России № 09-28-1-06/56240 от 14.07.2010 (т. 13, л.д. 134);
- копия распечатки свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о регистрации изменений,
- копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО ...» от 21.03.2011 (т. 13, л.д. 142-145);
- копия письма Московского главного территориального управления Банка России № 28-1-07/22436 от 25.03.2011 (т. 13, л.д. 146);
- копия распечатки расписки в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, от 28.03.2011 (т. 13, л.д. 147); копия распечатки свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО ...» серии 77 № 013914107 (т. 13, л.д. 148);
- копия листа записи, внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц, о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ОАО ...», от 01.04.2011 (т. 13, л.д. 149- 150);
-копия сообщения УФНС России по г. Москве № 12-12/031455 от
01.04.2011 (т. 13, л.д. 151);
- копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, от
22.12.2010 (т. 13, л.д. 152-157);
- копия платежного поручения ОАО ...» № 1354 от 16.12.2010 (т. 13, л.д. 158);
- копия изменений № 4, вносимых в устав ОАО ...», от
17.02.2011 (т. 13, л.д. 159);
- копия протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО ...» № 3 от 25.10.2010 (т. 13, л.д. 160-162);
- копия письма Московского главного территориального управления Банка России № 28-1-07/12102 от 17.02.2011 (т. 13, л.д. 163);
-копия письма УФНС России по г. Москве № 12-12/017544 от
25.02.2011 (т. 13, л.д. 164-165);
копия заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что акционерное общество находится в копия сообщения УФНС России по г. Москве № 12-12/079184 от
12.08.2011 (т. 13, л.д. 174);
- копия заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что акционерное общество находится в процессе уменьшения уставного капитала, а также о стоимости чистых активов ОАО ...» от 06.10.2011 (т. 13, л.д. 175-177);
- копия письма Московского главного территориального управления Банка России № 28-1-07/90666 от 31.10.2011 (т. 13, л.д. 178);
- копия распечатки расписки в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, от 02.11.2011 (т. 13, л.д. 179);
- копия распечатки свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о стоимости чистых активов ОАО ...» серии 77 № 013931738 (т. 13, л.д. 180);