Дело 01-0716_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

21

Дело № 1-716/18

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Москва

18 декабря 2018 г.

Черемушкинский районный суд г. Москвы в составе

председательствующего – судьи Левченко М.К.,

при секретаре судебного заседания Сафиной Е.З.,

с участием государственных обвинителей – первого заместителя прокурора ЮЗАО г. Москвы Вилковой О.П., помощника прокурора ЮЗАО г. Москвы Бирюкова А.С.,

подсудимых Хабиева В.А. и Геворкяна А.Л.,

защитников – адвокатов

Позднякова А.Н., представившего удостоверение № 9141 и ордер от 12 декабря 2018 г. № 275,

Парамонова С.Ю., представившего удостоверение № 11364 и ордер от 12 декабря 2018 г. № 228,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Хабиева В.А., дата г.р., уроженца адрес, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: *, фактически проживающего по адресу: *, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

Геворкяна А.Л., дата г.р., уроженца адрес, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: *, фактически проживающего по адресу: *, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Хабиев и Геворкян виновны в совершении осуществления банковской деятельности (банковских операций) без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В неустановленное время, до 27.08.2012, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в получении банковских услуг - инкассации наличных и транзитировании безналичных денежных средств в обход официальных банковских структур и государственного контроля, Хабиев и Геворкян решили создать организованную группу для осуществления незаконной банковской деятельности в виде организации предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение с целью извлечения дохода в особо крупном размере, вступив тем самым в преступный сговор.

Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона РФ от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, Хабиев совместно с Геворкяном умышленно отказались от создания либо приобретения зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, планируя использовать для реализации своих преступных планов подконтрольные юридические лица, которые в соответствии с учредительными документами не имели специальной правоспособности и лицензии на осуществление таких видов деятельности, то есть с целью извлечения дохода в особо крупном размере решили в составе организованной группы осуществлять незаконную банковскую деятельность без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно.

С целью реализации своего преступного умысла Хабиев совместно с Геворкяном, в неустановленное время, до 27.08.2012, в неустановленном месте, на территории г. Москвы, разработали преступный план, согласно которому намеревались предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по инкассации и транзитированию денежных средств по заявкам клиентов с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. Для этого Хабиев и Геворкян планировали использовать расчетные счета подконтрольных им организаций, через которые они намеревались осуществлять иную финансово-хозяйственную деятельность.

Согласно разработанному соучастниками преступному плану клиенты, нуждавшиеся в инкассации, должны будут перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных Хабиеву и Геворкяну организаций, под видом оплаты за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги, которые участники организованной преступной группы по фиктивным основаниям будут перечислять на другие расчетные счета, открытые в различных кредитных организациях; управление счетами должно осуществляться членами организованной группы либо иными неосведомленными об их преступных намерениях привлеченными для оказания содействия лицами; взамен клиенты будут при необходимости получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконной банковской деятельности без лицензии.

Клиенты, нуждавшиеся в транзитировании денежных средств, должны будут перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных Хабиеву и Геворкяну организаций, под видом оплаты за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги, которые соучастники по заявкам клиентов будут переводить на счета, указанные последними, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконной банковской деятельности без лицензии.

Хабиев и Геворкян осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в длящемся преступлении, совершаемом именно организованной преступной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней в течение длительного времени.

В неустановленное время, до 27.08.2012 после формирования состава организованной преступной группы, Хабиев и Геворкян, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, имея корыстные мотивы, приступили к реализации намеченных преступных планов.

Созданная Хабиевым и Геворкяном организованная преступная группа, действовавшая в период с 27.08.2012 по 06.06.2017, отличалась стабильностью состава, согласованностью действий соучастников, специализацией привлеченных, не осведомленных об их преступных намерениях, технических исполнителей (бухгалтеры, курьеры, номинальные руководители) при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в обороте в особо крупном размере, при осуществлении незаконного предпринимательства.

Хабиев и Геворкян являлись равноправными организаторами, руководителями и исполнителями в организованной преступной группе, а также управляли действиями привлеченных для оказания помощи, не осведомленных об их преступных намерениях иных лиц.

Хабиев и Геворкян, выполняя отведенную каждому из них преступную роль, формировали организованную группу, привлекали к осуществлению незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении; разрабатывали план преступной деятельности; организовывали регистрацию юридических лиц, а также последующее открытие расчетных счетов вновь зарегистрированных организаций, используемых в совершении незаконной банковской деятельности; привлекали клиентов, желающих воспользоваться услугами инкассации и транзитирования денег, общались с ними по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, устанавливали процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции; распределяли денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности, между собой; распределяли преступные роли и обязанности; контролировали деятельность привлеченных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивали надлежащее взаимодействие и координацию их действий; предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных юридических лиц, а именно: ООО «Артиндустрия» (ИНН *), ООО «Диал» (ИНН *), ООО «Торгресурс» (ИНН *), ООО «СТРОЙСНАБ» (ИНН *), ООО «АВАНГАРД» (ИНН *), ООО «Арсенал» (ИНН *),ООО «Стройальянс» (ИНН *), ООО «Стройком» (ИНН *), ООО «Стройконтинент» (ИНН *), ООО «МСК-Строй» (ИНН *); посредством сети Интернет, используя программное обеспечение и ключи с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, обеспечивали управление расчетными счетами данных организаций; организовывали составление и направление фиктивной отчетности в налоговые органы; контролировали зачисление клиентами денежных средств на подконтрольные организации, используемые в схеме незаконной банковской деятельности без лицензии, последующий их транзит; контролировали перевозку денежных средств, принимали от неустановленных лиц наличные денежные средства, взаимодействовали с клиентами по вопросам передачи наличных денежных средств; осуществляли выдачу им наличных денежных средств; организовывали выполнение подписей на фиктивных первичных бухгалтерских документах (договорах, актах выполненных работ, счетах-фактурах, товарных и товарно-транспортных накладных и других документах), а также на фиктивных документах налоговой отчетности, которые предоставлялись в кредитные и иные учреждения для обеспечения деятельности указанных Обществ в интересах организованной преступной группы; организовывали ведение учета и контроля за поступающими денежными средствами; создание соответствующих таблиц (реестров) с отражением расходов и доходов подконтрольных юридических лиц, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности без лицензии; контролировали своевременное составление и направление фиктивной отчетности в налоговые органы; аккумулировали сведения о наличии открытых и закрытых расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, используемых в преступной схеме; контролировали зачисление денежных средств на подконтрольные юридические лица, используемые в схеме незаконной банковской деятельности без лицензии, последующее их транзитирование; организовывали изготовление специальных заявок, соответствующих по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечисления денежных средств, которые направлялись для исполнения в кредитные учреждения; изготовление не соответствующих действительности (подложных) документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); организовывали ведение бухгалтерского учета юридических лиц, банковские счета которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности; передавали информацию о расходах и доходах, открытых и закрытых расчетных счетах подконтрольных юридических лиц; осуществляли перевозку хранение, учет и выдачу клиентам незаконной банковской деятельности наличных денежных средств.

Организованная преступная группа при участии Хабиева и Геворкяна характеризовалась сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение длящегося преступления, а именно незаконной банковской деятельности без лицензии с использованием юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования преступной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на принципах родства, землячества и общности преступных интересов, в нее входили жители Московского региона, знакомые между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (участники организованной группы совершали противоправные деяния в период с 27.08.2012 по 06.06.2017, прекратили преступную деятельность в результате задержания сотрудниками правоохранительных органов), наличием общей материально-финансовой базы (которая формировалась из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота поступавших на расчетные счета подконтрольных организаций денежных средств.

Сознанием и волей каждого участника преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе, созданной и управляемой Хабиевым и Геворкяном, присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, принимали меры по конспирации своей преступной деятельности с целью избежать разоблачения и задержания соучастников сотрудниками правоохранительных органов, для чего:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали денежные средства от клиентов на счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, путем отражения заведомо ложных сведений на счетах и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в налоговые органы;

- телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, используя определённый сленг: «хотелка» - документы первичного учета по сделке (товарные накладные, акты выполненных работ, счета-фактуры и прочее), «обналичивать», «транзит» - вид предоставляемых услуг в результате осуществления незаконной банковской деятельности без лицензии; цифровые обозначения «9,5», «9», «1» - процент, комиссионное вознаграждение удерживаемые членами организованной преступной группы от суммы поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем.

В целях реализации совместного преступного плана Хабиев и Геворкян, в неустановленное время, до 27.08.2012, при неустановленных обстоятельствах, для осуществления незаконной банковской деятельности без лицензии организовали регистрацию и приобретение юридических лиц, руководителями которых выступали граждане, не осведомленные о преступных намерениях членов организованной группы, за денежное вознаграждение: ООО «Артиндустрия» (ИНН *), ООО «Диал» (ИНН *), ООО «Торгресурс» (ИНН *), ООО «СТРОЙСНАБ» (ИНН *), ООО «АВАНГАРД» (ИНН *), ООО «Арсенал» (ИНН *), ООО «Стройальянс» (ИНН *), ООО «Стройком» (ИНН *), ООО «Стройконтинент» (ИНН *), ООО «МСК-Строй» (ИНН *), которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами Обществ не распоряжались.

После этого, Хабиев и Геворкян при неустановленных обстоятельствах обеспечили открытие расчетных счетов указанных подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, в различных кредитных учреждениях и получение ключей с электронно-цифровыми подписями руководителей для дистанционного управления счетами.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц определялся Хабиевым и Геворкяном и составлял не менее 1% за транзитирование, а также не менее 1% за инкассацию денежных средств.

Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы от суммы поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций, управляемых членами организованной группы Хабиевым и Геворкяном в ходе осуществления незаконной банковской деятельности без лицензии.

Реализация преступных планов соучастников в период с 27.08.2012 по 06.06.2017 осуществлялась по месту проживания Геворкяна по адресу: *, по месту проживания Хабиева по адресу: *, а также в иных не установленных следствием местах.

В период с 27.08.2012 по 06.06.2017, клиентам, желающим осуществить транзитные операции либо инкассировать имеющиеся в их распоряжении денежные средства, участниками организованной группы Хабиевым и Геворкяном с целью извлечения дохода в особо крупном размере, посредством мобильной связи, при личных встречах либо другими, не установленными следствием, способами предоставлялись реквизиты подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности без лицензии, на расчетные счета которых под предлогом оплаты оказанных услуг, выполненных работ, поставленных товаров требовалось перечислить денежные средства. При этом клиентам сообщался установленный тариф комиссии не менее – 1% за проведение операций по перечислению денежных средств по заявкам клиентов на расчетные счета организаций, указанных клиентами (транзит), а также не менее 1% за проведение операций по обмену безналичных денежных средств, перечисленных клиентами незаконной деятельности, на передаваемые впоследствии наличные денежные средства.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в сформировавшимся вышеуказанным образом нелегальном Банке и договорившись с Хабиевым и Геворкяном о дальнейшем взаимодействии, клиент, таким образом, заключал с нелегальным банком устный договор о переводе безналичных денежных средств (транзитировании), либо о перевозке и передаче наличных денежных средств (инкассации), что в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» требовало наличия соответствующей лицензии.

В целях организации оборота денежных средств клиентов, участники преступной группы использовали находящиеся в их распоряжении открытые в ПАО АКБ «АВАНГАРД», КБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНДОВЫЙ БАНК» (ООО), «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (АО), КБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЕ» (АО), Банк «Северный морской путь» (АО), ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк ФК Открытие», ПАО «ВТБ 24», ПАО «Мособлбанк», АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО) расчетные счета юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не осуществляющих поставку товаров, не выполняющих работ, не оказывающих услуг, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели), имея в распоряжении реквизиты и учредительные документы данных юридических лиц, а именно:

- ООО «Торгресурс», ИНН *, расчетный счет № *, открыт в открыт в КБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ» (АО), расположенном по адресу: *, расчетный счет № *, открыт в АО Банк «Северный морской путь», расположенном по адресу: *;

- ООО «Диал», ИНН *, расчетный счет № *, открыт в открыт в КБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ» (АО), расположенном по адресу: *, расчетный счет № *, открыт в АО Банк «Северный морской путь», расположенном по адресу: *;

- ООО «Арсенал», ИНН *, расчетный счет № *, открыт в открыт в КБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ» (АО), расположенном по адресу: *;

- ООО «Стройснаб», ИНН *, расчетный счет №,*, открыт ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: *, расчетный счет № *, открыт в КБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНДОВЫЙ БАНК» (ООО), расположенном по адресу: *, расчетный счет № *, открыт в «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (АО), расположенном в адрес, расчетный счет № *, открыт в КБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ» (АО), расположенном по адресу: *;

- ООО «СТРОЙКОМ», ИНН *, расчетный счет № *, открыт в КБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ» (АО), расположенном по адресу: *;

- ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», ИНН *, расчетный счет № *, открыт в КБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ» (АО), расположенном по адресу: *, расчетный счет № *, открыт КБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНДОВЫЙ БАНК» (ООО), расположенном по адресу: *;

- ООО «Стройконтинент», ИНН *, расчетный счет № *, открыт в ПАО «Мособлбанк», расположенном по адресу: *, расчетный счет № *, открыт в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: *, расчетный счет № *, открыт в ПАО «ВТБ 24», расположенном по адресу: *;

- ООО «МСК-Строй», ИНН *, расчетный счет № *, открыт в КБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ» (АО), расположенном по адресу: *, расчетный счет № *, открыт в АКБ «ЛАНТА-БАНК» (АО), расположенном в адрес;

- ООО «АВАНГАРД», ИНН *, расчетный счет № *, открыт в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: *, расчетный счет № *, открыт в КБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНДОВЫЙ БАНК» (ООО), расположенном по адресу: *, расчетный счет № *, открыт в КБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ» (АО), расположенном по адресу: *;

- ООО «Артиндустрия», ИНН *, расчетный счет № *, открыт в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: *, расчетный счет № *, открыт в ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: *, расчетный счет № *, открыт в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: *, расчетные счета № *, открыты в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: *, расчетный счет № *, открыт в ПАО «Банк ФК Открытие», расположенном по адресу: *.

После принятия поручения об оказании незаконных, в отсутствие предусмотренной законом лицензии, услуг по инкассации или транзитированию денежных средств и поступления безналичным путем на счета подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, денежных средств от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, с расчетных счетов вышеуказанных Обществ, в период с 27.08.2012 по 06.06.2017 Хабиев и Геворкян, действуя совместно и согласованно, в составе организованной преступной группы, находясь по месту проживания Геворкяна по адресу: *, по месту проживания Хабиева по адресу: *, а также в иных неустановленных следствием местах, посредством использования сети «Интернет», программного обеспечения для управления расчетными счетами подконтрольных организаций, ключей с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, самостоятельно, а также давая указания лицам, привлеченным для оказания помощи, но не осведомленным об их преступных планах, организовывали изготовление специальных заявок, соответствующих по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями, об основаниях перечисления денежных средств, а также предоставление указанных документов в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения движения денежных средств в интересах клиентов за денежное вознаграждение (комиссию).

После поступления безналичным путем от клиентов денежных средств на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных соучастникам организаций Хабиев и Геворкян, действуя в рамках единого преступного умысла, помимо транзитирования денежных средств, организовывали систему инкассации, используя наличную денежную массу, полученную при неустановленных обстоятельствах у не установленных лиц, по согласованию с клиентами о месте выдачи наличных денежных средств, находясь в неустановленных местах на территории г. Москвы и Московской области выдавали клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, наличные денежные средства, с удержанием процента взимаемого за оказание незаконных услуг в отсутствие предусмотренной законом лицензии.

За осуществление незаконной банковской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, по осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц (транзитированию), по перевозке и передаче наличных денежных средств (инкассации), в период с 27.08.2012 по 06.06.2017 Хабиевым совместно с Геворкяном, удерживалась комиссия в размере 1% от сумм, предоставленных клиентами безналичных денежных средств, на расчетные счета подконтрольных организаций, а также осуществляли по заявкам клиентов незаконные, в отсутствие лицензии действия по переводу денежных средств со счетов подконтрольных фиктивных организаций на расчетные счета указанных клиентами юридических лиц, осуществляя таким образом операции по транзитированию за вознаграждение в размере не менее 1% от сумм денежных средств, поступивших на расчетные счета заведомо фиктивных организаций, а именно:

- ООО «Стройснаб», ИНН *, общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет № *, открытый в ПАО АКБ «Авангард», за период с 25.08.2016 по 06.06.2017 составила * руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% составила * руб.; на расчетный счет № *, открытый в КБ «Международный Банк Развития» (АО), за период с 09.06.2015 по 20.06.2016, составила * руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% составила * руб.; на расчетный счет № *, открытого в ООО КБ «Международный Фондовый Банк», за период с 20.06.2016 по 20.10.2016, составила * руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1 % составила * руб.;

- ООО «Торгресурс», ИНН *, общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет № *, открытый в КБ «Международный Банк Развития» (АО), за период с 08.04.2015 по 06.06.2017, составила * руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% составила * руб.; на расчетный счет № *, открытый в АО Банк «Северный морской путь» за период с 19.03.2013 по 02.04.2015, составила * руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% составила * руб.;

- ООО «МСК-СТРОЙ», ИНН *, общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет № *, открытый в АО АКБ «Ланта Банк», за период с 27.04.2016 по 28.03.2017, составила * руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% составила * руб.; на расчетный счет № *, открытый в ООО КБ «Международный Фондовый Банк», за период с 29.06.2016 по 19.12.2016, составила * рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% составила * руб.;