Дело 01-0716_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

- ООО «Авангард», ИНН *, общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет № *, открытый в ПАО АКБ «Авангард», за период с 12.10.2016 по 05.06.2017, составила * руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% составила * руб.; на расчетный счет № *, открытый в КБ «Международный Банк Развития» (АО), за период с 06.04.2016 по 06.06.2017, составила * руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% составила * руб.; на расчетный счет № *, открытый в ООО КБ «Международный Фондовый Банк», за период с 09.06.2016 по 17.11.2016, составила * руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознагражденияв размере 1% составила * руб.;

- ООО «Арсенал», ИНН *, общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет № *, открытый в КБ «Международный Банк Развития» (АО), за период с 27.08.2012 по 20.06.2016, составила * руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% составила * руб.;

- ООО «Диал», ИНН *, общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет № *, открытый в КБ «Международный Банк Развития» (АО), за период с 09.06.2015 по 06.06.2017, составила * руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% составила * руб.; на расчетный счет № *, открытый в АО Банк «Северный морской путь», за период с 18.12.2012 по 04.06.2015, составила * руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% составила * руб.;

- ООО «СтройАльянс», ИНН *, общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет № *, открытый в КБ «Международный Банк Развития» (АО), за период с 10.06.2013 по 04.07.2016, составила * руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% составила * руб.; на расчетный счет № *, открытый в ООО КБ «Международный Фондовый Банк», за период с 29.06.2016 по 22.09.2016, составила * руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% составила * руб.;

- ООО «Стройком», ИНН *, общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет № *, открытый в КБ «Международный Банк Развития» (АО), за период с 28.01.2013 по 06.06.2017, составила * руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% составила * руб.;

- ООО «Стройконтинент», ИНН *, общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет № *, открытый в ПАО АКБ «Авангард», за период с 21.11.2012 по 26.06.2015, составила * руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% составила * руб.; на расчетный счет № *, открытый в ПАО «Мособлбанк», за период с 13.12.2016 по 06.06.2017, составила * руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% составила * руб.; на расчетный счет №*, открытый в ПАО «ВТБ 24», за период с 19.11.2014 по 04.11.2016, составила * руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% составила * руб.;

- ООО «Артиндустрия», ИНН *, общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет № *, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», за период с 24.05.2016 по 06.06.2017, составила * руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% составила * руб.; на расчетный счет № *, открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 15.06.2016 по 18.08.2016, составила * руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% составила * руб.; на расчетный счет № *, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 24.05.2016 по 22.03.2017, составила * руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% составила * руб.; на расчетный счет № *, открытый в ПАО «Банк ФК Открытие», за период с 16.06.2016 по 09.11.2016, составила * руб., из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере 1% составила * руб.

Таким образом, сумма незаконно извлеченного общего преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления Хабиевым и Геворкяном незаконной банковской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, исходя из суммы денежных средств, перечисленных с вышеуказанных расчетных счетов подконтрольных соучастникам организаций на расчетные счета указанных клиентами юридических лиц (транзитирование) в размере 1% за весь период функционирования организованной преступной группы, с 27.08.2012 по 06.06.2017, составила * руб.

В ходе своей организованной преступной деятельности Хабиев и Геворкян, в указанный период, находясь по месту проживания Геворкяна по адресу: *, а также по месту проживания Хабиева по адресу: *, и в иных неустановленных следствием местах, в нарушение требований Федерального закона РФ от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение незаконно предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по инкассации наличных и транзитированию безналичных денежных средств, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, осуществляли управление их счетами при помощи систем «iBank» (айбанк), на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги, выполненные работы и поставленные товары.

В результате умышленного осуществления вышеуказанных незаконных банковских операций и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона РФ от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 03 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками преступной группы Хабиевым и Геворкяном с 27.08.2012 по 06.06.2017, в целях инкассации и транзитирования денежных средств реализована незаконной банковской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в виде совершения банковских операций по вышеуказанным счетам подконтрольных организаций, общая сумма поступлений на которые составила * руб., а общая сумма незаконно извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 1% составила * руб., что превышает девять миллионов рублей и согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ является доходом в особо крупном размере.

Подсудимые Хабиев и Геворкян в судебном заседании заявили, что обвинение им понятно, они с ним согласны, поддержали свои ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснили, что осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Адвокаты поддержали заявленные ходатайства.

Суд полагает, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства полностью соблюдены, поскольку подсудимые заявили о понимании существа предъявленного обвинения и согласии с ним в полном объёме, ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявили в присутствии защитников, после консультации с ними, и в период, установленный статьёй 315 УПК РФ, осознают характер и последствия заявленных ходатайств.

Государственные обвинители согласны на рассмотрение дела в особом порядке, наказание за преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в совершении которого обвиняются подсудимые, не превышает 10 лет лишения свободы, обвинение, предъявленное подсудимым, обосновано и подтверждается собранными по делу доказательствами, основания для прекращения уголовного дела отсутствуют.

Суд квалифицирует действия Хабиева и Геворкяна по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Судом в ходе разбирательства уголовного дела установлено, что Хабиев вину признал, в содеянном раскаялся, ранее не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, имеет на иждивении малолетнего ребенка, имеющего проблемы со здоровьем, родителей-пенсионеров, также страдающих рядом заболеваний, дочь-студентку, обучающуюся в высшем учебном заведении на платной основе, положительно характеризуется по месту работы и по месту жительства.

Геворкян вину признал, в содеянном раскаялся, ранее не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, один из которых малолетний, а также дочь-студентку, обучающуюся на платной основе в высшем учебном заведении, мать-пенсионерку, имеющую проблемы со здоровьем, положительно характеризуется по месту жительства, месту работы, занимается деятельностью, связанную с воспитанием детей в области спорта.

Разрешая вопрос о назначении подсудимым наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления и приведенные выше данные о личностях Хабиева и Геворкяна.

В соответствии с пунктом «г» части 1 и частью 2 ст. 61 УК РФ суд в качестве обстоятельств, смягчающих Хабиеву наказание, учитывает, что он вину признал, в содеянном раскаялся, ранее не судим, имеет на иждивении малолетнего ребенка, имеющего проблемы со здоровьем, а также родителей-пенсионеров, страдающих заболеваниями, положительные характеристики по месту работы и по месту жительства.

В отношении Геворкяна суд на основании пункта «г» части 1 и части 2 ст. 61 УК РФ установил такие смягчающие наказание обстоятельства, как признание вины, раскаянием в содеянном, отсутствие судимости, наличие на наличие на иждивении несовершеннолетних детей, один из которых – малолетний, а также мать, страдающую заболеваниями, положительные характеристики по месту жительства, месту работы, осуществление деятельности, связанной с воспитанием детей в области спорта.

Одновременно суд отмечает отсутствие отягчающих наказание подсудимых обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ.

Статья 6 УК РФ предусматривает, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При этом, в соответствии с ч. 1 ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ.

Суд учитывает все изложенное и обстоятельства совершения преступления, а также влияние наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей, и, с учётом данных о личностях Хабиева и Геворкяна, считает необходимым назначить каждому наказание в виде лишения свободы без штрафа. Суд полагает, что данный вид наказания будет служить достижению его целей. По указанным выше обстоятельствам суд оснований для замены наказания в виде лишения свободы наказанием принудительными работами не усматривает.

Поскольку уголовное дело рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, то наказание назначается с учётом требований ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённого преступления, не установлено, а потому оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Назначая наказание, суд учитывает, что в соответствии со ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений.

Суд полагает, что перечисленные цели наказания и исправление подсудимых могут быть достигнуты без реального отбывания наказания и изоляции Хабиева и Геворкяна от общества, в связи с чем, приходит к выводу о возможности применения ст. 73 УК РФ.

С учётом фактических обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности и данных о личностях подсудимых суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Хабиева В.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осуждённого в течение испытательного срока, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный государственный орган в установленные им дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Хабиеву В.А. по вступлении приговора в законную силу отменить.

Зачесть Хабиеву В.А. в срок наказания в виде лишения свободы время его фактического задержания с 7 июня 2017 г., а также содержания ее под домашним арестом с 8 июня 2017 г. до 18 мая 2018 г.

Признать Геворкяна А.Л. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осуждённого в течение испытательного срока, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный государственный орган в установленные им дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Геворкяну А.Л. по вступлении приговора в законную силу отменить.

Зачесть Геворкяну А.Л. в срок наказания в виде лишения свободы время его фактического задержания с 7 июня 2017 г., а также содержания ее под домашним арестом с 8 июня 2017 г. до 18 мая 2018 г.

Вещественные доказательства:

-  компакт-диски СD-R № 6168134МD9901, СD-R № 6168134BE16105, СD-R № 6168134МЕ12480, СD-R № 6168134LB12493, СD-R № 6168134LC16114, DVD-R № PAP677TK211012642, DVD-R № PAP677TK211012611 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» по абонентским номерам Хабиева В.А. * и Геворкяна А.Л*, представленные УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве в качестве результатов оперативно-розыскной деятельности (уведомление № 011/1-1541ж от 02.06.2017);  компакт-диски DVD-R № МАР639VJ17025322, DVD-R № МАР639VJ17025324, DVD-R № МАР639VJ17025330 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Хабиева В.А. и Геворкяна А.Л., представленные УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве в качестве результатов оперативно-розыскной деятельности (уведомление № 011/1-1836ж от 13.03.2018); компакт-диск DVD-R № МАРN23SL21215712 с результатами ОРМ «Проверочная закупка» в отношении Хабиева В.А. и Геворкяна А.Л., представленный УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве в качестве результатов оперативно-розыскной деятельности (уведомление № 001/1-4174 от 03.05.2017); юридические дела ООО «Авангард», ООО «Стройснаб», ООО «Стройальянс», компакт-диск с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Авангард», ООО «Стройснаб», ООО «Стройальянс», открытым в КБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНДОВЫЙ БАНК» (ООО), изъятые 20.03.2018 в ходе выемки в ГК «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: *; юридические дела ООО «Торгресурс», ООО «Диал», ООО «Авангард», ООО «Стройком», компакт-диск с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Торгресурс», ООО «Диал», ООО «Авангард», ООО «Стройком», открытым в КБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ» (АО), изъятые 26.03.2018 в ходе выемки в ГК «Агентство по страхованию вкладов» по адресу: *; юридическое дело ООО «Стройконтинент», компакт-диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Стройконтинент», изъятые 28.03.2018 в ходе выемки в ПАО «Мособлбанк» по адресу: *; юридическое дело ООО «МСК-СТРОЙ», выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «МСК-СТРОЙ», изъятые 22.03.2018 в ходе выемки в АО АКБ «Ланта Банк» по адресу: *; юридические дела ООО «Торгресурс» и ООО «Диал», выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Торгресурс» и ООО «Диал», изъятые 28.03.2018 в ходе выемки в АО Банк «Северный морской путь» по адресу: *, компакт-диск с IP-адресами банковских сессий; юридическое дело ООО «Стройконтинент», флеш-носитель с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Стройконтинент», изъятые 29.03.2018 в ходе выемки в ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: *; компакт-диск с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Стройконтинент», предоставленный ПАО «ВТБ 24» (исх. № 12-09-04-02/16449 от 27.07.2017); регистрационное дело ООО «АВАНГАРД», ИНН *, изъятое 28.03.2018 в ходе выемки в ИФНС России № 5 по г. Москве по адресу: *; регистрационное дело ООО «Стройснаб», ИНН *, изъятое 28.03.2018 в ходе выемки в ИФНС России № 17 по г. Москве по адресу: *; 21.03.2018 в ходе выемки в ИФНС России № 2 по г. Москве по адресу: *; копия регистрационного дела ООО «Артиндустрия», ИНН *, предоставленная МИФНС России № 2 по Рязанской области (исх. № 2.8-08/1259дсп от 30.03.2018); регистрационное дело ООО «Стройконтинент», ИНН *, изъятое 30.03.2018 в ходе выемки в МИФНС России № 2 по Рязанской области по адресу: *; копии регистрационных дел ООО «Стройком», ИНН *, и ООО «Стройконтинент», ИНН *, предоставленные ИФНС России № 10 по г. Москве (исх. № 05-09/48408 от 31.10.2017); копии регистрационных дел ООО «СтройАльянс», ИНН *, ООО «Стройком», ИНН *, предоставленные ИФНС России № 10 по г. Москве (исх. № 05-09/37559 от 17.08.2017); справка о наличии счетов в банке у ООО «Артиндустрия» ИНН *, в ПАО «Промсвязьбанк», сведения об IP-соединениях ООО «Артиндустрия», выписка о движении денежных средств по счету № *, открытому 26.05.2016, выписка движения денежных средств по счету № *, открытому 24.05.2016, на компакт-диске CD-R, представленные ПАО «Промсвязьбанк» (уведомление № 32400-ВА от 25.04.2018); копия юридического дела ООО «Артиндустрия», сведения об IP-соединениях ООО «Артиндустрия», выписка по операциям на счете № * ООО «Артиндустрия», выписка по операциям на счете № * ООО «Артиндустрия», представленные ПАО Банк «ФК Открытие» (уведомление № 01-4-07/55877 от 10.05.2018); выписка о движении денежных средств по счету ООО «Артиндустрия», ИНН *, № *, сведения об IP-соединениях, на компакт-диске CD-R, представленные ПАО «Банк Уралсиб» (уведомление № MSK-ДК-575-469 от 08.05.2018); выписка по счету № * за период с 31.10.2016 по 07.03.2017, IP -адреса за период 31.10.2016 по 07.03.2017, банковское досье ООО «Артиндустрия», представленные ПАО АКБ «Авангард» (уведомление № 262/28345 от 10.05.2018); выписка о движении денежных средств по расчетному счету № * ООО «Артиндустрия» за период с 15.06.2016 по 18.08.2016, копия юридического дела ООО «Артиндустрия», сведения об IP-соединениях ООО «Артиндустрия», на компакт-диске CD-R, представленные АО «Альфа-Банк» (уведомление № 724.9/43101 от 07.05.2018) – хранить при материалах дела;

- ключи доступа к системе банка «Авангард»; счет-фактуры ООО «Стройснаб»; договор юридического сопровождения сделки от 01.07.2016 ООО «Авангард»; акты, справки по договорным отношениям ООО «Стройснаб», а именно: акт о приемке выполненных работ № 1 от 02.12.2016 на 11 листах формата А4; акт о приемке выполненных работ № 2 от 02.12.2016 подрядчик ООО «СТРОЙСНАБ» на 3 листах формата А4; справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 01.07.2016, подрядчик ООО «СТРОЙСНАБ», на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № 3 от 02.12.2016 подрядчик ООО «СТРОЙСНАБ», на 3 листах формата А4; счет на оплату №10 от 05.05.2017, поставщик ООО «СТРОЙСНАБ», на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № 3 от 02.12.2016 подрядчик ООО «СТРОЙСНАБ» 3 листах формата А4; счет на оплату №10 от 05.05.2017, поставщик ООО «СТРОЙСНАБ»; договор субаренды № 102 от 20.09.2016, между фио и ООО «МСК-СТРОЙ» на 6 листах формата А4 в двух экземплярах; приложение 1 к договору субаренды № 102 от 20.09.2016, на 1 листе в двух экземплярах; акт приема-передачи нежилого помещения к договору субаренды № 102 от 20.09.2016, на 1 листе в двух экземплярах; копия договора субаренды № 102 от 20.09.2016, между фио и ООО «МСК-СТРОЙ», на 6 листах формата А4; копия приложение 1 к договору субаренды № 102 от 20.09.2016, копия акт приема-передачи нежилого помещения к договору субаренды № 102 от 20.09.2016, доверенность от ООО «МСК-СТРОЙ» в КБ «МФБанк» (ООО), на 1 листе в 3 экземплярах; уведомление об открытии расчетного счета в АКБ «Ланта-Банк» (АО) от 27.04.2016, на 1 листе; акт приема-передачи устройств защиты ЭП, устройств для генерации одноразовых паролей, вспомогательных и (или) иных устройств от 27.04.2016 между АКБ «Ланта-Банк» (АО) и ООО «МСК-СТРОЙ», на 2 листах; квитанция №2 от 27.04.2016, от фио, на 1 листе; рекомендации АКБ «Ланта-Банк» (АО) по снижению рисков при работе с идентификационной картой в системе «Клиент- Банк», на 3 листах формата А4; приказ №2 по ООО «МСК-СТРОЙ» от 10.05.2016, на 1 листе в трех экземплярах; штатное расписание №1 от 10.05.2016, на период с 18.04.2016, на 1 листе; письмо от ООО «МСК- СТРОИ» на 1 листе; гарантийное письмо председателю КБ «МФБанк» ООО фио от фио на 1 листе; акт №1 приема-передачи устройства защиты ЭП от 29.06.2016 , на 1 листе; Уведомление клиентам об открытии/закрытии банковских счетов в КБ «МФБанк» ООО от 29.06.2016, на 1 листе; дополнительное соглашение к договору банковского счета № 50776/Б от 29.06.2016 между КБ «МФБанк» ООО и ООО «МСК-СТРОЙ», на 1 листе; доверенность пустая с подписью фио, на 1 листе; акт приема-передачи программного обеспечения от 29.06.2016, на 1 листе; ответ на запрос № 0308/001 от 03.08.2016, на 1 листе; копия счет-фактуры№ 1 от 15.07.2016 и товарной накладной в очень плохом качестве, на 2 листах; копия договора № 133 от 11.07.2016 ООО «МСК-СТРОЙ», на 4 листах А4; копия счет-фактуры №2 от 26.07.2016 и товарной накладной на 2 листах, счет-фактура №3006/002 от 30.06.2017, продавец ООО «СТРОЙСНАБ», на листе формата А4 в двух экземплярах, последний лист договора, заключенный ООО «СТРОЙСНАБ», на 1 листе; печать черного цвета с золотым гербом на черном фоне на ручке, ООО «МСК-Строй» ОГРН *, 2 штуки; печать черного цвета с золотым гербом на черном фоне на ручке, ООО «Арсенал» ОГРН *, печать ООО «ДИАЛ» ОГРН 1127747207290; печать ООО «ТОРГРЕСУРС» ОГРН 11377461616590; печать ООО «СТРОЙКОМ» ОГРН *, печать ООО «АВАНГАРД» ОГРН *; печать ООО «ДИАЛ» ОГРН *; печать ООО «СТРОЙСНАБ» ОГРН *; печать ООО «Стройальянс» ОГРН *, изъятые 07.06.2017 в ходе обыска в жилище Хабиева В.А. по адресу: * – оставить по принадлежности Хабиеву В.А.;

- уставные и учредительные документы ООО «Авангард» на 73 л., печати ООО «ТоргРесурс», ООО «МСК-Строй», ООО «СтройСнаб», уведомление об открытых счетах ПАО АКБ «Авангард», договор банковского счета от 12.10.2016 между АКБ «АВАНГАРД» и ООО «АВАНГАРД», на 4 листах, условия осуществления безналичный расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «АВАНГАРД ИНТЕРНЕТ - БАНК» на 3 листах; заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от 12.10.2016; копия письма в банк «АВАНГАРД»; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» от 12.10.2016, на листе формата А4; акт приема-передачи кэш-карты от 12.10.2016, на листе формата А4; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от 12.10.2016, на листе формата А4; памятка пользователю системы «Авангард Интернет-Банк» на листе формата А4; штатное расписание №1 от 17.12.2015, на период 2015-2016 гг., на 1 листе; уведомление клиентам об открытии/закрытии банковских счетов в КБ «МФБанк» (ООО) от 09.06.2016, на 1 листе; анкета клиента - юридического лица КБ «МФБанк» (ООО) на 2 листах А4; акт приема-передачи устройств защиты ЭП от 09.06.2016 между КБ «МФБанк» (ООО) и ООО «АВАНГАРД» на 1 листе; акт приема-передачи программного обеспечения от 09.06.2016 между КБ «МФБанк» (ООО) и ООО «АВАНГАРД», на 1 листе; копия договора № П/41 от 08.08.2016 г. ООО «АВАНГАРД» на 5 листах формата А4; акт сдачи-приемки выполненных работ к договору П/41 на 1 листе; акт сдачи-приемки выполненных работ к договору № П/41 на 1 листе; свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АВАНГАРД»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения ООО «АВАНГАРД» от 17.12.2015, серия 77 №017664744; свидетельство о государственной регистрации ООО «АВАНГАРД» от 17.12.2015 №5157746171589 на листе формата А4; список участников ООО «АВАНГАРД» по состоянию на 12.10.2016, на листе формата А4; договор аренды № 6 от 22.08.2016 между ИП фио и ООО «АВАНГАРД» на 2 листах и акт передачи имущества на одном листе; копия письма в банк «АВАНГАРД»; приказ №1 ООО «АВАНГАРД» от 17.12.2015, на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «АВАНГАРД», от 17.12.2015, ОГРН:*, на 3 листах А4; устав ООО «АВАНГАРД» от 07.12.2015 на 14 листах формата А4; договор №05-071215-01 аренды части нежилого помещения с правом регистрации адреса местонахождения от 17.12.2015 между ИП фио и ООО «АВАНГАРД» на 2 листах; справка от 08.12.2015 ООО «АВАНГАРД» на одном листе; договор №05-071215-01А аренды от 17.12.2015, между ИП фио и ООО «АВАНГАРД» на листе формата А4; приложение к договору аренды №05-071215-01А акт приема-передачи помещения от 17.12.2015 на листе формата А4; решение №1 единственного участника о создании ООО «АВАНГАРД» от 07.12.2015, на листе формата А4 в трех экземплярах; штатное расписание №1 от 17.12.2015, на период 2015-2016 г., на 1 листе, печать ООО «СТРОЙСНАБ» ОГРН *; печать ООО «СТРОЙРЕСУРС» ОГРН *, оттиск внесен в приложение к протоколу осмотра под номером 2 на белом листе бумаги формата А4, изъятые 07.06.2017 в ходе обыска в жилище Геворкяна А.Л. по адресу: * – оставить по принадлежности Геворкяну А.В.;

- товарная накладная № 140 от 04.12.2014 грузополучатель - ООО «СтройАльянс», на 1 листе; товарная накладная № 141 от 04.12.2014 грузополучатель - ООО «СтройАльянс», на 1 листе; копия акта сверки взаимных расчетов за период от 01.01.2015 по 31.03.2015 ООО «СтройАльянс» по договору Договор № 341 от 15.08.2013, на 1 листе; договор № СА-1/190613 на изготовление и поставку продукции от 19.06.2013 ООО «СтройАльянс»; договор № СА-1/190613 на изготовление и поставку продукции от 19.06.2013 ООО «СтройАльянс» с приложением дополнительных соглашений № 1-3, на 11 листах; акт сверки взаимных расчетов за 2014 г. ООО «СтройАльянс» по основному договору с поставщиком, на 3 листах формата А4; копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.03.2015 ООО «СтройАльянс» на листе формата А4; счет-фактура №0000а-40 от 16.03.2015 ООО «СтройАльянс», на листе формата А4; счет-фактура №0000а-47 от 24.03.2015 покупатель ООО «СтройАльянс», на листе формата А4; счет-фактура №0000а-51 от 27.03.2015 покупатель ООО «СтройАльянс», на листе формата А4; счет-фактура №0000а-33 от 05.03.2015 покупатель: ООО «СтройАльянс», на листе формата А4; счет-фактура №0000а-42 от 19.03.2015 покупатель: ООО «СтройАльянс», на листе формата А4; акт сверки взаимных расчетов за 1 полугодие 2014 г. ООО «СтройАльянс», на 2 листах формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период с июля по декабрь 2014 г., между ООО «СтройАльянс» по основному договору с поставщиком, на 2 листах формата А4; копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2014 ООО «СтройАльянс» по основному договору с поставщиком, на 5 листах формата А4; акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2015 г., ООО «СтройАльянс» по основному договору с поставщиком, на 1 листе формата А4; два системных блока, налоговая декларация по налогу на прибыль организации ООО «СтройАльянс» за 2015 год, на 9 листах, изъятые 07.06.2017 в ходе обыска в офисных помещениях ООО «Универсальные покрытия» и ООО «Фабрика универсальных покрытий» № 415в и № 424в по адресу: * – оставить по принадлежности Хабиеву В.А.;