Дело 01-0389_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

В вышеуказанный период времени, он (фио) совместно с соучастниками, в целях реализации общего преступного умысла, нарушил следующие нормы действующего законодательства:

- ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса РФ и Положения Банка России «О безналичных расчетах в Российской Федерации» от дата № 2-П, так как без ведома владельцев расчетных счетов с помощью системы «Интернет Банк-клиент» изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств с расчетных счетов организаций-клиентов, зарегистрированных на подставных лиц;

- ч. 3 ст. 845 Гражданского кодекса РФ, так как без ведома клиентов определялись направления использования денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных организаций, открытых на подставных лиц;

- ч. 1 ст. 851 Гражданского кодекса РФ, так как с расчетных счетов подконтрольных организаций незаконно списывались денежные средства, перечисляемые клиентами, из которых впоследствии вычиталась стоимость услуг за осуществление платежей (комиссия);

- п.п. 2.4, 2.5 и 2.6 положения Банка России «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на адрес» от дата № 199 П и п. 5.2 положения Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на адрес» от дата № 318-П, так как клиентам выдавались наличные денежные средства не с их банковских счетов и без предоставления ими в банк денежных чеков;

- ст.ст. 5, 12, 14 и 15 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от дата № 395-1, положение Банка России «О безналичных расчетах в Российской Федерации» от дата № 2-П, инструкцию Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от дата № 135-И, регламентирующие порядок государственной регистрации кредитных организаций и выдачи им лицензий на осуществление банковских операций, а также виды последних.

Всего, в нарушение действующего законодательства вышеуказанным способом, в период с дата по дата, участниками организованной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности произведены расчеты физических и юридических лиц по ранее открытым и контролируемым банковским счетам, в результате чего от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленные основания платежей на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, в соответствии с заключением эксперта № 04/71 судебной бухгалтерской экспертизы от дата перечислены денежные средства в следующих объемах:

- на расчетный счет № 40702810900990006975 наименование организации в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес) на сумму сумма;

- на расчетный счет № 40702810000990007175 наименование организации в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес) на сумму сумма;

- на расчетный счет № 40702810400000004299 наименование организации в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес) на сумму сумма;

- на расчетный счет № 40702810600990006495 наименование организации в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес) на сумму сумма;

- на расчетный счет № 40702810400990006556 наименование организации в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес) на сумму сумма;

- на расчетный счет № 40702810300990006096 наименование организации в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес) на сумму сумма;

- на расчетный счет № 40702810500990005046 наименование организации в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес) на сумму сумма;

- на расчетный счет № 40702810100990005831 наименование организации в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес) на сумму сумма;

- на расчетный счет № 40702810000990005931 наименование организации в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес) на сумму сумма;

- на расчетный счет № 40702810100990006555 наименование организации в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес) на сумму сумма;

- на расчетный счет № 40702810900990006496 наименование организации в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес) на сумму сумма;

- на расчетный счет№ 40702810900990007068 наименование организации в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес) на сумму сумма;

- на расчетный счет № 40702810100990005938 наименование организации в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес) на сумму сумма;

- на расчетный счет № 40702810700990006557 наименование организации в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес) на сумму сумма;

- на расчетный счет № 40702810000990006558 наименование организации в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес) на сумму сумма;

- на расчетный счет № 40702810600990007041 наименование организации в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес) на сумму сумма;

- на расчетный счет № 40702810901400002508 наименование организации в наименование организации (адрес) на сумму сумма

Всего на счета вышеуказанных подконтрольных ему (фио) и его соучастникам организаций в вышеуказанный период поступили денежные средства в сумме сумма Без учета взаимных перечислений (движение денежных средств между счетами вышеуказанных организаций), денежных средств, зачисленных на расчетные счета по платежным поручениям, возвращенным в банк в связи с неверно указанными реквизитами, денежных средств с указанием в назначении платежа о возврате ранее поступивших сумм, а также денежных средств, внесенных на расчетные счета из кассы организаций, сумма денежных средств, поступивших на счета вышеуказанных организаций в указанный период составила не менее сумма

Кроме того, членами возглавляемой фио, фио и фио организованной группы обеспечено кассовое обслуживание всех произведенных расчетов по счетам контролируемых вышеуказанных организаций. При этом, сумма общего преступного дохода в виде минимально удержанного комиссионного вознаграждения за совершение перечисленных выше незаконных банковских операций составила не менее сумма, из расчета 2,1 % от суммы денежных средств, полученных от клиентов незаконной банковской деятельности, в том числе наименование организации (ИНН 4218105200), наименование организации (ИНН 4220026393), наименование организации (ИНН 4217066710), наименование организации (ИНН 5024090404).

Таким образом, при вышеописанных обстоятельствах фио в период с дата по дата на территории адрес и адрес осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в составе организованной группы с фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, (осужденными приговором Симоновского районного суда адрес от дата) фио, (в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью), и неустановленными лицами, в офисных помещениях по адресам: адрес; адрес; адрес (помещение "Новокузнецкий муниципальный наименование организации, жилых помещениях по адресам: адрес, и адрес, в результате чего извлек доход в сумме не менее сумма, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый фио свою вину в совершении вышеописанного преступления признал полностью и согласился с предъявленным ему обвинением.

Кроме того, фио было заявлено ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, которое было удовлетворено судом, поскольку с обвинением подсудимый согласен, вину свою в совершении преступления признал полностью, данное ходатайство было заявлено им добровольно, после консультации с защитником, при этом последствия постановления приговора без судебного разбирательства он осознает.

Данное ходатайство поддержано защитником, государственный обвинитель не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд считает, что обвинение, с которым согласился фио обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по настоящему уголовному делу, в связи с чем квалифицирует действия подсудимого по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, поскольку он, при вышеописанных в приговоре обстоятельствах, совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, данные о личности фио, который, ранее не судим, на учетах в НД и ПНД не состоит, характеризуется положительно.

Как обстоятельства, смягчающие наказание, суд признает раскаяние фио в совершенном преступлении, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, оказание материальной помощи отцу – инвалиду 2 ой группы, матери –пенсионерке страдающей рядом заболеваний, состояние здоровья самого фио в частности перенесенный им перелом позвоночника.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая все изложенное в совокупности, суд приходит к выводу о необходимости назначения фио наказания в виде лишения свободы, при определении размера которого учитывает требования ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, суд полагает возможным исправление осужденного без реального отбывания наказания, учитывая данные о личности фио характеризующие его исключительно с положительной стороны, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. В связи с этим суд считает возможным в отношении фио применить ст. 73 УК РФ и назначенное ему в виде лишения свободы наказание считать условным. При этом суд устанавливает испытательный срок, в течение которого фио своим поведением должен доказать исправление, а также возлагает на осужденных исполнение определенных обязанностей в порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Дополнительного наказания в виде штрафа суд считает возможным осужденным не назначать, учитывая конкретные обстоятельства содеянного, данные об их личностях и имущественное положение.

В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы Российской Федерации от дата № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - дата», по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания.

В силу п. 3 Постановление ГД ФС РФ от дата № 6578-6 ГД «О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - дата», решение о применении акта об амнистии принимается в отношении каждого лица индивидуально.

По настоящему делу фио признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, при этом суд пришел к выводу о возможности назначить им наказание условно. Данное преступление совершено в период с дата по дата, то есть до вступления в силу акта об амнистии дата. Перечисленных в пункте 13 постановления об объявлении амнистии обстоятельств, препятствующих его применению в отношении фио, не установлено.

При таких обстоятельствах суд полагает необходимым освободить фио от назначенного им наказания на основании п. 9 Постановления Государственной Думы Российской Федерации от дата № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - дата».

Кроме этого суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать фио виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное фио наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В течение испытательного срока возложить на фио исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в вышеуказанный специализированный орган не реже одного раза в месяц, а также в течение 3 месяцев со дня вступления приговора в законную силу трудоустроиться, о чем уведомить вышеуказанный специализированный государственный орган.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания фио под стражей в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ и под домашним арестом в период с дата по дата включительно.

На основании п. 9 Постановления Государственной Думы Российской Федерации от дата № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - дата» освободить фио от назначенного наказания.

На основании п. 12 Постановления Государственной Думы Российской Федерации от дата № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - дата» снять судимость с фио

Разъяснить фио, что в соответствии с п. 12 Постановления Государственной Думы РФ от дата № 6578-6 ГД «О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - дата» лица, подпадающие под действие акта об амнистии, не освобождаются от административных наказаний и обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных ими противоправных действий.

Меру пресечения фио в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства, которыми признаны документы, хранящиеся при деле и являющиеся составной частью материалов настоящего уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, - хранить при деле. Компакт-диски, листы с записями, записные книжки, дискету, печати, упаковку, жесткие диски, флэш-карты, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Следственного департамента МВД России, по вступлении приговора в законную силу уничтожить. Ноутбуки, аппарат для счета и фасовки денег, мобильные телефоны- вернуть по принадлежности законным владельцам.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. При этом осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора либо со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в своей апелляционной жалобе либо направив в суд соответствующее ходатайство.

Председательствующий фио