Дело 01-0389_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

- фио отводилась роль исполнителя и активного участника организованной группы. На фио руководителями группы возлагалась обязанность по учёту, формированию и распределению наличных денежных средств между клиентами и их передачу последним, то есть осуществление незаконной инкассации денежных средств. фио выдавал клиентам нелегального банка и получал от них наличные денежные средства в российских рублях, используя нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес, в котором хранились используемые в целях деятельности нелегального банка наличные денежные средства в российских рублях, рабочие записи и электронные архивы информации членов организованной группы;

- неустановленным лицам отводилась роль исполнителей и активных участников организованной группы. Руководителями организованной группы на них возлагались обязанности по: привлечению физических лиц для обналичивания денежных средств и получению в кассе "Новокузнецкий муниципальный наименование организации; подысканию лиц, не имеющих постоянного источника дохода, испытывающих материальные трудности и ведущих антиобщественный образ жизни, которые за материальное вознаграждение на систематической основе согласились подписывать документы, связанные с учреждением и деятельностью организаций, подконтрольных организованной группе, задействованных в осуществлении незаконной банковской деятельности; открытию расчетных счетов данных юридических лиц в зарегистрированных кредитных наименование организации; составлению первичных документов бухгалтерского учета, платежных и отчетных документов, обосновывающих финансовые операции, осуществляемые в целях незаконной банковской деятельности; предоставлению клиентам незаконной банковской деятельности реквизитов подконтрольных соучастникам организаций – получателей денежных средств, составляющих нелегальный банк.

Его (фио) незаконная деятельность в указанной выше организованной группе выражалась в следующем.

В различное время, как на подготовительном этапе к совершению преступления, так и в ходе его совершения, в период с дата по дата фио совместно с фио, фио и неустановленными лицами организовал на территории адрес и адрес учреждение и регистрацию с постановкой на налоговый учет в качестве самостоятельных налогоплательщиков, а также приобретение долей следующих юридических лиц в форме наименование организации (ИНН 4217125235), «Витотех» (ИНН 2224094680), «Геометрия Фасада» (ИНН 4217104637), «Демиург» (ИНН 2224115259), «Интек» (ИНН 7733770148), «КиоТрейд» (ИНН 4217119520), «Машкомплект» (ИНН 4221029950), «Мега-Ойл» (ИНН 4217113977), «НК Пром Траст» (ИНН 4220043141), «Прима» (ИНН 4217096182), «РемСтройСнаб» (ИНН 2225095340), «Спецстрой» (ИНН 7709882919), «Сибпромтрест» (ИНН 4220043159), «Тэмп» (ИНН 2225106024), «Текстильторг» (ИНН 7715878269), «ТрансПортГрупп» (ИНН 7730645773), «Электромаш» (ИНН7721732934), «Айтекс» (ИНН 7701913072), «Альфа-Холдинг» (ИНН 7724814052), «Лоран Групп» (ИНН 7719799530), «Профи» (ИНН 7729684224), которые фактической предпринимательской и хозяйственной деятельности не вели. Вместе с тем, их правоустанавливающие документы содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении их участников и директоров заниматься предпринимательской деятельностью путем участия в указанных обществах и руководить их деятельностью, а также ложные сведения об их юридических и фактических адресах.

В целях придания законности деятельности подконтрольных обществ, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов, фио совместно с фио и фио поручил членам организованной группы фио и фио составление и представление в налоговые органы налоговой и бухгалтерской отчетности указанных организаций, внесение изменений в уставные и учредительные документы данных организаций, обеспечению учета и хранения их регистрационных, финансово-хозяйственных документов, печатей, электронных ключей доступа для системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов.

Участникам организованной группы было достоверно известно о том, что используемые в осуществлении незаконной банковской деятельности указанные юридические лица фактически всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 ГК РФ, а также ст. 2 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от дата № 14-ФЗ, не обладали, а именно: не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указаний участников организованной группы, приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и услуги, самостоятельно осуществлять расчеты по расчетным счетам в банках, то есть не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли.

В качестве участников и генеральных директоров вышеуказанных организаций неустановленными соучастниками подысканы лица, не имеющие постоянного источника дохода, испытывающие материальные трудности и ведущие антиобщественный образ жизни, которые за материальное вознаграждение на систематической основе согласились подписывать документы, связанные с учреждением и деятельностью данных организаций, подконтрольных организованной группе, и не были осведомлены о преступных намерениях соучастников и механизме совершаемого ими преступления, в связи с чем не могли осознавать характер и общественную опасность происходящего.

При этом данные лица, являясь лишь номинальными участниками и руководителями фиктивных организаций, фактически никаких решений, касающихся их деятельности, предусмотренных ст. 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от дата № 14-ФЗ, не принимали, функций единоличного исполнительного органа, предусмотренных ст. 40 указанного Федерального закона, не выполняли.

Используя подложные документы указанных юридических лиц, фио совместно с фио, фио и неустановленными соучастниками организовал открытие расчетных счетов этих юридических лиц в зарегистрированных кредитных наименование организации. В результате чего электронные ключи, позволявшие отдавать обязательные к исполнению банками распоряжения по осуществлению расчетов по этим счетам, фактически контролировались фио, фио и фио и были установлены на компьютеры в жилых помещениях: фио по адресу: адрес, и фио по адресу: адрес. Кроме того, фио совместно с фио давал обязательные для исполнения указания по управлению этими расчетными счетами членам организованной группы фио и фио

Подобным образом фио совместно с соучастниками в целях незаконной банковской деятельности в период с дата по дата организовал открытие и использование следующих расчетных счетов:

- наименование организации (ИНН 4217125235) № 40702810900990006975 в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес);

- наименование организации (ИНН 2224094680) № 40702810000990007175 в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес);

- наименование организации (ИНН 4217104637) № 40702810400000004299 в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес);

- наименование организации (ИНН 2224115259) № 40702810600990006495 в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес);

- наименование организации (ИНН 7733770148) № 40702810400990006556 в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес);

- наименование организации (ИНН 4217119520) № 40702810300990006096 в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес);

- наименование организации (ИНН 4221029950) № 40702810100990005831 в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес);

- наименование организации (ИНН 4217113977) № 40702810500990005046 в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес);

- наименование организации (ИНН 4220043141) № 40702810000990005931 в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес);

- наименование организации (ИНН 4217096182) № 40702810100990006555 в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес);

- наименование организации (ИНН 2225095340) № 40702810900990006496 в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес);

- наименование организации (ИНН 4220043159) № 40702810100990005938 в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес);

- наименование организации (ИНН 7709882919) № 40702810900990007068 в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес);

- наименование организации (ИНН 7715878269) № 40702810000990006558 в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес);

- наименование организации (ИНН 2225106024) № 40702810700990006557 в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес);

- наименование организации (ИНН7721732934) № 40702810600990007041 в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес);

- наименование организации (ИНН 7701913072) № 40702810201400002512 в наименование организации (адрес);

- наименование организации (ИНН 7724814053)№ 40702810700000064016 вБАНК ВТБ 24 адрес (адрес);

- наименование организации(ИНН 7719799530) № 40702810200000009444 в наименование организации (адрес); № 40702810138290019602 в Московский наименование организации (адрес);

- наименование организации (ИНН 7729684224)№ 40702810738040026931 в Московский наименование организации (адрес);№ 40702810900000002859 открытому в наименование организации (адрес;№ 40702810900990006551 в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации (адрес);

- наименование организации (ИНН 7730645773) № 40702810901400002508 в наименование организации (адрес).

Указанные банковские расчетные счета фактически использовались в качестве корреспондирующих счетов нелегального банка в легальных кредитных организациях, через которые им (фио) совместно с соучастниками осуществлялись незаконные банковские операции, и выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих организацию, осуществлявшую незаконные банковские операции, в банковскую систему Российской Федерации.

С целью реализации преступного умысла после открытия указанных расчетных счетов фио и фио обеспечили членов организованной группы электронными ключами, позволяющими отдавать обязательные к исполнению банками распоряжения по осуществлению расчетов по этим счетам, при этом фио обеспечил фио электронными ключами следующих организаций: наименование организации (ИНН 4217125235), наименование организации (ИНН 2224094680), наименование организации (ИНН 4217104637), наименование организации (ИНН 2224115259), наименование организации (ИНН 7733770148), наименование организации (ИНН 4217119520), наименование организации (ИНН 4221029950), наименование организации (ИНН 4217113977), наименование организации (ИНН 4220043141), наименование организации (ИНН 4217096182), наименование организации (ИНН 2225095340), наименование организации (ИНН 7709882919), наименование организации (ИНН 4220043159), наименование организации (ИНН 2225106024), наименование организации (ИНН 7715878269), наименование организации (ИНН7721732934), а фио обеспечил фио электронными ключами следующих организаций: наименование организации (ИНН 7701913072); наименование организации (ИНН 7724814053); наименование организации(ИНН 7719799530); наименование организации(ИНН 7729684224); наименование организации (ИНН 7730645773).

В ходе использования данных расчетных счетов в целях незаконной банковской деятельности фио совместно с фио поручил членам организованной группы фио и фио в период с дата по дата взаимодействовать от имени данных подконтрольных организаций с кредитными учреждениями, в том числе, предоставлять документы на открытие и ведение расчетных счетов, документы, подтверждающие проведенные финансовые операции, а также получать банковские выписки о движении денежных средств по указанным расчетным счетам.

фио, (в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью), согласно отведенной ему роли в организованной группе, по согласованию с фио подыскивал физических лиц, проживающих на территории адрес, которые по различным основаниям в целях реализации преступного плана соучастников должны были получать наличными денежные средства в кассе "Новокузнецкий муниципальный наименование организации, либо оформить доверенность, в соответствии с которой получать наличные денежные средства в кассе банка уполномочивались фио, фио и их знакомые.

Создав все необходимые условия для реализации единого преступного умысла, фио в период с дата по дата, действуя в составе организованной группы совместно с фио, фио, фио, фио, фио, , фио, фио, фио, (в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью), и неустановленными лицами, преследуя цель извлечения дохода в особо крупном размере, осуществлял незаконную банковскую деятельность в офисных помещениях, расположенных по адресам: адрес; адрес; адрес (помещение "Новокузнецкий муниципальный наименование организации, а также в жилых помещениях, расположенных по адресам: адрес, и адрес.

В начале каждого банковского рабочего дня, фио и фио, выполняя роль организаторов преступления, используя информацию нелегального рынка спроса и предложения на незаконные банковские операции в Московском регионе и адрес, а также иные неустановленные источники, определял размер комиссионного вознаграждения с клиентов нелегального банка за незаконные банковские операции (открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов от их имени, кассовое обслуживание, в том числе инкассирование денежной наличности), который составлял не менее 2,1 % от суммы денежных средств, зачисленных клиентами на счета подконтрольных организованной группе юридических лиц с целью их последующего обналичивания. Данное комиссионное вознаграждение являлось преступным доходом организованной группы и в последующем распределялось между ее участниками.

Далее, фио, фио и неустановленные лица, выполняющие роль исполнителей преступления, во исполнение общего преступного умысла, с помощью различных средств связи (электронной почты, компьютерной телекоммуникационной программы «Скайп», телефонной связи) обсуждали с клиентами условия открытия и ведения банковских счетов в нелегальном банке, осуществлявшем незаконные банковские операции, сообщали установленные на данный рабочий день тарифы (комиссионное вознаграждение) за проведение различных видов банковских операций, в том числе за услуги по незаконному обналичиванию денежных средств, принимали заявки клиентов о проведении таких операций.

При этом фио, фио и неустановленные соучастники по согласованию с фио, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предоставляли клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных соучастникам организаций – получателей денежных средств, составляющих нелегальный банк, и разъясняли им порядок оформления платежных документов для перечисления денежных средств на счета этих организаций, а также направляли им сканированные оттиски печатей данных организаций, необходимых для составления фиктивных документов финансово-хозяйственной деятельности, в том числе наименование организации (ИНН 4217125235), «Витотех» (ИНН 2224094680), «Геометрия Фасада» (ИНН 4217104637), «Демиург» (ИНН 2224115259), «Интек» (ИНН 7733770148), «КиоТрейд» (ИНН 4217119520), «Машкомплект» (ИНН 4221029950), «Мега-Ойл» (ИНН 4217113977), «НК Пром Траст» (ИНН 4220043141), «Прима» (ИНН 4217096182), «РемСтройСнаб» (ИНН 2225095340), «Спецстрой» (ИНН 7709882919), «Сибпромтрест» (ИНН 4220043159), «Тэмп» (ИНН 2225106024), «Текстильторг» (ИНН 7715878269), «ТрансПортГрупп» (ИНН 7730645773), «Электромаш» (ИНН7721732934), «Айтекс» (ИНН 7701913072), «Альфа-Холдинг» (ИНН 7724814052), «Лоран Групп» (ИНН 7719799530), «Профи» (ИНН 7729684224), используемых для осуществления преступных целей членов организованной группы.

После этого, вышеуказанные соучастники и неустановленные лица, выполняющие роль исполнителей преступления, получали от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществляемых последними безналичных денежных переводах на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных участникам организованной группы, которые сообщали ему (фио).

Получив от участников организованной группы реквизиты вышеуказанных подконтрольных им обществ (наименование организации, номер расчетного счета, ИНН, ОГРН, юридический адрес, фамилия и инициалы генерального директора, оттиск печати общества) неустановленные лица из числа клиентов нелегального банка, а также неустановленные члены организованной группы составляли подложные документы финансово-хозяйственной деятельности (договоры, акты выполненных работ (услуг), счета на оплату, счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения и т. д.), обосновывающие перечисление безналичных денежных средств клиентов на расчетные счета вышеуказанных обществ за якобы выполненные работы, оказанные услуги, либо поставленные товары, где продавцом или подрядчиком выступало одно из вышеуказанных обществ, подконтрольных организованной группе, что по своему содержанию является недействительной сделкой.

фио, согласно отведенной ему роли в организованной группе, в период с дата по дата, находясь по адресу: адрес, по указанию фио составлял первичные документы бухгалтерского учета, платежные и отчетные документы, обосновывающие финансовые операции, осуществляемые в целях незаконной банковской деятельности, где продавцом выступали общества, подконтрольные членам организованной группы, электронные ключи управления расчетными счетами которых имелись у фио

Имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организованной группе наименование организации (ИНН 7701913072); наименование организации (ИНН 7724814053); наименование организации (ИНН 7719799530); наименование организации(ИНН 7729684224); наименование организации (ИНН 7730645773), используя систему удаленного доступа «Интернет Банк-клиент», установленную на рабочих компьютерах по адресу: адрес, фио, согласно отведенной ему роли в организованной группе, осуществлял контроль за поступившими денежными средствами на расчетные счета подконтрольных организаций и по согласованию с фио осуществлял управление движением денежных средств, используя внешне не связанные, формально принадлежащие подконтрольным организованной группе юридическим лицам банковские счета, посредством компьютерной программы «Интернет Банк-клиент», перечисляя их на расчетные счета организаций, открытые в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации, подконтрольных членам организованной группы, для последующего снятия наличными в кассе банка.

Далее фио информировал фио и фио о перечисленных денежных средствах, поступивших как от клиентов нелегального банка, так и со счетов подконтрольных организаций наименование организации (ИНН 7701913072); наименование организации (ИНН 7724814053); наименование организации(ИНН 7719799530); наименование организации(ИНН 7729684224); наименование организации (ИНН 7730645773) на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы организаций, управление движением денежных средств которых осуществлялось фио в адрес.

Далее фиоФ., согласно отведенной ей роли в организованной группе, имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организованной группе наименование организации (ИНН 4217125235), наименование организации (ИНН 2224094680), «Геометрия Фасада» (ИНН 4217104637), наименование организации (ИНН 2224115259), наименование организации (ИНН 7733770148), наименование организации (ИНН 4217119520), наименование организации (ИНН 4221029950), наименование организации (ИНН 4217113977), наименование организации (ИНН 4220043141), наименование организации (ИНН 4217096182), наименование организации (ИНН 2225095340), наименование организации (ИНН 7709882919), наименование организации (ИНН 4220043159), наименование организации (ИНН 2225106024), наименование организации (ИНН 7715878269), наименование организации (ИНН7721732934), используя систему удаленного доступа «Интернет Банк-клиент», установленную на рабочих компьютерах по адресу: адрес, осуществляла контроль за поступившими денежными средствами на расчетные счета подконтрольных организаций и по согласованию с фио и фио осуществляла управление движением денежных средств, используя внешне не связанные, формально принадлежащие подконтрольным организованной группе юридическим лицам банковские счета, посредством компьютерной программы «Интернет Банк-клиент», перечисляя их как на расчетные счета организаций, открытых в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации, подконтрольных членам организованной группы, так и на счета физических лиц, привлеченных членами организованной группы для последующего снятия наличными в кассе банка.

Кроме того фио, используя электронные ключи управления счетами подконтрольных организаций, по согласованию с фио и фио, изготавливала платежные документы, содержащие обязательные к исполнению банком распоряжения по осуществлению расчетов по этим счетам, которые направляла в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации, необходимые для зачисления денежных средств на счета физических лиц, открытые в банке, привлеченных членами организованной группы для последующего снятия наличными в кассе банка.

фио, занимая в период осуществления соучастниками незаконной банковской деятельности с дата по дата, должность начальника отдела (управления) «Новокузнецкий муниципальный наименование организации, согласно отведенной ей роли в организованной группе, осуществляла контроль за поступившими денежными средствами на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы организаций наименование организации (ИНН 4217125235), наименование организации (ИНН 2224094680), «Геометрия Фасада» (ИНН 4217104637), наименование организации (ИНН 2224115259), наименование организации (ИНН 7733770148), наименование организации (ИНН 4217119520), наименование организации (ИНН 4221029950), наименование организации (ИНН 4217113977), наименование организации (ИНН 4220043141), наименование организации (ИНН 4217096182), наименование организации (ИНН 2225095340), наименование организации (ИНН 7709882919), наименование организации (ИНН 4220043159), наименование организации (ИНН 2225106024), наименование организации (ИНН 7715878269), наименование организации (ИНН7721732934) и подконтрольных физических лиц, и далее по согласованию с фио, получив информацию от фио, осуществляла зачисление денежных средств на расчетные счета данных организаций и физических лиц. После этого фио определяла суммы денежных средств, подлежащих снятию наличными в кассе банка, после чего назначала фио, фио, (в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью), и другим физическим лицам, привлеченным для снятия наличных денежных средств в кассе "Новокузнецкий муниципальный наименование организации, время их получения.

Получение наличных денежных средств в кассе "Новокузнецкий муниципальный наименование организации происходило следующим образом.

фио, (в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью), и фио, получив информацию от фио о сумме наличных денежных средств, подлежащих получению в кассе банка, прибывали в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации по адресу: адрес, или направляли физических лиц, привлеченных членами организованной группы для получения наличных денежных средств в кассе банка. При этом данные лица не были осведомлены о преступных намерениях соучастников и механизме совершаемого ими преступления, в связи с чем не могли осознавать характер и общественную опасность происходящего. После этого фио, согласно отведенной ей роли в организованной группе, оформляла банковские документы, необходимые для получения физическими лицами денежных средств в кассе банка, контролировала процесс получения ими денежных средств, после чего выполняя фио указание о распределении полученного дохода между соучастниками, оставляла себе часть полученных денежных средств.

Так фио, (в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью), совместно с другими неустановленными соучастниками для получения наличных денежных средств в кассе "Новокузнецкий муниципальный наименование организации привлечены следующие лица: фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, которые за материальное вознаграждение подписывали предоставляемые фио документы, являющиеся основанием для получения наличных денежных средств в кассе банка, однако не были осведомлены о преступных намерениях соучастников и механизме совершаемого преступления в силу того, что введены в заблуждение фио относительно истинного характера совершаемых действий, в связи с чем не осознавали противоправность происходящего.

Далее фио, (в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью), согласно отведенной ему роли в организованной группе, организовывал доставку денежных средств из адрес в адрес с использованием авиатранспорта, при этом для указанных целей им совместно с соучастниками привлекались неустановленные лица из числа пассажиров авиарейсов адрес - адрес, которые не были осведомлены о преступных намерениях соучастников и механизме совершаемого преступления. Для реализации преступного плана соучастников данные неустановленные лица из числа пассажиров передавали в адрес денежные средства, обналиченные фио, (в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью), и фио, а также привлеченными членами организованной группы физическими лицами в "Новокузнецкий муниципальный наименование организации, фио, фактически выполнявшему обязанности инкассатора в нелегальном банке.

Процесс выдачи наличных денежных средств клиентам, для которых оказывались услуги по ведению незаконной банковской деятельности, был организован фио после доставки денежных средств из адрес в адрес следующим образом.

Для выдачи клиентам соучастниками использовались денежные средства, находящиеся в расчетно-кассовом узле нелегального банка, расположенном по адресу: адрес, и доставляемые фио для указанных целей после получения соучастниками и иными лицами в кассе "Новокузнецкий муниципальный наименование организации вышеописанным способом и доставленными в адрес. В соответствии с разработанным преступным планом, клиент или лица, представляющие его интересы, согласовывали с ним (фио), а также с фио и фио возможность получения наличных денежных средств, для этого они прибывали в расчетно-кассовый узел нелегального банка по указанному адресу, где фио в соответствии с распределением ролей и согласно полученным указаниям от руководителей нелегального банка, а также от участника организованной группы фио, выдавал и принимал денежные средства клиентам в различных суммах в нарушение указания Банка России от дата № 1843-У «Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке», которым установлена норма предельного размера расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной сделке на сумму не свыше сумма При этом фио, согласно отведенной ему роли в организованной группе, вел учет, формировал и распределял наличные денежные средства между клиентами, в том числе путем их доставки клиентам по указанным им адресам.