Дело 01-0347_2018. Приговор. документ - обезличенная копия
.doc
Дело № 1-ХХХ/18
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Москва 11 июля 2018 года
Бутырский районный суд г. Москвы в составе:
председательствующего судьи Моторина А.В.;
с участием государственного обвинителя – заместителя Бутырского межрайонного прокурора г. Москвы Свинцовой С.Н.;
подсудимых Маркина Д.Э., Басова Е.С., Башмаковой О.А., Елшиной С.Б., Ряднова А.В., Слепневой А.М., Гатина В.Т., Хрисонопуло М.Ю., Шыхыева С.Н.;
защитников:
- адвоката Эвентова М.И., представившего удостоверение № 13092 и ордер № 1518 от 20.06.2018 года (в защиту интересов подсудимого Ряднова А.В.); ордер № 1520 от 20.06.2018 года (в защиту интересов подсудимого Шыхыева С.Н.);
- адвоката Корнилиной И.В., представившей удостоверение №9976 и ордер № 1551 от 21.06.2018 года (в защиту интересов подсудимого Гольдштейна А.В.); ордер № 1554 от 20.06.2018 года (в защиту интересов подсудимой Башмаковой О.А.); ордер № 1552 от 21.06.2018 года (в защиту интересов подсудимого Гатина В.Т.);
- адвоката Кашина М.С., представившего удостоверение № 16504 и ордер № 011848 от 21.06.2018 года (в защиту интересов подсудимой Слепневой А.М.);
- адвоката Губиева А.К., представившего удостоверение № 11603 и ордер № 4370 от 27.06.2018 года (в защиту интересов подсудимой Елшиной С.Б.);
- адвоката Уалыты Г.Л., представившего удостоверение № 14356 и ордер № 786 от 28.06.2018 года (в защиту интересов подсудимого Хрисонопуло М.Ю.);
- адвоката Подварковой М.Ю., представившего удостоверение №16703 и ордер № 009 от 28.06.2018 года (в защиту интересов подсудимого Маркина Д.Э.);
- адвоката Багаева М.В., представившего удостоверение № 6353 и ордер № 016377 от 28.06.2018 года (в защиту интересов подсудимого Басова Е.С.);
при секретаре судебного заседания Минкиной И.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Гольдштейна А.В., (данные о личности изъяты),
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ;
Маркина М.Д. (данные о личности изъяты),
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ;
Басова Е.С., (данные о личности изъяты),
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ;
Башмаковой О.А., (данные о личности изъяты),
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ;
Елшиной Софьи Брониславовны, (данные о личности изъяты),
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ;
Ряднова А.В., (данные о личности изъяты),
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ;
Хрисонопуло М.Ю., (данные о личности изъяты),
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.2 ст.172, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ;
Слепневой А.М., (данные о личности изъяты),
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ;
Шыхыева С.Н., (данные о личности изъяты),
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.2 ст.172, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ;
Гатина В.Т., (данные о личности изъяты),
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ,-
У С Т А Н О В И Л:
Маркин Д.Э., Басов Е.С., Башмакова О.А., Елшина С.Б., Ряднов А.В., Слепнева А.М., Гатин В.Т., Шанбиев С.Т., Хрисонопуло М.Ю., Шыхыев С.Н., каждый, виновны в совершении осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Преступление ими совершено при следующих обстоятельствах.
Гольдштейн А.В., уголовное дело в отношении которого прекращено 9 июля 2018 года Бутырским районным судом г. Москвы, на основании положений п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи со смертью подсудимого, в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года, находясь в неустановленном месте, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил создать организованную группу для осуществления предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение на территории Российской Федерации. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона РФ от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального Банка РФ от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», согласно которым в том числе, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридических лиц, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, а также в нарушении Положения 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России», утвержденного Банком России, в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года, Гольдштейн А.В., намеренно, из корыстных побуждений, отказался от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.
С целью реализации своего преступного умысла Гольдштейн А.В., в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года, разработал преступный план, согласно которому намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. Для получения наличных денежных средств Гольдштейн А.В., планировал использовать платежные банковские карты различных кредитно-финансовых учреждений г. Москвы, оформленные на физических лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников.
По замыслу Гольдштейна А.В. клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, будут перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, подконтрольных членам организованной группы, открытые в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы, по фиктивным основаниям, под видом оплат за оказание различного рода услуг, покупку товаров, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.
В целях наиболее продуктивного функционирования организованной группы Гольдштейн А.В., в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года, тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, основываясь на принципах общности интересов, и общих преступных замыслах, стал подбирать участников создаваемой им организованной группы.
В неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года, Гольдштейн А.В., в неустановленном месте, предложил вступить в организованную группу в качестве участников Хрисонопуло М.Ю., Башмаковой О.А., Слепневой А.М., Елшиной С.Б., Маркину Д.Э., Басову Е.С., Ряднову А.В., Гатину В.Т., Шыхыеву С.Н., а также иным неустановленным лицам.
Хрисонопуло М.Ю., Башмакова О.А., Слепнева А.М., Елшина С.Б., Маркин Д.Э., Басов Е.С., Ряднов А.В., Гатин В.Т., Шыхыев С.Н. и иные неустановленные лица, имея корыстную заинтересованность, дали свое добровольное устное согласие Гольдштейну А.В., на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.
Гольдштейн А.В., Хрисонопуло М.Ю., Башмакова О.А., Слепнева А.М., Елшина С.Б., Маркин Д.Э., Басов Е.С., Ряднов А.В., Гатин В.Т., Шыхыев С.Н., а также неустановленные лица, осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, нарушавших стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, предвидели неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода и причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желали наступления этих последствий, а также осознавали общие цели функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней.
В неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года, после формирования состава организованной группы, вошедшие в нее - Гольдштейн А.В., Хрисонопуло М.Ю., Башмакова О.А., Слепнева А.М., Елшина С.Б., Маркин Д.Э., Басов Е.С., Ряднов А.В., Гатин В.Т., Шыхыев С.Н. и неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Москвы.
В период неустановленного времени, но не позднее 01 сентября 2015 года по 09 сентября 2016 года, более точные время и даты не установлены, участники организованной группы периодически, на возмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы, возглавляемой Гольдштейном А.В.
Созданная Гольдштейном А.В., организованная группа отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.
Гольдштейн А.В. возглавлял преступную группу, а Хрисонопуло М.Ю., Башмакова О.А., Слепнева А.М., Елшина С.Б., Маркин Д.Э., Басов Е.С., Ряднов А.В., Гатин В.Т., Шыхыев С.Н. и неустановленные соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания организатора и руководителя.
Руководителем организованной группы Гольдштейном А.В., для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения.
Гольдштейн А.В. являлся лидером устойчивой преступной группы, в соответствии с отведенной ему (им самим) преступной ролью: разрабатывал план преступной деятельности, связанный с осуществлением членами устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, распределял преступные обязанности между членами группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, обеспечивал взаимодействие и координацию действий между соучастниками, распоряжался, полученными в результате преступной деятельности денежными средствами, привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии, предоставлял им реквизиты подконтрольных юридических лиц, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств, организовывал составление и направление фиктивной отчетности в налоговые органы, устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции, распределял денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, контролировал и непосредственно сам производил инкассацию (выдачу) наличных денежных средств в интересах клиентов и участников организованной группы, а также их хранение и учет, осуществлял сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств.
То есть, помимо функций организатора и руководителя организованной группы Гольдштейн А.В., принимал непосредственное участие (являлся сам исполнителем) в совершении преступления.
Хрисонопуло М.Ю., в соответствии с отведенной Гольдштейном А.В. преступной ролью, в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года находясь в г. Москве, осуществлял сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; обеспечивал явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения лиц, приисканных им, а также неустановленными следствием лицами, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени Обществ осуществлять не намеревались, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей по системе «Банк-Клиент», а также платежных банковских карт; осуществлял контроль за своевременным представлением в налоговые органы, кредитные организации и различные контролирующие органы фиктивных бухгалтерских и налоговых документов по деятельности подконтрольных юридических лиц; составлял первичные бухгалтерские документы (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы) по несуществующим сделкам, проставлял печати, а также подписи, на данные изготовленные документы; обеспечивал хранение документов на электронных носителях информации; осуществлял систематизацию документов и информации, которую в последующем передавал Гольдштейну А.В.
Башмакова О.А. в соответствии с отведенной Гольдштейном А.В. преступной ролью, в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года находясь в г. Москве, обеспечивала явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения лиц, приисканных ей, а также неустановленными следствием лицами, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени Обществ осуществлять не намеревались, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей по системе «Банк-Клиент», а также платежных банковских карт; осуществляла сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; осуществляла контроль за своевременным представлением в налоговые органы, кредитные организации и различные контролирующие органы фиктивных бухгалтерских и налоговых документов по деятельности подконтрольных юридических лиц; получала реквизиты подконтрольных организованной группе организаций, которые впоследствии передавала клиентам, с целью перевода на данные расчетные счета безналичных денежных средств; управляла расчетными счетами подконтрольных организаций задействованных в преступной схеме; являлась номинальным руководителем организаций, используемых членами организованной преступной группы для незаконной банковской деятельности; осуществляла систематизацию документов и информации, которую в последующем передавала Гольдштейну А.В.
Слепнева А.М. в соответствии с отведенной Гольдштейном А.В. преступной ролью, в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года находясь в г. Москве, осуществляла составление первичных бухгалтерских документов (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы) по несуществующим сделкам, проставляла печати, а также подписи на данные изготовленные документы; обеспечивала хранение документов на электронных носителях информации; осуществляла своевременное представление в налоговые органы, кредитные организации и различные контролирующие органы фиктивных бухгалтерских и налоговых документов по деятельности подконтрольных организованной группе юридических лиц; в электронном виде от имени подконтрольных организаций изготавливала специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направляла их в различные Банки по системе электронного доступа «Банк-клиент», перечисляла денежные средства клиентов со счетов подконтрольных организаций, на счета физических лиц, на которых в различных кредитно-финансовых учреждениях г. Москвы были оформлены платежные банковские карты, находящиеся в распоряжении членов организованной преступной группы; осуществляла систематизацию документов и информации, которую в последующем передавала Гольдштейну А.В. и Башмаковой О.А.
Елшина С.Б. в соответствии с отведенной Гольдштейном А.В. преступной ролью, в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года находясь в г. Москве, осуществляла хранение и учет платежных банковских карт, используемых членами организованной преступной группы для обналичивания денежных средств; в электронном виде от имени подконтрольных организаций изготавливала специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направляла их в различные Банки по системе электронного доступа «Банк-клиент»; осуществляла систематизацию документов и информации, которую в последующем передавала Гольдштейну А.В. и Башмаковой О.А.
Маркин Д.Э. в соответствии с отведенной Гольдштейном А.В. преступной ролью, в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года находясь в г. Москве, осуществлял поиск клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности - различных юридических лиц-резидентов, а также индивидуальных предпринимателей зарегистрированных на территории г. Москвы и иных регионов Российской Федерации; получал реквизиты подконтрольных организованной группе организаций, которые впоследствии передавал клиентам, с целью перевода на данные расчетные счета безналичных денежных средств.
Басов Е.С. в соответствии с отведенной Гольдштейном А.В. преступной ролью, в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года находясь в г. Москве, осуществлял поиск клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности - различных юридических лиц-резидентов, а также индивидуальных предпринимателей зарегистрированных на территории г. Москвы и иных регионов Российской Федерации; получал реквизиты подконтрольных организованной группе организаций, которые впоследствии передавал клиентам, с целью перевода на данные расчетные счета безналичных денежных средств.
Ряднов А.В. в соответствии с отведенной Гольдштейном А.В. преступной ролью, в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года находясь в г. Москве, обеспечивал явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения лиц, приисканных им, а также неустановленными следствием лицами, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени Обществ осуществлять не намеревались, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей по системе «Банк-Клиент», а также платежных банковских карт; в электронном виде от имени подконтрольных организаций изготавливал специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям) и направлял их в различные Банки по системе электронного доступа «Банк-клиент»; с использованием платежных банковских карт находящихся в распоряжении организованной преступной группы инкассировал наличные денежные средства и передавал их Гольдштейну А.В.; осуществлял систематизацию документов и информации, которую в последующем передавал Гольдштейну А.В. и Башмаковой О.А.
Гатин В.Т. в соответствии с отведенной Гольдштейном А.В. преступной ролью, в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года находясь в г. Москве, обеспечивал явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения лиц, приисканных им, а также неустановленными следствием лицами, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени Обществ осуществлять не намеревались, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей по системе «Банк-Клиент», а также платежных банковских карт; являлся номинальным руководителем организации, используемой членами организованной преступной группы для незаконной банковской деятельности; оформлял в различных кредитно-финансовых учреждениях г. Москвы платежные банковские карты на свое имя, которые в последующем использовались участниками организованной преступной группы для обналичивания денежных средств; с использованием платежных банковских карт находящихся в распоряжении организованной преступной группы инкассировал наличные денежные средства и передавал их Гольдштейну А.В.
Шыхыев С.Н. в соответствии с отведенной Гольдштейном А.В. преступной ролью, в неустановленное время, но не позднее 01 сентября 2015 года находясь в г. Москве, обеспечивал явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения лиц, приисканных им, а также неустановленными следствием лицами, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени Обществ осуществлять не намеревались, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей по системе «Банк-Клиент», а также платежных банковских карт; с использованием платежных банковских карт находящихся в распоряжении организованной преступной группы инкассировал наличные денежные средства и передавал их Гольдштейну А.В.
Неустановленные лица, согласно отведенным им преступным ролям по указанию Гольдштейна А.В. обеспечивали явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения лиц, приисканных ими, а также другими участниками организованной преступной группы, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени Обществ осуществлять не намеревались, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей по системе «Банк-Клиент», а также платежных банковских карт; осуществляли составление первичных бухгалтерских документов (договоров купли-продажи товаров, договоров поставки, актов выполненных работ, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и других документов) по несуществующим сделкам, проставляли печати, а также подписи на данные изготовленные документы; изготавливали печати и штампы различных юридических лиц. Кроме этого, неустановленные следствием соучастники, инкассировали денежные средства и передавали их Гольдштейну А.В., а также выдавали их клиентам незаконной банковской деятельности.
Организованная группа, созданная Гольдштейном А.В. характеризовалась: сплоченностью и организованностью; устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на принципе общности преступных интересов, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); распределением ролей (роли участников группы указаны выше); длительностью существования (организованная группа, созданная Гольдштейном А.В., в состав которой вошли Хрисонопуло М.Ю., Башмакова О.А., Слепнева А.М., Елшина С.Б., Маркин Д.Э., Басов Е.С., Ряднов А.В., Гатин В.Т., Шыхыев С.Н. и неустановленные следствием лица, совершала противоправные деяния не менее 1 года, в период с неустановленного времени, но не позднее 01 сентября 2015 года по 09 сентября 2016 года, точное время и дата не установлены); наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности в виде процентов за перевод денежных средств из безналичных в наличные).