Дело 01-0347_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

- на счет № 4070281ххххххххх, открытый в АКБ «РосЕвроБанк», за период с 15.12.2015 по 04.02.2016 составляет 794 767 (Семьсот девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят семь) рублей 26 копеек;

- на счет № 40702ххххххххх, открытый в ПАО Банк «ФК «Открытие»», за период с 12.11.2015 по 09.09.2016 составляет 2 704 648 (Два миллиона семьсот четыре тысячи шестьсот сорок восемь) рублей 93 копейки;

- на счет № 40702ххххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 11.11.2015 по 27.11.2015 составляет 17 688 985 (Семнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 84 копейки;

- на счет № 407028ххххххххх, открытый в ПАО «СДМ-Банк», за период с 22.12.2015 по 12.02.2016 составляет 622 074 (Шестьсот двадцать две тысячи семьдесят четыре) рубля 11 копеек;

- на счет № 4070281ххххххххх, открытый в КБ «Интеркоммерц», за период с 22.12.2015 по 07.02.2016 составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;

ООО (наименование), составляет 8 571 434 (Восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста тридцать четыре) рубля 33 копейки, из них:

- на счет № 40702ххххххххх, открытый в ООО «Центркомбанк», за период с 01.09.2015 по 29.04.2016 составляет 8 508 670 (Восемь миллионов пятьсот восемь тысяч шестьсот семьдесят) рублей 23 копейки;

- на счет № 407028Хххххххххх, открытый в КБ «Локо-Банк», за период с 01.04.2015 по 30.09.2015 составляет 62 764 (Шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 10 копеек;

ООО (наименование), составляет 5 398 736 (Пять миллионов триста девяносто восемь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 21 копейку, из них:

- на счет № 4070281ххххххххх, открытый в АО КБ «Модульбанк», за период с 21.06.2016 по 09.09.2016 составляет 36 102 (Тридцать шесть тысяч сто два) рубля 22 копейки;

- на счет № 407028хххххххх, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 03.06.2016 по 09.09.2016 составляет 942 272 (Девятьсот сорок две тысячи двести семьдесят два) рубля 74 копейки;

- на счет № 407028хххххххх, открытый в ПАО «ВТБ24», за период с 12.02.2016 по 09.09.2016 составляет 4 420 361 (Четыре миллиона четыреста двадцать тысяч триста шестьдесят один) рубль 25 копеек;

ООО (наименование), составляет 3 565 433 (Три миллиона пятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать три) рубля 92 копейки, из них:

- на счет № 407028хххххххх, открытый в ПАО Банк «ФК «Открытие», за период с 09.12.2015 по 24.12.2015 составляет 514 010 (Пятьсот четырнадцать тысяч десять) рублей 00 копеек;

- на счет № 40702хххххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 30.11.2015 по 09.09.2016 составляет 632 100 (Шестьсот тридцать две тысячи сто) рублей 00 копеек;

- на счет № 407028хххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО), за период с 09.12.2015 по 09.09.2016 составляет 2 419 323 (Два миллиона четыреста девятнадцать тысяч триста двадцать три) рубля 92 копейки;

ООО «наименование, составляет 13 233 509 (Тринадцать миллионов двести тридцать три тысячи пятьсот девять) рублей 12 копеек, из них:

- на счет № 407028хххххххх, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 19.02.2016 по 09.09.2016, составляет 100 009 (Сто тысяч девять) рублей 00 копеек;

- на счет № 40702хххххххх, открытый в «СДМ-Банк» (ПАО), за период с 20.11.2015 по 26.11.2015, составляет 1 489 287 (Один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят семь) рублей 13 копеек;

- на счет № 40702810хххххххх, открытый в ПАО «ВТБ24», за период с 02.02.2016 по 09.09.2016, составляет 11 644 212 (Одиннадцать миллионов шестьсот сорок четыре тысячи двести двенадцать) рублей 99 копеек;

- на счет № 407028хххххххх, открытый в КБ «Интеркоммерц», за период с 21.12.2015 по 07.02.2016, составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;

ООО «наименование», составляет 2 611 821 (Два миллиона шестьсот одиннадцать тысяч восемьсот двадцать один) рубль 47 копеек, из них:

- на счет № 40702810000000056413, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», за период с 15.06.2016 по 09.09.2016, составляет 0 (ноль) руб. 00 копеек;

- на счет № 407028хххххх, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 04.04.2016 по 22.06.2016 составляет 1 532 297 (Один миллион пятьсот тридцать две тысячи двести девяносто семь) рублей 15 копеек;

- на счет № 407028ххххххх, открытый в ПАО «ВТБ24», за период с 06.04.2016 по 09.09.2016, составляет 1 079 524 (Один миллион семьдесят девять тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 32 копейки;

ООО «наименование, составляет 14 551 695 (Четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто пять) рублей 32 копейки, из них:

- на счет № 407028хххххххххх, открытый в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), за период с 01.09.2015 по 07.04.2016, составляет 3 441 (Три тысячи четыреста сорок один) рубль 37 копеек;

- на счет № 4070281ххххххххх, открытый в АКБ «ВЕК» (АО), за период с 30.10.2015 по 09.09.2016, составляет 14 548 253 (Четырнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч двести пятьдесят три) рубля 95 копеек;

ООО (наименование), составляет 13 510 136 (Тринадцать миллионов пятьсот десять тысяч сто тридцать шесть) рублей 62 копейки, из них:

- на счет № 407028ххххххх, открытый в АКБ «ВЕК» (АО), за период с 16.10.2015 по 09.09.2016, составляет 13 510 136 (Тринадцать миллионов пятьсот десять тысяч сто тридцать шесть) рублей 62 копейки;

- на счет № 407028хххххххх, открытый в КБ «ДС-Банк» (ООО), за период с 20.04.2016 по 09.09.2016, составляет 0 (ноль) рублей 00 копеек;

ООО «наименование» № 4070281ххххххх, открытый в КБ «ДС-Банк» (ООО), за период с 01.09.2015 по 09.09.2016, составляет 16 872 897 (Шестнадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи восемьсот девяносто семь) рублей 67 копеек;

ООО (наименование), составляет 30 255 184 (Тридцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 74 копейки, из них:

- на счет № 407028ххххххххх, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с 16.02.2016 по 09.06.2016, составляет 981 266 (Девятьсот восемьдесят одна тысяча двести шестьдесят шесть) рублей 43 копейки;

- на счет № 40702хххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО), за период с 01.09.2015 по 09.09.2016, составляет 29 273 918 (Двадцать девять миллионов двести семьдесят три тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 31 копейка;

ООО «наименование» № 4070281ххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО), за период с 01.09.2015 по 09.09.2016, составляет 5 536 657 (Пять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 69 копеек;

ООО «наименование) № 407028ххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО), за период с 10.12.2015 по 09.09.2016, составляет 8 163 079 (Восемь миллионов сто шестьдесят три тысячи семьдесят девять) рублей 72 копейки;

ООО «наимеование № 407028хххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО), за период с 02.10.2015 по 09.09.2016, составляет 7 364 973 (Семь миллионов триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят три) рубля 50 копеек.

Таким образом, общая сумма извлеченного Гольдштейном А.В., Маркиным Д.Э., Рядновым А.В., Басовым Е.С., Башмаковой О.А., Елшиной С.Б., Слепневой А.М., Хрисонопуло М.Ю., Гатиным В.Т., Шыхыевым С.Н. и иными неустановленными лицами дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 4,9 % составила 201.111.209 рублей 94 копейки.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, по желанию клиентов, либо по предписанию Банков, Хрисонопуло М.Ю., Слепнева А.М. и неустановленные соучастники, находясь в офисных помещениях по адресу: г. Москва, (данные изъяты), а также в иных неустановленных местах, под руководством Гольдштейна А.В. при неустановленных обстоятельствах, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности, в частности договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы, на которые наносили оттиски печатей и подписи от имени руководителей, после чего предоставляли в кредитные учреждения по запросу последних. Также, для обеспечения своей преступной деятельности, указанные соучастники преступления вели бухгалтерский и налоговый учет: ООО (наименование 15 организаций изъяты), подконтрольные участникам организованной преступной группы.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности Гольдштейн А.В., Хрисонопуло М.Ю., Башмакова О.А., Слепнева А.М., Елшина С.Б., Маркин Д.Э., Басов Е.С., Ряднов А.В., Гатин В.Т., Шыхыев С.Н. и иные неустановленные следствием соучастники, действуя в составе организованной группы, в период с неустановленного времени, но не позднее 01 сентября 2015 года по 09 сентября 2016 года, более точные время и даты не установлены, находясь в офисах и помещениях используемых под офис, располагавшихся по следующим адресам: г. Москва, (данные изъяты), и других неустановленных адресах на территории города Москвы, в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по переводам денежных средств, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, осуществляющих управление их счетами при помощи системы «Банк-Клиент», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под вымышленные основания платежей оказания различного рода услуг или оплаты товаров. При этом, окончание преступления, а именно окончательный учет, хранение и выдача наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности осуществлялось членами организованной преступной группы в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодачная, д. 60, стр. 2.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками преступной группы Гольдштейном А.В., Хрисонопуло М.Ю., Башмаковой О.А., Слепневой А.М., Елшиной С.Б., Маркиным Д.Э., Басовым Е.С., Рядновым А.В., Гатиным В.Т., Шыхыевым С.Н. и неустановленными соучастниками, в период с неустановленного времени, но не позднее 01 сентября 2015 года по 09 сентября 2016 года, более точные время и даты не установлены, в целях обналичивания денежных средств, осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам юридических лиц: ООО «наименование» (ИНН 7727ххххх), ООО «наименование» (ИНН 7703ххххх), ООО «наименование» (ИНН 772хххххх), ООО «наименование» (ИНН 7702хххххх), ООО «наименование» (ИНН 970хххххххх), ООО «наименование» (ИНН 7728хххххх), ООО «наименование» (ИНН 772хххххх), ООО «наименование» (ИНН 9710хххххх), ООО «наименование» (ИНН 7727хххх), ООО «наименование» (ИНН 7718ххххх), ООО ««наименование» (ИНН 7707хххх), ООО «наименование», ООО «наименование» (ИНН 7721хххххх), ООО «наименование» (ИНН 7702ххххх), ООО «наименование», ООО «наименование», ООО «наименование», по которым общая сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 4,9 % составила 201.111.209 рублей 94 копейки.

Таким образом, Гольдштейн А.В. совместно с Хрисонопуло М.Ю., Башмаковой О.А., Слепневой А.М., Елшиной С.Б., Маркиным Д.Э., Басовым Е.С., Рядновым А.В., Гатиным В.Т., Шыхыевым С.Н. и неустановленными соучастниками, осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций по расчетным счетам фиктивных организаций с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение, в составе организованной группы, сопряженную с извлечением дохода в период с неустановленного времени, но не позднее 01 сентября 2015 года по 09 сентября 2016 года, более точные время и даты не установлены, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 4,9 % в сумме 201.111.209 рублей 94 копейки, что является особо крупным размером.

Хрисонопуло М.Ю. виновен в совершении образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление им- Хрисонопуло М.Ю. совершено при следующих обстоятельствах.

Так он- Хрисонопуло М.Ю. в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, более точное дата и время не установлено, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

С целью реализации своего преступного умысла он-Хрисонопуло М.Ю. и неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, разработали преступный план, согласно которому намеревались совершить образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, для чего подыскать физических лиц, которых о своем преступном умысле не осведомляли, желавших за вознаграждение осуществить образование на свое имя юридического лица и выступать в созданном обществе в качестве учредителя и (или) генерального директора.

С указанной целью, он-Хрисонопуло М.Ю. и неустановленные лица, согласно преступного замысла, планировали подыскивать физических лиц, вводить их в заблуждение о том, что они будут официально работать учредителями или директорами в создаваемых организациях, за что будут получать фиксированную заработную плату, а созданные организации будут осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Затем после получения согласия, от подысканных лиц, получать от них копии их паспортов и подготавливать комплекты документов, в которые вносились паспортные данные подысканных физических лиц (подставного лица), после чего передавать их (комплекты документов) в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, (адрес) с целью совершения регистрационных действий органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для внесения сведений о вновь образованном (созданном) юридическом лице или для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставных лицах, а затем, получать их (документы) в свое (Хрисонопуло М.Ю. и неустановленных лиц) распоряжение.

Он-Хрисонопуло М.Ю. и неустановленные лица осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом группой лиц по предварительному сговору, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали ее общие преступные цели.

В неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, он-Хрисонопуло М.Ю. и его неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на совершение образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, приступили к реализации намеченного преступного плана на территории города Москвы.

Так в период с неустановленного времени, но не позднее 30 марта 2016 года, более точные время и даты не установлены, он-Хрисонопуло М.Ю. и неустановленные соучастники, привлекали различных физических лиц, не осведомленных о совершаемом ими преступлении.

Согласно общему преступному умыслу и разработанному плану, роли соучастников были распределены следующим образом:

он-Хрисонопуло М.Ю., будучи одним из исполнителей преступления, совместно с неустановленными лицами принимал участие в разработке преступного плана, осуществлял поиск физических лиц, желающих на свое имя регистрировать организации или формально числиться в них учредителями или генеральными директорами, передавал и получал от физических лиц документы организаций, контролировал предоставление документов и их получение в налоговом органе, привлечение к указанной деятельности неустановленных лиц, поиск и подбор кандидатов на роль генеральных директоров и учредителей в организации, выплачивал денежные средства в качестве заработной платы (вознаграждения) в неустановленном размере привлеченным лицам;

- неустановленные лица, являясь соисполнителями преступления, должны были участвовать в разработке преступного плана, осуществлять поиск физических лиц, желающих на свое имя регистрировать организации или формально числиться в них учредителями или генеральными директорами, передавать и получать от физических лиц документы организаций, находясь в офисном помещении по адресу: г. Москва, (адрес), осуществлять подготовку необходимых документов по регистрации Обществ, контролировать предоставление документов и их получение в налоговом органе, после чего предоставлять их ему-Хрисонопуло М.Ю.

Конкретная преступная деятельность, совершенная группой лиц по предварительному сговору, выразилась в следующем:

он-Хрисонопуло М.Ю., находясь на территории г. Москвы, точный адрес не установлен, не позднее 30 марта 2016 года, более точные дата и время следствием не установлены, обратился к ранее не знакомому Лабутину Д.В. Затем, придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение Лабутина Д.В., под предлогом выплаты ему вознаграждения (заработной платы) как директору создаваемой организации и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, создал и зарегистрировали в установленном законом порядке на Лабутина Д.В. - ООО «наименование» ИНН 7728ххххх при следующих обстоятельствах:

Так, он-Хрисонопуло М.Ю., имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, реализуя разработанный план, в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, точная дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте, встретился с Лабутиным Д.В., где предложил Лабутину Д.В. зарегистрировать на свое имя ООО «наименование», при этом, ввел последнего в заблуждение, относительно своих истинных намерений, обещая последнему, что созданная (образованная) организация, в которой последний будет фигурировать в качестве учредителя и генерального директора, планирует осуществлять законное ведение финансово-хозяйственной деятельности, предлагая вознаграждение в сумме от 50.000 до 60.000 рублей за совершение указанных действий.

Скрыв свои истинные намерения от Лабутина Д.В., он- Хрисонопуло М.Ю., получил копию паспорта серии ххххххх, выдан (дата) года Отделом УФМС России по г. Москве по району ХХХХХ, на имя Лабутина Д.В. (дата) года рождения, зарегистрированного по адресу: г. Москва, (адрес), после чего, в офисном помещении по адресу: г. Москва, (адрес), в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, точное время и дата не установлены, передал их неустановленным соучастникам.

Неустановленные лица, в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, точное время и дата не установлены, находясь по адресу: г.Москва, (адрес), осуществили изготовление необходимого пакета документов, представляющих право государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью ООО «наименование», а именно: Устав общества с ограниченной ответственностью «наименование», решение о создании юридического лица, доверенность на получение документов о государственной регистрации в налоговом органе, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №ХХХХ, где в качестве учредителя и генерального директора был указан Лабутин Д.В.

После чего, он-Хрисонопуло М.Ю. в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, точная дата и время не установлены, находясь на территории г. Москвы, точное место не установлено, через соучастников передал изготовленный комплект документов на имя Лабутина Д.В. для регистрации ООО «наименование», неустановленным соучастникам, которые, совместно с Лабутиным Д.В., в соответствие с преступным планом, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которого в налоговом органе необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в отделении банка Сбербанка России внесли денежные средства в качестве оплаты государственной пошлины в размере 4 000 рублей за регистрацию юридического лица, о чем получили квитанцию.

Затем, в неустановленное время, но не позднее 30 марта 2016 года, неустановленные соучастники, находясь совместно с Лабутиным Д.В., согласно разработанного плана, представили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, (адрес), следующие документы:  

- устав ООО «наименование», утвержденный решением единственного участника № 1; решение № 1 единого учредителя об учреждении ООО «наименование»; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, формы № ХХХХХ; квитанцию об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица; на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве 30.03.2016 года было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «наименование». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером № 116ххххх, и поставлено на налоговый учет в ИФНС России № 28 по г. Москве с присвоением индивидуального номера налогоплательщика КППххххххх. Юридический адрес общества: г. Москва, ул. (адрес изъят).

Далее, 30 марта 2016 года, более точное время не установлено, неустановленные соучастники, находясь в МИФНС России № 46 по г.Москве, получили документы ООО «наименовании», а именно: свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера, свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, копию Устава организации и выписку из Единого реестра юридических лиц, которые в последующем, в не установленные дату и время, находясь на территории г. Москвы, в неустановленном месте, указанные документы передали ему-Хрисонопуло М.Ю.

Таким образом, он-Хрисонопуло М.Ю. совместно с неустановленными соучастниками, группой лиц по предварительному сговору своими умышленными действиями совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Шыхыев С.Н. виновен в совершении образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также в предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление им-Шыхыевым С.Н. совершено при следующих обстоятельствах.

Так он-Шыхыев С.Н. в неустановленное время, но не позднее 16 декабря 2015 года, более точное дата и время не установлено, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

С целью реализации своего преступного умысла он-Шыхыев С.Н. и неустановленные лица в неустановленное время, но не позднее 16 декабря 2015 года, разработали преступный план, согласно которому намеревались совершить образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, для чего подыскать физических лиц, которых о своем преступном умысле не осведомляли, желавших за вознаграждение осуществить образование на свое имя юридического лица и выступать в созданном обществе в качестве учредителя или генерального директора.

С указанной целью, он-Шыхыев С.Н. и неустановленные лица, согласно преступного замысла, планировали подыскивать физических лиц, вводить их в заблуждение о том, что они будут официально работать учредителями или директорами в создаваемых организациях, за что будут получать фиксированную заработную плату, а созданные организации будут осуществлять законную финансово хозяйственную деятельность. Затем после получения согласия, от подысканных лиц, получать от них копии их паспортов и подготавливать комплекты документов, в которые вносились паспортные данные подысканных физических лиц (подставного лица), после чего передавать их (комплекты документов) в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве по адресу: г. Москва, (адрес), с целью совершения регистрационных действий органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для внесения сведений о вновь образованном (созданном) юридическом лице или для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о подставных лицах, а затем, получать их (документы) в свое (Шыхыева С.Н. и неустановленных лиц) распоряжение.

Он-Шыхыев С.Н. и неустановленные лица осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом группой лиц по предварительному сговору, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали ее общие преступные цели.

В неустановленное время, но не позднее 16 декабря 2015 года, он-Шыхыев С.Н. и его неустановленные соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на совершение образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, приступили к реализации намеченного преступного плана на территории города Москвы.