Добавил:

neus500 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина

Предмет:

Экономические преступления

Файл:

Дело 01-0347_2018. Приговор. документ - обезличенная копия

.doc

Скачиваний:

Добавлен:

24.01.2021

Размер:

324.1 Кб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 12 / 52 3 4 5 > Следующая >>>

Организованной группе, созданной и руководимой Гольдштейном А.В., были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками полиции, а поэтому они:

- совершали преступления одним и тем же составом;

- принимали денежные средства от клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая выражалась в зачислении на счета организаций безналичных денежных средств с различными назначениями платежей - «оплата услуг», «оплата товаров», в действительности не имеющих место быть;

- перечисляли денежные средства клиентов со счетов подконтрольных им организаций, имеющих признаки фиктивности на счета подконтрольных организаций и физических лиц, откуда в последующем обналичивались посредствам платежных банковских карт через банкоматы на территории г. Москвы, что позволяло сокрыть истинные намерения участников организованной группы, направленные на обналичивание денежных средств;

- наличные денежные средства доставляли для хранения в жилое помещение, используемое под офис, с целью их последующей выдачи клиентам;

- в ходе преступной деятельности использовали электронные носители, на которых были установлены системы «Банк-Клиент» подконтрольных организаций, где также хранились учредительные и иные документы данных юридических лиц, доступ к которым имели только соучастники;

- телефонные переговоры вели в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы.

Прекращение противоправной деятельности данной преступной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами и задержания ее основных членов.

Конкретная преступная деятельность, совершенная организованной группой, под руководством Гольдштейна А.В., выразилась в следующем.

В целях реализации преступного плана Хрисонопуло М.Ю., Башмакова О.А., Ряднов А.В., Гатин В.Т., Шыхыев С.Н. и иные неустановленные соучастники, при неустановленных обстоятельствах, создавали, регистрировали, обеспечивали постановку на налоговый учет в инспекциях федеральной налоговой службы России, в качестве самостоятельных налогоплательщиков следующих организаций, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, а именно:

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Башмакова О.А.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Алексеева Н.В.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Губочкина Е.П.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Кассиров А.Ф.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Пономарев В.В.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Горюнова Л.А.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Виноградова Ю.Э.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Савина Е.Н.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Гатин В.Т.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Коноплина Ю.Ю.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Лабутин Д.В.;

ООО «(данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Михайлина С.А.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Скляренко Д.В.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Морозов А.В.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Боруцкая А.В.;

ООО (данные изъяты), зарегистрированное по адресу: г. Москва, (данные изъяты), генеральным директором которого является Бордиан А.,

учредителями и генеральными директорами которых номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, имеющие низкий материальный доход, а также участники организованной преступной группы, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами Обществ не распоряжались. В дальнейшем Хрисонопуло М.Ю., Башмакова О.А., Ряднов А.В., Гатин В.Т., Шыхыев С.Н. и неустановленные соучастники обеспечили открытие расчетных счетов указанных подконтрольных организаций в следующих кредитных учреждениях:

ООО «Маршал» (ИНН 77043ххххх) № 40702810ххххххх, открытый в ПАО «Московский кредитный банк»;

ООО «Маршал» (ИНН 77043хххх) № 40702810хххххххх, открытый в АО «Райффайзенбанк»;

ООО «Маршал» (ИНН 77043хххххх) № 40702810ххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 971хххххх) № 4070281хххххххх, открытый в АКБ «Ланта-Банк» (АО);

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 9710ххххххх) № 40702810ххххххх, открытый в ПАО «Бинбанк»;

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 9710ххххххх) № 40702810ххххххх, открытый в ООО «Экспобанк»;

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 9710ххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 9710ххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 971хххххх) № 40702810ххххххххх, открытого в «СДМ-Банк» (ПАО);

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 9710ххххххх) № 40702810ххххххххх, открытого в ПАО «Сбербанк»;

ООО «Строй Тракт Комплектация» (ИНН 9710ххххххх) № 40702ххххххх, открытый в КБ «Интеркоммерц» (ООО);

ООО «Верибелло» (ИНН 772хххххх) № 40702810ххххххх, открытый в АКБ «Русский Финансовый Альянс»;

ООО «Верибелло» (ИНН 772хххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»;

ООО «Верибелло» (ИНН 7727ххххххх) № 40702810хэххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «ДенСтрой» (ИНН 9701хххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в АКБ «Русский Финансовый Альянс»;

ООО «ДенСтрой» (ИНН 97010хххххххх) № 40702810ххххххх, открытый в ПАО «Банк Уралсиб»;

ООО «ДенСтрой» (ИНН 97010хххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в ПАО «Бинбанк»;

ООО «ДенСтрой» (ИНН 97010хххххх) № 40702810хххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Промтех» (ИНН 7721хххххх) № 40702810ххххххххххх, открытый в АКБ «РосЕвроБанк»;

ООО «Промтех» (ИНН 7721хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

ООО «Промтех» (ИНН 7721хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Промтех» (ИНН 7721хххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в «СДМ-Банк» (ПАО);

ООО «Промтех» (ИНН 7721ххххх) № 40702810хххххххх, открытый в КБ «Интеркоммерц» (ООО);

ООО «Ирмас» (ИНН 7724хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в «Центркомбанк» (ООО);

ООО «Ирмас» (ИНН 7724хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в КБ «Локо-Банк» (АО);

ООО «Ремтранс» (ИНН 7723ххххх) № 40702810хххххххх, открытый в АО КБ «Модульбанк»;

ООО «Ремтранс» (ИНН 7723хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в ПАО «Сбербанк»;

ООО «Ремтранс» (ИНН 7723ххххх) № 40702810хххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Солидстрой» (ИНН 7727ххххххх) № 40702810хххххххх, открытый в ПАО Банк «ФК «Открытие»;

ООО «Солидстрой» (ИНН 772хххххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Солидстрой» (ИНН 772ххххххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Техстройинвест» (ИНН 7702ххххххх) № 40702810хххххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Техстройинвест» (ИНН 7702хххххх) № 40702810хххххххххх, открытый в «СДМ-Банк» (ПАО);

ООО «Техстройинвест» (ИНН 7702хххххх) № 40702810хххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Техстройинвест» (ИНН 7702хххххх) № 40702810хххххххххх, открытый в КБ «Интеркоммерц» (ООО);

ООО «Декст» (ИНН 7728хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»;

ООО «Декст» (ИНН 77283ххххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в ПАО «Сбербанк»;

ООО «Декст» (ИНН 772хххххх) № 407028101ххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Диаметр» (ИНН 7702ххххх) № 40702810ххххххх, открытый в АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО);

ООО «Диаметр» (ИНН 7702ххххх) № 40702810ххххххх, открытый в АКБ «ВЕК» (АО);

ООО «Акварель» (ИНН 771хххххх) № 40702810ххххххх, открытый в АКБ «ВЕК» (АО);

ООО «Акварель» (ИНН 7718ххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в КБ «ДС-Банк» (ООО);

ООО «Крафт» (ИНН 7707ххххххх) № 40702810ххххххх, открытый в КБ «ДС-Банк» (ООО);

ООО «Стройснаб» (ИНН 7703хххххх) № 40702810хххххххх, открытый в ПАО «Сбербанк»;

ООО «Стройснаб» (ИНН 7703ххххх) № 40702810хххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Новый стиль» (ИНН7733хххххх) № 40702810ххххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Плантация» (ИНН 7727ххххх) № 407028101ххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО);

ООО «Стэлс» (ИНН 7727хххххх) № 40702810ххххххх, открытый в «ВТБ 24» (ПАО),

по которым получили программное обеспечение системы «Банк-Клиент» для дистанционного управления их счетами.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольные организованной группе юридических лиц определялся Гольдштейном А.В. и составлял не менее 4,9 %. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

В ходе совершения преступления, соучастники возглавляемой Гольдштейном А.В. организованной группы, использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов: Гольдштейн А.В. использовал телефон с абонентским номером 8-ххххххх; Маркин Д.Э. использовал телефон с абонентским номером 8-ххххххххх; Басов Е.С. использовал телефон с абонентским номером 8-хххххххххх; Башмакова О.А. использовала телефон с абонентским номером 8-хххххххххх; Хрисонопуло М.Ю. использовал телефон с абонентским номером 8-хххххххххх; Шыхыев С.Н. использовал телефон с абонентским номером 8-хххххххххх; Гатин В.Т. использовал телефон с абонентским номером 8-хххххххххх; Елшина С.Б. использовала телефон с абонентским номером 8-хххххххххх; Слепнева А.М. использовала телефон с абонентским номером 8-хххххххххх; Ряднов А.В. использовал телефоны с абонентскими номерами 8-хххххххххх, 8-хххххххххх, 8-хххххххххх.

Кроме того, участники организованной группы для обеспечения вышеуказанной преступной деятельности приобрели оргтехнику и персональные компьютеры используемыми соучастниками в преступной деятельности, таким образом, выполнив все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности.

В период с неустановленного времени, но не позднее 01 сентября 2015 года по 09 сентября 2016 года, клиентам, желающим обналичить денежные средства, находящиеся на их расчетных счетах, участниками организованной группы Гольдштейном А.В., Башмаковой О.А., Маркиным Д.Э., Басовым Е.С., с целью извлечения дохода в особо крупном размере, по телефону, личных встречах, либо другими неустановленными способами, предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций: