Дело 01-0141_2019. Приговор. документ - обезличенная копия-3

- документы ООО «Евросервис» (ИНН *), изъятые 29 июля 2015 года в ходе проведения выемки в ИФНС России № 33 по г. Москве: решение о гос. регистрации ООО «Евросервис» (ИНН *) от 10 октября 2013г. №343701А, расписка в получении документов, представленных при гос. регистрации юр. лица ООО «Евросервис» (ИНН *) от 15 октября 2013г., доверенность от 7 октября 2013г., решение №1 Учредителя ООО «Евросервис» (ИНН *) от 1 октября 2013г., копия Устава ООО «Евросервис» (ИНН *) от 2013г., квитанция об оплате гос. пошлины за регистрацию юр. лица от 3 октября 2013г., заявление, о гос. регистрации юр. лица при создании от 7 октября 2013г., копия расписки в получении документов, представленных при гос. регистрации юр. лица ООО «Евросервис» (ИНН *) от 12 мая 2015г., копия доверенности от 28 апреля 2015г. о представительстве интересов ООО «Евросервис» (ИНН *), копия решения о гос. регистрации ООО «Евросервис» (ИНН *) от 8 мая 2015г. №156438А, копия заявления о внесении изменений в сведения о ЮЛ ООО «Евросервис» (ИНН *) от 29 апреля 2015г., копия протокола №1/15 внеочередного общего собрания участников от 27 апреля 2015г., копия листа учета выдачи документов ООО «Евросервис» (ИНН *), выписка из ЕГРЮЛ от 29 июля 2015г., копия протокола № 1 общего собрания участников ООО «Евросервис» (ИНН *) от 28 августа 2014г., копия заявления о внесении изменения о юр. лице ООО «Евросервис» (ИНН *) от 29 августа 2014г., копия заявления фио от 27 августа 2014г., копия акта приема-передачи имущества от 27 августа 2014г., копия акта оценки имущества от 27 августа 2014г., решение №2 Единственного участника ООО «Евросервис» (ИНН *) от 27 августа 2014г., копия Устава ООО «Евросервис» (ИНН *) от 2014г., копия заявления о гос. регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица от 29 августа 2014г., просмотр декларации ЮЛ ООО «Евросервис» (ИНН *),

- документы ООО «Доминанта» (ИНН *), изъятые 28 августа 2015 г. в ходе выемки в ИФНС России № 25 по г. Москве: лист записи ЕГРЮЛ от 24 декабря 2013г., решение о гос. регистрации ООО «Доминанта» (ИНН *) от 20 декабря 2013г. №440023А, расписка в получении документов, представленных при гос. регистрации юр. лица ООО «Доминанта» (ИНН *) от 25 декабря 2013г., доверенность от 17 декабря 2013г., гарантийное письмо от 12 декабря 2013г., копия свидетельства о гос. регистрации права от 5 декабря 2013г., решение №1 Учредителя (участника) ООО «Доминанта» (ИНН *) от 12 декабря 2013г., копия Устава ООО «Доминанта» (ИНН *) от 2013г., чек-ордер от 16 декабря 2013г., извещение об оплате гос. пошлины за регистрацию юр. лица, заявление о гос. регистрации юр. лица при создании от 17 декабря 2013г., копия налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 2013г., копия бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов малого предпринимательства за 2013г. от 28.03.2014г., сведения о среднесписочной численности работников по состоянию на 1 января 2014г. от 20.01.2014, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2013г. от 20.01.2014г., просмотр декларации ЮЛ ООО «Доминанта» (ИНН *),

- документы ООО «Евросервис» (ИНН *) и ООО «Доминанта» (ИНН *), изъятые 15 декабря 2015 года в ходе проведения выемки в ВТБ 24 (ПАО), которые подробно осмотрены, о чем составлен протокол осмотра. В ходе осмотра следствием установлено, что часть документов, а именно: сопроводительное письмо № 12-09-04-02/38022 от ВТБ 24 (ПАО) в отношении предоставления информации от 15.12.2015г., карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Евросервис» (ИНН *) от 20.11.2013г., заявление на закрытие банк. счета ООО «Евросервис» (ИНН *) в ВТБ 24 (ПАО) от 20.05.2014г., заявление на открытие банк. счета ООО «Евросервис» (ИНН *) в ВТБ 24 (ПАО) от 21.11.2013г., заявление ООО «Евросервис» (ИНН *) на предоставление пакета продуктов расчетно-кассового обслуживания № т/н от 21.11.2013г., договор № EL8212 банк. счета № * в росс. рублях ЮЛ ООО «Евросервис» (ИНН *) от 21.11.2013г., копия Свидетельства о постановке на учет ООО «Евросервис» (ИНН *) в налоговом органе по месту нахождения от 10.10.2013г., копия Свидетельства о государственной регистрации ЮЛ ООО «Евросервис» (ИНН *) от 10.10.2013г., копия Уведомления ООО «Евросервис» (ИНН *) от 16.10.2013г., копия Решения №1 Учредителя ООО «Евросервис» (ИНН *) от 1 октября 2013г., копия Устава ООО «Евросервис» (ИНН *) от 2013г., ксерокопия паспорта фио, копия Выписки из ЕГРЮЛ № 343701А/2013 от 14.10.2013г., справочная информации о ЮЛ ООО «Евросервис» (ИНН *) от 19.11.2013г., копия Приказа №1 ООО «Евросервис» (ИНН *) от 10.10.2013г., договор № EL8212/БКО о комплексном обслуживании Клиента ООО «Евросервис» (ИНН *) от 25.11.2013г., соглашение EL8212/БКО о признании и использовании эл. цифровой подписи ООО «Евросервис» (ИНН *) в системе «Банк-Клиент Онлайн» 25.11.2013г., акт о Вводе в эксплуатацию системы «Банк-Клиент Онлайн» от 26.11.2013г., выписка по р/с ООО «Евросервис» (ИНН *) за период с 21.11.2013г. по 09.07.2015г., протокол сеансов связи клиента ООО «Евросервис» (ИНН *) системы «Банк Клиент Онлайн» с 21.11.2013г. по 09.07.2015г., копия свидетельства о постановке на учет ООО «Доминанта» (ИНН 7725813662) в налоговом органе по месту ее нахождения от 20 декабря 2013г., копия свидетельства о гос. регистрации ЮЛ ООО «Доминанта» (ИНН *) от 23 декабря 2013г., копия уведомления ООО «Доминанта» (ИНН *) от 7 декабря 2014г., копия приказа №1 ООО «Доминанта» (ИНН *) от 20 декабря 2013г., копия решения №1 Учредителя (участника) ООО «Доминанта» (ИНН *) от 12 декабря 2013г., копия устава ООО «Доминанта» (ИНН *) от 2013г., выписка из ЕГРЮЛ от 12 января 2015г., ксерокопия паспорта фио, анкета физ. лица от 21.01.2015г., анкета юр. лица от 21.01.2015г., заявление № 003 от 10.02.2015г., акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк-Клиент Онлайн» от 28.01.2015г., карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Доминанта» (ИНН *), заявление об открытии банк. счета ООО «Доминанта» (ИНН *) № * в евро в ВТБ 24 (ПАО) от 21.11.2013г., заявление об открытии банк. счета ООО «Доминанта» (ИНН *) № * в долларах США в ВТБ 24 (ПАО) от 21.11.2013г., заявление об открытии банк. счета ООО «Доминанта» (ИНН *) № * в рублях РФ в ВТБ 24 (ПАО) от 21.11.2013г., выписка по р/с ООО «Доминанта» (ИНН *) за период с 26.01.2015г. по 09.07.2015г., выписка по р/с ООО «Доминанта» (ИНН *) за период с 26.01.2015г. по 09.07.2015г., выписка по р/с ООО «Доминанта» (ИНН *) за период с 26.01.2015г. по 09.07.2015г., выписка по р/с ООО «Доминанта» (ИНН *) за период с 26.01.2015г. по 09.07.2015г., выписка по р/с ООО «Доминанта» (ИНН *) за период с 22.01.2015г. по 09.07.2015г., протокол сеансов связи клиента ООО «Доминанта» (ИНН *) системы «Банк Клиент Онлайн» с 26.01.2015г. по 09.07.2015г.

оригиналы которых хранить в материалах уголовного дела № 104112,

- жёсткие диски: WD s/n № WCC4MREWSOJNK и Seagate s/n №5QE2CXPPЮ с информацией содержащейся на ней, на которые в ходе обыска по адресу: * скопирована электронная почта с компьютера на рабочем столе фио, а также с компьютера на рабочем столе Колычева А.М. (архив почты megaterij1@mail.ru, *– хранить при материалах настоящего уголовного дела;

- сотовые телефоны: Apple серийный номер 355902066911833, Samsung серийный номер 354980044230055, изъятые 07.04.2015 в ходе обыска в офисе по адресу: * с, хранящиеся в камере вещественных доказательств вернуть по принадлежности фио.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Черемушкинский районный суд г. Москвы в течение 10 суток со дня провозглашения с учетом требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий М.К. Левченко