Дело 01-0141_2019. Приговор. документ - обезличенная копия-3

Подсудимый Колычев А.М. в судебном заседании заявил, что обвинение ему понятно, он с ним согласен, поддержал своё ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснил, что осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Адвокат Тазов О.В. поддержал заявленное ходатайство.

Суд полагает, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства полностью соблюдены, поскольку подсудимый заявил о понимании существа предъявленного обвинения и согласии с ним в полном объёме, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявил в присутствии защитника, после консультации с ним, и в период, установленный статьёй 315 УПК РФ, осознаёт характер и последствия заявленного ходатайства.

Государственный обвинитель Сорин С.М. согласен на рассмотрение дела в особом порядке, наказание за преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в совершении которого обвиняется подсудимый, не превышает 10 лет лишения свободы, обвинение, предъявленное подсудимому, обосновано и подтверждается собранными по делу доказательствами, основания для прекращения уголовного дела отсутствуют.

Суд квалифицирует действия Колычева А.М. по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере.

также то, что жена Судом в ходе разбирательства уголовного дела установлено, что Колычев А.М. вину признал, в содеянном раскаялся, написал явку с повинной, ранее не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, один из которых малолетний, по месту жительства характеризуется положительно, жена подсудимого беременна.

Разрешая вопрос о назначении подсудимому наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, приведенные выше данные о личности Колычева А.М.

В соответствии с пунктами «г» и «и» части 1 и частью 2 ст. 61 УК РФ суд в качестве обстоятельств, смягчающих Колычеву А.М. наказание, учитывает, явку с повинной, наличе на иждивении двух несовершеннолетних детей, один из которых малолетний, признание вины, раскаяние в содеянном, отсуствие судимости, положительную характеристику по месту жительства, а подсудимого беременна.

Одновременно суд отмечает отсутствие отягчающих наказание подсудимых обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ.

Статья 6 УК РФ предусматривает, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При этом, в соответствии с ч. 1 ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ.

Суд принимает во внимание все изложенное и обстоятельства совершения преступления, а также влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, и, с учётом данных о личности Колычева А.М., считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы без штрафа. Суд полагает, что данный вид наказания будет служить достижению его целей. По указанным выше обстоятельствам суд оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами не усматривает.

Поскольку уголовное дело рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, а также ввиду наличия такого смягчающего наказание обстоятельства, как явка с повинной, то наказание назначается с учётом требований частей 1 и 5 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённого преступления, не установлено, а потому оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Назначая наказание, суд учитывает, что в соответствии со ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений.

Суд полагает, что перечисленные цели наказания и исправление подсудимого могут быть достигнуты без реального отбывания наказания и изоляции Колычева А.М. от общества, в связи с чем, приходит к выводу о возможности применения ст. 73 УК РФ.

С учётом фактических обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности и данных о личности подсудимого суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии с пунктом 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу этого Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания.

Пунктом 12 названного Постановления предусмотрено снятие судимости с лиц, освобождённых от наказания на основании пунктов 1 - 4 и 7 - 9 упомянутого акта об объявлении амнистии.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Колычева А.М. виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осуждённого в течение испытательного срока, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный государственный орган в установленные им дни.

Согласно пункту 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освободить Колычева А. М. от наказания.

В соответствии с пунктом 12 указанного Постановления снять с Колычева А.М. судимость.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Колычеву А.М. по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

- DVD-R диск №4/1089с (вх.№5195с от 27.03.2015 г.), шифр 75-18652-14-4, содержащий телефонные переговоры Васильева С.В. по абонентскому номеру 8-962-906-41-47; - носители, содержащие результаты оперативно-разыскной деятельности (снятие информации с технических каналов связи по IP адресам: 109.236.68.226 и IP адрес 80.76.236.114): DVD-R диск №10314с от 04.06.2014 г., DVD-R диск №10315с от 04.06.2014 г., DVD-R диск №10316с от 04.06.2014 г., DVD-R диск №10317с от 04.06.2014 г., DVD-R диск №10318с от 04.06.2014 г., DVD-R диск №10319с от 04.06.2014 г., DVD-R диск №10320с от 04.06.2014 г., DVD-R диск №14180с от 24.07.2014 г., DVD-R диск №14181с от 24.07.2014 г., DVD-R диск №14182с от 24.07.2014 г., DVD-R диск №14183с от 24.07.2014 г., DVD-R диск №15299с от 12.08.2014 г., DVD-R диск №15298с от 12.08.2014 г., DVD-R диск №15297с от 12.08.2014 г.,

-  электронные почтовые отправления адресов электронных почт: * - Колычев А.М., * - фио, * - фио: DVD-R диск с наименованием ruskonser1; DVD-R диск с наименованием ruskonser2; DVD-R диск с наименованием *; DVD-R диск с наименованием *, а также, информация, содержащаяся на указанных дисках, изъятых в ходе выемки в ООО «Яндекс», ООО «Мэил.Ру», хранящиеся в камере хранения - уничтожить;

- документы ООО «Корф» (ИНН *), изъятые в ходе выемки 26 августа 2015 года в ИФНС России № 29 по г. Москве: сводная опись документов ООО «Корф» от 2.09.2011 г., лист записи ЕГРЮЛ от 1 сентября 2011г., решение о государственной регистрации ООО «Корф» (ИНН *) от 1 сентября 2011г. №323981А, копия журнала проверок, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от 2 сентября 2011г., гарантийное письмо ФГУП «НИЦ «АТОМ» (ИНН *) в Инспекцию ФНС №46 по г. Москве, копия свидетельства о государственной регистрации права от 28 июля 2008г., решение №1 Учредителя (участника) ООО «Корф» (ИНН *) от 18 августа 2011г., копия Устава ООО «Корф» (ИНН *) от 2011г., чек-ордер от 24 августа 2011г., извещение об оплате гос. пошлины за регистрацию ЮЛ., заявление о гос. регистрации юр. лица при создании от 25 августа 2011г., просмотр декларации ЮЛ ООО «Корф» (ИНН *),- документы ООО «Корф» (ИНН *), изъятые 14 сентября 2015 года в ходе выемки в АО «Банк Интеза»: отчет по IP-адресам ООО «Корф» (ИНН *), заявление о закрытии счета ООО «Корф» (ИНН 7729690235) в ЗАО «Банк Интеза» с 21 апреля 2014г, заявление об открытии счета ООО «Корф» (ИНН *) в ЗАО «Банк Интеза», анкета клиента – юридического лица ООО «Корф» (ИНН *) от 2 апреля 2013г., карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Корф» (ИНН *) от 4 апреля 2013г., заявка универсальная от ООО «Корф» (ИНН *) от 3 апреля 2013г., договор банковского счета в валюте РФ №665263 от 4 апреля 2013г., копия приказа №2 ООО «Корф» (ИНН *) от 20 ноября 2012г., копия свидетельства о гос. регистрации ЮЛ ООО «Корф» (ИНН *) от 1 сентября 2011г., копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Корф» (ИНН *) от 28 ноября 2012г., копия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата от 2 сентября 2011г., копия решения №2 Участника ООО «Корф» (ИНН *) от 20 ноября 2012г., копия решения №1 Учредителя (участника) ООО «Корф» (ИНН *) от 18 августа 2011г., выписка из ЕГРЮЛ от 28 марта 2013г., Копия отчета о результатах проведения выездной проверки ООО «Корф» (ИНН *) от 31 марта 2014г., Выписка по операциям на счете ООО «Корф» (ИНН *) за период с 4 апреля 2013г. по 21 апреля 2014г.,

- документы ООО «Сеал» (ИНН *), изъятые 28 августа 2015 года в ходе выемки в ИФНС России № 34 по г. Москве: лист записи ЕГРЮЛ от 17 марта 2014г., решение о государственной регистрации ООО «Сеал» (ИНН *) от 17 марта 2014г. №78656А, расписка в получении документов, представленных при гос. регистрации юр. лица ООО «Сеал» (ИНН *) от 18 марта 2014г., доверенность от 7 марта 2014г., лист записи ЕГРЮЛ от 20 сентября 2013г., решение о гос. регистрации ООО «Сеал» (ИНН *) от 18 сентября 2013г. №316649А, расписка в получении документов, представленных при гос. регистрации юр. лица ООО «Сеал» (ИНН *) от 23 сентября 2013г., гарантийное письмо от 11 сентября 2013г., копия свидетельства о гос. регистрации права от 9 июня 2008г., решение №1 ООО «Сеал» (ИНН *) от 11 сентября 2013г., чек-ордер от 13 сентября 2013г., заявление о гос. регистрации юр. лица при создании от 13 сентября 2013г., копия Устава ООО «Сеал» (ИНН *) от 2013г., заявление о внесении изменений в сведения о юр. лице ООО «Сеал» (ИНН *) от 7 марта 2014г., лист записи ЕГРЮЛ от 20 сентября 2013г., просмотр декларации ЮЛ ООО «Сеал» (ИНН *);

- документы ООО «Сеал» (ИНН *), изъятые 19 октября 2015 г. в ходе выемки в ПАО «Сбербанк»: заявление о расторжении договора от 1 октября 2013г. №1569/1798/002152 с ООО «Сеал» (ИНН *) от 25 марта 2015г., служебная записка от 12 марта 2015г., заявление о закрытии расчетного/банковского счета ООО «Сеал» (ИНН *) от 26 марта 2015г., карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Сеал» от 24 марта 2014г., заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы ДБО ООО «Сеал» (ИНН *) от 2 апреля 2014г., информационный лист от 2 апреля 2014г., заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии счета ООО «Сеал» (ИНН 7734708424) №* от 24 марта 2014г., копия Решения Участника №2 ООО «Сеал» (ИНН *) от 27 февраля 2014г., копия Приказа №2 ООО «Сеал» (ИНН *) от 17 марта 2014г., копия Карточки с образцами подписей и оттиска печати от 24 марта 2014г., копия Карточки с образцами подписей и оттиска печати от 27 сентября 2013г., информационные сведения клиента – ЮЛ ООО «Сеал» (ИНН *) от 24 марта 2014г., ксерокопия паспорта фио, копия Листа записи ЕГРЮЛ от 17 марта 2014г., копия Выписки из ЕГРЮЛ 26 марта 2014г., дополнение к информационным сведениям Клиента ООО «Сеал» (ИНН *), информационный лист от 1 октября 2013г., заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы ДБО от 1 октября 2013г., заявление о присоединении ООО «Сеал» (ИНН *) от 27 сентября 2013г., дополнительное соглашение к договору банковского счета № * от 27 сентября 2013г., приложение к Заявлению о присоединении, правила расчетных (платежных) документов в валюте РФ от 27 сентября 2013г., копия редакции №1 Устава ООО «Сеал» (ИНН *) от 2013г., копия Свидетельства о постановке на учет ООО «Сеал» (ИНН *) в налоговом органе по месту нахождения от 18 сентября 2013г., копия Свидетельства о гос. регистрации ЮЛ ООО «Сеал» (ИНН *) от 19 сентября 2013г., копия Листа записи ЕГРЮЛ от 20 сентября 2013г., копия Выписки из ЕГРЮЛ от 20 сентября 2013г., копия Решения №1 ООО «Сеал» (ИНН *) от 11 сентября 2013г., копия Приказа №1 ООО «Сеал» (ИНН *), копия Уведомления ООО «Сеал» (ИНН *) от 18 сентября 2013г., информационные сведения клиента – ЮЛ ООО «Сеал» (ИНН *) от 27 сентября 2013г., копия договора аренды нежилого помещения № К-2/11 от 25 сентября 2013г., копия Акта приема-передачи нежилого помещения от 25 сентября 2013г., ксерокопия паспорта фио, копия Карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Сеал» (ИНН *) от 27 сентября 2013г., письмо от ОАО «Сбербанк России», диск DVD-R № MFP641QH12051184 2,

- документы ООО «Форвард» (ИНН *), изъятые 20 августа 2015 года в ходе выемки в ИФНС России № 26: справка об отнесении предприятия к субъекту малого предпринимательства от 1 января 2014г., сведения о среднесписочной численности работников по состоянию на 1 января 2014г. от 6.01.2014г., налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2013г. от 13.01.2014г., налоговая декларация по налогу на прибыль организация за 2013г. от 13.01.2014г., сведения о рублевых счетах ООО «Форвард» (ИНН *) по состоянию на 1 января 2014г., сведения о счетах в иностранной валюте ООО «Форвард» (ИНН *) по состоянию на 1 января 2014г., лист записи ЕГРЮЛ от 25 сентября 2012г., лист записи ЕГРЮЛ от 25 сентября 2012г., решение о гос. регистрации ООО «Форвард» (ИНН *) от 21 сентября 2012г. №321806А, письмо от 20. 09. 2012г. от ИФНС России №26 по г. Москве, расписка в получении документов, представленных при гос. регистрации юр. лица ООО «Форвард» (ИНН *) от 26 сентября 2012г., гарантийное письмо от ЗАО «ИнвестСтрой» в МИНФНС №46 г. Москвы, копия свидетельства о гос. регистрации права от 2 октября 2006г., решение №1 Учредителя (участника) ООО «Форвард» (ИНН *), копия Устава ООО «Форвард» (ИНН *) от 2012г., чек-ордер от 17 сентября 2012г., извещение об оплате гос. пошлины за регистрацию юр. лица, заявление о гос. регистрации юр. лица при создании от 18 сентября 2012г., просмотр декларации ЮЛ ООО «Форвард» (ИНН *)

- документы ООО «Форвард» (ИНН *) и ООО «Корвет» (ИНН *), изъятые 07 сентября 2015 года в ходе выемки в АКБ «Кранбанк» (ЗАО): копия заявления на закрытие банковского счета ООО «Форвард» (ИНН *) в АКБ «Кранбанк» (ЗАО) от 22 июня 2015г., заявления на закрытие банковского счета ООО «Форвард» (ИНН *) в АКБ «Кранбанк» (ЗАО) от 22 июня 2015г., карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Форвард» (ИНН *) от 31 октября 2012г., заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) от 16 октября 2014г., соглашение о порядке совершения операций с использованием системы ДБО от 16 октября 2014г., сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента ООО «Форвард» (ИНН *) в системе ДБО АКБ «Кранбанк» (ЗАО) от 22 октября 2014г., акт о признании Открытого ключа ЭП Клиента ООО «Форвард» (ИНН *) в АКБ «Кранбанк» (ЗАО) от 16 октября 2014г, уведомление об отмене действия ключа электронной подписи., анкета физ. лица – представителя клиента ООО «Форвард» (ИНН *) от 10 июня 2014г., анкета ЮЛ ООО «Форвард» (ИНН *) от 10 июня 2014г., ксерокопия паспорта фио, исходящее письмо от 9 июня 2014г. от ООО «ВикториГрупп», копия списка ценных писем от 2014г., копия бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов малого предпринимательства ООО «Форвард» (ИНН *) за 2013г. от 6 марта 2014г., копия квитанции ООО «Форвард» (ИНН *) от 26 марта 2014г., справка №20503 ООО «Форвард» (ИНН *) по состоянию на 1 июня 2014г., заявление на открытие счета ООО «Форвард» (ИНН *), договор банковского счета №570 от 31 октября 2012г., заявление о подключении ООО «Форвард» (ИНН *) к Системе ДБО «Интернет-Банкинг», памятка клиента об информационной безопасности, дополнительное соглашение к договору банковского счета от 31 октября 2012г., положение о порядке проведения тех. экспертизы при возникновении спорных ситуаций, акт о признании Открытого ключа ЭП Клиента от 31 октября 2012г., сертификат ключа проверки эл. подписи сотрудника клиента ООО «Форвард» (ИНН *) к системе ДБО от 31 октября 2012г., копия Свидетельства о гос. регистрации ЮЛ ООО «Форвард» (ИНН *) 21 сентября 2012г., копия Свидетельства о постановке на учет ООО «Форвард» (ИНН *) в налоговом органе по месту ее нахождения от 21 сентября 2012г., копия Приказа №1 ООО «Форвард» (ИНН *) от 21 сентября 2012г., копия Решения №1 Учредителя (участника) ООО «Форвард» (ИНН *) от 12 сентября 2012г., копия Уведомления ООО «Форвард» (ИНН *) от 24 сентября 2012г., копия Выписки из ЕГРЮЛ от 25 сентября 2012г., копия Устава ООО «Форвард» (ИНН *) от 2012г., ксерокопия паспорта фио, анкета физ. лица – представителя клиента ООО «Форвард» (ИНН *), список участников ООО «Форвард» (ИНН *) по состоянию на 24 октября 2012г., копия Договора аренды №25-09-12 от 25 сентября 2012г., копия Акта приема-передачи арендуемого нежилого помещения от 25 сентября 2012г., копия Свидетельства о гос. регистрации права от 2 октября 2006г. на основании договора купли-продажи №2308/2006 от 23 августа 2006г., выписка по операциям на счете ООО «Форвард» (ИНН *) за период с 17 ноября 2012г. по 9 июля 2015г., карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Корвет» (ИНН *) от 03.08.2012г., копия Заявления на закрытие банк. счета в валюте РФ ООО «Корвет» (ИНН *) в АКБ «Кранбанк» ЗАО (ИНН *) от 22.01.2014г., заявление на закрытие банк. счета в валюте РФ ООО «Корвет» (ИНН *) в АКБ «Кранбанк» ЗАО (ИНН *) от 22.01.2014г., сертификат ключа проверки эл. подписи сотрудника клиента ООО «Корвет» (ИНН *) в системе ДБО АКБ «Кранбанк» ЗАО (ИНН *) от 31.07.2014г., анкета физ. лица – представителя клиента ООО «Корвет» (ИНН *) от 10.06.2014г., анкета ООО «Корвет» (ИНН *) от 10.06.2014г., ксерокопия паспорта фио, копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физ. лица от 19.02.2001г., письмо от ООО «Камелия» (ИНН *), копия Списка ценных от 26.03.2014г., копия Бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Корвет» (ИНН *) за 2013г. от 21.03.2014г., копия Квитанции №02005 от ООО «Корвет» (ИНН *) в ИФНС №22 по г. Москве от 26.03.2014г., справка № 11284 ООО «Корвет» (ИНН *) по состоянию на 05.06.2014г., сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента ООО «Корвет» (ИНН *) в системе «ДБО» АКБ «Кранбанк» ЗАО (ИНН *) от 03.08.2012г., заявление на открытие счета в рублях ООО «Корвет» (ИНН *) в АКБ «Кранбанк» ЗАО (ИНН *) от 02.08.2012г., заявление ООО «Корвет» (ИНН *) от 03.08.2012г., заявление ООО «Корвет» (ИНН *) о подключении банк. счета к системе ДБО «Интернет-Банкинг» от 03.08.2012г., договор банк. счета № 569 от 03.08.2012г, доп. соглашение к договору банк. счета № 569 от 03.08.2012г., положение о порядке проведения технической экспертизы при возникновении спорных ситуаций, акт о признании электронно-цифровой подписи от 03.08.2012г., копия Свидетельства о постановке на учет ООО «Корвет» (ИНН *) в налоговом органе по месту нахождения от 21.04.2011г., копия Свидетельства о гос. регистрации ЮЛ ООО «Корвет» (ИНН *) от 21.04.2011г., копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата ООО «Корвет» (ИНН *) от 21.04.2011г., копия Выписки из ЕГРЮЛ от 30.07.2012г. № 544036А/2012., копия Устава ООО «Корвет» (ИНН *) от 2011г., анкета физ. лица – представителя клиента ООО «Корвет» (ИНН 7722745407), ксерокопия паспорта фио, копия Решения №1 учредителя ООО «Корвет» (ИНН *) от 11.03.2011г., копия Приказа №1 ООО «Корвет» (ИНН *) от 21.04.2011г., копия Приказа №2 ООО «Корвет» (ИНН *) от 21.04.2011г., список участников ООО «Корвет» (ИНН *), письмо в АКБ «Кранбанк» (ЗАО) (ИНН *) от 02.08.2012г., копия Договора аренды нежилого помещения № 23/05/12-5 от 21.03.2012г., копия Акта приема-передачи нежилого помещения от 21.03.2012г., копия Свидетельства о гос. регистрации права от 29.08.2008г. на основании Договора купли-продажи недвижимого имущества от 28.07.2007г. № 3, выписка по операциям на счете ООО «Корвет» (ИНН *) за период с 17.11.2012г. по 09.07.2015г., выписка по операциям ООО «Корвет» (ИНН *) за период с 03.08.2012г. по 17.11.2012г.,

- документы ООО «Исток» (ИНН *) и ООО «Корвет» (ИНН *), изъятые 20 августа 2015 года в ходе выемки в ИФНС России № 22 по г. Москве: копия устава ООО «Исток» (ИНН *) от 2013 г., решение №1 учредителя ООО «Исток» (ИНН *) от 24 октября 2013г., копия гарантийного письма № СП 06-13/10-03 от 24 октября 2013г., копия свидетельства о государственной регистрации права от 23 декабря 2010г., квитанция об оплате государственной пошлины от 24 октября 2013 г., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от 29 октября 2013г., расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Исток» (ИНН *) от 24 октября 2013г., решение о государственной регистрации ООО «Исток» (ИНН *) от 29 октября 2013г. №367950А, лист записи ЕГРЮЛ от 31 октября 2013г., лист записи ЕГРЮЛ от 31 октября 2013г., налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 2013г. от 14.01.2014г., сведения о счетах в иностранной валюте ООО «Исток» (ИНН *) по состоянию за 1 января 2014г., справка об отнесении предприятия к субъекту малого предпринимательства от 1 января 2014г., сведения о рублевых счетах ООО «Исток» (ИНН *) по состоянию на 1 января 2014г., сведения о среднесписочной численности работников по состоянию на 01 января 2014г. от 06 января 2014г., просмотр декларации ЮЛ ООО «Исток» (ИНН *), лист записи ЕГРЮЛ от 22 апреля 2011г., лист записи ЕГРЮЛ от 22 апреля 2011г., решение о государственной регистрации ООО «Корвет» (ИНН *) от 21 апреля 2011г. №139847А, протокол проверки наличия адреса ЮЛ в списке массовых адресов, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от 25 апреля 2011г., чек-ордер от 14 апреля 2011г., запрос в ИФНС №46 по г. Москве, решение №1 учредителя ООО «Корвет» (ИНН *) от 11 марта 2011г., копия Устава ООО «Корвет» (ИНН *) от 2011г., чек-ордер от 14 апреля 2011г., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от 15 марта 2011г., налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2012г. от 17.01.2013г., сведения о среднесписочной численности работников по состоянию на 01 января 2013г. от 17.01.2013г., сведения о среднесписочной численности работников по состоянию на 01 января 2013г. от 19.01.2012г., налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2011г. от 19.01.2012г., письмо в ИФНС №22 по г. Москве от 26.07.2011г., налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2011г. от 26.07.11г., налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2012г. от 19.04.2012г., налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2011г. от 19.07.2011г., налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2011г. от 17.11.2011г., письмо ИО заместителя начальника инспекции ФНС России по г. Москве фио от 21.11.2011г., налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2011г. от 19.10.2011г., квитанция от 20.07.2011г., список заказных писем от 2011г., гарантийное письмо ООО «Альтаир» (*) в МИФНС России №46 по г. Москве, копия свидетельства о государственной регистрации права ООО «Альтаир» (*) от 29 августа 2008г., просмотр декларации ЮЛ ООО «Корвет» (ИНН *),

- документы ООО «Исток» (ИНН *), изъятые 17 ноября 2015 года в ходе проведения выемки в АКБ «Легион» (АО), которые подробно осмотрены, о чем составлен протокол осмотра. В ходе осмотра следствием установлено, что часть документов, а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Исток» (ИНН *) от 10.12.2013г., анкета клиента – ЮЛ ООО «Исток» (ИНН *) от 10.12.2013г., опросный лист ООО «Исток» (ИНН *), заявление о расторжении договора банк. счета №* от 10.12.2013г. и закрытии счета №* от 06.02.2014г., копия Карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Исток» (ИНН *) от 10.12.2013г., заявление на открытие счета ООО «Исток» (ИНН *) в АКБ «Легион» (ОАО) (ИНН *) от 10.12.2013г., Договор № * банк. счета №* ООО «Исток» в АКБ «Легион» (ОАО) от 10.12.2013г., сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника Клиента ООО «Исток» (ИНН *) в системе «iBank 2» АКБ «Легион» (ОАО) (ИНН *) от 25.12.2013г., договор № * Дистанционного банковского обслуживания по системе «Клиент-Банк» ООО «Исток» (ИНН *) в АКБ «Легион» (ОАО) (ИНН *) от 25.12.2013г. с приложениями, копия Свидетельства о постановке на учет ООО «Исток» (ИНН *) в налоговом органе по месту нахождения от 29.10.2013г., копия Свидетельства о государственной регистрации права от 29.10.2013г., копия Уведомления ООО «Исток» (ИНН *) от 10.12.2013г., копия Листа записи ЕГРЮЛ от 31.10.2013г., письмо от ООО «Исток» (ИНН *) в АКБ «Легион» (ОАО) (ИНН *) от 10.12.2013г., копия Договора аренды № 26.11.2013-11-02 от 26.11.2013г., копия Приказа №1 ООО «Исток» (ИНН *) от 29.10.2013г., копия Решения №1 учредителя ООО «Исток» (ИНН *) от 24.10.2013г., копия устава ООО «Исток» (ИНН *) от 2013 г., сведения о движении денежных средств по р/с ООО «Исток» (ИНН *) с 10.12.2013г. по 04.09.2015г., сведения об IP-адресах ООО «Исток» (ИНН *),

- документы ООО «Корвет» (ИНН*), изъятые 19 ноября 2015 года в ходе проведения выемки в АКБ «Ланта-Банк» (АО): заявление об открытии счета ООО «Корвет» (ИНН*) в АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) (ИНН *) по договору №9718-ЛБ от 06.05.2011г., опросник для Клиентов – ЮЛ ООО «Корвет» (ИНН*) от 06.05.2011г., заявление о подключении р/с №* к Системе «Клиент-Банк», доверенность от 25.05.2011г., уведомление ООО «Корвет» (ИНН*) от 06.05.2011г., акт приема-передачи устройств защиты ЭЦП «iBank 2 Key» от 06.05.2011г., ксерокопия паспорта фио, копия Договора аренды нежилого помещения №21/04/11-01 от 21.04.2011г., копия выписки из ЕГРЮЛ от 22.04.2011г. № 139847А/2011, копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата ООО «Корвет» (ИНН *) от 21.04.2011г., копия Свидетельства о постановке на учет ООО «Корвет» (ИНН *) в налоговом органе по месту нахождения от 21.04.2011г., копия Свидетельства о гос. регистрации ЮЛ ООО «Корвет» (ИНН *) от 21.04.2011г., копия Приказа №2 ООО «Корвет» (ИНН *) от 21.04.2011г., копия Приказа №1 ООО «Корвет» (ИНН *) от 21.04.2011г., копия Решения №1 учредителя ООО «Корвет» (ИНН *) от 11.03.2011г., копия Устава ООО «Корвет» (ИНН *) от 2011г., карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Корвет» (ИНН *) от 06.05.2011г., заявление о расторжении договора банк. счета № 9718-ЛБ от 06.05.2011г. и закрытии р/с ООО «Корвет» (ИНН *), Выписка из лицевого (расчетного) счета ООО «Корвет» за период с 06.05.2011г. по 16.10.2012г., сведения об IP-адресах ООО «Корвет» (ИНН *),

- документы ООО «Корвет» (ИНН*), изъятые 26 ноября 2015 года в ходе проведения выемки в АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО): копия уведомления № 14-2035 от 03.12.2014г. о закрытии банк. счета ООО «Корвет» (ИНН*) в АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО) (ИНН *), заявление о закрытии счета ООО «Корвет» (ИНН*) в АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО) (ИНН *) от 03.12.2014г., ксерокопия паспорта фио, лист выписок по р/с №*, доверенность от 21.07.2014г., ксерокопии паспортов фио, доверенность от 16.12.2013г., ксерокопия паспорта Франка Н.Г., карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Корвет» (ИНН*) от 10.09.2013г., акт признания открытого ключа (сертификата) от 27.09.2013г., акт приема-передачи ключа ЭП Клиента ООО «Корвет» (ИНН*) в системе «ДБО BS-Client» от 27.09.2013г., доверенность от 18.09.2013г., ксерокопия паспорта фио, заявление на отключение/отказ от подключения опции доп. безопасности платежей «Подтверждение платежных поручений» от 16.09.2013г., заявление о регистрации Ключа ЭП Клиента ООО «Корвет» в системе «ДБО BS-Client» (ИНН*) от 16.09.2013г., заявление на подключение услуги дистанционного банковского обслуживания РТБ CONNECT (работа со счетами) от 16.09.2013г., копия Уведомления № 14-1270 от 13.09.2013г. об открытии банк. счета ООО «Корвет» (ИНН*) в АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО) (ИНН *), распоряжение на открытие р/с ООО «Корвет» (ИНН*) в рублях РФ по договору №597/13 от 13.09.2013г., заявление на открытие счета ООО «Корвет» (ИНН*) в рублях РФ от 10.09.2013г., договор №597/13 банк. счета для ЮЛ ООО «Корвет» (ИНН*) от 13.09.2013г., акт о выезде в целях установления фактического местонахождения ООО «Корвет» (ИНН *) от 12.09.2013г., копия Договора аренды нежилого помещения №01/03/13-1 от 21.02.2013г., копия Свидетельства о гос. регистрации права от 29.08.2008г., копия Приказа №2 ООО «Корвет» (ИНН *) от 21.04.2011г., копия Приказа №1 ООО «Корвет» (ИНН *) от 21.04.2011г., копия Решения №1 учредителя ООО «Корвет» (ИНН *) от 11.03.2011г., копия Свидетельства о гос. регистрации ЮЛ ООО «Корвет» (ИНН *) от 21.04.2011г., копия Свидетельства о постановке на учет ООО «Корвет» (ИНН *) в налоговом органе по месту нахождения от 21.04.2011г., копия Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата ООО «Корвет» (ИНН *) от 21.04.2011г., список участников ООО «Корвет» (ИНН *) по состоянию на 02.08.2012г., копия Устава ООО «Корвет» (ИНН *) от 2011г., выписка из ЕГРЮЛ от 16.08.2013г. № 511701А/2013, выписка по операциям на счете ООО «Корвет» (ИНН *) за период с 13.09.2013г. по 03.12.2014г., сведения об IP-адресах ООО «Корвет» (ИНН *),