Дело 01-0074_2019. Приговор. документ - обезличенная копия

Дело № 1-765/18

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 04 марта 2019 года

Тушинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Хомяковой Н.А.,

при секретаре Ванновском В.А.,

с участием представителя государственного обвинения – старшего помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Коробковой А.Д.,

подсудимого Шипицина А. Н.,

защитника-адвоката Чигарева И.М., представившего удостоверение *,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Шипицина А. Н., *, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Шипицин А.Н. совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешение (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так он, Шипицин А.Н., в неустановленное следствием время, но не позднее 02 апреля 2014 года, из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте, вступил в созданную неустановленными лицами организованную группу, с распределенными ролями между соучастниками, с целью систематического совершения тяжких преступлений – незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Действуя во исполнение преступного умысла неустановленные лица, в неустановленное время, но не позднее 02 апреля 2014 года, в неустановленном следствием месте, вовлекли его, Шипицина А.Н., в состав организованной группы в качестве исполнителя для систематического совершения тяжких преступлений, на что последний, дал свое согласие и вступил в состав организованной группы в качестве исполнителя.

Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера - неустановленного лица, тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации, с целью избежания уголовного преследования.

При совершении организованной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной организованной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Разработанный неустановленным следствием лицом и иными соучастниками преступный план заключался в следующем: используя в своих преступных целях ряд подконтрольных последним фиктивных организаций, созданных и зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступном умысле организованной группы, расчетные счета которых открыты в различных кредитных учреждениях г. Москвы, не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 14 апреля 2004 года № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», а также Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», члены организованной преступной группы систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению клиентов – различных юридических лиц, заинтересованных в его, Шипицина А.Н., и неустановленных лиц, преступной деятельности, по банковским счетам этих клиентов – различных юридических лиц, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, направленной на «обналичивание», то есть перевод из безналичной формы в наличную, денежных средств.

При этом, организованная преступная группа в составе его, Шипицина А.Н., и неустановленных лиц, действуя согласно распределению ролей под контролем и по указанию неустановленных лиц, незаконно осуществляла банковские операции, то есть совершала незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлением расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию денежных средств физических и юридических лиц, то есть указанных в пунктах 3, 4, 5 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», исключив таким образом все банковские операции и, проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

Незаконная банковская деятельность организованной группы, возглавляемая неустановленными лицами, осуществлялась на всей территории г. Москвы в период с 02 апреля 2014 года по 26 декабря 2014 года, то есть в течении длительного времени.

Устойчивая деятельность вышеописанной организованной группы выразилась в том, что неустановленные лица, осуществляли руководство указанной организованной группой, постоянную координацию действий между ее соучастниками, в состав которой входили неустановленные лица и действовавшие в соответствии с их указаниями соучастники он, Шипицин А.Н., и неустановленные лица, при этом на протяжении длительного времени, а именно в период с 02 апреля 2014 года по 26 декабря 2014 года, данная организованная группа существовала и совершала преступления, связанные с незаконной банковской деятельностью.

Таким образом, неустановленные лица, будучи организаторами, создали и руководили организованной группой систематически совершавшей вышеописанную преступную деятельность, в состав которой в период времени с 02 апреля 2014 года по 26 декабря 2014 года вошли соучастники он, Шипицин А.Н., и неустановленные следствием соучастники, осознававшие незаконность и преступность своих действий и четко выполнявшие возложенные на них преступные обязанности.

Далее он, Шипицин А.Н., и неустановленные соучастники, продолжая реализацию общего преступного умысла организованной группы, направленного на совершение незаконных банковских действий, для достижения своих корыстных преступных целей, и извлечения дохода в особо крупном размере, с целью конспирации, а также бесперебойной и тайной преступной деятельности участников организованной группы, согласно распределению ролей, приискали неустановленные следствием офисные помещения, где осуществлялась незаконная банковская деятельность. Кроме того, им, Шипициным А.Н., и другими членами организованной группы были приобретены персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «клиент-банк», мобильные телефоны и иная оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий.

Реализуя свой преступный умысел, он, Шипицин А.Н., и неустановленные следствием лица, оказывали возмездные услуги различным юридическим и физическим лицам, как клиентам, в «обналичивании» – то есть перевод из безналичной формы в наличную денежных средств, находящихся на расчетных счетах этих организаций, то есть в осуществлении перевода денежных средств клиентов в наличную форму, и транзитных операциях с денежными средствами клиентов, то есть переводе денежных средств клиентов на расчетные счета других лиц в соответствии с указаниями клиентов. Размеры вознаграждения за «обналичивание» денежных средств составили не менее 4 процентов от поступавших на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц денежных сумм. В целях проведения незаконных банковских операций и оборота денежных средств клиентов он, Шипицин А.Н., и неустановленные следствием соучастники в неустановленное следствием время, но не позднее 02 апреля 2014 года, не зарегистрировав свою деятельность в установленном законом порядке, получили от неустановленных следствием соучастников в свое распоряжение уставные и учредительные документы, реквизиты, печати ООО «Наутик Сервис» ИНН 7733637516, юридический адрес: г. Москва, ул. Каховка, дом 30, пом. 1, комн. 13, зарегистрированного, в разный период времени, на не осведомленных о данной незаконной деятельности * Р.И., * Р.С., которые согласно данных налогового органа являлись генеральными директорами и участниками Общества. Кроме этого он, Шипицин А.Н., и неустановленные следствием соучастники получили в свое распоряжение уникальные коды для доступа в личный кабинет, содержащие цифровую подпись лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами с расчетного банковского счета ООО «Наутик Сервис» № *, открытого в ПАО «СДМ-Банк» в г. Москве, расположенном по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, которые были установлены на компьютере оборудованном специальным программным обеспечением, позволяющим удаленно осуществлять переводы денежных средств с расчетного банковского счета вышеуказанного Общества на другие расчетные счета, на которые требовалось ему, Шипицину А.Н., и неустановленным соучастникам, в дальнейшем осуществлять перечисление денежных средств, поступивших от клиентов для «обналичивания» по фактически несуществующим гражданско-правовым договорам (отношениям).

При этом, роли соучастников организованной преступной группы были распределены следующим образом: неустановленные лица, являясь организаторами преступной группы, осуществляли общее руководство и контроль за деятельностью всех участников преступной группы, определяли критерии распределения поступающих денежных средств по счетам подконтрольного юридического лица путем перечисления денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности и размера вознаграждения организованной преступной группы от осуществления незаконной банковской деятельности не менее 4 процентов от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств поступивших на расчетный счет подконтрольной фиктивной организации и дальнейшее распределение между участниками организованной группы, получение сведений от клиентов о перечислении последними денежных средств на расчетный счет вышеуказанной подконтрольной фиктивной организации, которые в дальнейшем с использованием удаленного доступа системы «Клиент-банк», на основании незаконно изготовленных платежных поручений, при помощи уникальных электронных ключей доступа перечисляли на расчетные счета юридических и физических лиц.

Также неустановленные организаторы определили роль ему, Шипицину А.Н., и неустановленным лицам при совершении преступлений, возложив на последних следующие обязанности: поиск клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности «обналичивании» денежных средств, встречи с клиентами с целью заключения фиктивных гражданско-правовых договоров от имени подконтрольной фиктивной организации с использованием печатей указанной организации, а при необходимости предоставление клиентам копий уставных и учредительных документов вышеуказанного юридического лица, предоставление клиентам реквизитов и данных расчетного счета подконтрольной фиктивной организации, на которые требовалось осуществить перечисление денежных средств, предназначенных для «обналичивания», направление по электронной почте финансово-хозяйственных и иных документов клиентам незаконной банковской деятельности, ведение учета выданных и полученных наличных денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности, инкассирование денежных средств в интересах клиентов и участников организованной группы.

Конкретная преступная деятельность, совершенная организованной группой, в состав которой входил он, Шипицин А.Н., и неустановленные лица, выразилась в следующем: в неустановленное время, но не позднее 02 апреля 2014 года, находясь в неустановленном следствием месте, с целью реализации преступного умысла по проведению незаконных банковских операций, он, Шипицин А.Н., а также другие члены организованной преступной группы получили в свое распоряжение от неустановленных следствием лиц реквизиты, печать и доступ к системе электронных расчетов «Клиент-Банк» ООО «Наутик Сервис» ИНН 7733637516, которое с этой целью было зарегистрировано и поставлено на налоговой учет в ИФНС России по г. Москве неустановленными следствием соучастниками. Указанное Общество, в различный период времени, регистрировалось неустановленными соучастниками на подконтрольных преступной группе лиц * Р.И., * Р.С., неосведомленных о преступном умысле организованной группы в состав которой входил он, Шипицин А.Н., и неустановленные лица.

После чего он, Шипицин А.Н., совместно с неустановленными соучастниками, в точно неустановленное следствием время с 02 апреля 2014 года находясь в неустановленном следствием месте, по мере поступления заявок от «клиентов», о необходимости осуществления необходимых банковских операций, с целью выведения денежных средств в дальнейшем из под налогового и иного государственного контроля, предоставляли этим «клиентам» реквизиты, номера управляемого организованной преступной группой расчетного счета, подконтрольной фиктивной организации - ООО «Наутик Сервис» ИНН 7733637516. При этом он, Шипицин А.Н., согласно распределению ролей, а также по указанию неустановленных организаторов передавал клиентам, изготовленные неустановленными следствием соучастниками необходимые первичные документы, с целью придания законности осуществления незаконной банковской деятельности, которые согласовывал в свою очередь с клиентами их незаконной деятельности. С момента зачисления на расчетный банковский счет подконтрольного организованной преступной группе юридического лица денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, указанные денежные средства поступали в оборотный капитал данной организованной преступной группы, которая становилась фактическим держателем и распорядителем этих денежных средств и вела их учет. После чего он, Шипицин А.Н., и неустановленные следствием лица, осуществляли ведение счетов «клиентов», которое производилось членами организованной группы путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, в электронном варианте с использованием персональной техники, находящейся в вышеуказанном офисе. Затем, неустановленные соучастники, согласно распределению ролей, указанные денежные средства, посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-Банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам), с помощью электронного ключа и пароля, к которым участники организованной группы имели исключительный доступ, аккумулировали на расчетном счете и осуществляли операции по переводу, указанных денежных средств на банковские счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После чего он, Шипицин А.Н., получал от неустановленных соучастников денежные средства в наличной форме, которые согласно распределению ролей передавал «клиентам», то есть фактически осуществлял операции по инкассации денежных средств.

В ходе осуществления такой незаконной банковской деятельности и банковских операций участниками организованной преступной группой, в которую входили он, Шипицин А.Н., и неустановленные соучастники, от «клиентов» организованной преступной группы под вымышленными основаниями платежей за период с 02 апреля 2014 года по 26 декабря 2014 года на расчетный банковский счет № *, открытый в ПАО «СДМ-Банк» в г. Москве, расположенном по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, фиктивной организации ООО «Наутик Сервис» ИНН 7733637516, подконтрольной организованной группе, были перечислены денежные средства, а именно: 02.04.2014 г. согласно платежному поручению № 699 ЗАО «ПСПСК» была переведена сумма в размере 254 690 рублей; 02.04.2014 г. согласно платежному поручению № 22 ООО «РекТоргПринт» Московский банк ОАО «Сбербанк России» была переведена сумма в размере 323 415 рублей; 03.04.2014 г. согласно платежному поручению № 23 Московский филиал ЗАО НПЦ «Эталон» была переведена сумма в размере 31 590 рублей; 03.04.2014 г. согласно платежному поручению № 22 Московский филиал ЗАО НПЦ «Эталон» была переведена сумма в размере 40 887 рублей; 03.04.2014 г. согласно платежному поручению № 109 Московский филиал ООО «ЭмДжиЭм-Восток» была переведена сумма в размере 512 500 рублей; 03.04.2014 г. согласно платежному поручению № 77 Московский филиал ООО «ТехКом-Сервис» была переведена сумма в размере 798 922 рублей; 04.04.2014 г. согласно платежному поручению № 66 Московский филиал ООО «СК «КЭМ» была переведена сумма в размере 490 000 рублей; 07.04.2014 г. согласно платежному поручению № 27 ООО «РекТоргПринт» Московский банк ОАО «Сбербанк России» была переведена сумма в размере 142 215,33 рублей; 08.04.2014 г. согласно платежному поручению № 26 ООО «Кеншо Проджект» была переведена сумма в размере 150 000 рублей; 08.04.2014 г. согласно платежному поручению № 54 СЗЭПН МО была переведена сумма в размере 200 000 рублей; 08.04.2014 г. согласно платежному поручению № 43 ООО «СвязьПроектИнжиниринг» была переведена сумма в размере 550 000 рублей.

08.04.2014 г. согласно платежному поручению № 31 ООО «МООСИАК по ЦР» была переведена сумма в размере 650 000 рублей; 08.04.2014 г. согласно платежному поручению № 105 ООО «Мегатон» была переведена сумма в размере 1 992 632 рублей; 09.04.2014 г. согласно платежному поручению № 62 ООО «Изолэнерго Инжиниринг» была переведена сумма в размере 500 000 рублей; 09.04.2014 г. согласно платежному поручению № 986 ОАО «ПИРО-РОСС» была переведена сумма в размере 521 600 рублей; 09.04.2014 г. согласно платежному поручению № 59 ООО «ИнситуСтрой» Московский банки ОАО «Сбербанк России» г. Москва была переведена сумма в размере 1 980 000 рублей; 10.04.2014 г. согласно платежному поручению № 27 ООО «Кеншо Проджект» была переведена сумма в размере 150 000 рублей; 10.04.2014 г. согласно платежному поручению № 193 ЗАО «Бинур» была переведена сумма в размере 164 787 рублей; 10.04.2014 г. согласно платежному поручению № 924 ЗАО «ПСПСК» была переведена сумма в размере 230 000 рублей; 10.04.2014 г. согласно платежному поручению № 364 ООО «Согласие» была переведена сумма в размере 797 187,02 рублей; 10.04.2014 г. согласно платежному поручению № 63 ООО «ИнситуСтрой» Московский банки ОАО «Сбербанк России» г. Москва была переведена сумма в размере 1 400 000 рублей; 10.04.2014 г. согласно платежному поручению № 64 ООО «ИнситуСтрой» Московский банки ОАО «Сбербанк России» г. Москва была переведена сумма в размере 1 700 000 рублей; 10.04.2014 г. согласно платежному поручению № 365 ООО «Согласие» была переведена сумма в размере 2 386 446,28 рублей; 11.04.2014 г. согласно платежному поручению № 93 ООО «Металлосплав МК» была переведена сумма в размере 189 492,18 рублей; 11.04.2014 г. согласно платежному поручению № 2 ООО «Хемуль и Сын» была переведена сумма в размере 600 000 рублей; 11.04.2014 г. согласно платежному поручению № 126 ЗАО «ИНТРАМАКС» была переведена сумма в размере 2 818 899,99 рублей; 14.04.2014 г. согласно платежному поручению № 196 ЗАО «Бинур» была переведена сумма в размере 208 506 рублей; 14.04.2014 г. согласно платежному поручению № 30 ООО «СТРОЙГАРАНТ» была переведена сумма в размере 600 000 рублей; 14.04.2014 г. согласно платежному поручению № 57 СЗЭПН МО была переведена сумма в размере 990 000 рублей; 14.04.2014 г. согласно платежному поручению № 897 ЗАО «Управление Строительства и Технологического Инжиниринга» была переведена сумма в размере 3 126 337,28 рублей; 15.04.2014 г. согласно платежному поручению № 559 ООО «ПГ Меркаби» была переведена сумма в размере 71 300 рублей; 15.04.2014 г. согласно платежному поручению № 114 Московский филиал ООО «ЭмДжиЭм-Восток» была переведена сумма в размере 216 300 рублей; 15.04.2014 г. согласно платежному поручению № 558 ООО «ПГ Меркаби» была переведена сумма в размере 221 768,65 рублей; 15.04.2014 г. согласно платежному поручению № 557 ООО «ПГ Меркаби» была переведена сумма в размере 483 000 рублей; 15.04.2014 г. согласно платежному поручению № 85 ООО «ТехКом-Сервис» была переведена сумма в размере 799 822 рублей; 15.04.2014 г. согласно платежному поручению № 952 ЗАО «Управление Строительства и Технологического Инжиниринга» была переведена сумма в размере 2 045 742,64 рублей; 17.04.2014 г. согласно платежному поручению № 32 ООО «МООСИАК по ЦР» была переведена сумма в размере 120 000 рублей; 17.04.2014 г. согласно платежному поручению № 121 ЗАО «Престиж-Андреевский Флаг» была переведена сумма в размере 319 150 рублей; 18.04.2014 г. согласно платежному поручению № 789 ЗАО Научно-производственное объединение «Лакокраспокрытие» (СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Г.МОСКВА) была переведена сумма в размере 60 177,11 рублей; 18.04.2014 г. согласно платежному поручению № 25 Московский филиал ЗАО НПЦ «Эталон» была переведена сумма в размере 404 622 рублей; 18.04.2014 г. согласно платежному поручению № 156 Московский филиал ООО «АСТРЕЯ» была переведена сумма в размере 600 000 рублей; 18.04.2014 г. согласно платежному поручению № 53 Московский филиал ООО «ИмпэксГрупп» была переведена сумма в размере 1 170 034,10 рублей; 21.04.2014 г. согласно платежному поручению № 996 ЗАО «Управление Строительства и Технологического Инжиниринга» была переведена сумма в размере 3 217 227,18 рублей; 21.04.2014 г. согласно платежному поручению № 29 ЗАО «УСТИ» была переведена сумма в размере 3 217 227,18 рублей; 22.04.2014 г. согласно платежному поручению № 120 ООО «Металлосплав» была переведена сумма в размере 177 380,75 рублей; 22.04.2014 г. согласно платежному поручению № 390 ЗАО «Газинком» была переведена сумма в размере 550 000 рублей; 23.04.2014 г. согласно платежному поручению № 94 ООО «СК «КЭМ» Московский банк ОАО Сбербанк России» была переведена сумма в размере 115 000 рублей; 23.04.2014 г. согласно платежному поручению № 167 ЗАО «МУ «Электросетьстрой» была переведена сумма в размере 436 800 рублей; 23.04.2014 г. согласно платежному поручению № 167 ЗАО «МУ «Электросетьстрой» была переведена сумма в размере 469 000 рублей; 23.04.2014 г. согласно платежному поручению № 59 СЗЭПН МО была переведена сумма в размере 900 000 рублей; 24.04.2014 г. согласно платежному поручению №128 ЗАО «Независимое агентство строительных экспертиз» была переведена сумма в размере 150 000 рублей; 24.04.2014 г. согласно платежному поручению № 102 ЗАО «УСТИ» была переведена сумма в размере 231 708,99 рублей; 24.04.2014 г. согласно платежному поручению № 47 ООО «Интегра СБ» в Юго-Западный банк ОАО Сбербанк России г. Ростов-на-Дону была переведена сумма в размере 250 000 рублей; 24.04.2014 г. согласно платежному поручению № 927 ЗАО НПО «Лакокраспокрытие» была переведена сумма в размере 359 097,38 рублей; 24.04.2014 г. согласно платежному поручению № 98 Московский филиал ООО «СК «КЭМ» была переведена сумма в размере 415 000 рублей; 24.04.2014 г. согласно платежному поручению № 101 ЗАО «УСТИ» была переведена сумма в размере 3 200 000 рублей; 25.04.2014 г. согласно платежному поручению № 165 Московский филиал ООО «АСТРЕЯ» была переведена сумма в размере 150 000 рублей; 25.04.2014 г. согласно платежному поручению № 77 ЗАО «ПСПСК» была переведена сумма в размере 200 000 рублей; 25.04.2014 г. согласно платежному поручению № 119 Московский филиал ООО «ЭмДжиЭм-Восток» была переведена сумма в размере 304 260 рублей; 25.04.2014 г. согласно платежному поручению № 102 Московский филиал ООО «СК «КЭМ» была переведена сумма в размере 700 000 рублей; 28.04.2014 г. согласно платежному поручению № 131 ЗАО «Независимое агентство строительных экспертиз» была переведена сумма в размере 150 000 рублей; 28.04.2014 г. согласно платежному поручению № 87 ООО «ИнситуСтрой» Московский банки ОАО «Сбербанк России» г. Москва была переведена сумма в размере 150 000 рублей; 28.04.2014 г. согласно платежному поручению № 88 ООО «ИнситуСтрой» Московский банки ОАО «Сбербанк России» г. Москва была переведена сумма в размере 150 000 рублей; 28.04.2014 г. согласно платежному поручению № 35 ООО «БурКомплектРесурс» была переведена сумма в размере 362 545,79 рублей; 28.04.2014 г. согласно платежному поручению № 37 ООО «МООСИАК по ЦР» была переведена сумма в размере 460 000 рублей; 28.04.2014 г. согласно платежному поручению № 99 ООО «ИнситуПроект» была переведена сумма в размере 2 450 000 рублей;

29.04.2014 г. согласно платежному поручению № 26 Московский филиал ЗАО НПЦ «Эталон» была переведена сумма в размере 304 484,40 рублей; 30.04.2014 г. согласно платежному поручению № 128 ЗАО «ПСПСК» была переведена сумма в размере 198 190 рублей; 05.05.2014 г. согласно платежному поручению № 46 ООО «СТРОЙКОМ» была переведена сумма в размере 140 420 рублей; 05.05.2014 г. согласно платежному поручению № 34 ООО «СТРОЙГАРАНТ» была переведена сумма в размере 680 000 рублей; 05.05.2014 г. согласно платежному поручению № 93 ООО «ИнситуСтрой» Московский банки ОАО «Сбербанк России» г. Москва была переведена сумма в размере 800 000 рублей;

06.05.2014 г. согласно платежному поручению № 961 ООО «Типография РЕО» была переведена сумма в размере 62 103,58 рублей; 06.05.2014 г. согласно платежному поручению № 66 СЗЭПН МО была переведена сумма в размере 1 200 000 рублей; 08.05.2014 г. согласно платежному поручению № 354 ООО «СпецСтройИнжиниринг» МОСКОВСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ была переведена сумма в размере 239 748,80 рублей; 08.05.2014 г. согласно платежному поручению № 343 ООО «НикМа» была переведена сумма в размере 1 650 230 рублей; 12.05.2014 г. согласно платежному поручению № 483 ООО «Согласие» была переведена сумма в размере 407 189,87 рублей; 12.05.2014 г. согласно платежному поручению № 123 Московский филиал ООО «ЭмДжиЭм-Восток» была переведена сумма в размере 566 400 рублей; 12.05.2014 г. согласно платежному поручению № 101 ООО «ТехКом-Сервис» была переведена сумма в размере 799 822 рублей; 12.05.2014 г. согласно платежному поручению № 482 ООО «Согласие» была переведена сумма в размере 1 293 557,48 рублей; 13.05.2014 г. согласно платежному поручению № 201 ООО «Альянс-2005» была переведена сумма в размере 4 500 000 рублей; 14.05.2014 г. согласно платежному поручению № 99 ООО «Трандент Групп» (МОСКОВСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ) была переведена сумма в размере 22 500 рублей; 15.05.2014 г. согласно платежному поручению № 42 ООО «Кеншо Проджект» была переведена сумма в размере 200 000 рублей; 15.05.2014 г. согласно платежному поручению № 98 ООО «ИнситуСтрой» Московский банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва была переведена сумма в размере 500 000 рублей; 15.05.2014 г. согласно платежному поручению № 109 ООО «ИнситуПроект» была переведена сумма в размере 700 000 рублей; 16.05.2014 г. согласно платежному поручению № 80 ООО «ИмпэксГрупп» была переведена сумма в размере 1 150 000 рублей; 19.05.2014 г. согласно платежному поручению № 374 ООО «ЭмДжиЭм-Восток» Московский банк ОАО «Сбербанк России» была переведена сумма в размере 596 600 рублей; 20.05.2014 г. согласно платежному поручению № 97 ООО «МоренаСтрой» была переведена сумма в размере 218 200 рублей; 20.05.2014 г. согласно платежному поручению № 66 ООО «Строительный Альянс» была переведена сумма в размере 300 000 рублей; 20.05.2014 г. согласно платежному поручению № 17 ООО «Компания ДТ Груп» была переведена сумма в размере 500 000 рублей; 20.05.2014 г. согласно платежному поручению № 221 ООО «Строительный Альянс» была переведена сумма в размере 609 685,55 рублей; 21.05.2014 г. согласно платежному поручению № 148 ООО «Типография РЕО» была переведена сумма в размере 172 064,30 рублей; 21.05.2014 г. согласно платежному поручению № 18 ООО «Компания ДТ Груп» была переведена сумма в размере 500 000 рублей; 21.05.2014 г. согласно платежному поручению № 103 ООО «ИнситуСтрой» Московский банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва была переведена сумма в размере 970 000 рублей; 22.05.2014 г. согласно платежному поручению № 144 ООО «Металлосплав» была переведена сумма в размере 70 359,61 рублей; 22.05.2014 г. согласно платежному поручению № 133 ООО «Металлосплав МК» была переведена сумма в размере 79 800,05 рублей; 22.05.2014 г. согласно платежному поручению № 183 ООО «ИнКом Регион» была переведена сумма в размере 340 000 рублей; 23.05.2014 г. согласно платежному поручению № 87 ООО «ИмпэксГрупп» была переведена сумма в размере 150 000 рублей; 23.05.2014 г. согласно платежному поручению № 903 ООО «ГрафитЭл-МЭЗ» была переведена сумма в размере 165 000 рублей; 23.05.2014 г. согласно платежному поручению № 312 ЗАО «ПСПСК» была переведена сумма в размере 300 000 рублей; 23.05.2014 г. согласно платежному поручению № 89 ООО «ИмпэксГрупп» была переведена сумма в размере 350 000 рублей; 23.05.2014 г. согласно платежному поручению № 24 ООО «Компания ДТ Груп» была переведена сумма в размере 375 000 рублей; 23.05.2014 г. согласно платежному поручению № 37 Московский филиал ЗАО НПЦ «Эталон» была переведена сумма в размере 432 000 рублей; 23.05.2014 г. согласно платежному поручению № 38 Московский филиал ЗАО НПЦ «Эталон» была переведена сумма в размере 558 081 рублей; 23.05.2014 г. согласно платежному поручению № 150 Московский филиал ООО «СК «КЭМ» была переведена сумма в размере 760 000 рублей; 23.05.2014 г. согласно платежному поручению № 88 ООО «ИмпэксГрупп» была переведена сумма в размере 775 050 рублей; 23.05.2014 г. согласно платежному поручению № 69 СЗЭПН МО была переведена сумма в размере 1 500 000 рублей; 26.05.2014 г. согласно платежному поручению № 60 ООО «Кеншо Проджект» была переведена сумма в размере 200 000 рублей; 26.05.2014 г. согласно платежному поручению № 67 ООО «АРТЕКС» была переведена сумма в размере 583 181 рублей; 26.05.2014 г. согласно платежному поручению № 47 ООО «ТД «Лида-Электро» была переведена сумма в размере 4 506 000 рублей; 27.05.2014 г. согласно платежному поручению № 61 ООО «Кеншо Проджект» была переведена сумма в размере 200 000 рублей; 27.05.2014 г. согласно платежному поручению № 189 ООО «ИнКом Регион» была переведена сумма в размере 410 000 рублей; 27.05.2014 г. согласно платежному поручению № 70 ООО «АРТЕКС» была переведена сумма в размере 539 746 рублей; 27.05.2014 г. согласно платежному поручению № 113 ООО «ИнситуСтрой» Московский банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва была переведена сумма в размере 550 000 рублей; 27.05.2014 г. согласно платежному поручению № 363 ОАО «ПИРО-РОСС» была переведена сумма в размере 578 530 рублей; 27.05.2014 г. согласно платежному поручению № 147 ОАО ИП * М. В. была переведена сумма в размере 1 074 155 рублей; 28.05.2014 г. согласно платежному поручению № 41 Московский филиал ЗАО НПЦ «Эталон» была переведена сумма в размере 33 984 рублей; 28.05.2014 г. согласно платежному поручению № 40 Московский филиал ЗАО НПЦ «Эталон» была переведена сумма в размере 134 874 рублей; 28.05.2014 г. согласно платежному поручению № 816 ООО «ПГ Меркаби» была переведена сумма в размере 179 167,52 рублей; 28.05.2014 г. согласно платежному поручению № 817 ООО «ПГ Меркаби» была переведена сумма в размере 198 263,80 рублей; 28.05.2014 г. согласно платежному поручению № 40 ООО «БурКомплектРесурс» была переведена сумма в размере 261 831,97 рублей; 28.05.2014 г. согласно платежному поручению № 252 ООО «ЗАПАД-ВОСТОК» была переведена сумма в размере 888 364 рублей; 28.05.2014 г. согласно платежному поручению № 72 СЗЭПН МО была переведена сумма в размере 1 000 000 рублей; 29.05.2014 г. согласно платежному поручению № 253 ООО «ЗАПАД-ВОСТОК» была переведена сумма в размере 273 643,90 рублей; 29.05.2014 г. согласно платежному поручению № 828 ООО «ПГ Меркаби» была переведена сумма в размере 287 321,20 рублей; 29.05.2014 г. согласно платежному поручению № 1 ООО «СвязьПроектИнжиниринг» была переведена сумма в размере 500 000 рублей; 29.05.2014 г. согласно платежному поручению № 30 ООО «Компания ДТ Груп» была переведена сумма в размере 525 000 рублей; 30.05.2014 г. согласно платежному поручению № 228 ЗАО «МУ «Электросетьстрой» была переведена сумма в размере 201 000 рублей; 30.05.2014 г. согласно платежному поручению № 227 ЗАО «МУ «Электросетьстрой» была переведена сумма в размере 214 360 рублей; 30.05.2014 г. согласно платежному поручению № 203 ООО «ИнКом Регион» была переведена сумма в размере 242 000 рублей; 30.05.2014 г. согласно платежному поручению № 43 ООО «МООСИАК по ЦР» была переведена сумма в размере 260 000 рублей; 30.05.2014 г. согласно платежному поручению № 74 ООО «АРТЕКС» была переведена сумма в размере 493 181 рублей; 30.05.2014 г. согласно платежному поручению № 32 ООО «Компания ДТ Груп» была переведена сумма в размере 500 000 рублей; 02.06.2014 г. согласно платежному поручению № 355 ООО «Таурус» была переведена сумма в размере 174 000 рублей; 02.06.2014 г. согласно платежному поручению № 256 ЗАО «ПромИнвест» была переведена сумма в размере 406 000 рублей; 02.06.2014 г. согласно платежному поручению № 17 ООО «Группа Компания РИК» была переведена сумма в размере 500 000 рублей; 02.06.2014 г. согласно платежному поручению № 78 СЗЭПН МО была переведена сумма в размере 750 000 рублей; 03.06.2014 г. согласно платежному поручению № 265 ООО «ГорКом» была переведена сумма в размере 86 903,78 рублей; 03.06.2014 г. согласно платежному поручению № 79 ООО «АРТЕКС» была переведена сумма в размере 260 342 рублей; 03.06.2014 г. согласно платежному поручению № 231 ЗАО «МУ «Электросетьстрой» была переведена сумма в размере 400 000 рублей; 03.06.2014 г. согласно платежному поручению № 34 ООО «Компания ДТ Груп» была переведена сумма в размере 470 000 рублей; 03.06.2014 г. согласно платежному поручению № 108 ООО «ТехКом-Сервис» была переведена сумма в размере 799 822 рублей; 03.06.2014 г. согласно платежному поручению № 262 ЗАО «ПромИнвест» была переведена сумма в размере 2 012 623 рублей; 04.06.2014 г. согласно платежному поручению № 331 ЗАО «Управление Строительства и Технологического Инжиниринга» была переведена сумма в размере 79 550,59 рублей; 04.06.2014 г. согласно платежному поручению № 333 ЗАО «Управление Строительства и Технологического Инжиниринга» была переведена сумма в размере 312 231,18 рублей; 04.06.2014 г. согласно платежному поручению № 332 ЗАО «Управление Строительства и Технологического Инжиниринга» была переведена сумма в размере 322 347,63 рублей; 04.06.2014 г. согласно платежному поручению № 19 ООО «СТРОЙСЕРВИС» была переведена сумма в размере 326 327,87 рублей;