2.3. Занятия семинарского типа

Практическое занятие 1 «Понятие, система, признаки и общественная опасность экономических преступлений. Уголовно-правовая охрана экономических отношений». (1 час – очная форма)

Вопросы для подготовки:

1. Конституция РФ об основных принципах правового регулирования экономических отношений в современной России. Роль уголовного законодательства в регулировании отношений в сфере экономической деятельности. Характеристика современной преступности в сфере экономической деятельности.

2. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности и определение их родового (видового) объекта. Критерии криминализации экономических правонарушений.

3. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

Рефераты:

1. Роль уголовного законодательства в регулировании отношений в сфере экономической деятельности.

2. Понятие «предпринимательства» как объективный признак уголовно наказуемого деяния.

3. Видовой объект преступлений в сфере экономической деятельности.

4. Криминализация и декриминализация деяний сфере экономической деятельности.

Практические задания:

1. Изучить рекомендованную литературу по теме, закон и постановления Пленума Верховного Суда РФ.

2. Проанализировать основные изменения в сфере установления ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

3. Можно ли сказать, что в последние годы прослеживается четкая тенденция либерализации ответственности за экономические преступления?

4. Изучите существующие классификации преступлений в сфере экономической деятельности, обоснуйте какая из них на ваш взгляд наиболее актуальная.

5. В чем особенности видового объекта преступлений в сфере экономической деятельности?

6. Ознакомиться: Бокова И.Н. Современные средства уголовной политики в УК РФ (на примере преступлений в сфере экономики): учеб. Пособие. Нижегор. прав. акад. - Н. Новгород : Нижегород. прав. акад., 2016. - Режим доступа: http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/59559

Декриминализация преступлений в сфере экономической деятельности: административная преюдиция в действии : монография / М. А. Лапина, Ю. В. Трунцевский [и др.]; - М. : Юстиция, 2016. – Режим доступа: http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/52596

Практическое занятие 2 «Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности». - (3 часа – очная форма, 2 часа – очно-заочная, 2 часа – заочная)

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и виды преступлений, нарушающих общие принципы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

2. Незаконное предпринимательство (ст.171 УК). Понятие и признаки незаконного предпринимательства как преступления. Объект преступления и признаки объективной стороны. Крупный ущерб и извлечение дохода в крупном размере как признаки криминального предпринимательства. Квалифицированные виды незаконного предпринимательства.

3. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК). Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1. УК). Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170.2. УК).

4. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171.1 УК). Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК). Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК). Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171.4 УК). Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК). Незаконный оборот древесины (191.1 УК).

5. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК). Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК).

6. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК). Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК).

7. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174 и 174.1 УК). Общественная опасность данного преступления. Документы международного сообщества о борьбе с отмыванием «грязных» денег. Понятие и способы легализации имущества, приобретенного преступным путем. Признаки составов преступления. Проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов.

Рефераты:

1. Уголовная ответственность за предпринимательскую деятельность, осуществляемую без лицензии.

2. Преступления в сфере управления хозяйственными обществами и товариществами.

Практические задания:

1. Подготовить обзор авторефератов диссертаций по отдельным проблемам уголовно-правовой ответственности в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности за последние 5 лет.

2. Подготовить обзор опубликованной практики Верховного Суда РФ по вопросам квалификации отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности.

3. Обзор уголовного законодательства постсоветских государств об ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

4. Выполнить индивидуальное задание преподавателя (доклад, решение задач, обзор судебной практики и др.).

В процессе изучения составов экономических преступлений рекомендуется давать в такой последовательности:

1. Определить место данного состава преступления в структуре Особенной части УК, т.е. в каком разделе и в какой главе Особенной части УК он предусмотрен.

2. Дать определение понятия данного преступления в соответствии с уголовным законом, т. е. как описан данный состав преступления в зависимости от вида диспозиции нормы Особенной части УК.

3. Дать юридический анализ элементов основного состава преступления:

а) объектов — родового, видового, непосредственного, дополнительного или факультативного (если они есть), предмета и потерпевшего (если они выступают обязательным или квалифицирующим признаком состава преступления);

б) объективной стороны. Определить вид состава по конструкции объективной стороны, соответственно раскрыть ее обязательные признаки. Указать, как следует определять момент окончания преступления;

в) субъективной стороны. Определить форму и вид вины. Раскрыть содержание интеллектуального и волевого элементов вины в данном преступлении. Проанализировать мотив и цель. Разъяснить, какие установленные по делу обстоятельства могут быть положены в основу выводов о форме и виде вины о мотиве или цели преступления;

г) субъекта преступления. Определить вид субъекта — общий или специальный. Указать общие признаки субъекта — возраст, вменяемость. Раскрыть признаки специального субъекта;

д) анализ дискуссионных вопросов, связанных с квалификацией данного состава преступления. Обзор подборка научной литературы, в которой анализируются данные проблемы.

Практическое занятие 3 «Преступления против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов» - (2 часа – очная форма, 2 часа – очно-заочная, 1 час - заочная)

Вопросы для подготовки:

1. Незаконное получение кредита (ст.176 УК). Понятие кредита и льготных условий кредитования. Характеристика уголовно-наказуемых способов его получения. Разграничение незаконного получения кредита и хищения чужого имущества путем мошенничества. Незаконное получение государственного целевого кредита и использование государственного целевого кредита не по назначению (ч.2 ст.176 УК).

2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК). Условия уголовной ответственности.

3. Преступления, связанные с банкротством. Неправомерные действия при банкротстве (ст.195 УК). Преднамеренное банкротство (ст.196 УК). Фиктивное банкротство (ст.197 УК). Характеристика объективных и субъективных признаков этих преступлений.

Рефераты:

1. Проблемы применения законодательства об ответственности за криминальное банкротство.

2. Отличия фиктивного банкротства от преднамеренного банкротства.

3. Отличия неправомерных действий при банкротстве от мошенничества.

Практические задания:

1. Подготовить обзор авторефератов диссертаций по отдельным проблемам уголовно-правовой ответственности в сфере нарушения прав кредиторов за последние 5 лет.

2. Подготовить обзор опубликованной практики Верховного Суда РФ по вопросам квалификации отдельных видов преступлений, связанных с банкротством.

3. Обзор уголовного законодательства зарубежных стран об ответственности за преступления в сфере кредитования и банкротства.

4. Провести разграничение между нарушениями в сфере банкротства и преступлениями (подтвердить примерами из судебной практики).

Практическое занятие 4 «Преступления против свободы предпринимательской деятельности добросовестной конкуренции». - (2 часа – очная форма, 2 часа – очно-заочная, 1 час - заочная)

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и виды преступлений против свободы предпринимательской деятельности и отношений добросовестной конкуренции.

2. Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности (ст. 169 УК).

3. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК). Характеристика действий по недопущению, устранению или ограничению конкуренции, влекущих уголовную ответственность.

4. Понуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК). Разграничение принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения от вымогательства (ст. 163 УК).

5. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК). Понятие коммерческой, налоговой и банковской тайны. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч.1 ст.183 УК). Способы и субъект совершения этого преступления. Незаконное разглашение и использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч.2 ст.183 УК). Способы, субъект и мотивы этого преступления. Квалифицирующие признаки.

6. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Понятие товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товаров или сходных с ними изображений для однородных товаров. Понятие незаконного использования этих знаков и условия уголовной ответственности в случаях такого использования.

7. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

Рефераты:

1. Инсайдерская информация и уголовный закон.

2. Ответственность за незаконный оборот информации ограниченного доступа.

3. Ограничение конкуренции на цифровых рынках.

Практические задания:

1. Подготовить обзор опубликованной практики Верховного Суда РФ по вопросам квалификации отдельных видов преступлений, против свободы предпринимательской деятельности и отношений добросовестной конкуренции.

2. Обзор уголовного законодательства зарубежных стран об ответственности за преступления против свободы предпринимательской деятельности и отношений добросовестной конкуренции.

3. Обзор публикаций в журнале «Уголовное право» по проблемам ответственности и совершенствования законодательства о преступлениях против свободы предпринимательской деятельности и отношений добросовестной конкуренции за последние 5 лет.

Практическое занятие 5 «Преступления против порядка обращения денег, драгоценных металлов, драгоценных камней и ценных бумаг, а также порядка учета прав на ценные бумаги». –

(2 часа – очная форма, 2 часа – очно-заочная, 2 часа - заочная)

Вопросы для подготовки:

1. Преступления в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и камней. Фальсификация финансовых документов. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.

2. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.

3. Фальсификация решений хозяйственных обществ. Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

4. Неправомерный оборот средств платежей. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

Рефераты:

1. Ограничение конкуренции и уголовный закон.

2. Неправомерный оборот платежных средств и хищения.

3. Подделка электронных деньги и ценных бумаг: вопросы квалификации.

4. Подделка цифровой подписи: проблемы уголовно-правовой оценки.

Практические задания:

1. Обзор публикаций по проблемам ответственности за манипулирование рынком и совершенствования законодательства об уголовно-правовой защите конкуренции за последние 5 лет.

2. Реферативные обзоры новых монографических исследований проблем ответственности за преступления в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и камней.

3. Разграничение преступлений от проступков в данной сфере.

Практическое занятие 6 «Преступления против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности» - (2 часа – очная форма, 2 часа – очно-заочная, 2 часа - заочная)

Вопросы для подготовки:

1. Принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Понятие и виды преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

2. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно- технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

3. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

4. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

5. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

Рефераты:

1. Определение места совершения и момента окончания контрабанды.

2. Отличия совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов от легализации средств добытых преступным путем и хищений.

Практические задания:

1. Обзор опубликованной практики Верховного Суда РФ по вопросам квалификации отдельных видов преступлений против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности.

2. Обзор уголовного законодательства постсоветских государств об ответственности за преступления против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности.

3. Разграничение преступлений от проступков в данной сфере.

4. Выполнить индивидуального задание преподавателя (доклад, решение задач, обзор судебной практики и др.).

Практическое занятие 7 «Преступления против порядка уплаты налогов и сборов и страховых взносов». - (4 часа – очная форма, 4 часа – очно-заочная, 2 часа - заочная)

Вопросы для подготовки:

1. Характеристика налоговой системы РФ. Общественная опасность уклонения от уплаты налогов и сборов. Понятие и виды налоговых преступлений. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления». Порядок определения крупного и особо крупного размеров уклонения от уплаты налогов и сборов.

2. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов.

3. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.

Рефераты:

1. Налоговые преступления и необоснованная налоговая выгода.

2. Оптимизация налогов и уголовная ответственность.

Практические задания:

1. Обзор опубликованной практики Верховного Суда РФ по вопросам квалификации отдельных видов налоговых преступлений

2. Обзор уголовного законодательства США, Франции, Германии, Китая, Японии, Испании об ответственности за налоговые преступления.

3. Выполнить индивидуального задание преподавателя (доклад, решение задач, обзор судебной практики и др.).

Практическое занятие 8 «Преступления в сфере госзакупок» - (2 часа – очная форма, 2 часа – очно-заочная, 2 часа - заочная)

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, сущность и содержание законодательства, регламентирующего государственные закупки. Определение госзакупок.

2. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Отличия от смежных составов.

3. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. Особенности субъекта преступления. Отличия от смежных составов.

4. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Отличие от смежных составов.

Рефераты:

1. Разграничение подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок от смежных составов.

2. Отличие преступлений в сфере госзакупок от соучастия в хищении.

3. Злоупотребление в сфере закупок и служебный подлог.

Практические задания:

1. Обзор опубликованной судебной практики по вопросам квалификации преступлений в сфере госзакупок.

2. Отграничение злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд от должностных преступлений и хищений (подкрепить примерами из судебной практики).

Выполнить индивидуального задание преподавателя (доклад, решение задач, обзор судебной практики и др.).